ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）情報および経済犯罪部門の上級調査官が、暗号通貨取引所 Cryptoland の調査中に、2100 万ドル以上の暗号資産を横領した疑いが持たれています。イラン国際テレビが審査した裁判所の文書によると、IRGC 経済情報部門の二人の上級官員 Mehdi Hajipour と Mehdi Badi がこの計画の主要な策划者です。ブロックチェーンの証拠によれば、Hajipour が管理するウォレットだけで 2100 万ドル以上のトークンが処理されていることが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのコネチカット地区裁判所の裁判官マイケル・P・シェイは、12月17日にディラン・マイスナーに48ヶ月の懲役を言い渡し、その後2年間の保護観察を命じ、460万ドル以上の盗まれた資金と未返済のローンを返済するよう命じました。アメリカ司法省はこの事件でマイスナーの以前の雇用主の名前には言及せず、法廷では「会社A」と「暗号通貨研究会社」と呼んでいましたが、マイスナーは犯罪を犯していた時にデルファイ・デジタルに勤務していました。マイスナーの弁護士は今月初めに提出した量刑メモの中で、「デルファイ」がその会社名であることを何度も言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Mango Labs は John Kramer と Maximilian Schneider に対して訴訟を提起し、彼らが Mango の分散型自律組織（DAO）から 1000 万ドルを不正に流用したと主張しています。John Kramer と Maximilian Schneider は DAO 内で信託の職務を果たしており、彼らは合意して不正に利益を得たとされ、DAO を代表して破産した FTX が保有する DAO の MNGO ガバナンストークンを購入しました。Mango Labs の訴訟は、二人が受託責任に違反し、プエルトリコ民法の損害賠償、詐欺/虚偽陳述、不当利得に関する条項に違反したと主張しており、組織は金銭的賠償、懲罰的および戒告的賠償、ならびに不当取得した資金の返還と押収を求めています。利息や費用も含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、カンザス州の男性が前銀行の最高経営責任者 (CEO) の地位を利用して、暗号通貨プログラムを通じて数千万ドルを横領し、銀行が破産し、投資家の株式が全て失われたため、293ヶ月の懲役刑を言い渡されました。カンザス州エルクハートのハートランド・トライステート銀行 (HTSB) のCEOを務めていた間、Hanesは2023年5月から2023年7月の間に11回の電信送金を行い、ハートランドの4710万ドルの資金を暗号通貨ウォレットに移しました。この暗号通貨プログラムは「豚を殺す」と呼ばれています。HTSBが連邦預金保険公社 (FDIC) の保険を受けている間に、これらの資金は身元不明の第三者が管理する複数の暗号通貨アカウントに移転されました。FDICは4710万ドルの損失を負担しました。Hanesの詐欺行為によりHTSBは破産し、銀行の投資家は900万ドルの損失を被りました。連邦裁判官は今後90日以内に別個の公聴会を開催し、最終的な賠償について決定するよう命じました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、アメリカ・カンザス州のある銀行の元CEOが巨額の資金を不正に流用し、暗号通貨詐欺に関与したとして293ヶ月（約24年5ヶ月）の懲役刑を言い渡されました。裁判所の文書によると、53歳のShan Hanesは銀行役員による公金横領の罪を認めました。HanesはHeartland Tri-State BankのCEOを務めていた際、2023年5月から7月の間に11件、合計4710万ドルの電信送金を行い、資金を暗号通貨ウォレットに移し、いわゆる「ブタを殺す詐欺」に関与しました。これらの資金は最終的に不明な第三者が管理する複数の暗号通貨アカウントに流れ込みました。この銀行は連邦預金保険公社（FDIC）によって保護されているため、FDICは4710万ドルの損失を負担しました。Hanesの詐欺行為はHeartland Tri-State Bankの倒産を引き起こし、投資家は900万ドルの損失を被りました。アメリカ合衆国司法省は、Hanesの行為は銀行と投資家を裏切っただけでなく、人々の金融機関への信頼を危険にさらしたと述べています。この事件は連邦捜査局（FBI）、FDIC監察官室などの複数の機関によって共同で調査されています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、韓国の一人の産業技能者が会社の仮想通貨を横領したため、3年の懲役刑を言い渡されました。報道によると、この人物は大田高等裁判所の二審で、初審の4年の刑期から軽減されて3年の懲役刑を受けました。この人物は、ブロックチェーン技術会社で働いている間に、虚偽の受取アドレスを入力することによって、約29億ウォン（約213万ドル）のイーサリアムを不正に移転し、仮想資産の混合サイトを利用して犯罪収益を隠したとされています。裁判所は、彼の自発的な認罪や会社との和解などの要因を考慮し、刑を軽減することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国の清州地方検察庁は13日、清州市政府の公務員が、清州に定住する脱北者の学生の仕事の配置と支援プロジェクトを監督する責任を持っていたが、2017年1月から約7年間にわたり、さまざまな公式文書を偽造して6億ウォン（約44万ドル）の公金を横領し、暗号通貨に投資していたことを明らかにしました。