5千億を持ち逃げしてタイに逃げた「華僑の詐欺師」が、引き渡しを知って中国に戻ると40斤痩せた。

著者：澍野、金融八卦女

最新のニュースは、多くの人々を喜ばせました。

8月20日の夜、国内の関係機関、我が国のタイ大使館、タイの法執行機関の大力な協力の下、公安部の「ハンティングフォックス作戦」作業グループは、組織、指導によるマルチ商法の罪で起訴された特大経済犯罪容疑者の張某某をタイから無事に引き渡しました。

この事件は、1999年に中泰引渡条約が発効して以来、中国がタイから引き渡した初の経済犯罪容疑者です。

この張某某とは誰でしょう？彼は何を犯したのでしょうか？

5000億元を巻き上げ、タイで悠々自適に過ごし、千万以上の人々を騙したMBIグループの首領を覚えていますか？八妹は以前彼について書いたことがありますが、この張某某こそがその首領、張誉発です。

張誉発が設立したMBIグループは、「世紀の詐欺」を行い、中国人から5000億元を詐取した後、マレーシアからタイに逃げ、寺院で剃髪して「僧侶」となり、皆を驚かせました。

タイに隠れていたこれらの年、張誉発は贅沢な生活を送り、彼は国境のソンクラーで一つの通りを買い、五星ホテル、娯楽施設、遊園地、ショッピングモールを開設し、5000万バーツのタイ最大の象神像や5000万バーツの宝石装飾のブラフマ像を作るなど、非常に傲慢でした。

2022年、張誉発はタイで逮捕され、裁判は2年以上続きました。当時、中国はすぐに彼を引き渡すよう申請しましたが、彼はマレーシアでも犯罪を犯しており、マレーシアも彼を引き渡したいと考えていました。したがって、今回の引渡しには少し時間がかかりました。

この千億元を超える事件に関与し、多くの中国人を破産させた巨詐欺師が中国に引き渡され、裁判を受けることになったのは、結局、悪事を働く者はどんなに狡猾でも、最終的には自らの行いに対して代償を払うことになるということを示しています。

マレーシアからタイに逃げ、5000億元を巻き上げた無数の富豪を騙した

今や、「華僑の巨詐欺師」張誉発は、ついに中国に引き渡されました。まさか、この裁判が2年も続くとは思いませんでした。

張誉発が国に送還される

早くも2022年7月、張誉発はタイで逮捕されました。逮捕後、タイ側は張誉発を現地の移民局拘留所に拘束し、その後バンコクに送致しました。すぐに、タイは彼のタイビザを取り消し、国外追放することになります。

当時、中国はチャンスが来たと見て、中泰両国間の引渡条約に基づき、急いで彼を引き渡すよう要求しました。そして、2020年11月から、中国側は国際刑事警察を通じて、彼を赤色通報で指名手配していました。

しかし、マレーシアも張誉発を引き渡したいと考え、タイ当局に申請を出しました。

結局、張誉発はマレーシアでも犯罪を犯しており、悪名高い「ピラミッド詐欺」を行い、MBIの株を売って財産が凍結され、マレーシア警察に指名手配されていました。

2019年10月、マレーシアの街頭で、大規模な行動が起こり、華語界全体を震撼させました。

当時、数百名の中国人がマレーシア大使館を包囲し、雨の中で膝をついて公正を求め、マレーシアの投資会社MBIが巨額の人民元を詐取したと訴え、詐欺師張誉発に返金を求めました。

噂では、3名の疑わしい被害者が刃物を持ってペナン島の某豪邸に侵入したとされていますが、その豪邸は張誉発の息子の家でした。

その時、張誉発は5000億元以上を巻き上げ、被害者は1万人を超えていました。

事件後、中国の駐マレーシア大使館は5回の声明を発表し、関係会社に応じるよう呼びかけ、被害者には「現地の法律を守るように」と呼びかけました。

ところが、驚くべきことに、その時、張誉発はタイのソンクラー府Na Thawi寺院に逃げ込み、剃髪して出家し、「寺院の住職への敬意を抱いて」仏門に帰依したと宣言しました。かつての詐欺師は一変し、まるで熱心な仏教徒のように見えました。

これに対して、一般の人々は理解できず、「出家しても彼の罪は消えない」と一言で言い表しました。

張誉発はもちろん、改心したわけではありません。彼は引き渡しや現地の裁判所とのコミュニケーションを見極め、すべての手続きには時間がかかることを理解し、この時間を利用して自らの逃避の機会を見つけようとしました。

