ChainCatcher 메시지, 블록체인 탐정 ZachXBT가 자주 사용하는 조사 도구를 발표했습니다, 포함하여:Cielo-지갑 추적 (EVM, 비트코인, 솔라나, 트론 등)；TRM-주소/거래에 대한 차트 생성；LeakPeek-데이터베이스 쿼리；Arkham-다중 체인 블록 탐색기；Archive Today-웹페이지 아카이브；Etherscan/Solscan-블록 탐색기 등.또한, ZachXBT는 이러한 플랫폼으로부터 보상을 받지 않았으며, 공유할 추천 링크도 없다고 특별히 명확히 했습니다.

ChainCatcher 메시지, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData가 지난 몇 년간(2021년 하반기 이후) 발생한 17건의 주요 암호화폐 해킹 사건(도난 금액 1억 달러 이상)과 그 사건들이 BTC 가격 추이에 미친 영향을 분석한 트윗을 발표했습니다.데이터에 따르면, BTC는 해킹 사건 당일에 자주 하락하지만, 해킹 사건 발생 7일 및 1개월 내의 가격 변동은 해킹 사건의 장기적인 영향이 제한적임을 나타냅니다. 이는 단기적으로 시장 신뢰를 흔들지만, BTC 가격은 일반적으로 빠르게 회복된다는 것을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live 매크로 연구원 Adam이 중국어 커뮤니티 브리핑을 발표했으며, 여기서 시장이 일반적으로 약세로 전환하고 BTC가 8만 달러 근처로 조정될 것이라고 전망하고 있습니다.대부분의 거래자들은 ETH와 SOL이 지속적으로 하락할 것이라고 생각하지만, BTC의 중장기 추세에 대해서는 여전히 낙관적입니다. 전통 금융과 암호화폐의 융합 추세는 BTC가 점차 암호화폐 시장에서 벗어나 기관 투자자의 가치 저장 도구가 되고 있으며, 다른 암호 자산과의 상관성이 낮아지고 있다는 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 디지털 자산 관리 회사 Arca의 데이터에 따르면, 지난해 12월 중순 이후 대부분의 토큰 가치가 30%에서 80%까지 손실되었으며, 그 중 Solana의 시가총액은 최근 한 달 동안 약 500억 달러가 손실되었습니다. 이는 최근 발생한 Libra라는 Meme 코인 스캔들의 영향 때문이며, 또한 약 172억 달러의 Solana 토큰이 3월 1일에 "잠금 해제"될 예정이어서 (거래 제한 해제) Solana는 매도 압박에도 직면해 있습니다.Arca의 최고 투자 책임자 Jeff Dorman은 "암호화폐 시장의 침체가 8주째 지속되고 있으며, 주식, 고정 수익 및 금은 침체를 설명하는 어떤 지표의 영향을 전혀 받지 않고, 오직 암호화폐만 지속적으로 하락하고 있습니다. 이는 주로 시장 심리의 저조, 다양한 Meme 코인의 실패로 인한 손실, 그리고 새로운 토큰 발행을 지원할 자금 부족 때문입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, CryptoQuant 분석가 Darkfost가 차트 분석을 발표하며 비트코인 수요가 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다고 전했습니다. 비트코인 거래 가격이 9만 달러에서 10.5만 달러 사이에서 넓게 변동하고 있지만, 30일 이동 평균선(30DMA) 거래 플랫폼 유입/유출 비율은 지속적인 매집 신호를 보여줍니다. 이 비율이 1 이하로 떨어지면 유출량이 유입량을 초과함을 나타내며(거래자들이 더 많이 거래 플랫폼에서 자산을 이동하여 보유하고 있음) ------ 전문 투자자들은 이를 일반적으로 강세 신호로 간주합니다.본질적으로, 비율이 낮을수록 기본 수요가 더 강력합니다. 역사적으로 이 비율이 "높은 수요 구역"에 들어갈 때 비트코인은 일반적으로 단기 상승세를 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 단스크 은행은 유럽 중앙은행의 정책 결정이 기본적으로 다시 25bp 인하하여 정책 금리를 2.75%로 만들 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이는 분석가와 시장의 일치된 예상입니다.