ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのコネチカット地区裁判所の裁判官マイケル・P・シェイは、12月17日にディラン・マイスナーに48ヶ月の懲役を言い渡し、その後2年間の保護観察を命じ、460万ドル以上の盗まれた資金と未返済のローンを返済するよう命じました。アメリカ司法省はこの事件でマイスナーの以前の雇用主の名前には言及せず、法廷では「会社A」と「暗号通貨研究会社」と呼んでいましたが、マイスナーは犯罪を犯していた時にデルファイ・デジタルに勤務していました。マイスナーの弁護士は今月初めに提出した量刑メモの中で、「デルファイ」がその会社名であることを何度も言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは公式発表を行い、米国司法省、商品先物取引委員会（CFTC）、外国資産管理局（OFAC）、および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との間で、バイナンスの過去の登録、コンプライアンス、制裁問題に関する調査に関する解決策に合意したと述べています。バイナンスが運営を開始した際、急成長するビジネスに見合った十分なコンプライアンス管理手段がありませんでした。バイナンスは世界的に急速に成長する一方で、業界は新興かつ継続的に発展している段階にあり、規制も初期段階にあり、バイナンスはこの過程で誤った決定を下しました。今日、バイナンスは過去のこれらの行動に対して責任を負います。注目すべきは、上記の解決策において、米国の規制当局はバイナンスがユーザーの資金を流用したと非難しておらず、またバイナンスが市場操作を行ったとも非難していないことです。バイナンスの前 CEO である趙長鵬は、主要株主として、プラットフォームビジネスの発展において過去に関連する事項についての助言を提供し続けます。バイナンスはユーザーの安全とセキュリティに関する核心的な価値観を決して揺るがすことはなく、今後も世界の規制当局との協力を推進していきます。透明性とコンプライアンスを維持することこそが、混乱した市場状況の中で業界の信頼を再構築する唯一の方法です。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、FTX がデラウェア州ウィルミントンの破産裁判所でヒラリー・クリントンの元助手マイケル・キーヴスとマイケル・キーヴスの投資会社を訴え、FTX の資金を流用して行った7億ドルの投資を回収しようとしていると報じています。FTX は、その創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）が「浪費家のスポンサー」であり、マイケル・キーヴス、K5 グローバルの会社 K5 グローバル、そして K5 の共同創設者ブライアン・バウムに現金を提供したと述べています。これは、彼の詐欺的な会社資産の私的利用の計画の一部です。訴訟では、SBF が2022年に K5 の実体に7億ドルを送金することを許可し、FTX が2022年11月に破産する数日前に、SBF が K5 の有名人やビジネス関係を利用して救済資金を得ようとしたと主張しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ会社 Secure3 がツイートし、ParaSpace アドレスに関連する取引を追跡した結果、すべての資金が返済されたことが判明しました。明確な返済スケジュールがあり、2023 年 3 月から 5 月まで続きます。資金の流用の証拠は見つかりませんでした。以前、ChainCatcher は報告しましたが、ParaSpace の共同創設者 Jay らがコミュニティに謝罪し、職を辞したとのことです。以前、ParaSpace の創設者 Yubo はツイートし、機関パートナーと密接に協力してプラットフォームの流動性を高め、金利を引き下げていると述べました。今後、国際チームを結成し、コミュニティにさらなる透明性をもたらす予定です。（出典リンク）