同時に、張誉発はタイで再起を図ろうとしました。実際、彼はそれを実現しました。

「タイに潜伏」している間、張誉発は贅沢な生活を送り、依然としてボスのような態度を保ち、タイ南部のソンクラー府で一つの通りを買い、そこにホテル、娯楽施設、遊園地、ショッピングモールを開設しました。その総面積は200以上のサッカー場に相当し、価値は100億バーツに達しました。

お金を稼いだ張誉発は、タイの政界の要人を買収し、地元の官僚にお金を渡して保護を得て、引き続き自由にビジネスを行っていました。もし今回問題がなければ、恐らくソンクラー府の半分は彼に買収されていたでしょう。

しかし、天網恢恢疎にして漏らさず。2022年、張誉発はついにタイで逮捕され、その後、裁判を待っていました。今年の5月、タイの裁判所はついに決定を下し、張誉発を中国に送致することを決定しました。8月には、タイが同意しました。

その後、中国の駐タイ大使館の職員がバンコクの刑務所から張誉発を迎えに行き、彼をバンコク空港に連れて行き、すべての出国手続きを完了しました。8月20日、中国の各部門、中国駐タイ大使館、大使館、法執行機関の協力の下、張誉発はついにタイから連れ戻されました。

注目すべきは、これは1999年に中泰引渡条約が発効して以来、中国が初めてタイから引き渡した経済犯罪容疑者です。

タイのメディアによると、先月、中国に引き渡されるというニュースを聞いた後、張誉発は悩みすぎて食べられず、眠れず、1ヶ月で40斤も痩せたそうです。

今や、張誉発の引渡しのニュースが出ると、被害者たちは次々と知らせ合っています。

余家福

8月21日、弁護士の余家福は記者会見を開き、彼は400名の中国人被害者を代表して、張誉発が中国で裁判を受けることを聞いて皆が非常に喜んでいると述べ、彼らはついにこの日を待ち望んでいたと語りました。

早くも2021年11月、余家福は400名の中国籍投資者を代表して、MBI国際グループと張誉発に対して民事訴訟を提起し、金銭ゲームによる詐欺を告発し、数億元の投資金を回収することを目指すと発表しました。

彼はまた、今年の6月にタイ側に引き渡しの件についてメールを送ったところ、8月に返信があり、タイの裁判所が二審で張誉発を中国に送ることを決定したと伝えられました。

余家福は、今年の10月7日に彼がこの400名の被害者を代表してクアラルンプールの裁判所でこの訴訟を続け、皆の血の汗のようなお金を取り戻すと誓いました。

この数千億元のお金には、まだ希望があるのでしょうか？

有名人を利用し、慈善活動を行いながら、仮想通貨をマルチ商法に変えた

一気に中国人から5000億元を詐取した張誉発は、どのような「神秘的な詐欺手法」を使ったのでしょうか？

実際、彼が行ったのは仮想通貨のマルチ商法です。2015年、仮想通貨の風潮に乗って、張誉発は「MFCゲーム投資プラットフォーム」を設立し、イーコインやワークゴールドなどの仮想通貨を発行しました。当時、コインを発行する者は多く、彼はその中で一つのパッケージを打ち出しました。

人々を引き込むために、張誉発はそれを正当な会社としてパッケージ化しました。彼はまず、マレーシアの退任した要員を高額で買収し、会社の顧問に任命しました。公式の裏付けがあれば、信頼性は大幅に向上します。

次に、彼は有名人を起用し、ウー・チーシェンなどの有名人が一時期張誉発と密接に交流し、MBIはウー・チーシェンのコンサートをスポンサーしました。

さらに、張誉発は慈善活動を大々的に行い、その時、誰が思ったでしょうか、慈善家が詐欺師であるとは？

ウー・チーシェン（中央）と張誉発（右）

これだけでは終わりません。彼のコインを購入するにはハードルがありました。彼の手法は、あなたが彼のグループのMBI会員（「Mファン」）になるためには、700元から35万元の範囲で仮想通貨を購入し、10%から200%の年利回りを得る必要があるというものでした。

新しい会員を開発すれば、異なるレベルの報酬もあります。直推賞では、下線会員の投資額の6%-10%を得られます；対碰賞では、下線会員の左右の区会費の6%-10%を得られます；リーダー賞では、下線や第六級会員の対碰賞の4%を得られます。

MBIは自社のコインが株式のように、上がる一方で下がらないと主張し、一定の高さに達した時に分配を開始し、イーコインを増やすことができると言いました。お金が常に内部にあれば、倍増し続け、買えば買うほど利益が増えると。

