ChainCatcher 메시지, 느린 안개가 DEXX 사건 보고서(11월 16일 17:00 기준)를 발표했습니다. 커뮤니티로부터 590건 이상의 자금 도난 보고서를 받았습니다. 중복 제거 후, 500명 이상의 독립 피해자가 확인되었으며, 총 손실은 약 1300만 달러로 추정됩니다(구체적인 금액은 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다).위 데이터는 일부 통계에 불과하며, 조사 진행에 따라 더 많은 업데이트가 제공될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 미국 법무부(DOJ)는 2016년 Bitfinex 해킹 사건의 영향을 받은 사람들의 진술 정보를 수집하기 위한 웹사이트를 구축하였으며, 이는 잠재적인 피해자들에게 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan의 범죄 행위가 그들에게 미친 영향을 이야기할 기회를 제공하기 위한 것입니다.미국 법무부의 입장은 범죄 피해자 권리 법안(CVRA)에 따라 유죄 판결을 받은 범죄에는 피해자가 없다는 것이지만, 해당 부서는 피고의 행동으로 인해 피해를 입었을 가능성이 있는 모든 사람이 목소리를 낼 수 있도록 이 공지를 대중에게 발송하였습니다. 여기에는 영향을 받은 Bitfinex 계좌 소유자도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, Scam Sniffer가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 10월에 약 1.2만 명의 피해자가 암호화폐 피싱 사기로 인해 2020만 달러를 잃었습니다. 9월에 비해 도난당한 자금은 56% 감소했지만, 피해자 수는 20% 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 피해자 수가 3만에 달하는 "가상 자산 T-Coin 다단계 사기" 사건이 최근 서울 동부 검찰청에 의해 기소되었습니다. 관련자 최모와 이모 등은 2017년부터 2019년 사이에 "T-Coin 투자, AI 자동 거래"라는 명목으로 고수익을 약속하며 총 392.51억 원을 수취했습니다.이 사건은 2020년 9월에 고소를 접수한 이후 복잡한 검경 간의 미루기 과정을 겪었고, 신임 검사 이상원이 적극 개입하여 재조사를 실시하고 고소인을 소환하여 조사한 끝에, 결국 6개월 내에 사건을 법원에 송치했습니다. 전임 검사는 이 사건이 검경 간의 미루기와 조사 지연 현상을 보여준다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Scroll 체인上的 DEX Ambient가 X 플랫폼에서 발표하길, 최근 도메인 탈취로 인해 피싱 공격을 받은 모든 피해자에게 전액 보상을 지급했으며, 지급은 ETH로 이루어졌습니다. 이러한 주소로 토큰을 안전하게 전송할 방법이 없으므로, 사용자에게 자산을 새 지갑으로 이전할 것을 권장합니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, Scroll 체인上的 DEX 프로토콜 Ambient Finance가 X 플랫폼에서 도메인이 탈취되었음을 알렸으며, 현재 차단 팀 및 도메인 등록업체와 협력하여 문제를 신속히 해결하고 있습니다. 현재 계약은 완전히 안전하며, 자금도 안전합니다. 그러나 별도의 공지가 있을 때까지 Ambient Finance 프론트엔드와의 상호작용을 삼가해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 Omegapro 암호화폐 피라미드 사기의 피해자들이 여러 유명 축구 선수들을 상대로 소송을 제기했다고 보도했습니다. 이들은 해당 프로젝트의 홍보 활동에 참여한 혐의를 받고 있으며, 관련 선수로는 Vinicius Jr., Ronaldhino, Luis Figo 등이 포함됩니다.Omegapro는 두바이에 본사를 둔 암호 투자 회사로, 투자자들에게 14개월 내에 최대 300%의 놀라운 수익을 약속했습니다. 마케팅 전략과 유명인 보증을 통해 이 회사는 거의 300만 고객을 유치하고 400억 달러를 모금했습니다. 그러나 프랑스, 벨기에, 스페인, 페루 등 여러 나라에서 Omegapro에 대한 사기 경고를 발령했으며, 스페인 증권 시장 위원회는 이를 불투명한 금융 기업 목록에 올렸습니다.명확한 경고에도 불구하고 약 20명의 현역 및 은퇴 축구 선수들이 여전히 이 프로젝트의 홍보 활동에 참여하고 있으며, 여기에는 카카(Kaká), 푸욜(Carles Puyol), 카를로스(Roberto Carlos), 에로(Fernando Hierro)도 포함됩니다. 