트럼프 정부의 최근 전반적인 불확실성과 국내 경제의 지속적인 회복력을 감안할 때, 유럽 중앙은행의 정책 금리 전망에는 새로운 신호가 나타나지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 3단계 반응 함수(인플레이션 전망, 잠재적 인플레이션 및 통화 정책 전파 강도)가 우세할 것으로 보이며, 유럽 중앙은행은 데이터 의존성을 재확인할 것으로 예상됩니다.또한, 시장은 유럽 중앙은행이 올해 거의 100bp를 추가로 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 비록 우리가 유럽 중앙은행의 금리 인하 폭이 이를 초과할 것으로 예상하지만, 라가르드가 금리 인하 주기의 끝을 약속하지 않는다면, 시장은 12월에 나타난 매파 반응을 다시 경험할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, RootData가 《2024 Web3 산업 투자 연구 보고서》를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 2024년 VC 코인은 두려운 단어가 되었으며, 암호화 시장은 그들의 출구 유동성을 수용하고 있습니다. Optimism, Sui, Aptos, Ethena, dydx, Cardano 등 프로젝트는 매달 3000만 개 이상의 토큰을 잠금 해제합니다. 이 중 9회의 대규모 잠금 해제 사건(단일 거래가 1억 달러를 초과)이 발생했으며, 각각 INJ, MEME, PYTH, AVAX, SUI, W, JTO, APT, TIA입니다.토큰 잠금 해제 전후의 가격 발견을 비교해보면, 프로젝트 측은 사전 발표된 긍정적인 정보, 마케팅 등을 통해 대규모 잠금 해제 전에 토큰 가격을 상당히 끌어올릴 수 있습니다. 장외 OTC 거래는 토큰 가격에 미치는 영향이 가장 적은 매매 방식으로, 토큰의 급격한 하락 위험을 제거할 수 있습니다.또한, 최근 1년간 RootData의 인기 태그(클릭 수 5000회 초과)를 기반으로 볼 때, 인프라, Layer1/2, DeFi는 여전히 블록체인에서 가장 인기 있는 트랙이며, 인공지능, DeSci 등의 태그 클릭 수는 빠르게 증가하고 있습니다. Virtuals Protocol, Bio Protocol 등의 대표 프로젝트는 RootData 인기 순위에서 오랫동안 상위에 위치하고 있습니다.일부 높은 클릭 수 태그의 인기는 보통 1-3개월만 지속되며, 예를 들어 DePIN, Tap to Earn, 비트코인 생태계 등이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신의 보도에 의하면, Galaxy의 VisionTrack 데이터는 2024년 암호화폐 헤지펀드가 전반적으로 두 자릿수 수익률을 달성할 것으로 보이며, 그들이 추적하는 130개 펀드의 VisionTrack Composite Index는 전체적으로 40% 상승했습니다.그중, Galaxy Digital의 Alpha Liquid Fund는 76.6% 상승했으며, ProChain Master Fund는 약 70% 증가했고, Tephra Digital Asset Fund LP는 연간 수익률이 100%에 달했습니다.분류별로 보면, 양적 전략 펀드가 가장 좋은 성과를 보였으며, VisionTrack Quant Directional Index는 53.7% 상승했고, 기본적 분석 전략 펀드인 VisionTrack Fundamental Index는 40.4% 상승했습니다. Galaxy Research는 대부분의 펀드 수익이 4분기에서 발생했으며, 트럼프의 암호화폐 및 비트코인 ETF 승인 지원 등 긍정적인 요인에 의해 촉진되었지만, 전체 성과는 여전히 비트코인의 120% 상승률을 초과하지 못했다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 시장 조성자 Wintermute 공동 창립자 Yoann Turpin은 가격 발견과 시장 중립에 대한 견해를 공유했습니다. 