現在、同検察庁は彼を逮捕し、公金横領と公式文書偽造の罪で起訴しています。清州地方検察庁のスポークスマンは、アパートや車両を含む財産や資産を押収し、資金を回収しようとしていると述べました。検察は、被告に対してその罪に見合った刑罰を科すために、全面的に立件する意向を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Galaxy の元幹部 Richard Kim がインタビューで、1ヶ月前に Zero Edge のために700万ドルのシードラウンド資金を調達した後、Kim はレバレッジをかけた暗号通貨取引を行い、6月のビットコイン価格の下落により大きな損失を被ったと述べています。Kim が Zero Edge の会社資金から少なくとも367万ドルを流用したことを認めた後、Galaxy は数人の被害者投資家の一人となりました。Galaxy のスポークスマンは次のように述べています。「Kim は2024年3月に Galaxy を離れ、Zero Edge を設立しました。Galaxy はこの会社のバランスシートに少額の投資を行い、Kim が Zero Edge に在職中に取った特定の行動を知った後、他の投資家と共に当局に彼の行動を報告しました。」Kim は、自身をアメリカ証券取引委員会の公開通報ホットラインに報告し、7月2日に Zero Edge 会社と取締役会に辞表を提出したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News 1 の報道で、韓国の友利銀行の社員が180億ウォン（約1300万ドル）を横領したとして逮捕され、起訴されました。そのうち約150億ウォン（約1084万ドル）が仮想資産の購入に使われました。この社員は昨年7月から昨年5月までの間に、個人や企業など17名の顧客名義で35回にわたり、偽のローン書類を作成し、虚偽のローンを申請しました。そして、ローン金額を知人の口座に振り込み、合計約177.7億ウォンを不正に取得しました。検察当局はこの社員の自宅から1.8億ウォンを押収し、押収保全および催促保全を通じて、仮想資産の交換預金、銀行預金、賃貸保証金を合わせて約45億ウォンを凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーチュン誌の報道では、暗号投資ファンド Shima Capital の創設者 Yida Gao が秘密のオフショア法人を設立し、彼のベンチャーキャピタル会社の資産を自ら名義で登録した会社に移転させたことが調査で明らかになりましたが、その会社の他の投資家は全く知らされていませんでした。弁護士の Eric Hess は、これは完全に「投資顧問法」で許可されている行為に違反すると述べています。Yida Gao はまだ犯罪を起こしていないとされ、Shima Capital の代表者は「そのような規制問題」についてコメントしないと述べています。しかし、匿名の情報筋によると、Yida Gao の不適切な行動は明らかにアメリカ証券取引委員会（SEC）の投資家保護規則に違反しており、さらなる資金調達に困難をもたらしています。Shima Capital の代表者は、同社は現在資金調達を行っていないと明らかにしました。Shima Capital はここ数ヶ月で、最高技術責任者の Carl Hua、研究責任者の Alexander Lin（彼らは今年初めに退職し、自らのベンチャーキャピタル会社を設立しました）、および最高運営責任者と主管の Hazel Chen など、高級職員の退職ラッシュを経験しています。退職した幹部たちはコメントの要請に応じていません。最新の SEC の書類によると、同社の管理資産は約 1.58 億ドルであり、この数字は 2022 年に調達した 2 億ドルを下回っています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカのハートランド・トライステート銀行の前 CEO シャン・ヘインズが木曜日に有罪を認め、4710 万ドルを個人的な暗号通貨購入に流用したことにより、銀行が倒産した。2023 年 5 月から 7 月の間に、シャン・ヘインズはこの銀行から暗号通貨口座に少なくとも 10 回の電信送金を行った。この銀行は後にドリームファースト銀行に買収された。シャン・ヘインズは最大 30 年の懲役刑に直面する。彼は 2024 年 8 月 8 日に判決を受ける。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国の検察は月曜日に、暗号通貨収益プラットフォーム Haru Invest の3人の幹部を逮捕し拘留したと発表しました。その中には、同社の2人の共同CEOが含まれています。ソウル南区検察庁の職員は、ソウルの検察がこの3人を約1.6万人のユーザーから約1.1兆ウォン（約8.26億ドル）の暗号通貨を盗んだとして起訴したと明らかにしました。Haru はまた、大部分の顧客の預金を一人を通じて投資し、預金が「無リスクの分散投資技術」によって管理されていると虚偽の宣伝をしていた疑いもあります。Haru Invest は、その Earn Plus 製品ユーザーに最大12%の利回りを提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察官はKakaoの前会長金范洙（音訳）とKakaoの幹部が仮想通貨を不正に流用し、信頼を失ったという疑惑についての全面的な調査を開始しました。検察庁はこの事件をソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査班に移管し、11日に初回の原告調査を行いました。検察はその日、原告が主張する事実、法的背景、及び損害額について詳細に質問しました。報道によると、検察はまた、Kakao関連会社の幹部による暗号通貨Klayの取引詳細に関する追加データの提出を原告に求めたとされています。先月13日、Kakaoの前会長金范洙とKakao関連会社の幹部は、横領と信頼失墜の罪で起訴されました。理由は、Kakaoが子会社を通じて仮想通貨「klay」を創出し、投資家に販売することで資金を調達し、不正に流用したためです。もし起訴内容において、資本市場法に規定される詐欺取引が確認されれば、その期間に投資した投資家は犯罪行為による損失の賠償を求めることができます。

