FBI “발행” 피싱 단속: Gotbit을 포함한 여러 시장 조성업체가 기소되었으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐가 압수됨

저자: Nancy, PANews

미국 뉴욕 증권거래소의 "전문가", 홍콩 증권거래소의 "장사꾼", 시장 조성자는 시장에서 공인된 중요한 유동성 제공자로, 시장 가격에 상당한 영향을 미치며, 특히 암호화폐 분야에서는 알트코인에 대한 "생사권"을 쥐고 있다. 최근 미국 규제 기관들이 합동으로 피싱 단속 수단을 통해 Gotbit 등 여러 시장 조성자를 유인하고, 시장 조작 및 사기 혐의를 제기했으며, 이는 이러한 사건의 첫 사례이다.

여러 시장 조성자 및 직원들이 기소되었고, 2500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었다

10월 9일, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 암호화 시장에서 18명의 개인 및 단체에 대한 대규모 사기 및 조작 행위에 대한 기소를 발표했다. 기소된 기관에는 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global 및 Saitama 등이 포함된다.

법원 문서에 따르면, 이들 기관은 암호화 프로젝트에 대해 세탁 거래 서비스를 비밀리에 제공하고, 거래량을 부풀려 거래가 활발하다는 잘못된 인상을 주어 투자자를 유인하여 가짜 가격으로 토큰을 판매했다. 조작 규모가 가장 큰 기관은 Saitama로, 한때 수십억 달러의 시장 가치를 기록했다.

그중 Gotbit은 MEME 분야에 집중적으로 참여하는 시장 조성자로, 그들이 시장 조성에 참여한 MEME 프로젝트에는 BONK, ANALOS, DUKO, PENG 및 SOLAMA 등이 포함된다. 그러나 여러 협력 프로젝트의 RUG로 인해 Gotbit은 의혹을 받았다. 사실 Gotbit의 창립자 Alexey Andryunin은 Coindesk와의 인터뷰에서 해당 플랫폼이 시장 조작을 생계 수단으로 삼고 있으며, 거래량을 인위적으로 높이기 위해 거래를 위한 코드를 개발하는 방법을 설명했다. 해당 보도에서 Andryunin은 Gotbit의 시장 조성 서비스가 토큰의 "거래량"을 CoinMarketCap에 상장할 수 있는 수준으로 끌어올릴 수 있으며, 심지어 300위에서 500위까지 순위를 올릴 수 있다고 주장했다. 그러나 Andryunin은 "Gotbit의 사업은 어떤 관할권에도 등록되지 않았으며, 완전히 윤리적이지 않으며, 나스닥에서 우리가 지금 하는 일이 금융 범죄를 구성할 것"이라고 인정했다. 현재 Alexey Andryunin은 전신 사기, 공모 시장 조작, 전신 사기 및 공모 자금 세탁 혐의로 기소되었다.

ZM Quant는 "거래량을 창출할 수 있는" 거래 로봇이라고 주장하며, Saitama 및 NexFundAI 등에 시장 조작 서비스를 제공했다. 기소 문서에 따르면, ZM Quant는 Telegram 메시지와 화상 회의를 통해 고객과 이러한 불법 서비스에 대해 논의했으며, 예를 들어 매 분마다 "10회 또는 20회 거래할 수 있는 방법"을 통해 거래량을 증가시키고 가격을 높이는 방법, 그리고 여러 거래 지갑을 이용하여 거래가 지나치게 허위가 되지 않도록 하는 방법을 설명했다.

CLS 또한 전신 사기 및 공모 시장 조작 및 전신 사기로 기소되었다. CLS는 각 고객의 암호화폐가 매일 수백만 달러의 허위 거래를 수행할 수 있도록 하여 이러한 토큰이 거래소 상장 수수료를 면제받고 출하를 높일 수 있도록 했다.

Saitama는 한때 시가 총액이 75억 달러에 달했다고 주장하며, 프로젝트 리더십이 여러 가지 허위 공개 성명을 발표하여 시장을 적극적으로 조작하고 비밀리에 판매하여 수천만 달러의 이익을 얻었다. Saitama의 시장 조작 활동은 2021년에 시작되었으며, 당시 이 프로젝트는 여러 암호화 지갑을 통해 소액으로 토큰을 구매하여 대량 구매 및 신규 보유자의 환상을 만들어 투자자들이 구매하도록 자극했다. 이후 ZM Quant와 Gotbit을 고용하여 거래소에서 세탁 거래를 진행했다.

이번 사건에서 2500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었으며, 약 60종의 다양한 암호화폐에 대해 수백만 달러의 세탁 거래를 수행한 여러 거래 로봇도 중단되었다.

FBI가 발행한 토큰 피싱 단속, 그러나 저작권 침해 지적

주목할 만한 점은, 이러한 암호화 시장 조성자들이 법의 심판을 받게 된 배경에는 미국 연방 수사국(FBI)의 피싱 단속이 있다.

보도에 따르면, "토큰 미러 작전"에서 FBI는 이더리움에서 NexFundAI라는 이름의 토큰과 암호화 회사 NexFundAI를 생성하고, 해당 회사와 토큰의 신원을 이용하여 시장 조성자들과 만나 협력 논의를 진행했으며, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade는 모두 해당 토큰 조작을 지원하기로 동의했다.

비록 해당 토큰이 거래되었지만, FBI는 소매 투자자들의 구매 위험을 줄이기 위해 모니터링을 진행했다. 블록체인 정보에 따르면, 해당 토큰은 21일 전에 거래 기능이 종료되었다.

그러나 FBI가 발행한 "피싱 토큰"에 대해 Abstract Chain 기여자 @0xCygaar는 X 플랫폼에서 FBI가 NexFundAI 토큰을 발행할 때 MIT 라이센스를 위반했을 가능성이 있으며, 저작권 침해를 구성할 수 있다고 지적했다. FBI는 스마트 계약에서 OpenZeppelin의 여러 라이브러리 파일을 직접 복사했지만, 코드에 라이센스 선언을 첨부하지 않았다. MIT 라이센스에 따르면, 모든 소프트웨어의 복사본이나 중요한 부분은 반드시 라이센스 선언을 포함해야 한다.

이번 조사에 대해 미국 대리 검사 Joshua Levy는 "이번 조사는 암호화폐 산업에서 많은 사기꾼을 식별한 최초의 조사이다. 세탁 거래는 금융 시장에서 이미 금지되어 있으며, 암호화폐도 예외가 아니다. 이러한 사례는 혁신 기술과 백년 된 사기의 만남의 결과를 보여준다 ------ 출하를 높이는 것이다. 우리는 암호화 산업 내에서 사기 행위를 적극적으로 추적할 것이다."라고 밝혔다.

"암호화폐는 곧 규제를 받을 것이며, 이는 시간 문제일 뿐이다. 규제는 도박의 오명을 없애는 데 도움이 될 것이다." CryptoQuant의 창립자 Ki Young Ju는 이번 소송 사건에 대해 의견을 밝혔다.