변호사이자 조사관인 라르스 올로프슨(Lars Olofsson)은 Omegapro 활동에 참여한 모든 축구 선수들이 런던에서 기소될 것이라고 밝혔습니다.또한 스페인에서도 이 선수들을 고소할 계획이지만, 현재 소송이 현지 법원에서 성립될 수 있을지는 불확실합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 오스트리아의 다섯 명의 용의자가 1,600만 달러 규모의 피라미드 사기에 연루되어 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 이 사기는 4만 명의 피해자를 속여 부동산과 암호화폐에 투자하게 했으며, 관련자들은 자금을 고급 자동차, 개인 비행기 및 기타 사치품에 낭비했습니다.이 사건의 심리는 60일 동안 진행되었으며, 오스트리아 역사상 최대의 사기 사건으로 불립니다.경찰에 따르면, 관련된 범죄 집단은 복잡한 수단을 통해 자금의 흐름을 숨겨 사건 수사를 어렵게 만들었습니다. 결국 다섯 명의 피고는 18개월에서 5년의 징역형을 선고받았고, 또 다른 다섯 명은 무죄로 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 프랑스 낭시에서 대규모 암호화폐 사기 재판이 시작되었으며, 20명 이상의 피고가 허위 암호화폐 및 다이아몬드 투자 계획을 통해 1,300명의 피해자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 총 2,800만 유로(약 3,000만 달러)를 탈취했습니다.약 100명의 원고를 대표하는 콜먼 법률 사무소는 한 피해자가 "다이아몬드 저축 계획"에서 40만 유로를 잃었다고 밝혔습니다. 조사관들은 피고가 19개국에서 총 199개의 은행 계좌를 사용하여 자금을 이동시킨 사실을 밝혀냈으며, 약 280만 유로가 회수되어 피해자 보상에 사용될 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, dYdX 재단 CEO Charles d'Haussy가 소셜 미디어에 글을 올리며 내일 있을 dYdX Day 행사에서 연사들이 해자, 트로이 목마 및 플라이휠에 대한 비밀을 공개할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 이더리움 체인上的 Meme 코인 CHEEMS가 BSC에서 CHEEMS 토큰이 소각되거나 사기를 당한 모든 사용자에게 자선 에어드롭 구제를 제공한다고 발표했으며, 이더리움 체인에서 666만 개의 CHEEMS 토큰을 받을 기회를 가질 것입니다.그 계약 주소는:0xd7504b0844694cfc34d7b89371b23c5c6e061eb1

ChainCatcher 메시지, Continue Capital 공동 창립자 린하홍이 X 플랫폼에 글을 올리며 "조심하지 않으면 내가 은퇴하지 않았다는 것이 드러나고, 자선 활동으로 헤드라인에 오르게 되었다"고 말했다.오늘 아침 Arkham에 의해 Continue Fund에 속하는 것으로 의심되는 주소가 피싱 공격을 당해 3,500만 달러 이상을 잃은 사건과 관련하여, 피해자는 Continue Capital 공동 창립자 린하홍으로 의심된다.이번 공격으로 그의 주소에서 15,079개의 fwDETH가 도난당했으며, 이후 해커는 거래를 통해 신속하게 현금화했지만 유동성이 부족하여 자산 가치가 약 550만 달러로 크게 감소했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 미국 정부는 Bitfinex가 2016년 해커 공격으로 도난당한 비트코인의 "유일한 피해자"라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoNews는 아르헨티나 산페드로시에서 최대 2만 명이 USDT와 관련된 가짜 암호화 프로젝트에 휘말렸다고 보도했습니다. 이 프로젝트는 일부 알려지지 않은 배우들에 의해 홍보되었습니다.변호사에 따르면, 해당 플랫폼 운영자는 투자자의 자금을 6주 안에 두 배로 늘리겠다고 약속했으며, 일부 투자자에게는 매일 1%에서 2%의 달러 수익을 제공했습니다. 현재 최소 50명의 피해자가 'Knight Consortium'이라는 회사에 대해 소송을 제기할 준비를 하고 있습니다. 이 회사는 'RainbowEx'라는 암호화 플랫폼을 운영하고 있지만, 등록되거나 법적 지원을 받지 않았습니다.피해자 중에는 일부 퇴직자도 포함되어 있으며, 일부 투자자는 3주 동안 출금을 할 수 없어 광범위한 공황을 초래했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 발표한 바에 따르면, 그는 미국의 한 노인 피해자가 도난당한 27.5만 달러를 회수하는 데 성공적으로 도움을 주었다고 합니다. 