ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察官はKakaoの前会長金范洙（音訳）とKakaoの幹部が仮想通貨を不正に流用し、信頼を失ったという疑惑についての全面的な調査を開始しました。検察庁はこの事件をソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査班に移管し、11日に初回の原告調査を行いました。検察はその日、原告が主張する事実、法的背景、及び損害額について詳細に質問しました。報道によると、検察はまた、Kakao関連会社の幹部による暗号通貨Klayの取引詳細に関する追加データの提出を原告に求めたとされています。先月13日、Kakaoの前会長金范洙とKakao関連会社の幹部は、横領と信頼失墜の罪で起訴されました。理由は、Kakaoが子会社を通じて仮想通貨「klay」を創出し、投資家に販売することで資金を調達し、不正に流用したためです。もし起訴内容において、資本市場法に規定される詐欺取引が確認されれば、その期間に投資した投資家は犯罪行為による損失の賠償を求めることができます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の検察官がスイスの銀行が保有する Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon に関連する 1300 万ドルの資金を凍結しようとしている。3 月下旬に Do Kwon が逮捕されて以来、数千万ドルが Terra プロジェクトに関連する実体から移転されている。ソウル地方裁判所金融犯罪捜査局の局長 Dan Sunghan はインタビューで、2900 万ドル相当の暗号通貨は Do Kwon 自身または彼の指示のもとで移転された可能性が高いと述べた。Do Kwon と同僚はスイスの Sygnum 銀行に 1300 万ドル以上の資金を保有しており、韓国の検察官はこれらの資金を凍結しようとしている。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ソウル南部地方検察庁のスポークスマンは火曜日に、Terraform Labs の CEO ド・クォンの資産 71 億ウォン（約 536 万ドル）を凍結したと発表しました。報道によると、ソウルの裁判所がド・クォンの国内外の資産を調査しており、返還を求めています。裁判所が承認すれば、韓国はド・クォンが確認された資産を移転または売却するのを阻止する見込みです。裁判所が最終的な有罪判決を下した後、このお金は押収されます。検察庁は、これらの資産にはド・クォンの海外の預金が含まれており、そのうちの一つの口座はスイスにあると確認しました。ソウル検察は司法協力を求めています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、もし進行中の調査でさらなる証拠が発見された場合、韓国の検察官は特定のトークンを上場させるために地元の暗号通貨取引所が賄賂を受け取ったことに対する調査を拡大するとのことです。現在、韓国にはトークン上場に関する法的ガイダンスがなく、取引所は独自のルールに従って上場プロセスを処理することが許可されています。以前の報道によれば、韓国の暗号取引所 Coinone の元従業員である Jeon が、2 月に上場料を受け取った疑いで数億ウォンを受け取ったとして、ソウル南区検察院の調査を受けています。Coinone に続いて、暗号取引所 Bithumb の従業員も上場料を受け取った疑いで検察機関の調査を受けています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察官と司法省の職員は先週、テラの創設者ド・クォンを追跡するためにセルビアに向かいました。ソウル検察庁はこの情報を確認しており、検察庁と司法省はド・クォンの正確な位置についてコメントを控えています。2022年12月の以前の報道によると、情報筋はテラの創設者ド・クォンが現在セルビアに潜伏していると述べており、韓国の司法省はセルビア政府と調査協力を行っており、セルビア国内に特別な協力者がいるかどうかを調査しています。その後、オンチェーンデータによると、ド・クォンは最近セルビアに入国した後、11月8日に9.64 BTC（当時の価値で約19万ドル）をLFGウォレットからバイナンスウォレットに移動させました。これは、ド・クォンが逃亡中にビットコインをドルなどの現金に交換した行動をオンチェーンデータが初めて捉えたものです。さらに、国際刑事警察機構も同年9月にド・クォンに対して赤色手配書を発出しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国の検察官が20人を起訴し、約4兆ウォン（約320億ドル）の不法送金を行い、暗号通貨のキムチプレミアムから不法に2100億ウォン（約1.7億ドル）を利益を得たと発表しました。韓国の当局はそのうち11人に対して拘留起訴を行い、残りの9人は拘留されていません。被告は2021年1月から2022年8月の間に256の韓国の銀行口座を通じて外貿の支払いを装い、資金を他国に移転し、暗号通貨を購入しました。その後、韓国で高値で暗号通貨を販売しました。検察官は、違反行為が発生した際のキムチプレミアム率が5%に達していたことを考慮し、現在131億ウォン（約1060万ドル）の没収手続きが進行中であると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Forkast が報じたところによれば、韓国の検察官は Terra の創設者兼 CEO である Do Kwon がシンガポールを離れ、ドバイから不明な地域に向かったことを確認しました。この部門と韓国の警察は、ドバイに隣接する国々に Do Kwon の行方を追跡する手助けを求めています。報道によれば、今年 5 月初めの Terra の崩壊以来、Do Kwon の行方は不明であり、多くの人々が彼がシンガポールにいると推測しています。ソウル南区検察庁は彼に対して逮捕状を発行し、パスポートの無効化を進めており、国際刑事警察機構に Kwon に対して「赤色通知」を発出するよう求めています。（Forkast）

ChainCatcher のメッセージ、Terra の創設者 Do Kwon は暗号ポッドキャスト Unchained で、韓国の検察官による彼への告発は不法であり、政治的動機に基づいていると述べ、彼が逃亡しているわけではなく、逮捕状のコピーも見ていないと再確認しました。Do Kwon は、資本市場法違反の疑いを除いて、他の告発については自分が直面しているかどうか不明であると述べました。Do Kwon は、自分がシンガポールを離れたことを確認することを拒否し、現在の行動についても明らかにすることを拒否しました。（The Block）

链捕手メッセージによると、ブルームバーグの報道では、韓国の検察官がド・クォンがシンガポールに向かって以来、同機関が彼の「逃亡の間接証拠」を把握していると述べており、これが逮捕状を発行した理由であるとしています。ド・クォンの行方や国際刑事警察機構と連絡を取る計画についての質問に対し、韓国の検察官はコメントを拒否しました。また、韓国の聯合ニュースは、検察官の言葉を引用して、ド・クォンが調査に協力せず、弁護士を通じて調査官に出廷する意向がないと伝えたと報じています。以前の報道では、韓国の検察が外務省に対してテラの創設者ド・クォンを含む5人に対する行政制裁を求め、パスポートの返還を要求したとされています。その後、シンガポール警察はド・クォンがシンガポールにいないと述べ、ド・クォンはツイートで「逃亡中ではない」と返信しました。（ブルームバーグ）