ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 연구 회사 Kaiko가 FBI가 만든 토큰 NexFundAI의 가치를 높이기 위한 세탁 거래(Wash Trading) 전략이 탈중앙화 금융 거래소(DEX)에서 여전히 일반적인 관행이며 일부 중앙화 거래소에서도 발생한다고 보도했습니다.Kaiko 분석가는 목요일 보고서에서 그들의 데이터에 따르면 이더리움 DEX에서 20만 개 이상의 자산 중 많은 자산이 실용성이 부족하고 개인이 통제하고 있다고 밝혔습니다. 일부 토큰 발행자는 거래소 Uniswap에서 단기 유동성 풀을 구축하고 있으며, 그들은 풀의 유동성을 통제하고 세탁 거래를 통해 다른 투자자들을 유인하고 있습니다. 다른 투자자가 들어오면 발행자는 토큰을 매도하여 약 10일 이내에 초기 이더리움 투자액의 22배에 달하는 수익을 얻습니다. 이 분석은 토큰 발행자들 사이에 널리 퍼져 있는 사기 행위를 드러내며, 이는 FBI의 NexFundAI 조사 범위를 초과합니다.Kaiko는 HTX와 Poloniex와 같은 일부 중앙화 거래소에서도 세탁 거래가 존재하는 것으로 보인다고 밝혔습니다. Kaiko에 따르면, 이러한 거래소는 가장 많은 자산을 보유하고 있으며, 거래량과 유동성 비율이 100배를 초과하여 세탁 거래의 징후일 수 있습니다.Kaiko는 또한 "Meme 코인, 프라이버시 코인 및 저시가 산체인 코인과 같은 토큰은 종종 비정상적으로 높은 거래량과 깊이 비율을 보입니다."라고 말했습니다. Meme 코인인 Pepe의 예를 들어, Kaiko는 "2024년, HTX와 다른 플랫폼 간의 거래량 추세에서 큰 차이가 있습니다. HTX에서 PEPE 거래량은 높은 수준을 유지하고 있으며, 7월에는 증가하기도 했지만, 대부분의 다른 거래소의 거래량은 감소했습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, 바이낸스 내부의 전 직원이 전한 바에 따르면, 바이낸스의 조사 팀은 DWF Labs가 2023년 동안 세탁 거래를 통해 3억 달러 이상을 조작하고 YGG 및 최소한 다른 여섯 개의 토큰 가격을 조작하여 이용 약관을 위반했다고 밝혔습니다. DWF의 관리 파트너인 Grachev가 YGG를 홍보한 후, DWF는 가격 고점 전후로 두 차례에 걸쳐 거의 500만 개의 토큰을 판매하여 가격 폭락을 초래했습니다. 바이낸스의 시장 모니터링 팀이 DWF의 계좌를 닫을 것을 제안했지만, 바이낸스의 VIP 고객 부서 책임자와 그녀의 팀은 이 발견에 의문을 제기하며 회사 경영진에게 불만을 제기했습니다.이후, 직원 준수를 평가하는 또 다른 바이낸스 부서가 시장 모니터링 팀과 그들이 수집한 증거에 대한 자체 조사를 실시한 결과, DWF가 시장 조작에 관여했다는 충분한 증거가 없다고 판단했습니다.바이낸스의 한 고위 임원은 세탁 거래가 우연한 자기 거래일 수 있으며 반드시 조작 행위를 구성하지는 않는다고 밝혔습니다. 회사 경영진은 결국 DWF 계좌를 닫으라는 요청을 기각하고 보고서를 제출한 지 일주일 후에 시장 모니터링 팀의 책임자를 해고했습니다. 이후 몇 달 동안 바이낸스는 비용 절감을 이유로 더 많은 조사원을 감축했으며, 일부 조사원은 자발적으로 퇴사했습니다. 바이낸스 고위 임원은 조사 팀의 규모가 현재 이전과 대체로 비슷하다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 미국 증권 거래 위원회(SEC) 인터넷 집행 총책임자 John Reed Stark가 트윗에서 법원 문서를 인용하여, 미국 증권 거래 위원회가 바이낸스의 기각 요청에 반대한다고 밝혔습니다. 종합 소장은 강력하고 설득력이 있으며, 사실과 법적 근거가 있습니다.동시에, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 최근 제출한 법률 문서에서는 바이낸스와 그 CEO 자오창펑이 등록 없이 미국에서 증권 거래 플랫폼을 운영하여 증권법 제 5 조를 위반했다고 지적했습니다. SEC는 바이낸스가 직원들을 통해 미국 투자자에게 BNB 토큰을 제공하고 판매하며, BUSD 등 암호화폐 투자 프로젝트를 통해 투자자에게 구매를 유도하는 미등록 투자 계약 판매 행위가 있다고 주장했습니다. SEC는 법원이 바이낸스의 요청을 기각하고 증권 법률 체계를 유지하며 관련 책임자에게 법적 제재를 가할 것을 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Binance.US 및 관련 회사는 워싱턴 D.C. 