ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は、暗号取引プラットフォーム FTX の創設者 SBF が詐欺罪に対する控訴を正式に提出し、再審を求め、彼の事件を審理した裁判官に不公平な偏見があると非難したと報じています。昨年 11 月、ニューヨークの陪審団は SBF に対して 7 件の詐欺および共謀の有罪判決を下しました。これらの罪は、彼の暗号通貨取引プラットフォームが 2022 年 11 月に倒産したことに関連しています。今年 3 月、アメリカのニューヨーク南区 (SDNY) 地区裁判官ルイス・カプランは、SBF に 25 年の懲役を言い渡し、現在は 6 か月間服役しています。金曜日の午後に提出された 102 ページにわたる控訴状の中で、SBF の弁護士は、カプラン裁判官が裁判全体を通じて FTX の創設者に対して不公平であり、「弁護を妨害する鋭い発言」をし、陪審団の前で彼の証言を「嘲笑」したと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨プロジェクト CluCoin の創設者オースティン・マイケル・テイラーは、8月15日に電気通信詐欺の罪を認めました。テイラーは、その膨大なソーシャルメディアの影響力を利用して「CLU」という名前のデジタルトークンを宣伝し、2021年5月19日に CluCoin の初回トークン発行（ICO）を成功裏に開始しました。しかし、裁判記録によると、テイラーは2022年5月から12月の間に約114万ドルの投資家資金を個人アカウントに移し、複数のオンラインカジノで浪費しました。テイラーは「NFTCon: Into the Metaverse」というイベントを組織し、CLU、CluCoin、および関連プロジェクトへの関心と投資を促進しました。テイラーの量刑公聴会は10月31日午前10時に行われる予定で、最大20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、SEC は Cynthia Petion と Eddy Petion、及び彼らの会社 NovaTech Ltd. に対して告発を行い、全世界の20万人以上の投資家（多くはアメリカのハイチ人コミュニティの投資家を含む）から6.5億ドル以上の暗号資産を集める詐欺計画を実施したとしています。アメリカ証券取引委員会はまた、Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano、Marsha Hadley が投資家に NovaTech を推奨したと告発しています。アメリカ証券取引委員会の告発によれば、2019年から2023年にかけて、Petion 夫妻は NovaTech をマルチレベルマーケティング（MLM）および暗号資産投資プロジェクトとして運営していました。彼らは NovaTech が投資家の資金を暗号資産や外国為替市場に投資すると主張し、投資家を引き込んでいました。Cynthia Petion は投資家に対し、彼らの投資は安全であると保証し、「このプロジェクトでは、あなたは初日から利益を得ることができる、なぜならあなたはその資金を再び得ることができるからです」と約束しました。実際には、NovaTech は大部分の投資家の資金を既存の投資家への支払いとプロモーターへの手数料支払いに使用し、取引にはごく一部の投資家の資金しか使用していませんでした。訴状はまた、Petion 夫妻が数百万ドルの投資家資産を私物化したと述べています。訴状によれば、NovaTech が最終的に倒産した際、大多数の投資家は投資を引き出すことができず、大きな損失を被ったとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、金融研究会社 Citron Research の創設者アンドリュー・レフト (Andrew Left) が証券詐欺の罪で告発され、彼は「おとり転換」を通じて株式推奨で個人投資家を誤解させ、1600 万ドルを不正に得たとされています。アメリカ証券取引委員会は、7 月 26 日の声明で、レフトが強硬な暗号通貨懐疑論者であり、彼がソーシャルメディアやテレビ出演を利用して、彼が空売りまたは買いポジションを持つ株を推奨していると告発しました。これにより、多くの場合、彼の行動は正反対の印象を与えました。この規制機関は、「この詐欺行為は投資家を欺き、レフトが彼の Citron Research の報告書やツイートを触媒として利用し、短期的な利益を得ることを可能にしました」と付け加えました。報道によれば、今年 2 月、暗号通貨取引所が 2 月 28 日に一時停止した後、レフトの Citron は Coinbase 株の空売りを呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、海外に亡命している中国の商人郭文贵（Miles Guo）が有罪判決を受け、支持者を欺いた疑いと、彼の会社 GTV メディアグループとの間で総額 10 億ドルの詐欺を行ったとしている。