“Meme 업계 DWF”가 사기로 고소되었으며, Neiro와 Bonk 외에 Gotbit은 어떤 프로젝트에 대해 시장을 형성하고 있나요?

저자: flowie, ChainCatcher
편집:念青, ChainCatcher

10월 9일, 미국 연방 검찰은 네 개의 암호화폐 "시장 조성자"와 그 직원들에 대해 시장 조작 및 사기 혐의를 제기했으며, SEC와 FBI도 조사에 참여하고 있다. "밈계의 DWF"로 불리는 Gotbit, Bonk, Neiro의 시장 조성자가 그 중 하나로 포함되었다.

현재 Gotbit의 CEO 알렉세이 안드리우닌은 포르투갈에서 체포되었으며, Gotbit의 러시아 직원 두 명도 기소되었다.

1년 전, 블록체인 탐정 ZachXBT는 Gotbit의 시장 조성 방식에 대해 폭로하며 사용자들에게 Gotbit과 협력하는 프로젝트에 주의할 것을 경고했다. 이후 Gotbit은 시장 조성에 참여한 여러 토큰이 의심스러운 러그풀로 인해 논란에 휘말렸다.

하지만 Gotbit의 시장 조성 서비스는 여전히 많은 프로젝트와 밈 팀을 끌어모으고 있다. Gotbit의 공식 X 플랫폼에 따르면, Gotbit은 올해 Neiro, Hamster Kombat 등 약 50개의 프로젝트에 시장 조성 서비스를 제공했으며, 대부분이 밈 프로젝트이다.

위조 거래로 시작해, 밈 시장 조성으로 유명해지다

공식 소개에 따르면, Gotbit은 토큰의 시가 총액 증가를 돕는 헤지 펀드로, 주로 시장 조성과 벤처 투자 두 가지 사업 부문을 가지고 있다. Gotbit은 13억 달러의 자산을 관리하며, 400개 이상의 협력 기관 고객을 보유하고 있다.

RootData 데이터에 따르면, Gotbit은 탈중앙화 크로스체인 IDO 플랫폼 Poolz Finance(POOLX), Layer1 5ireChain(5IRE), 솔라나의 밈 프로젝트 analoS에 투자했다.

Gotbit은 2018년 ICO가 유행하던 시기에 설립되었으며, 당시 창립자 알렉세이 안드리우닌은 갓 입학한 20세 대학생이었다.

2019년 CoinDesk는 기사에서 Gotbit의 위조 거래 행위를 폭로했으며, 프로그램을 작성해 로봇이 토큰을 왕복 거래하게 하여 활발한 시장의 허상을 만들어 고객이 최소 두 개의 알려지지 않은 거래소에 상장되도록 돕고, CoinMarketCap에 상장되는 것을 목표로 했다.

알렉세이는 거래소가 이러한 조작 행위를 인식했지만 이를 막을 의사가 없었다고 언급했다. 당시 CoinMarketCap에는 300개에서 500개의 프로젝트가 Gotbit의 고객으로 등록되어 있었다. 알렉세이는 이 사업에 대해 장기적인 발전 가능성이 없다고 솔직히 말했으며, 암호화 규제가 이러한 알려지지 않은 거래소의 허위 거래에 주목할 것이라고 경고했다.

하지만 Gotbit은 사업을 멈추지 않았다. 2022년 말, 솔라나 체인에서 첫 번째 밈 코인 Bonk가 출시되었고, Bonk의 시가 총액이 급등하면서 Gotbit이 그 뒤의 시장 조성자로 부각되었다.

2023년 말, 솔라나에서 밈 열풍이 반전되면서 Gotbit이 시장 조성한 ANALOS는 일주일 만에 3700배의 부를 창출하며 Gotbit을 일시적으로 밈 플레이어의 부의 비밀번호로 만들었다.

2024년에도 밈이 계속해서 인기를 끌면서 Gotbit은 자연스럽게 밈에 대한 시장 조성 서비스에 집중하게 되었다. BEER, WATER 등 여러 인기 밈의 뒤에는 Gotbit의 모습이 있다.

Gotbit의 공식 X 플랫폼에서 가장 초기의 트윗 내용은 3월 14일에 머물러 있으며, 3월 14일 이후 Gotbit이 X 플랫폼에서 발표한 협력 내용 통계에 따르면, Gotbit은 50개 이상의 프로젝트와 공개적으로 협력했으며, 90% 이상이 밈 프로젝트이고, 대부분이 솔라나 체인의 밈이다.

Gotbit의 공식 X 플랫폼에서 현재 고정된 트윗 내용은 최근 바이낸스에 상장된 소문자 Neiro(First Neiro on Ethereum)에 관한 것이며, Neiro 팀과의 협력 관계를 공개했다.

주목할 점은, 7월 19일 Gotbit의 공식 X 플랫폼이 FBI의 "미끼 수사"를 위해 만든 프로젝트 NextGemAI에 시장 조성 서비스를 제공한다고 발표한 트윗을 올렸다는 것이다.

지속적으로 밈에 대한 시장 조성을 하면서 Gotbit은 악명 높아졌고 미국 검찰의 사기 혐의에 직면하게 되었다.

시장 조성으로 가짜 밈으로 플레이어를 수확하다, Gotbit은 결국 FBI의 주목을 받았다

FBI 요원이 제공한 조사 문서에는 Gotbit이 참여한 두 가지 사례가 언급되어 있으며, 모두 암호화 회사의 거래량을 과장하고 암호화 거래 가격을 조작하여 구매를 유도하고 암호화 가격을 높인 후 고가에 판매하여 이익을 얻었다.

