ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis はブログ記事の中で、今年の暗号通貨エコシステムには多くの一見ポジティブな進展があったと指摘しています。その中で、アメリカが現物ビットコインとイーサリアムの ETF を承認し、アメリカ財務会計基準審議会（FASB）が公正会計基準を改訂したことで、暗号通貨は多くの面で主流の認知を得続けていると述べています。Chainalysis はまた、今年これまでに「合法的」サービスに流入した資金は、2021 年（前回の牛市のピーク）以来の「最高水準」であると指摘しています。さらに、今年これまでの違法活動資金は「19.6% 減少し、209 億ドルから 167 億ドルに減少した」とし、合法的活動の成長速度がオンチェーンの違法活動を上回っていることを示しています。これらの兆候は、暗号通貨が「世界的に採用され続ける」ことを示しており、日本の暗号エコシステムにも反映されています。全体として、日本のサービスは世界の違法実体への曝露率が「一般的に低い」とされており、制裁対象の実体、ダークウェブ市場（DNM）、およびランサムウェアサービスなどが含まれますが、ほとんどの日本のサービスは主に日本のユーザーを対象としています。しかし、この報告書は、日本が「暗号に関連する犯罪の影響を完全に免れているわけではない」と明確にしています。日本の金融情報機関（FIU）である JAFIC を含む公開報告書は、暗号通貨が「重大なマネーロンダリングリスク」を構成していると強調しています。Chainalysis はさらに、日本が国際的な違法実体との接触が限られている可能性がある一方で、同国には「独自のローカルな課題が存在しないわけではない」と指摘しています。暗号通貨を利用したオフチェーンの犯罪実体は一般的であるが、しばしば知られていないと述べています。（Crowdfund Insider）

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度のカシカリが、暗号通貨で取引が行われることはほとんどなく、薬物や違法活動でない限りはないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ドイツ当局はマネーロンダリングなどの犯罪活動に関与している疑いのある 47 の暗号通貨取引所を閉鎖しました。これらの取引所は、顧客に対する身元確認およびバックグラウンドチェックの義務を故意に履行しなかったとされています。これらの取引所の中には、Xchange cash、60cek、Baksman などの他のいくつかの小規模なプラットフォームが含まれています。ある取引所は 2012 年以来活動しており、他の取引所は前の年に設立されたばかりです。