引き出したい？できますよ、ただ少し時間がかかります。1000万元を買うのは1秒、1万元を引き出すのは1日かかります。遅いと思いますか？大丈夫、あなたのコインを他の「Mファン」に売れば、これで早くなりますよ？

これらのコインはMBIのホテルやショッピングモールで消費できるので、流通しない心配はありません。したがって、「正規の会社で寝て稼ぐ」待遇は、多くの人々を引き寄せました。

マレーシアで成功した後、MBIは中国にも手を伸ばし、さらに多くの「受け皿」を探しました。

2012年、何振球と古希萍は張誉発を通じてMBIに参加し、MBIを中国に持ち込みました。当時、何振球は信者から「中国の株神」と呼ばれ、彼はこのモデルが誰もが「強制的に」富豪になれると主張しました。

この誘惑の中で、多くのファンが徹夜で「金を掘り」、次々と張誉発の罠に飛び込みました。MBIも人から人へと広がり、全国各地で急速に拡大しました。

2015年までに、MBIの規模は雪だるま式に膨れ上がり、百億規模のマレーシアのトップ企業となりました。

言ってしまえば、これは典型的な「ポンジスキーム」であり、新しい「韭菜」の投資を古い「韭菜」の利益として扱い、絶え間なく新しい「韭菜」を引き寄せ続けるものでした……

そして、これらの人々は張誉発に騙されました。信者の中には、「彼は私たちに投資の方法を教えてくれ、私たちは彼を深く信じ、彼を『張お父さん』と呼ぶこともあり、私たちの心の中では、彼は家長のような存在でした」と言う人もいました。

MBIのファングループの中には、「張誉発の知恵は、あなたが一万の頭を借りても思いつかない」と言った人もいました。「彼を崇拝し、彼を信じる」と。

しかし、MBIは彼らをひどく騙しました：MBIの「同道」を家に連れて帰ったために、夫婦関係が完全に破綻した人もいれば、阻止を無視して投資を強行し、子供との関係を断絶した人もいました。また、全財産をMBIに投入した人もいましたが、最終的には一銭も戻ってこなかったのです……

2015年、中国の警察は最初に張誉発の詐欺を暴き、MBIをマルチ商法と認定しました。その後、広西、上海、四川の公安機関は、MBIの特大跨省ネットワークマルチ商法犯罪事件をいくつも解決し、関連資金資産を1億元以上凍結しました。しかし、投資者は依然としてMBIが冤罪であると信じていました。

2017年、中国はマレーシアと共同でMBIを整理しました。中国の責任者である何振球、古希萍など12人は、組織、指導によるマルチ商法の罪で、徐州の裁判所から8年から1年半の懲役刑を言い渡され、60万から10万の罰金を科されました。

同時に、マレーシアは「トークン作戦」（Ops Token）という名の反「ピラミッドマルチ商法」作戦を展開し、張誉発の豪邸が押収され、90以上の口座と1億元以上の資金が凍結され、彼も警察に数日間拘束されました。

一連の操作は迅速でしたが、最終的に張誉発に科された罪名は軽微な「無許可発行コイン」とされ、彼はすぐに保釈されました。彼は姿を変え、WCO世界暗号組織に参加し、国際的なブロックチェーンエンジェル投資家となりました。その時、依然として多くの投資者がMBIグループの実力を信じ、この困難を乗り越えると信じていました。

2018年5月、マレーシアの『星洲日報』は、張誉発が現地の裁判所に起訴されたと報じました。それ以前に、マレーシア警察本部は張誉発のすべての資産を凍結し、彼を高金融リスクのブラックリストに載せました。この時、投資者たちはまだMBIに幻想を抱いていました。

2019年まで、彼らのお金が引き出せなくなった時、彼らは本当に騙されたことに気づきましたが、時すでに遅しでした。多くの人が多くのお金を支払ったにもかかわらず、張誉発が一体何者であるかさえ知らなかったのです……

「スーパーハイエナ」は底辺の詐欺師、バフェットも彼にひどく騙された？

張誉発の身分については、いくつかの説があります。

MBIグループの背後にいる男として、張誉発は自らを「スーパーハイエナ」としてパッケージ化し、高級消費施設を開設し、高額で航空会社を買収し、マレーシアに巨大な商業帝国を築きました。

彼のMBIグループが運営する産業は多岐にわたり、不動産、チェーンスーパー、オンラインモール、映画会社、チェーンアパートホテル、グリーン家電など、資産は数百億に達します。

