ChainCatcher 메시지, 미국 검사 Tessa M. Gorman은 미국 비밀경찰과 검사 사무소 자산 압수 부서의 신속한 조치 덕분에 기업 이메일 사기(BEC)로 수백만 달러의 손실을 입은 피해자들이 보상을 받을 수 있을 것이라고 발표했습니다. 2023년 12월, 부동산 거래를 하는 한 회사가 시스템이 해킹당했다고 보고했으며, 사기꾼은 허위 전신 송금 지시서를 제출하여 100만 달러 이상의 자금을 탈취했습니다.조사 결과, 최소한 다른 열 개의 기업이나 개인이 피해를 입었으며, 손실 금액은 75,000달러에서 425,000달러 사이입니다. 이들 사기 수익은 여러 은행 계좌를 통해 세탁되었으며, 그 중 일부 계좌는 "자금 중개인"이 보유하고 있었고, 이후 나이지리아 사기꾼이 통제하는 암호화폐 지갑으로 통합되었습니다.법 집행 기관은 신속하게 행동하여 사기꾼의 암호화폐 지갑에서 약 32.68 비트코인을 압수했으며, 당시 가치는 약 90만 달러였습니다. 미국 검사 사무소는 이후 이 압수된 비트코인에 대해 민사 압수 소송을 제기했습니다. 압수 이후 비트코인 가격은 세 배 이상 상승했습니다. 비트코인 가격 상승으로 인해 이미 청구한 열 명의 피해자가 전액 보상을 받을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 기소장에 명시된 바와 같이 미국 검찰은 "Scattered Spider" 갱단의 다섯 명의 구성원이 수십 개 회사와 개인을 해킹하여 민감한 데이터와 최소 1100만 달러의 암호화폐를 도난당했다고 주장하고 있습니다. 검찰에 따르면, 도난당한 암호화폐 중 약 400만 달러가 회수되었으며, 수사관들은 데이터 도난에 관련된 총 가치를 여전히 계산하고 있습니다.캘리포니아 연방 검찰은 피고가 문자 메시지 피싱 및 SIM 카드 교환을 포함한 다양한 사기 수법을 이용하여 직원들로부터 합법적인 자격 증명을 획득하여 2021년 말부터 2023년 봄까지 그들의 계정 및 회사 네트워크에 무단으로 접근했다고 밝혔습니다. 미국 당국은 피고가 이러한 접근 권한을 이용해 기밀 데이터를 도난하고 개인의 암호화폐 계좌 및 지갑을 식별하고 접근했다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, Scattered Spider는 분산된 조직으로, 종종 사회 공학 기술을 사용하여 IT 직원들을 유인하여 회사 네트워크에 접근하며, 그 일부 구성원은 미국과 영국에 위치하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 맨해튼 지역 검사 알빈 브래그(Alvin Bragg)는 미국 당선 대통령 트럼프가 대통령 선거에서 승리한 후 제기한 "입막음 비용" 사건의 형사 유죄 판결 취소 요청을 거부했습니다. 알빈 브래그는 트럼프가 대통령 재임 중 이 사건을 동결할 것을 제안했습니다."입막음 비용" 사건을 심리하는 판사에게 보낸 편지에서, 알빈 브래그는 배심원이 이전에 트럼프에 대한 34건의 중범죄 혐의를 인정했다고 강조했지만, 이 사건의 전례 없는 성격을 고려하여 트럼프가 중범죄를 지닌 첫 번째 미국 대통령이 될 가능성이 있음을 언급하며, 알빈 브래그는 트럼프의 4년 임기 동안 이 사건을 동결할 가능성을 제시했습니다. 이렇게 함으로써 트럼프는 임기 종료 전 자신의 범죄로 인해 형을 선고받지 않게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 18명의 주 검찰총장으로 구성된 단체가 바이든 대통령에게 2024년 2월부터 나이지리아에 구금된 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안의 석방을 보장해 줄 것을 촉구했습니다.총검찰총장은 바이든에게 로버트 레빈슨 인질 구출 및 인질 납치 책임 법안에 따라 감바리안을 인질로 지정할 것을 요청했습니다. 10월 18일에 발송된 공동 서한에 따르면, 이 단체는 감바리안의 건강 상태가 지속적으로 악화되고 있으며 그의 구금이 불법적이라는 점에 대해 우려를 표명했습니다.법무장관 포메라가 서한에서 "그는 이유 없이 지속적으로 구금되고 있으며, 이는 그의 권리를 침해할 뿐만 아니라 그의 건강과 복지에 심각한 위협을 가하고 있습니다... 우리는 해외 미국 시민의 권리를 위해 싸울 책임이 있으며, 연방 정부가 그를 석방하기 위해 필요한 외교적 압력을 가할 것을 촉구합니다."