반사 영화 《고투일치》가 큰 인기를 끌고 있는 가운데, 흔히 발생하는 가상 화폐 투자 사기 함정을 정리하다

작성자: 리우홍린, 상하이 만쿤 법률사무소 창립자, 대표

최근 개봉한 영화 《고독한 한 방》에서 주연들의 「섹시 딜러, 온라인 카드 배포」와 「목을 베고 기도하기」가 화제가 되었습니다. 이 영화는 해외 네트워크 사기의 전 산업 체인 내부를 폭로합니다. 《고독한 한 방》의 인기를 타고 오늘은 가상화폐 투자 뒤에 일반적으로 어떤 사기 함정이 있는지 이야기해 보겠습니다. 투자자에서 피해자까지는 종종 한 걸음 차이입니다.

만쿤 팀은 가상화폐와 관련된 사기 피해자 상담을 많이 받았으며, 사기 이유는 다양하지만, 처리하다 보니 사기꾼의 수법은 사실상 자주 사용되는 몇 가지입니다. 낡은 병에 새 술을 담아, 내용은 바꾸지 않고 포장하는 것입니다.

01 화영회의 사기 경로

현재 화영회는 여러 지역 경찰에 의해 수사 중입니다. 예를 들어, 올해 7월 신여시 공안국 유수 분국은 화영회 투자 플랫폼 신여 지역 투자 피해자 등록 공고를 발표했으며, 공고에서는 화영회 투자 플랫폼 신여 지역 사기 사건을 수사 중이라고 언급했습니다. 린취안 카운티 공안국의 공고에서는 린취안 카운티 공안국이 청某, 왕某홍, 장某진이 조직, 주도한 전단지 활동 사건을 수사 중이며, 여전히 일부 전단지 참여자가 경찰에 신고하지 않았다고 언급했습니다. 모든 범죄 사실을 명확히 하고 범죄를 정밀 타격하여 국민의 이익을 보장하기 위해 관련 법률 규정에 따라 공고가 발표되었습니다. 피해자는 등록하러 갈 수 있습니다.

만쿤 팀이 받은 화영회 피해자 상담 중 대다수는 중년이며, 극소수의 젊은이는 가족을 대신해 문의한 경우입니다. 이들 피해자는 블록체인 기술을 잘 모르고, 가상화폐가 무엇인지도 잘 알지 못합니다.

그들에게 화영회를 어떻게 알게 되었는지 물어보면, 대부분 친구의 소개로 오프라인 회의에 가서 강사의 강의를 듣고, 가면 U 디스크, 노트북 등의 선물을 주며, 계정을 등록하면 더 좋은 선물을 주고, 현장에서 추첨도 한다고 합니다. "몇몇 사람은 차를 뽑기도 했어요." 왜 그렇게 많은 돈을 투자했는지 물어보면, 기본적으로 초기 시범 투자에서 빠르게 수익을 얻은 후, 강사와 그룹 친구들의 세뇌에 의해 플랫폼 충전으로 큰 혜택을 얻기 위한 활동에 참여하기 위해 점점 더 많은 투자를 하게 되었다고 합니다.

이 투자자들 중에는 지금도 "고집을 부리는" 집단이 있습니다. 일부 지역에서는 현재 출금량이 적지만 정상적으로 출금이 가능하다고 생각하며, 단지 최근 인터넷에서 본 풍문이 너무 많아 조금 걱정이 되어 변호사에게 상담을 요청한 경우입니다. 우리가 그들에게 사기를 당할 가능성이 매우 높으니 빨리 신고하라고 알리면, 여전히 "주변 친구들이 계속 하고 있다며, 그들은 괜찮다고 해요."라고 답합니다.

여기서 만쿤 팀은 특별히 경고합니다. 화영회의 수법은 사실상 신규 유치를 유도하여 신규 투자자를 끌어들이고, 이를 통해 허위 번영의 사기 프로젝트를 유지하며, "블록체인, 디지털 양적 산업" 등의 포장을 통해 불법적으로 이익을 얻는 것입니다. 이미 화영회 프로젝트에 참여한 경우, 가능한 한 빨리 지역 경찰에 신고하고, 해당 송금 영수증, 채팅 기록 등의 증거를 제공하여 경찰이 수사할 수 있도록 해야 합니다.

02 가상화폐 "돼지 잡기"

가상화폐가 점점 인기를 끌면서 범죄자들도 흐름을 따릅니다. "차잎 돼지 잡기" 수법이 통하지 않자, 가상화폐의 새로운 개념을 가지고 놀기 시작했습니다.

올해 6월 후베이성 홍안현에서 공개된 판결문(사건 번호: (2023) 鄂 1122 형초 88호)에 따르면, 이 범죄 집단은 허위 투자 금융 플랫폼을 구축하고, 외국의 채팅 소프트웨어에서 인도, 싱가포르 등의 미혼 젊은 여성 신분으로 가장하여, 인도 국적 남성을 대상으로 선택하여 연인 관계로 발전합니다.

상대방의 신뢰를 얻은 후, 상대방에게 금 투자 상품을 추천하여 구매를 유도하고, 충전한 화폐(인도 루피)를 허위 거래 플랫폼으로 이전하게 합니다. 해당 플랫폼에 들어가면 화폐는 실제로 중개인을 통해 범죄 집단이 관리하는 가상화폐 지갑 주소로 전송됩니다. 마지막으로 그들은 플랫폼을 조작하여 손실을 이유로 상대방이 충전한 화폐를 가로챕니다.