アメリカの検察官ダミアン・ウィリアムズは声明の中で次のように述べた。「今日、郭文贵の陰謀が暴かれました。先ほど、陪審員は郭文贵が恐喝罪および複数の証券詐欺、通信詐欺、マネーロンダリング罪で有罪であると一致して裁定しました。彼は数十年の懲役に直面することになります。」刑事裁判に加えて、アメリカ証券取引委員会は郭文贵が個人投資家から 5 億ドルを調達し、H-Coin という名の暗号通貨企業を設立するために、同社の資産の 20% が金で裏付けられていると虚偽の主張をしたとして告発しています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道では、「00後」の大学生である杨启超が海外のパブリックチェーン上でBFFという略称の仮想通貨を発行し、流動性を撤回したために刑事事件に巻き込まれたとされています。検察機関は、彼が偽の仮想通貨を発行し、他人が誤って5万USDTを充填した後、杨启超が迅速に「撤資」したため、他人が5万USDTの損失を被ったとし、彼の行為は詐欺罪に該当すると指摘しています。2024年2月20日、河南南陽高新技術産業開発区人民法院は一審で杨启超を詐欺罪に問うて有罪判決を下し、4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金を科しました。2024年5月20日、この事件は南阳市中級人民法院で二審が開廷されました。杨启超の弁護人は、彼が発行した仮想通貨には唯一無二で改ざん不可能な契約アドレスが存在し、いわゆる「偽コイン」は存在しないと無罪を主張しています。また、被告人と報告者は共に仮想通貨のベテランプレイヤーであり、仮想通貨の投機リスクについて明確な認識を持っていると述べています。被告人の弁護士は、プラットフォームがいつでも流動性を追加または撤回することを許可しているため、被告人の行為はプラットフォームの規則に違反していないと述べています。また、被害者が保有するBFFは、事件発生後に流動性が増加したために価値が上昇し、取引を行えば以前よりも多くのUSDTに換金できるため、被害者には何の損失もないとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、ニューヨーク連邦裁判所は火曜日に Avraham Eisenberg に対する刑事詐欺および操作の訴訟を開始します。この裁判所は、彼が Solana エコシステムの DeFi プロトコル Mango Markets から 1.16 億ドルの資金を盗んだとされることを指摘します。裁判は約 2 週間続くと予想されています。裁判は 2023 年 12 月 4 日に行われる予定でしたが、Eisenberg の弁護チームの要請により延期されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの連邦検察官が Sam Bankman-Fried（SBF）に対して、FTX から顧客の数十億ドルを盗み、投資家を欺いた罪で 40～50 年の懲役を求めているとのことです。現在、SBF は 3 月 28 日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、SBF は昨年の秋に詐欺と共謀罪で有罪判決を受けて以来、初めて法廷に出廷し、新しい弁護士に対して異議がないことを確認しました。彼の新しい主弁護士は Mark Mukasey です。以前の弁護士である Mark Cohen と Christian Everdell は、彼の事件から退くことになります。新しい弁護士は、前 Celsius の CEO である Alex Mashinsky の代理弁護士でもあるとされています。司法省は、彼が証券詐欺、商品詐欺、企業トークン CEL の価格を操作する共謀などの罪を犯したと告発しています。Mashinsky は今年の秋に裁判を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカニューヨーク南区検察官事務所が、暗号通貨取引所 EminiFX の CEO エディ・アレクサンドルが商品詐欺罪を認め、賠償金に加えて 2.488 億ドルの没収に同意したと述べています。アメリカの検察官ダミアン・ウィリアムズは、アレクサンドルが数万人の投資家から資金を募り、毎週少なくとも 5% のリターンを約束したと指摘し、その結果、投資家は数百万ドルの損失を被ったと述べています。アレクサンドルは少なくとも 1470 万ドルを個人口座に移し、投資家の資金を使って BMW を購入しました。彼が認めた商品詐欺罪は、最大で 10 年の懲役に処される可能性があります。（The Block）