ChainCatcher のメッセージによると、Milady の創設者 Charlotte Fang は、Milady の開発者が Milady の公式プロジェクト Bonkler の金庫資金約 100 万ドルを不正に使用し、その開発者がコードベースを奪い、チームにさらなる資金と NFT の備蓄を要求していると、彼女のソーシャルプラットフォームで述べました。現在、miladymaker と remilionaire の Twitter アカウントはその開発者の管理下にあります。Charlotte Fang は、関係者が解雇され、法的な最大限の範囲で責任を追及することを明らかにしました。Bonkler NFT の鋳造は一時停止されており、Bonkler のコミュニティ金庫、契約、NFT はすべて安全です。Milady の親会社 Remilia の他のシリーズ NFT は一時的に影響を受けていません。

ChainCatcher のメッセージ、FTX は創業者 SBF（サム・バンクマン-フリード）とこの暗号通貨取引所の他の元幹部を訴え、FTX の破産前に不正に流用した数億ドルを回収するよう求めています。デラウェア州破産裁判所に提出された訴状では、バンクマン-フリードが率いるアラメダ・リサーチのヘッジファンドのキャロライン・エリソン、FTX の元技術責任者ジーシャオ "ゲイリー" ワン、FTX の元エンジニアリング責任者ケネス・K・ケネスなどが被告として名を連ねています。ワン（ジーシャオ "ゲイリー" ワン）と元 FTX エンジニアリングディレクターのニシャド・シン。

ChainCatcher のメッセージは、億万長者企業家ジョージ・バキアシュヴィリの法務チームが声明を発表し、ジョージア検察庁が提起した刑事告発を否定したことを示しています。同時に、バキアシュヴィリを代表するアムステルダム＆パートナーズLLPの創設パートナー、ロバート・アムステルダムは、これらの告発が「いかなる事実調査の結果や真剣な調査にも基づいていない」とし、「政治的動機によるもの」であると述べました。昨日、ジョージア検察庁はバキアシュヴィリが大量の暗号通貨を横領し、マネーロンダリングの罪で告発したと発表しました。バキアシュヴィリが2017年に8,253.13ビットコインを横領したとされ、その当時の価値は3900万ドルでしたが、投資家に適切な金額を支払わなかったとされています。また、検察庁はバキアシュヴィリが盗まれた暗号通貨の詳細を隠蔽し、資金を異なるウォレットに移動させ、これらの資金を金融業務に使用することを目的としていたと主張しています。もし有罪となれば、告発された犯罪者は9年から12年の懲役に直面することになります。ジョージア共同投資基金は、この行動には関与していないと声明を発表しました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融サービス委員会は韓国の暗号金融会社 Delio に対する詐欺、横領および不正の疑惑について全面的な調査を行っています。このプラットフォームは 6 月 14 日に入出金を停止しました。現在、金融サービス委員会の金融情報室（FIU）は Delio の仮想資産運営および財務データを取得しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、Arbitrum エコシステムのマルチプレイヤー航海ゲーム MetaLine が、多チェーン DeFi プロトコル [iZUMi Finance](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/iZUMi Finance?k=MTMwMw==) に対して、マイニング報酬を不正に流用し、そのトークンを売却したと指摘しています。文中では、MetaLine が 5 月下旬に iZUMi Finance と正式に協力し、ダブル報酬マイニング活動に参加することに同意したと述べています。この活動の一環として、MetaLine は 6 万ドルの MTG 流動性資金プールを作成し、2 万ドル相当の MTG をマイニング報酬として提供することを約束しました。同時に、iZUMi Finance は 5000 ドル相当の IZI をマイニング報酬として提供します。その後、MetaLine は iZUMi Finance に提供されたアドレスに 2 万ドル相当の MTG を送信し、マイニング報酬活動を開始しました。しかし、MetaLine はチェーン上の追跡と監視を通じて iZUMi Finance アドレス を確認したところ、iZUMi Finance が 1 万ドル相当の MTG を不正に流用し、MetaLine が送信した MTG の半分だけを流動性マイニング報酬プールに組み入れていることが判明しました。さらに、iZUMi Finance は流動性マイニング報酬プールに組み入れられていない MTG の一部（2640 ドル以上の価値）を売却し、その資金をマイニング報酬プールに組み入れてマイニングを続けました。MetaLine は iZUMi に対して説明を求めようとしましたが、まだ返答は得られていません。（出典リンク）