라고 썼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Ilya Lichtenstein에게 2016년 Bitfinex 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 혐의로 5년의 징역형과 이후 3년의 감독 하에 석방을 권고했습니다.콜롬비아 특별구 법원에 제출된 양형 메모에서, Lichtenstein이 사이버 범죄에 연루된 적이 있음에도 불구하고, 미국 정부는 그가 사건에 협조하고 다른 조사에 도움을 주었음을 고려하여 기준보다 낮은 양형 기간을 제안했습니다. 예를 들어, 그는 법정에서 암호화 믹서 Bitcoin Fog의 운영자를 고발한 바 있습니다.검찰은 Lichtenstein에 대한 엄중한 판결이 사회적 고립으로 인해 사이버 공간에서 소속감을 찾고 점차 범죄에 연루되는 젊은 사이버 범죄자들의 악순환을 끊는 데 도움이 될 것이라고 지적했습니다.보도에 따르면, 2023년 8월, Lichtenstein은 그의 공범 Morgan과 함께 Bitfinex 보안 취약점과 관련된 자금 세탁 혐의를 인정했으며, 두 사람은 체포될 당시 미국 법무부가 역사상 최대 규모의 금융 압수 작전을 실시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 검찰이 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건의 주모자 Ilya Lichtenstein에게 60억 달러 규모의 2016년 Bitfinex 거래소 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 음모로 인해 5년의 징역형을 선고할 것을 법원에 권고했다고 보도했습니다. 정부가 화요일 법원 서류에서 밝힌 바에 따르면, 지난해 유죄를 인정한 Lichtenstein의 복역 기간은 그의 래퍼 아내이자 공범인 Heather Morgan보다 길어야 한다고 합니다.지난주, 검찰은 "월스트리트 악어"라고 자칭하는 래퍼 Morgan에게 18개월의 징역형을 선고할 것을 요청했습니다. 검찰은 Lichtenstein이 젊은 사이버 범죄자의 특성을 갖추고 있으며, 이들의 사이버 활동이 "어느 정도 정상화되어 피해자에게 미치는 영향을 경시하게 되었다"고 밝혔습니다. 정부 변호사는 워싱턴의 연방 판사에게 "이 사건에 대한 엄중한 판결이 이 악순환을 끊는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.검찰은 Lichtenstein에게 최대 형량을 구형하지 않았으며, 그의 다른 형사 사건에서의 협조를 고려했습니다. 올해 초, 그는 정부가 기소한 Bitcoin Fog 혼합 서비스 자금 세탁 사건에서 증언했습니다. 그들은 11월에 판결을 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Heather Morgan(그녀의 래퍼 예명 "Razzlekhan"으로 더 잘 알려짐)에 대해 2016년 해킹 공격에서 Bitfinex로부터 도난당한 120,000개의 비트코인을 세탁한 혐의로 18개월의 징역형을 구형했습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 8월, Morgan은 세탁 음모죄와 미국 사기 음모죄에 대해 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 연방 검찰은 FTX 고위 임원 Ryan Salame에 대한 혐의를 반박하며, 그들이 이 전 FTX 고위 임원과 체결한 유죄 인정 협정의 조항을 위반하지 않았다고 주장했습니다. ------ 즉, 그들은 Salame의 오랜 파트너이자 아이의 어머니인 Michelle Bond에 대한 형사 조사를 중단할 것이라고 밝혔습니다. 검찰은 그들이 Ryan Salame에게 그러한 약속을 한 적이 없으며, 공식적이든 비공식적이든 관계없이 Michelle Bond에 대한 기소는 정당하다고 말했습니다.목요일에 제출된 32페이지 분량의 강력한 메모에서 검찰은 미국 뉴욕 남부 지방법원 판사 Lewis Kaplan에게 Salame의 최근 요청을 기각할 것을 촉구하며, 그의 유죄 인정 협정 조건을 이행하거나 그의 유죄를 기각하고 형량을 철회할 것을 요구하는 것은 "부끄럽고 이기적인 시도"라고 주장했습니다. 이는 그의 유죄 인정과 유죄 판결을 위반하고...... Michelle Bond에 대한 정당한 기소를 방해하려는 시도라고 언급했습니다.