지방 법원에 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 제기한 소송을 기각해 달라고 요청했으며, 그들의 자금 세탁 거래에 대한 주장은 사실에 근거하지 않았다고 주장했습니다.SEC는 6월에 Binance Holdings Limited 및 BAM과 관련된 Binance.US가 시장 조작을 방지하는 데 거짓말을 했으며, 공개되지 않은 시장 조성 거래 회사 Sigma Chain(자오창펑 소유)이 자금 세탁 거래를 수행하도록 허용했다고 주장했습니다.Binance Holdings Limited 및 BAM을 대리하는 변호사는 기각 요청서에서 결론적인 주장과 Sigma Chain 계좌 상호작용에 대한 고립된 사례를 제외하고는, 고소장이 Sigma Chain의 부정행위에 대한 구체적인 주장을 제공하지 않았다고 밝혔습니다. SEC의 허위 거래 주장은 자극적인 레이블이 붙어 있지만, 사실에 근거하지 않았습니다. 따라서 소송은 기각되어야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 시장 조성업체 Wintermute가 제안된 집단 소송에서 전 Celsius 회사 CEO Alex Mashinsky가 파산한 암호화 대출 회사의 투자자들을 속이는 데 도움을 주었다고 보도했습니다. Wintermute는 허위 거래 및 세탁 거래 활동을 통해 Celsius의 토큰 CEL 가격과 거래량을 부풀렸습니다.전해진 바에 따르면, 집단 고소는 Celsius의 파산과 관련이 없습니다. Wintermute는 블룸버그에 보낸 성명에서 모든 부당 행위를 부인했습니다.（블룸버그）

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlam의 최신 데이터에 따르면 4월 이더리움 체인에서의 NFT 세탁 거래가 6.35억 달러를 초과하며, 이는 해당 월 블록체인에서의 모든 NFT 거래의 거의 60%를 차지합니다. 분석에 따르면, NFT 시장 Blur의 포인트 채굴이 이더리움 NFT 세탁 거래의 주요 원동력으로 작용하여 올해 현재까지 34억 달러 가치의 NFT 거래가 세탁 거래로 표시되었습니다.（Forkast）

ChainCatcher 메시지, DWF Labs 관리 파트너 Andrei Grachev가 소셜 미디어에서 다시 한 번 토큰 매도, 세탁 거래 등에 대한 의혹에 응답했습니다. Floki 보유자들의 토큰 매도 의혹에 대해 Andrei Grachev는 DWF가 총 810억 개의 토큰을 구매했으며 이를 모두 거래소로 보낼 것이라고 밝혔습니다. 그러나 매도가 없음을 증명하기 위해 570억 개의 Floki를 체인 상 지갑으로 전송했다고 합니다.Andrei Grachev는 시장 조성자가 토큰을 지갑에 보관하는 것은 가장 어리석은 선택이라고 말했습니다. 그 이유는 그들의 본업은 시장을 창출하고, 깊이를 제공하며, 주문 실행을 개선하는 것이지 아무것도 하지 않는 것이 아니기 때문입니다. 토큰을 거래소로 전송하는 이유는 시장 조성자가 긴급 상황과 극단적인 유동성에 대비해야 하며, 24/7 유동성 목적을 위해 사용 가능한 재고를 보유해야 하기 때문입니다.또한, 시장 조성자와 VC는 포트폴리오 프로젝트와 수익성에 최대 가치를 가져오기 위해 모든 합법적이고 사용 가능한 솔루션을 활용해야 합니다. 이는 세탁 거래로 간주되지 않습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 억만장자 NBA 댈러스 매버릭스 구단주 마크 큐반(Mark Cuban)은 The Street와의 인터뷰에서 중앙화 거래소의 암호화폐 세탁 거래가 다음 암호화폐 "폭발"의 유인이 될 수 있다고 밝혔습니다. "수천만 달러의 거래와 유동성을 가진 토큰의 활용도가 매우 낮다고 전해지고 있으며, 나는 그들이 어떻게 그렇게 높은 유동성을 가질 수 있는지 이해하지 못하겠다." 그러나 큐반은 이것이 단지 예측일 뿐이라고 언급하며 "내 추측을 뒷받침할 어떤 세부사항도 제공하지 않았다"고 덧붙였습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 미국 국가 경제 연구국(NBER)은 최근 "암호화폐 세탁 거래"라는 제목의 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 통계 및 행동 패턴을 사용하여 어떤 거래가 합법적이거나 불법적인지를 판단하고, 29개의 규제되지 않은 거래소를 연구했습니다. 그 결론은 플랫폼 내 평균 70% 이상의 거래량이 세탁 거래라는 것입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 국가 경제 연구국(NBER)이 발표한 "암호화폐 세탁 거래(wash trading) 논문"에서 29개의 중앙화 암호화폐 거래소를 연구한 결과, 플랫폼 내 평균 70% 이상의 거래량이 세탁 거래로 나타났으며, 그 중 12개의 "2선 거래소"의 세탁 거래는 총 거래량의 80%에 달하는 것으로 나타났습니다. 연구자들은 세탁 거래가 단기적인 동기를 가지고 있으며, 일반적으로 거래소가 CoinMarketCap과 같은 데이터 및 통계 웹사이트에서의 순위와 암호화폐의 단기 가격에 영향을 미친다고 언급했습니다.이 논문에서 연구된 거래소에는 Bitstamp, Coinbase, Gemini, Binance, Bittrex, Bitfinex, HitBTC, Huobi, KuCoin, Liquid, Okex, Poloniex 및 Zb 등이 포함됩니다.（출처 링크）