그는 가격 발견이 시장이 자산의 실제 가격을 지속적으로 찾는 과정이라고 지적했으며, 암호화 분야에서는 주로 CeFi와 OTC 시장에서 발생하고 DeFi에서는 드물게 나타난다고 언급했습니다. 이는 주로 토큰 공급이 시작될 때 발생하며, 예를 들어 Pump.fun과 같은 플랫폼에서 토큰 규모가 너무 작아 Wintermute는 참여하지 않았습니다.시장 중립은 참여자가 가격 상승이나 하락으로부터 이익을 얻지 않는 것을 의미합니다. 이러한 전략은 시장 조성자가 재고 균형을 유지하는 데 도움을 줍니다. 가격이 상승할 때, 시장 조성자는 일반적으로 CeFi에서 판매하고 DeFi에서 다시 구매합니다; 반대로 가격이 하락할 때는 CeFi에서 구매하고 DeFi에서 판매하여 시장의 모든 당사자가 지불하는 가격이 대체로 동일하도록 보장합니다.Turpin은 또한 DeFi 생태계를 지원하지만, 더 많은 가격 발견을 이루기 위해서는 사용자 경험을 크게 개선하고 새로운 사용자가 DeFi 분야에 진입하도록 우선적으로 유도해야 한다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SoSoValue 데이터에 따라 암호화 시장 섹터는 거시적 요인으로 인해 전반적으로 조정되었지만, PayFi 및 CeFi 섹터는 상대적으로 견조한 모습을 보였습니다. 각각 -3.56% 및 -3.82% 하락했습니다. 주목할 점은 CeFi 섹터에서 Bitget Token(BGB)이 반등하여 5.93% 상승했으며, 월간 수익률과 연간 수익률은 각각 164.23% 및 940.47%에 달합니다.SoSo Value 분석가는 오늘 발표된 미국 12월 비제조업 PMI와 11월 구인 공고 수치가 모두 예상치를 초과하여 미국 경제의 강력함과 고용의 회복력을 보여주었으며, 이로 인해 시장은 25년 상반기 금리 인하가 없거나 심지어 금리 인상이 있을 것이라고 베팅하기 시작했습니다. 미국 국채 수익률은 4.7%로 크게 상승하여 미국 주식 및 암호화폐와 같은 위험 자산의 가격 조정을 가져왔습니다.다른 섹터의 경우, Layer 1 섹터는 -6.95% 하락, DePIN 섹터는 -8.43% 하락, DeFi 섹터는 -9.46% 하락, Layer 2 섹터는 -9.47% 하락, Meme 섹터는 -10.81% 조정되었습니다. 또한, 어제 상승폭이 컸던 AI Agents 섹터는 오늘 -10.25% 하락했습니다.

ChainCatcher 메시지, Usual은 소셜 플랫폼에서 "Revenue Switch(수익 스위치)" 메커니즘을 출시한다고 발표했습니다. 이 메커니즘은 프로토콜 수익을 $USUAL 스테이커에게 직접 분배하며, 활성화 조건은 50% 이상의 $USUAL이 USUALx로 스테이킹되거나 2025년 2월 1일에 자동으로 시작됩니다.이 메커니즘이 활성화되면, 프로토콜은 매월 최대 500만 달러의 수익을 모두 USD0 형태로 USUALx 스테이커에게 분배합니다. 보상은 전체 월간 주기 동안 지속적으로 스테이킹한 사용자에게만 제공되며, 중간에 출금할 경우 해당 기간의 수익 자격을 잃게 됩니다. 현재 프로토콜은 2,000만 달러 이상의 분배 대기 수익을 누적 생성했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Trader T의 예측 데이터에 따르면 업계 전문가와 기관들은 2025년 비트코인 가격이 18-20만 달러에 이를 것이라고 일반적으로 보고 있습니다. 그 중:Bemstein: $200,000Rich Dad Robert Kiyosaki: $350,000Fundstrat Global Advisors (Tom Lee): $200,000Standard Chartered (Geoff Kendrick): $200,000ArthurHayes: $250,000VanEck: $180,000K33 Research: $212,500Bitwise Investments: $200,000+CoinShares: $80,000-$150,000Matrixport: $160,000Galaxy Digital: $185,000Bit Mining: $185,000Maple Finance: $180,000-$200,000Cathie Wood: $650,000-$1.5 million (2030)Michael Saylor: $3-49 million (2045)