ChainCatcher のメッセージによると、ドイツ当局はマネーロンダリングなどの犯罪活動に関与している疑いのある 47 の暗号通貨取引所を閉鎖しました。これらの取引所は、顧客に対する身元および背景調査の義務を故意に履行しなかったとされています。これらの取引所の中には、Xchange cash、60cek、Baksman などの他の小規模なプラットフォームも含まれています。ある取引所は 2012 年以来活動しており、他の取引所は前の年に設立されたばかりです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の研究責任者エリック・ジャーディンズ氏が、ドル価値で計算すると暗号犯罪の額は非常に大きいが、その割合は依然として比較的小さいと述べています：1% 未満のオンチェーン価値が違法活動に関連しており、さらに「ブタを殺す」などの詐欺手法が現在の暗号犯罪の主流手段であるとのことです。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ステーブルコイン発行者 Tether は 2014 年の設立以来、145 の法執行機関が違法活動に関連する 1 億 8,800 万ドル以上の USDT を回収するのを支援してきました。Tether の CEO Paolo Ardoini は 8 月 23 日の声明で次のように述べました： "Tether は、暗号通貨の違法使用に対抗するために、世界中の法執行機関を支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。" Tether は設立以来、世界中で 1,900 を超える違法活動に関連する暗号通貨ウォレットを「自発的にブロック」しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は本日『2023-24年報』を発表し、その中で疑わしい仮想資産取引プラットフォームの詐欺行為をより迅速に取り締まるために、香港証券監察委員会は2023年10月に香港警務処（警察）と共同で特別プロジェクトチームを設立し、仮想資産または仮想資産取引プラットフォームに関与する、または関与していると思われる違法活動を監視・調査することを明らかにしました。証券監察委員会は、ニュースリリースやソーシャルメディアの投稿を通じて、疑わしい実体を警告リストに掲載し、記者会見を開催して、一般市民に対して19件の仮想資産取引プラットフォームに関連する詐欺行為および無許可の仮想資産取引プラットフォームの事例に警戒するよう警告しました。双方の共同努力の結果、警察は証券監察委員会の要請に応じて、迅速に措置を講じ、詐欺の疑いのある実体のウェブサイトを封鎖しました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの新しい CEO リチャード・テンが X プラットフォームに投稿しました。「皆さんは、銀行家たちが違法活動のために暗号業界を閉鎖しようと主張しているのを見てきたでしょう。しかし、事実を見てみましょう。私はアンドレイ・グウィズダルキ博士の分析が大好きです。彼は国連、世界経済フォーラム、暗号分析からのデータを集めました。グウィズダルキ博士が言うように、『違法な金融活動を扱う際には視点が重要です。従来の法定通貨、例えばドルは、毎年約 3.2 兆ドルの違法活動に関与しており、暗号通貨に関連する 200 億ドルの 100 倍以上です。この見解を再考すべきではないでしょうか？』。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの金融サービス委員会 (FSC) は11月15日に公聴会を開催し、暗号通貨エコシステムにおける違法活動について深く掘り下げる予定です。今回の公聴会のテーマは「暗号通貨犯罪の背景：デジタル資産における違法活動の撲滅」です。Consensys の上級顧問兼グローバル規制業務ディレクターの Bill Hughes と Chainalysis の共同創設者兼最高戦略責任者の Jonathan Levin が証人として公聴会に参加します。マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法活動に関する議論が公聴会の焦点となります。FSC は、制裁指定やハッキング行為の急増に伴い、違法な暗号通貨の数量が歴史的な高水準に達したことを指摘した2023年1月の Chainalysis の報告書を引用しています。公聴会では、暗号取引所や DeFi プロバイダーが実施しているマネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止 (AML/CTF) の深度も検討されます。さらに、公聴会では金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN)、外国資産管理局 (OFAC)、および司法省 (DOJ) などの規制機関の役割についても議論される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国ロンドン警視庁は最近、暗号通貨が組織犯罪において「普遍的な役割」を果たしていると述べ、デジタル資産分野で増加する違法活動に対抗するための専門チームを設立したとしています。報道によれば、昨年12月にロンドン警視庁は暗号通貨調査チームの募集を開始し、現在約40名のスタッフがいます。このチームは5月から活動を開始し、これまでに74件の情報紹介を調査し、現在19件の刑事調査を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether は 32 のアドレスを凍結し、価値は 873,118.34 ドルであり、これらのアドレスはイスラエルとウクライナの違法活動に関連していることが判明しました。これまでのところ、Tether は世界の 31 の機関と 19 の法域で調査を支援し、合計 8.35 億ドルの資産を凍結しました。

ChainCatcher メッセージ、韓国金融サービス委員会（FSC）が発表した声明によると、韓国の金融情報機関は仮想資産サービスプロバイダー（VASP）との会議を開催し、規制遵守の強化を図りました。韓国の上位5つの暗号通貨取引所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを含む）は、違法活動を監視するためのコンプライアンスシステムを構築しました。会議では、Upbitが人工知能（AI）を利用して異常取引検出システムを構築したことが明らかになりました。Bithumbは、リモートコントロールアプリケーションをインストールし、マネーロンダリング取引を検出した場合に自動的に取引アプリケーションを終了する機能を開発しました。Coinoneは、金融事故に関連する「リスクウォレットアドレス」の管理と監視を強化しました。Korbitは、疑わしい取引報告（STR）の各段階にリアルタイム管理システムと二次審査システムを導入しました。Gopaxは、音声ネットフィッシングなどの犯罪に関連する口座凍結リクエストを受け取った際に即座に対応できるホットラインを設置しました。集団的なコミットメントを通じて、参加者はコンプライアンス能力向上に関する共同対話を強化することを約束しました。彼らは今後2〜3ヶ月ごとに会議を開催し、このコミットメントを維持する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、木曜日にアメリカ合衆国上院と下院に提出された二党法案は、連邦政府に対して暗号通貨が違法活動に使用される事例を研究し、これらの用途を減少させる方法について提案を行うよう求めるものです。「金融技術保護法案」は、テロリストやその他の犯罪者が暗号通貨やその他の新しい金融技術をどのように使用しているかを研究するための作業部会を設立することを提案しており、これらの用途を抑制することを目的とした提案を議会や規制機関に提出することを目指しています。（出典リンク）