張誉発のバックグラウンドは非常に強力に見え、彼は自らを「マレーシアの国父」のいとこだと自慢し、マレーシア警察署長が彼の会社を支持していると語っています……

実際、張誉発の家は非常に普通の条件で、彼は広東省出身のマレーシア籍の第三世代の華人です。彼は早くから社会に出て、携帯電話や小家電、衣料品を売っていましたが、人生の大半を過ごしてもお金を稼ぐことができませんでした。

2008年、40代の張誉発は初めての金を得ましたが、彼の稼ぎ方は異常でした。

その時、張誉発、張志豪、王東善は一緒に「紅島カフェ」のチェーン店を開きましたが、メニューには2、3種類の品しかなく、常に品切れでした。このような店がどうやって続けられるのでしょうか？

しかし、彼は株主制度を考案し、投資者は「コーヒーを飲みながらお金を稼げる」と宣言しました。

ここでは、数千元を支払うだけで株主になれ、毎月大量の消費券を受け取ることができ、最も重要なのは、毎月5%のリターンを享受し、年利回りは60%に達し、5年で何倍にもなるというものでした。もし人を引き込めば、豊富な手数料も得られます。

紅島カフェは一時期非常に流行し、至る所に広がりましたが、実際には「空の殻」でした。お金を支払った「株主」は一銭も株を得られず、張誉発はこれらのお金でさらに多くの紅島カフェのチェーン店を開設し、これらのカフェを使ってさらに多くの人々を「出資」に引き込んでいました。

この隠れたマルチ商法によって、紅島カフェの株主は一時3000人に達し、張誉発は数千万を得ました。しかし、あまり長くは続かず、紅島カフェは暴落し、張誉発とそのパートナーたちは逮捕され、マレーシアの地元裁判所から詐欺罪で有罪判決を受けました。

しかし、何らかの手段を使って、張誉発は半年も経たずに出所し、その後、さらに大きな陰謀を企て始めました……

その後、張誉発は友人の王梓骅と共に「夢を叶えるグループ」という企業を設立しました。実体を持つビジネスは「一網打尽」にされる可能性があるため、彼は「軽資産」を扱い、無コストで高リターンのマルチ商法モデルを選びました。

この王梓骅もまた、猛者であり、自称「ダト」、実際には馬の子を重ねて人をカジノに連れて行き、賭け金を得て、さらに不動産や株式投資などで金を集めていましたが、暴落後もマレーシアの霹靂州の「王子」と自称していました。

その後、張誉発は二人が共同で設立した夢を叶えるグループを基に、MBIグループを設立しました。正式名称は「マレーシア恩必愛グループ」で、マレーシアのクアラルンプールに本社を置き、初期の業務には衣料品業、チェーンホテル、映画などが含まれていました。

2012年、張誉発は香港のSMIに接触しました。これはゲームを主とした「テクノロジー会社」で、トークン市場への投資を行い、「お金に働かせる」ことができると称していました。その方法は「ゲームで投資する」というもので、実際にはお金を支払い、下線を発展させることでした。

張誉発の以前のカフェと比べて、SMIのビジネスモデルはより成熟していました。彼らの下には消費サイトやプログラム開発会社など、オンラインに根ざした産業があり、ゲーム、美容院、カフェ、食療養生などのさまざまなオフライン産業も含まれていました。

SMIは「直販も投機もせず、単純にバフェットの投資システムをコピーした」と称しました。しかし、この言葉がバフェットの耳に入ったら、彼は気絶するでしょう。

間もなく、SMIは警察に目を付けられ、名前をFinncitiに変更しましたが、内容は変わりませんでした。SMIが下降線をたどる中、張誉発も「学びを終え」、SMIの体系を自らのMBI会社に取り入れ、その後、仮想通貨を使って大きな利益を得ました……

しかし、結局は「変わらぬ手法」のトリックです。張誉発はマルチ商法を行いながら詐欺を続けましたが、巨大なバブルはいつかは破裂します。今や、張誉発は中国に引き渡され、彼を待っているのは中国の法律による裁判です。ただ、騙された投資者たちが可哀想で、数千億元のお金がどうなるのか……

投資にはリスクがあり、ましてやこんなに多くの詐欺師がいるのです。目をしっかりと開け、高い利益や高いリターンに惑わされないようにしましょう…… 参考資料： 《涉案超千亿元！一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国》，人民日报

《骗了中国人5000亿的马来西亚骗子，去泰国出家了》， ELLEMEN睿士