ChainCatcher 메시지, Spartan Group 게시물 분석, 2024년 미국 대통령 선거에서 트럼프는 압도적인 우세로 선거에서 승리했으며, 공화당은 상원과 하원을 장악했습니다. 이 승리는 정책 변화를 추진하는 데 큰 레버리지를 제공하며, 향후 12개월 동안 암호화폐 산업에 매우 긍정적일 것으로 예상됩니다.기사에서는 이번 선거의 차별점이 암호화 의제의 중요성에 있다고 지적했습니다. 트럼프와 그의 핵심 고문들은 암호화폐에 우호적이며, 암호화폐 회사들은 선거에서 많은 지원을 제공했습니다. 또한, 트럼프는 미국이 글로벌 암호화 중심이 되기를 희망한다고 밝혔습니다. 현재 미국은 암호화 인프라, 채굴 및 거래의 선두주자지만, 새 정부의 정책은 이 지위를 더욱 공고히 할 수 있습니다.역사적 데이터에 따르면, 미국 대선 후 12개월은 일반적으로 암호 자산의 강력한 성과 기간입니다. 선거 결과로 인한 정책의 명확성과 BTC 반감기 주기의 중첩 효과는 시장 심리를 위험 선호로 전환시킬 수 있으며, 특히 소형 및 중형 토큰의 성과에 긍정적일 것입니다. Spartan Group은 "알트코인 시즌"이 다가오면서 향후 1년 동안 암호화 시장이 더 많은 상승 공간을 맞이할 것이라고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinstash 공동 창립자 Mena Theodorou는 이번 주 보고서에서 비트코인의 기록이 "트레이더들에게 알트코인 시즌 지속과 잠재적인 크리스마스 반등에 대한 희망을 불러일으켰다"고 밝혔습니다. 또한 CoinGecko의 데이터에 따르면, 지난 10년 동안 8년은 암호화폐가 크리스마스 전후로 상승세를 보였습니다.또한, Nexo 분석가 liya Kalchev는 이더리움의 가격이 2025년 초에 5000달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Glassnode 공동 창립자 @Negentropic이 어제 저녁(21:31) 소셜 미디어에 글을 올리며, 비트코인이 10만 달러를 돌파함에 따라 기본면 지수(BFI)가 약해지기 시작했다고 전했습니다.이 지표는 일반적으로 초기 경고 신호를 발신하며, 일단 확인되면 무시하기 어렵습니다. 올해 1분기 비트코인이 국지적 고점을 도달할 때마다 BFI 지표는 BTC 가격이 큰 조정을 하기 전 퇴출 시점을 표시했습니다. 현재 Glassnode는 이 지표를 계속 모니터링할 예정이지만, 여전히 상승장입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitfinex는 "비트코인이 역사적인 10만 달러 대에 근접하는 추세는 비트코인 ETF의 전례 없는 자금 유입과 강력한 기관 수요에 의해 촉진되고 있다"고 발표했습니다. 비트코인은 최근 역사적인 최고점에서 차익 실현의 저항에 직면했지만, 주말 동안 96,000 달러 근처에서 유지되었고, 이후 월요일 아침 거래에서 일부 상승세를 회복했습니다. 미국 대통령 선거 전 저점인 66,880 달러 이후 비트코인은 47% 상승했으며, 연초 대비 놀라운 130% 상승하며 새로운 지평을 열고 있습니다. 비트코인이 전통 자산에 비해 보여주는 성과는 부인할 수 없습니다: 비트코인의 시가총액은 현재 사우디 아람코를 초과하여 세계에서 일곱 번째로 큰 자산이 되었으며, 고점에서는 1.9조 달러를 넘는 평가를 받았습니다.비트코인의 상승세가 주목받고 있지만, 장기 보유자들의 차익 실현이 없었던 것은 아닙니다. 압력이 증가하고 있지만, 2021년 3월과 2024년 3월의 역사적 고점과 비교할 때 현재의 압력은 여전히 관리 가능한 수준입니다. 