米国SECはTrade Coin Clubが2.95億ドルの暗号ポンジスキームに関与していると指摘しました。
ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Trade Coin Club が 2.95 億ドルの暗号ポンジスキームに関与していると非難し、2016 年から 2018 年の間に 8.2 万枚以上のビットコインを純利益として得たと述べています。その中で Trade Coin Club は取引ロボットに基づいて高頻度の小額取引を継続的に行うことを約束し、投資家の最低日利回りは 0.35% ですが、実際には「投資家の引き出しは完全に投資家の預金で支払われている」とのことです。（出典リンク）
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