Gotbit은 여러 차례 암호화폐 회사 Robo Inu의 일일 거래량을 백만 달러 이상 증가시키는 데 도움을 주었다. Web3 기술 회사 Saitama도 Gotbit의 "시장 조성" 서비스를 통해 수천만 달러의 수익을 얻었다.

2023년 9월, 블록체인 탐정 ZachXBT는 X 플랫폼에서 Gotbit의 시장 조성 전략을 폭로한 문서를 공유한 바 있다.

• Gotbit은 가격 발견 단계의 초기 몇 분 동안 토큰 가격을 10배로 끌어올려 FOMO를 생성하고 가능한 한 많은 구매력을 유도하며, 이후의 정점에서 모든 토큰을 판매한다.
• 초기 12시간 거래 내내 Gotbit의 목표는 기존의 차익 거래 기회를 활용하여 빠르고 상당한 이익을 얻는 것이다.
• 시작일, Gotbit의 목표 거래량은 5000만 달러 이상이며, 대부분의 거래는 시스템을 통해 무료로 CEX에서 생성된다.
• Gotbit은 토큰 개시 후 첫 번째 정점에서 20배에 도달하는 것을 목표로 하며, 거래의 첫 달 내에 25배에 도달하는 것을 목표로 한다.

ZachXBT는 Gotbit이 제공하는 시장 조성 서비스에 문제가 있다고 언급하며 사용자들에게 Gotbit과 협력하는 프로젝트에 주의할 것을 경고했다.

하지만 Gotbit은 여전히 활발히 활동하며 여러 밈 프로젝트와 협력하여 대규모 자금을 수확했다.

2023년 말, ANALOS가 Gotbit과 협력한 지 2주 만에 시가 총액이 1억 5천만 달러에 도달한 정점에서 급락하여 1900만 달러로 떨어졌고, 이후 토큰은 사라져 구매할 수 없게 되었다. ANALOS의 상위 10명의 보유자는 총 700만 달러 이상의 이익을 얻었다.

올해 5월, 맥주를 주제로 한 MEME 토큰 BEER의 프리세일은 30000 SOL에 달하며, 가치는 거의 500만 달러에 달했다. 상장 후 BEER 토큰 가격은 급등하여 최고 30배 상승하며 시가 총액이 5억 달러에 도달했다.

한 달 후, BEER 토큰의 가격은 최고점에서 90% 이상 하락하였고, 시가 총액도 약 5000만 달러로 떨어졌다. LookonChain의 모니터링에 따르면, BEER 팀의 관련 주소는 가격이 상승한 후 여러 차례 물량을 매도하여 총 300만 달러 이상을 판매했다.

BEER 이후, Gotbit은 BEER의 패턴을 복제했다. 시장 조성에 참여한 MEME 코인 WATER는 프리세일 단계에서 4100만 달러 이상을 모집하며 2.6만 개 이상의 지갑 주소가 이 프리세일에 참여했다. WATER 토큰은 솔라나에서 상장된 후 단기간에 거의 10배 상승하며 시가 총액이 10억 달러를 넘었지만, 이후 몇 시간 내에 급락했다.

Lookonchain은 개발 팀의 내부 거래 행위를 폭로했으며, 팀은 8.44억 개의 WATER 토큰을 11개의 프리세일에 참여하지 않은 지갑으로 이전한 후 이를 매도했다. 한 블록체인 저격수는 이번 개시에서 71만 달러 이상의 손실을 입었다.

또한, Gotbit이 시장 조성에 참여한 HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA 등도 의심스러운 러그풀로 보인다.

밈, 암호화 시장 조성자가 규제의 타겟이 될까?

Gotbit의 조작 행위를 보면, 밈의 인기가 높아지면서 밈이 사기의 주요 피해 지역이 되었다.

이번 Gotbit의 사기 혐의에 대해 암호화 KOL @WazzCrypt는 "이는 밈에 대한 부정적인 신호이다. Gotbit은 가장 큰 밈 시장 조성자 중 하나로, 음모 밈과 사기 코인을 지원했다. 범죄가 없는 상태에서 밈 코인을 홍보하는 것은 어려워졌다"고 말했다.

하지만 CryptoQuant의 창립자 Ki Young Ju는 이것이 긍정적인 신호일 수 있다고 보았다. "규제가 도박의 오명을 없애는 데 도움이 될 것이다."

현재 무시할 수 없는 추세는 암호화 시장 조성자가 미국 규제 당국의 타겟이 될 가능성이 있다는 것이다.

SEC, FBI, 미국 법무부가 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade라는 네 개의 암호화 시장 조성자를 공동으로 기소한 후, SEC는 2014년에 설립된 전통적인 시장 조성자 Cumberland도 기소하며 등록되지 않은 증권 거래자로 운영하고 있다고 주장했다.

암호화 시장 조성자는 암호화 시장 유동성의 중요한 참여자로서 자금과 너무 가까워 조작 및 사기 시장의 주요 대상이 되고 있다. 이전에 이 주기에서 부상한 새로운 유형의 시장 조성자 DWF도 여러 차례 월스트리트 저널 등 미디어의 조사에서 세탁, 허위 홍보, 시장 조작 등의 혐의를 받고 있다.

미국 규제 당국의 연속적인 조치에 따라, 더 많은 암호화 시장 "음모" 그룹이 드러날 것으로 예상된다.