03 가상화폐 사기 그룹

《고독한 한 방》의 미얀마 북부 산업 체인과 유사하게, 국내에도 인원이 많고 조직 규율이 엄격하며, 구성원 분담이 명확한 가상화폐 사기 그룹이 있었습니다. 이 그룹은 단 9개월 만에 피해자로부터 막대한 금액을 사취했으며, 경찰이 확인한 것만 해도 600만 위안이 넘습니다.

이 범죄 그룹의 사기 수법은 치밀하고 완전하며, "목표 찾기, 신뢰 구축, 투자 유도, 재산 탈취"의 네 단계로 엄격히 진행됩니다. 각 계층의 구성원은 순입금량에 따라 비율에 맞춰 수수료를 받습니다.

목표 찾기

여러 대의 휴대폰을 이용해 등록하고, 위챗 계정을 포장하여 회사 요구에 따라 경제력이 있는 허위 신분 투자자로 위장하고, 정기적으로 자료를 친구 목록에 게시하여 위챗 계정의 진정성을 유지합니다.

범죄 그룹이 자체 설계한 네트워크 시스템을 통해 경제력이 있고 주식 투자 의향이 있는 고객을 찾아 추가하여 위챗 친구로 만들고, 이후 대화 템플릿을 이용해 피해자와 대화하여 감정을 키우고 초기 신뢰를 얻습니다.

신뢰 구축

신뢰를 구축한 후, 피해자를 주식 교류 위챗 그룹에 초대합니다. 각 피해자는 번호가 부여되며, 각 번호마다 독립적인 위챗 그룹이 있습니다.

위챗 그룹 내에서 범죄 그룹의 구성원은 각각 "강사", "강사 보조", "계좌 개설 매니저" 및 투자자의 신분으로 가장하여 그룹 내에서 소통하고 상호작용합니다.

가장한 강사들은 주식에 대한 설명과 분석을 담당하며, 피해자에게 주식 투자를 유도합니다. 가장한 보조들은 주로 사람을 그룹에 초대하고 고객과 대화하며, 강사의 생방송 정보를 전송합니다. 가장한 투자자들은 주로 강사와 보조를 도와 분위기를 조성하고 강사를 칭찬하며, 대화 템플릿을 사용해 피해자와 감정을 키웁니다.

투자 의향이 있는 피해자는 생방송에 초대되어 강사가 피해자에게 주식을 사고 팔도록 유도하고, 피해자가 강사에 대한 깊은 신뢰를 쌓도록 합니다.

투자 유도

생방송에서 약 한 달간 강사가 강의를 진행한 후, 팀 구성원들은 위챗 계정을 통해 생방송에서 서로 협력하여 대화 템플릿을 전송하고, 좋아요를 누르며, 꽃을 보내 강사를 칭찬하여 피해자가 강사에 대한 신뢰를 더욱 쌓도록 합니다. 강사는 적절한 시기에 가상화폐 상품을 제안하고, 가상화폐의 가치와 상승 가능성을 강조하며, 투자자에게 재산의 변화를 이끌어낼 수 있다고 주장합니다.

가상화폐 구매를 원하는 피해자에게는 계좌 개설 매니저가 가상화폐 플랫폼 링크와 초대 코드를 전송하고, 고객이 다운로드, 등록, 계좌 개설, 입금, 가상화폐 구매를 하도록 유도합니다. 고객의 자금은 해당 플랫폼이 통제하는 개인 계좌로 들어갑니다.

재산 탈취

피해자가 입금한 후, 초기 가상화폐는 계속 상승하여 출금이 가능하게 되어 피해자가 소소한 수익을 얻지만, 생방송 강사는 각국의 로드쇼 등의 이유로 가상화폐가 계속 상승할 것이라고 주장하며, 보조는 피해자가 투자한 가상화폐 금액에 따라 피해자를 다른 등급의 위챗 그룹으로 이동시켜 고객이 지속적으로 투자를 늘리도록 합니다.

피해자가 투자 금액이 일정 목표에 도달하면, 범죄 그룹은 가상화폐를 조작하여 급격히 하락시키고, 고객의 손실을 가장하여 피해자의 재산을 탈취하는 목적을 달성합니다.

이렇게 한 차례 가상화폐 상품이 "수확"된 후, 범죄 그룹은 위챗 닉네임, 생방송 이름, 강사 가명, 가상 디지털 화폐 이름, 소속 플랫폼 등을 변경하여 다음 차례의 사기 활동을 "수확"합니다. 한 차례 또 한 차례, 이렇게 계속해서 반복됩니다.

04 요약

우리나라의 가상화폐 거래에 대한 태도는 보수적입니다. 2021년에 발표된 "가상화폐 거래 및 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지"에서는 가상화폐가 법정 통화와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 가상화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당한다고 명시하고 있습니다. 가상화폐 및 관련 파생상품에 대한 투자로 인한 손실은 스스로 책임져야 합니다.

하지만 우리나라는 가상화폐 관련 범죄에 대한 단호한 단속을 하고 있으며, 가상화폐를 키워드로 중국 판결 문서 웹사이트에서 검색하면, 최근 2년 동안 전국 각지에서 가상화폐 관련 사건의 형사 판결문을 확인할 수 있습니다.

따라서 블록체인 프로젝트에 투자할 때는 반드시 프로젝트의 발행 방식, 거래 방식, 시장 상황, 가격 변동 등의 메커니즘을 이해해야 하며, 작은 이익에 유혹되어 맹목적으로 진입해서는 안 됩니다. 위의 내용과 유사한 가상화폐 사기를 만난 경우, 가능한 한 빨리 증거를 수집하고 핵심 증거 자료를 정리하여 경찰을 도와 사건 수사 압박을 줄이고 수사 효율성을 높여야 합니다.