ChainCatcher のメッセージによると、英国高等法院は8月7日に判決を下し、いわゆる「暗号の女王」Ruja Ignatovaと、OneCoin プログラムに関与している疑いのある数名の共犯者に対して、世界的な資産凍結命令を出しました。400人以上のOneCoin崩壊の被害者が団結し、Ignatova、OneCoinの共同創設者Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton、Robert MacDonaldの資産を凍結するよう裁判所に請願しました。彼らはOneCoinのマネーロンダリングを助けた疑いがあり、さらにOneCoinを一般に宣伝した4人のインフルエンサーの資産も対象となっています。また、IgnatovaがマネーロンダリングやOneCoinの資産購入に使用した商業法人も、世界的な資産凍結の制裁を受けています。報道によると、Ruja Ignatovaは2014年のOnecoin設立から2017年の詐欺プロジェクト崩壊、Ignatovaの失踪まで、40億ドルのポンジスキームを通じて投資家を欺いていました。この暗号の女王が最後に姿を現したのは2017年のギリシャ・アテネで、その後は一切姿を見せておらず、これにより連邦捜査局（FBI）は彼女を十大指名手配犯リストに載せました。

ChainCatcher のメッセージによると、Konstantin Ignatov は OneCoin 暗号通貨のピラミッド詐欺の創設者 Ruja Ignatova の兄であり、3 年間の服役後に釈放されました。報道によれば、Ruja Ignatova は 2022 年 6 月にアメリカ連邦捜査局の十大指名手配犯に載せられました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨 Onecoin に関連する弁護士 Mark Scott が 10 年の懲役刑を宣告されました。彼は Onecoin プロジェクトから 4 億ドルを洗浄し、贅沢なライフスタイルを維持していたとされています。Scott はポルシェを売却し、その資金をケイマン諸島に移転しました。裁判官は、これらの資金は Onecoin の被害者への賠償に使用されるべきだったと判断しました。Scott の弁護人は、裁判を通じて Scott が無知であったことを繰り返し主張しました。彼らは、Scott が OneCoin が詐欺プロジェクトであることを知らなかったと主張しています。以前の報道によれば、OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska は、マネーロンダリングおよび電気通信詐欺に関与したことを認め、10 年の懲役刑に直面しています；OneCoin の共同創設者は、ユーザーを欺いたために 20 年の懲役刑と 3 億ドルの罰金を宣告されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter ユーザーの Nay は、オンチェーンデータの分析を経て、DWF Labs の「ほぼすべてのケースでトークンの出入りの数量が時間と金額に一致していることは、これらがローンではなく、標準的なマーケットメイキング取引ではないことを意味する」とツイートしました。Nay は、DWF Labs のすべての取引のパターンは、毎日1回程度で5万から10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引で最大500万ドルの大口取引を行い、その後すべて（またはほぼすべて）の資金を CEX に預けることだと述べています。同時に、多くの公開された投資取引はオンチェーンデータと一致しないとし、「6500万ドルがオンチェーンで確認されており、報告されているのは1.5億ドルを超えている。そのほかにも多くの未報告のものがある」と Nay は述べ、「一つの説明は、彼らがプロジェクトチームを代表して、ある価格以上でトークンを販売し、事前に送金することでデルタを稼いでいるということです。多くの取引には10-20%の割引がありますが、いくつかにはありません」と言いました。さらに、Nay は DWF Labs の公式責任者 Andrei Grachev が、価値40億ドルの暗号通貨ポンジスキーム OneCoin と関係があると述べ、2019年にロシア語メディアがこれを報じたことがあると指摘しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、三名の OneCoin 詐欺事件の容疑者が今週火曜日にドイツの裁判所に出廷しました。ミュンヘンの弁護士がマネーロンダリング、詐欺、銀行犯罪の疑いで起訴されており、この弁護士は Ruja Ignatova（OneCoin 創設者）がロンドンで 2000 万ユーロで二つのアパートを購入するのを手助けし、7500 万ユーロをケイマン諸島に移転させたとされています。Ignatova は現在も逃亡中です。出廷したのは夫婦で、OneCoin の顧客からの 3.2 億ユーロの支払いを一年以内に処理した疑いがあります。以前の情報では、欧州刑事警察機構は 5 月に Ruja Ignatova を指名手配リストに載せ、米国 FBI は 6 月に Ruja Ignatova を最も指名手配された逃亡者リストに載せました。（出典リンク）