관련 청문회는 2024년 9월 12일로 예정되어 있는 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰은 그들이 이전 FTX 임원 Ryan Salame과 체결한 유죄 협정 위반이 없으며, 그의 파트너 Michelle Bond에 대한 조사를 중단하겠다는 약속을 하지 않았다고 밝혔습니다. Salame은 이전에 정부가 유죄 협상에서 그의 파트너 Bond를 위협했다고 주장했지만, 검찰은 Salame의 변호사에게 유죄가 Bond에 대한 지속적인 조사에 영향을 미치지 않을 것이라고 여러 차례 명확히 알렸다고 강조했습니다.Salame은 9월에 유죄를 인정하고 불법 정치 기부 음모 및 등록되지 않은 자금 송금 사업 운영에 참여한 사실을 인정했으며, 7년 반의 징역형을 선고받았습니다. Bond는 지난달 불법 자금을 사용하여 뉴욕주 하원의원 선거 자금을 지원한 혐의를 받았습니다. 검찰은 또한 Salame이 FTX 기간 동안 타인의 신원 정보를 사용하여 계좌를 개설하고 이민 공무원에게 뇌물을 지급하는 행위를 감독하는 등 부당 행위에 연루되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 미국 뉴욕 남부 연방 검찰청이 성명에서 2021년에 발생한 "Evolved Apes"라는 이름의 10,000개의 NFT와 관련된 rug pull 사기 사건에 대해 세 명의 영국 국민에게 기소했다고 발표했습니다.성명에 따르면, 그들은 투자자로부터 약 270만 달러 가치의 이더리움을 수취했으며, 23세의 Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh 및 Daood Hassan이 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 각 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 검찰이 전 FTX 고위 임원인 Ryan Salame에게 5년에서 7년의 징역형을 선고해야 한다고 밝혔다. 화요일 맨해튼 연방 법원에 제출된 양형 메모에서 연방 검찰은 Salame이 "중범죄를 저질렀음을 인정했으며, Salame이 공정한 처벌을 받을 수 있도록 실질적인 판결이 필요하다"고 밝혔다. 그의 변호사는 그의 복역 기간이 18개월을 초과해서는 안 된다고 주장했다.검찰은 "선거 자금 위반은 미국 역사상 가장 큰 위반 중 하나이며, 적절한 규제 없이 10억 달러 이상의 자금이 거래되었다"고 썼다. Salame은 5월 28일에 판결을 받을 예정이며, SBF의 핵심 그룹 구성원인 Caroline Ellison, Nishad Singh 및 Gary Wang은 아직 판결을 받지 않았다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의거하여 뉴욕 남부 지구에 제출된 법원 문서에 따르면, OneCoin에 참여한 또 다른 인물인 William Morro가 체포되었습니다. 검찰은 Morro가 OneCoin과 관련된 자금 출처를 숨기기 위해 은행에 자금 출처를 허위로 보고했다고 밝혔습니다. 그는 3500만 달러와 관련된 자금을 홍콩의 한 계좌로 이체하는 데 참여했으며, 약 600만 달러를 미국의 한 계좌로 이체했습니다.검찰은 결국 Morro를 은행 사기 공모죄로 기소했습니다. Morro는 관련 진술서에 서명하고 "기소 방식으로 진행되는 형사 소송을 포기하며, 기소장 대신 정보로 소송 절차를 진행하는 데 동의합니다."라고 밝혔습니다.OneCoin은 2014년 Karl Sebastian Greenwood와 자칭 암호화 여왕 Ruja Ignatova에 의해 설립되었습니다. Greenwood는 2018년 태국에서 체포되어 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 미국으로 송환되었습니다. 지난해 그는 20년 형과 3억 달러의 벌금을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 법원 문서에 의해 미국 검찰은 전 바이낸스 CEO 자오창펑에게 36개월의 징역형을 구형하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 브루클린 미국 검찰청은 4월 15일 Charles O. Parks III, 일명 "CP3O"가 두 개의 클라우드 컴퓨팅 제공업체로부터 350만 달러를 사기쳤으며, 이더리움, 라이트코인 및 모네로를 포함하여 97만 달러 상당의 암호화폐를 채굴했다고 밝혔습니다. 그는 두 회사의 자원을 이용해 비용을 지불하지 않고 채굴했습니다.기소장에 따르면, 그는 1만 달러 이상의 송금에 대해 연방 법률에 따라 제출해야 하는 보고서를 피하기 위해 지불을 설계했습니다. 