ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 잡지의 보도에 의하면, 블록체인 회사 Chaos Labs와 Inca Digital의 분석가들이 Polymarket에서 만연한 세탁 거래를 발견했습니다. 그들은 Polymarket의 활동에서 허위 거래의 징후가 있음을 발견했으며, 매매가 보통 동시에 반복적으로 이루어져 거래량과 활발한 허위 모습을 만들어내고 있습니다. Chaos Labs는 허위 거래가 Polymarket의 미국 대통령 선거 시장 거래량의 약 3분의 1을 차지한다고 발견했으며, Inca Digital은 시장의 상당 부분 거래량이 잠재적인 허위 거래에 기인할 수 있다고 밝혔습니다.Chaos Labs와 Inca Digital은 Polymarket 웹사이트에서 보고된 대통령 선거 예측 거래량이 체인 상 데이터와 일치하지 않음을 발견했습니다. Inca는 대통령 선거 예측 시장의 실제 거래액이 약 175억 달러인 반면, Polymarket에서 보고된 숫자는 270억 달러라고 말했습니다. Chaos Labs는 이를 Polymarket이 거래 주식과 달러를 혼동한 것에 기인한다고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 하나의 허위 거래 플랫폼 및 관련자들에 대해 법적 소송을 제기하였으며, 투자자들을 사기한 혐의로 최대 360만 달러에 달하는 금액을 지적하고 있습니다. 이 사기는 주로 아시아계 미국인을 대상으로 하였으며, 법정 화폐와 디지털 자산을 통해 자금을 모집하고 상품 선물 거래를 허위로 약속하였으나 실제 자금은 유용되어 해외로 이전되었습니다.CFTC는 Aipu Ltd. 및 다른 몇 명의 피고에 대해 민사 소송을 제기하였으며, 그들이 최소 32명의 고객으로부터 사기 수단으로 자금을 모집한 혐의를 지적하고 있습니다. 규제 기관은 배상, 불법 수익 몰수, 민사 벌금 부과를 요청하며, 추가 위반 행위에 대해 영구 금지 명령을 시행할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 Terraform Labs의 창립자 도권과 차이 회사의 CEO 다니엘 신이 Terraform Labs 설립 초기부터 투자자를 속일 계획을 세웠다는 증거가 있다고 보도했습니다.권과 신 사이의 대화 기록에 따르면, 권은 신에게 "나는 실제처럼 보이는 가짜 거래를 만들 수 있다. 성장한 후에는 가짜 거래를 줄일 수 있고, 나는 그것들을 인식할 수 없을 것이다."라고 말했습니다.신은 "우선 소규모로 실험해보고 효과를 보자."라고 응답했습니다.이러한 대화 기록은 해당 국가의 검찰에 의해 증거로 법원에 제출되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 분석가 Loris가 소셜 플랫폼에 글을 올리며 암호화 청구 및 거래 플랫폼 OPNX의 BTC 영구 계약 일 거래량 데이터를 분석하고 주요 거래 플랫폼과 비교한 결과 OPNX에 "허위 거래"가 존재할 수 있다고 밝혔습니다.Loris는 주요 거래 플랫폼에서 보이는 정상적인 양가 데이터가 양가 변동 폭이 일치하고 안정적인 기준선이 존재하는 등의 특징을 가지고 있다고 지적했습니다. 반면 OPNX의 양가 데이터는 거래량 확대 구간에 해당하는 가격 변동이 매우 작고, 거래량 축소 구간에서는 가격 변동이 오히려 큽니다. 또한 OPNX의 일 거래량은 가격 변동에 대해 독립적인 뚜렷한 규칙을 가지고 있어 OPNX에 "허위 거래"가 존재할 수 있다고 판단했습니다.（출처 링크）

체인캡처 뉴스에 따르면, JTBC 보도에 의하면 한국 검찰이 Yu 성의 Terraform 직원 한 명을 체포했으며, 이 직원은 Do Kwon의 핵심 보좌관으로 지목되고 있으며, 허위 거래 및 가격 조작 혐의를 받고 있다.체인캡처는 이전에 한국 검찰이 Terra 창립자 Do Kwon 등 5명에 대해 체포 영장을 발부하고 외교부에 Do Kwon 등 사람들의 여권 강제 취소를 요청했으며, 인터폴은 Do Kwon에게 적색 수배를 발부했다고 보도했다. (JTBC)