ChainCatcher のメッセージによると、孫宇晨は X プラットフォームで、First Digital Trust（FDT）がユーザー資金を盗んだ事件と FTX がユーザー資金を流用した事件は非常に深刻で悪質な資金流用事件であると述べていますが、もし悪質さを比較する必要があるなら、First Digital Trust（FDT）の悪質さはさらに深刻であり、FTX よりも十倍以上悪質であるとしています。その理由は以下の通りです：FTX がユーザー資金を流用した際、ユーザーはその流用を知らなかったものの、少なくとも FTX 内部では、SBF が質権貸付のような形をとり、Alemeda Research を代表して大量の FTT/SRM/FTX 株式/Maps トークンを FTX に担保として提供し、ユーザー資金を貸し出していました。少なくとも表面的には、これは貸付の形をとり、一定程度の担保が行われていましたが、FDT はユーザーの承認を得ることなく、ユーザーが知らないうちに直接資産を流用・盗用しており、内部担保のプロセスすらありませんでした。SBF が FTX のユーザー資金を流用した際、ユーザーの承認は得ていませんでしたが、最終的には投資に使われ、少なくとも大多数は Robinhood の株式や Anthropic などの質の高い AI 企業に入っており、横領や享楽には至っていませんでした。しかし、現時点で FDT は大多数が私企業に流用され、完全に横領されており、実質的な投資は行われていません。SBF が事件が発覚した後、態度は少なくとも積極的であり、ユーザー資産を回復するために法律事務所を雇い、何とかしようとしましたが、Vincent Chok 卓君強は流用の事実が発覚した後も、事実を隠し、何も起こらなかったかのように振る舞い、主観的な悪意が非常に大きいです。FTX の事件が発生した後、アメリカの規制機関と法執行機関は迅速に行動を取り、FTX の破産手続きに積極的に介入し、FTX に関連する関係者（SBF を含む）を逮捕し、状況をコントロールし、ユーザーの損失を回復する手助けをし、アメリカの金融の評判に対する重大な影響を避けました。

ChainCatcher のメッセージ、First Digital はソーシャルプラットフォームで公式声明を発表しました：「今日、Justin Sun がメディア発表会で FDT に対する非難は根拠がありません。私たちは、FDT が調整計画に関与しているとか、資金を流用しているという主張を断固として否定します。これらの非難は全く根拠がなく、事実も完全に誤っています。FDT は単なる仲介者として、Techteryx およびその権限を持つ代表者の指示に従って取引を実行しています。FDT は、Techteryx の投資を独立して評価したり、提案したりする義務はありません。また、Techteryx またはその権限を持つ代表者から明示的な書面による指示がない限り、資金を移動したり投資したりしたことはありません。すべての準備資産は、Techteryx およびその権限を持つ代表者が当時提供した書面による指示に従って厳格に配分されています。私たちは、すべての書面による指示の記録を保持しており、これが証拠です。Techteryx が資金の償還を求めた件について、ARIA は TrueCoin と Techteryx の間の買収取引および Techteryx の最終的な受益者の身元に関する問題について、マネーロンダリング防止（AML）および KYC の懸念を表明しました。今日現在、Techteryx は ARIA が要求した情報を提供することを拒否しています。私たちは再確認しますが、FDT は依然として完全に支払い能力があり、各 FDUSD は現金および現金等価物によって 1:1 の比率で完全にサポートされています。FDUSD を支える準備資産の正確な ISIN 番号は、私たちの認証報告書に明記されており、公開検証が可能です。私たちは通常通り償還リクエストを処理しています。法的意見を求めており、FDT はその権利と評判を守るために法的措置を講じる予定です。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのコネチカット地区裁判所の裁判官マイケル・P・シェイは、12月17日にディラン・マイスナーに48ヶ月の懲役を言い渡し、その後2年間の保護観察を命じ、460万ドル以上の盗まれた資金と未返済のローンを返済するよう命じました。アメリカ司法省はこの事件でマイスナーの以前の雇用主の名前には言及せず、法廷では「会社A」と「暗号通貨研究会社」と呼んでいましたが、マイスナーは犯罪を犯していた時にデルファイ・デジタルに勤務していました。マイスナーの弁護士は今月初めに提出した量刑メモの中で、「デルファイ」がその会社名であることを何度も言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは公式発表を行い、米国司法省、商品先物取引委員会（CFTC）、外国資産管理局（OFAC）、および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との間で、バイナンスの過去の登録、コンプライアンス、制裁問題に関する調査に関する解決策に合意したと述べています。バイナンスが運営を開始した際、急成長するビジネスに見合った十分なコンプライアンス管理手段がありませんでした。バイナンスは世界的に急速に成長する一方で、業界は新興かつ継続的に発展している段階にあり、規制も初期段階にあり、バイナンスはこの過程で誤った決定を下しました。今日、バイナンスは過去のこれらの行動に対して責任を負います。注目すべきは、上記の解決策において、米国の規制当局はバイナンスがユーザーの資金を流用したと非難しておらず、またバイナンスが市場操作を行ったとも非難していないことです。バイナンスの前 CEO である趙長鵬は、主要株主として、プラットフォームビジネスの発展において過去に関連する事項についての助言を提供し続けます。バイナンスはユーザーの安全とセキュリティに関する核心的な価値観を決して揺るがすことはなく、今後も世界の規制当局との協力を推進していきます。透明性とコンプライアンスを維持することこそが、混乱した市場状況の中で業界の信頼を再構築する唯一の方法です。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、FTX がデラウェア州ウィルミントンの破産裁判所でヒラリー・クリントンの元助手マイケル・キーヴスとマイケル・キーヴスの投資会社を訴え、FTX の資金を流用して行った7億ドルの投資を回収しようとしていると報じています。FTX は、その創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）が「浪費家のスポンサー」であり、マイケル・キーヴス、K5 グローバルの会社 K5 グローバル、そして K5 の共同創設者ブライアン・バウムに現金を提供したと述べています。これは、彼の詐欺的な会社資産の私的利用の計画の一部です。訴訟では、SBF が2022年に K5 の実体に7億ドルを送金することを許可し、FTX が2022年11月に破産する数日前に、SBF が K5 の有名人やビジネス関係を利用して救済資金を得ようとしたと主張しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ会社 Secure3 がツイートし、ParaSpace アドレスに関連する取引を追跡した結果、すべての資金が返済されたことが判明しました。明確な返済スケジュールがあり、2023 年 3 月から 5 月まで続きます。資金の流用の証拠は見つかりませんでした。以前、ChainCatcher は報告しましたが、ParaSpace の共同創設者 Jay らがコミュニティに謝罪し、職を辞したとのことです。以前、ParaSpace の創設者 Yubo はツイートし、機関パートナーと密接に協力してプラットフォームの流動性を高め、金利を引き下げていると述べました。今後、国際チームを結成し、コミュニティにさらなる透明性をもたらす予定です。（出典リンク）