검찰은 Parks가 암호화 거래소에서 은행 계좌로 9999달러 및 더 작은 금액을 여러 차례 이체한 사실을 발견했다고 주장했습니다; Parks는 얻은 수익으로 고급 메르세데스-벤츠, 보석 및 "일등급 호텔과 여행 비용"을 구매했습니다. 그는 최대 50년의 연합 형사 판결에 직면해 있으며, 4월 16일 오마하의 연방 법원에 출두할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 미국 연방 검찰은 Sam Bankman-Fried(SBF)를 FTX에서 고객 수십억 달러를 훔치고 투자자를 속인 혐의로 40-50년의 징역형을 선고할 것을 촉구하고 있으며, 현재 SBF는 3월 28일에 선고될 것으로 예상되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 금요일 시애틀 연방 법원에 제출된 양형 메모를 바탕으로 미국 검찰이 연방 판사가 바이낸스의 유죄 협정을 수용할 것을 촉구했다고 보도했습니다. 바이낸스는 지난해 말 자금 세탁 방지 및 제재 규정을 위반한 사실을 인정하고 430억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 검찰은 바이낸스의 부정행위의 성격과 심각성을 고려할 때------이는 고의적이며, 경영진이 주도하고, 수억 달러의 부수적 결과를 초래한 만큼, 제안된 유죄 협정의 처벌이 적절하다고 밝혔습니다. 유죄 협정은 또한 바이낸스에 대해 최대 5년간의 모니터링을 요구하고 있습니다.또한, 바이낸스의 전 CEO 자오창펑은 자금 세탁 방지 규정을 위반한 사실을 인정했으며 4월에 선고를 받을 예정입니다. 그는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있지만, 유죄 협정에 따라 그의 형량은 18개월을 초과하지 않을 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미 검찰이 SBF와 Celsius 전 CEO Alex Mashinsky의 대리 변호사에게 청문회를 요청했다고 보도했습니다. 이전에 검찰은 판사에게 제출한 서신에서, 본 사건의 재판 증거가 확인하듯이, Celsius가 Alameda Research에 대출을 했고, Alameda Research는 고객 자금을 사용하여 Celsius에 특정 대출을 상환했다고 언급했습니다. Alameda Research와 Celsius 간의 관계는 여러 측면에서 잠재적인 충돌을 일으켰습니다.

ChainCatcher 메시지, 로이터 통신에 따르면, 미국 검찰은 FTX 암호화폐 거래소 창립자 SBF에 대한 두 번째 재판을 계획하지 않고 있다고 밝혔다.검찰은 맨해튼 연방 법원에 제출한 서신에서 첫 번째 재판에서 대부분의 증거가 제시되었으며, 이 사건을 신속하게 해결하는 것이 "강한 공공의 이익"에 부합한다고 언급했다.전해진 바에 따르면, SBF의 판결은 2024년 3월에 발표될 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 미국 검찰이 연방 판사가 판결 전에 Binance 창립자 CZ의 아랍에미리트 귀환을 막고 미국에 남아 있도록 요구했다고 보도했습니다.이전 보도에 따르면, Binance 창립자이자 전 CEO인 CZ는 1억 7500만 달러의 개인 보증금을 납부하고 석방되었으며, 형량 심리 일정은 태평양 표준시 2024년 2월 23일 오전 9시(베이징 시간 2월 24일 오전 1시)로 예정되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지, SBF의 재판이 마지막 단계에 접어들었으며, 미국 검찰은 11월 1일 결론을 발표했습니다.미국 보조 검사 Nicolas Roos는 배심원들에게 정부가 증거로 사용한 여러 차트를 보여주며 "이것은 사기입니다. 간단명료한 도둑질이며, FTX 이전에 Alameda가 있었습니다."라고 말했습니다.Roos는 계속해서 "피고는 청산 엔진을 홍보하며 FTX가 안전하다고 주장했습니다. 그는 의회에 담보가 플랫폼 자체에 있어야 하며 단순히 스테이킹만으로는 안 된다고 말했습니다. 그러나 비밀 규칙은 Alameda가 수십억 달러를 빌릴 수 있도록 허용했으며, 청산 위험은 전혀 없었습니다."라고 덧붙였습니다.결론은 변호사가 배심원과 판사를 설득하여 그들이 이 소송에서 이겨야 한다는 마지막 기회입니다. 검찰은 이전에 그들의 결론이 최대 4시간이 걸릴 것으로 예상했습니다. 이후 SBF의 변호사도 결론을 발표할 예정입니다.