이 사건은 2024년 4월에 발생했으며, 피해자는 Coinbase 고객 지원을 사칭한 인도 전화 사기단에 의해 대부분의 저축이 도난당했습니다.ZachXBT는 회수된 자금이 법 집행 기관에 압수되었으며 피해자에게 반환될 것이라고 밝혔습니다. 조사 과정에서 ZachXBT는 이 사기단의 범위가 이보다 훨씬 넓다는 것을 발견했습니다. 그는 "이 사기단이 다른 피해자들로부터 500만 달러 이상을 훔쳤다는 것을 발견했습니다. 이 자금은 중앙화 거래소를 통해 이더리움과 비트코인에서 트론 네트워크로 이동한 후 스테이블코인의 형태로 장외 거래상(OTC)에게 전달되었습니다."라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Etherscan 데이터에 의하면, 오늘 피싱으로 인해 1.2만 개의 spWETH를 잃은 주소가 체인에서 공격자 주소로 메시지를 보냈습니다. "안녕하세요, 평화로운 해결책을 제안하고 싶습니다. 자금을 반환하는 데 동의하신다면, 20%의 보상을 제공하겠습니다."ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, Scam Sniffer 모니터링에 따르면, 어떤 주소가 43분 전에 피싱 계약 서명을 하여 12,083개의 spWETH를 도난당했으며, 이는 약 3,243만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드는 X 플랫폼에 글을 올리며 OnyxDAO가 정밀도 취약점 공격의 최신 피해자가 되어 380만 달러 이상을 잃었다고 전했습니다.이번 공격은 그들이 사용하는 CompoundV2 포크 코드의 알려진 정밀도 문제에서 비롯된 것으로 알려졌습니다. 도난당한 자산에는 410만 VUSD, 735만 XCN, 5000 DAI, 0.23 WBTC 및 5만 USDT가 포함됩니다. 공격자는 거의 비어 있는 시장을 이용해 환율을 조작하여 자금을 성공적으로 탈취했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 대만 윈린 지방 검찰청이 최근 사기 사건을 수사하여 피해자가 사기당한 금액이 1.34억 대만 달러(약 420만 달러)를 초과했다고 합니다. 작년 7월 경찰은 가상 화폐를 이용한 사기에 연루된 30세 "운전사"(사기범이 사기금을 인출하는 데 도움을 주는 사람)인 진모를 체포했으며, 이후 28세 "운전사" 진모를 추가로 체포하여 지역 법원에 구속 영장을 청구하여 허가를 받았습니다.검찰은 이 사건에서 연루된 "운전사" 유모가 주련帮 명인회 회원임을 밝혔으며, 그의 상사인 오모는 수십 개의 대만 "운전사" 그룹을 통솔하고 있었고, 최대 40개 이상의 가상 화폐 지갑을 관리한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 이 사건을 위해 20회 이상 수색을 실시하였고, 9천만 대만 달러 이상의 현금과 5천만 대만 달러 이상의 가상 화폐를 압수하였으며, 사기, 누설, 위조 문서, 자금 세탁 등의 혐의로 33명의 연루자를 기소하였습니다.

ChainCatcher 메시지, Nirvana Finance는 2022년 7월 해킹 공격 이후 프로토콜의 복구 계획을 발표했습니다. 2022년 7월, 해커 Shakeeb Ahmed는 프로토콜의 가격 메커니즘을 조작하여 약 350만 달러의 스테이블 코인을 훔쳤습니다.미국 법무부, 국토안보부 및 IRS와의 협력을 통해 Nirvana는 도난당한 자금을 성공적으로 회수했으며, Ahmed는 3년의 징역형을 선고받았고, 암호화폐를 반환하고 340만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. Nirvana는 10월 중순에 V2 메인넷을 출시하고 피해자 보상 프로세스를 시작할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 보안 회사 Certik의 최신 통계에 따르면 2024년 초부터 현재까지 8건의 재진입 공격 사건이 발생하여 총 약 3000만 달러의 손실이 발생했습니다. 그 중 Penpie가 당한 공격은 2024년 최대 규모의 재진입 공격 사건이 되었으며, 2021년 1월 이후 세 번째로 큰 재진입 공격이기도 합니다.손실 규모에서 Penpie 공격 사건은 2021년 12월에 발생한 Grim Finance 공격(손실 약 4000만 달러)과 2023년 7월의 Vyper 취약점 사건(손실 약 5200만 달러)에 이어 두 번째로 큰 사건입니다.