홍콩 경찰이 런던 금 및 가상 화폐 투자 사기를 적발하여 3억 홍콩 달러 이상의 돈세탁 혐의가 드러났다
ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 런던 금과 가상 투자 사업을 가장한 지역 사기 그룹을 적발했습니다. 이 사기 그룹은 50개의 페이퍼 컴퍼니와 꼭두각시 계좌를 이용하여 지난 1년 이상 3억 2천만 홍콩 달러를 세탁했습니다.
홍콩 동구룡 총구역 중범죄 수사대 총감독인 단옥형은 사기 그룹이 다단계 전화(Cold Call) 형식을 이용하여 피해자에게 런던 금, 가상 화폐 등의 투자 프로젝트를 판매하여 피해자를 유인했다고 밝혔습니다. 피해자가 속아 넘어가면 그룹 구성원은 현금 형태로 또는 특정 계좌로 송금하라고 주장하며, 이러한 애플리케이션 계좌는 단지 가상 거래 플랫폼일 뿐 시장의 런던 금 및 가상 화폐와는 아무런 관계가 없다고 덧붙였습니다. 현재 홍콩 경찰은 19명의 남녀를 체포하였으며, 이들은 "돈 세탁" 및 "공모 사기" 혐의를 받고 있습니다.
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