이러한 추세는 시장 모멘텀이 일시적으로 정체되고 있음을 나타내지만, 전체 시장은 매도 압력을 흡수하며 중기적으로 계속 상승할 가능성이 있습니다.전체 암호화폐 시장(비트코인과 이더리움을 제외한 Total3 지수)은 새로운 주기 고점에 도달했으며, 투자자들의 감정이 급증하면서 Total3 지수는 지난주 23.2%의 저점에서 고점으로 상승했습니다. 이는 2021년 4월 이후 최대 상승폭입니다. 대형 시가총액의 알트코인인 솔라나(SOL)는 새로운 역사적 최고점에 도달하며 2022년 4월 고점을 포함한 주요 저항 수준을 돌파했습니다.알트코인의 시가총액은 현재 2021년 5월의 9840억 달러 고점에 근접하고 있으며, 이는 투기 자금이 비트코인에서 알트코인으로 이동하고 있음을 나타냅니다. 역사적으로 이러한 자금 회전은 "알트코인 시즌"의 도래를 예고하며, 이는 알트코인이 비트코인에 비해 더 두드러진 상승폭을 보이는 시기입니다.실제로 대형 시가총액 알트코인의 연간 자금 조달 금리는 45%의 문턱을 넘어섰으며, 이는 투기 활동의 격화를 나타냅니다. 소액 투자자들의 참여가 증가함에 따라 단기 변동성이 상승할 것으로 예상되며, 이는 알트코인의 모멘텀을 더욱 촉진할 것입니다. 그러나 이러한 조건은 극단적인 자금 조달 금리가 종종 극심한 시장 조정을 예고하기 때문에 신중함을 유지해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BusinessInsider는 Galaxy Digital CEO Michael Novogratz가 최근 트럼프 정부가 암호화폐 규제의 "패러다임 전환"을 가져왔다고 밝혔다고 보도했습니다.그는 거의 모든 트럼프 내각 구성원이 비트코인을 보유하고 있으며, 디지털 자산의 지지자들이라고 언급했습니다. 그들은 일반적으로 혁신, 디지털 자산 및 비트코인 발전을 지지합니다.

ChainCatcher 메시지, Zhu Su는 소셜 미디어에 글을 올리며, 왜 암호화 리스크 투자자들이 애플리케이션이 아닌 인프라에 자금을 지원하는지에 대한 미묘한 관점을 제시했습니다. 좋은 애플리케이션은 리스크 투자가 필요하지 않으며(특히 대규모 파티 라운드에서는) 매우 빠르게 순이익을 실현할 수 있고, 구축 비용이 더 낮기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 연구 회사 Kaiko가 FBI가 만든 토큰 NexFundAI의 가치를 높이기 위한 세탁 거래(Wash Trading) 전략이 탈중앙화 금융 거래소(DEX)에서 여전히 일반적인 관행이며 일부 중앙화 거래소에서도 발생한다고 보도했습니다.Kaiko 분석가는 목요일 보고서에서 그들의 데이터에 따르면 이더리움 DEX에서 20만 개 이상의 자산 중 많은 자산이 실용성이 부족하고 개인이 통제하고 있다고 밝혔습니다. 일부 토큰 발행자는 거래소 Uniswap에서 단기 유동성 풀을 구축하고 있으며, 그들은 풀의 유동성을 통제하고 세탁 거래를 통해 다른 투자자들을 유인하고 있습니다. 다른 투자자가 들어오면 발행자는 토큰을 매도하여 약 10일 이내에 초기 이더리움 투자액의 22배에 달하는 수익을 얻습니다. 이 분석은 토큰 발행자들 사이에 널리 퍼져 있는 사기 행위를 드러내며, 이는 FBI의 NexFundAI 조사 범위를 초과합니다.Kaiko는 HTX와 Poloniex와 같은 일부 중앙화 거래소에서도 세탁 거래가 존재하는 것으로 보인다고 밝혔습니다. Kaiko에 따르면, 이러한 거래소는 가장 많은 자산을 보유하고 있으며, 거래량과 유동성 비율이 100배를 초과하여 세탁 거래의 징후일 수 있습니다.Kaiko는 또한 "Meme 코인, 프라이버시 코인 및 저시가 산체인 코인과 같은 토큰은 종종 비정상적으로 높은 거래량과 깊이 비율을 보입니다."라고 말했습니다. Meme 코인인 Pepe의 예를 들어, Kaiko는 "2024년, HTX와 다른 플랫폼 간의 거래량 추세에서 큰 차이가 있습니다. HTX에서 PEPE 거래량은 높은 수준을 유지하고 있으며, 7월에는 증가하기도 했지만, 대부분의 다른 거래소의 거래량은 감소했습니다."라고 밝혔습니다.