ChainCatcher のメッセージによると、香港商報の報道で、香港警察は3月10日から19日まで油尖区で「世爵」と呼ばれるコード名のもとに逮捕作戦を展開し、一連の詐欺およびマネーロンダリング活動を成功裏に打撃しました。この作戦では45件の事件が解決され、54名の容疑者が逮捕され、関与した金額は1.94億香港ドルに達しました。最高額の事件は外国人を対象とした仮想通貨投資詐欺で、関与した金額は7200万香港ドルに達しました。被害者は仮想通貨に投資するよう誘導され、資金を指定の銀行口座に振り込まされました。警察は2名の中国本土出身の女性（30歳と34歳）を逮捕しており、彼女たちはそれぞれ主婦と商人を名乗り、3月11日に九龍城裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、ブロックチェーン研究会社 Chainalysis が報告書の中で、ネット犯罪者が人工知能を利用し、より組織化される中で、「殺豚盤」詐欺が急増しており、昨年の暗号通貨詐欺収入が史上最高を記録したと警告しています。同社の初期推定によれば、2024 年には詐欺に関連する暗号ウォレットが 99 億ドルの暗号通貨を受け取ったとされています。同社は、Chainalysis がより多くの詐欺ウォレットを発見するにつれて、2024 年の数字が記録的な 124 億ドルに達すると予測しています。詐欺収入の上昇の主な理由は、「殺豚盤」詐欺の流行です。さらに、詐欺師はより少額の支払いで、より多くの被害者を狙う傾向があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、タイ政府は 2 月 5 日午前 9 時（北京時間 10 時）にタイ・ミャンマー国境地域の電力、インターネット、燃料供給を遮断し、現地の暗号通貨詐欺センターを取り締まった。この行動は、Myawaddy、Payathonzu、Tachilek の 3 つの地域にある 5 つのサービスプロバイダーに関与している。調査によると、Myawaddy にある KK Park 詐欺センターは、「豚を殺す」手法を使って 1 億ドル相当の USDT を騙し取った疑いがある。2023 年、ミャンマー当局はこの地域で 1,200 人の囚われの人々を救出した。この電力遮断は、タイ政府が中国からの圧力に対応する重要な措置であり、以前に中国の俳優がこの地域で詐欺に遭ったことが注目を集めた。タイのプラユット首相は、詐欺活動がタイの国家イメージに深刻な影響を与えているため、厳しい措置を講じる必要があると述べた。電力遮断措置は、地元住民や病院の正常な運営に影響を与えるが、タイ外務省は関連コミュニティに事前に通知したと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、カリフォルニア州の住民が、基本的な審査を実施しなかったとして、アジアに本社を置く三つの銀行を提訴し、暗号詐欺で約 100 万ドルの損失を被ったと主張しています。2024 年 12 月 31 日に提出された訴状によれば、ケン・リエムの弁護士は、彼のクライアントが 2023 年 6 月に LinkedIn を通じて暗号通貨投資の機会について連絡を受け、詐欺師に資金を移転するよう説得されたと述べています。資金はその後、三つのアジアの銀行に預けられ、最終的に第三者の口座に移転されました。弁護士は、これらの銀行が「顧客を知る」（KYC）やマネーロンダリング防止などのコンプライアンスチェックを実施せず、詐欺活動を特定できなかったため、詐欺師が口座を開設し、詐欺を実行することを許可したと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵の ZachXBT が今朝投稿し、ある店頭取引（OTC）暗号詐欺犯がヨーロッパで強制捜査され逮捕されたと報告しています。彼の関与する資産は約 1700 万ドルで、すでに押収されています。この詐欺者は 2024 年 2 月に TAO の巨大ホエールから 710 万ドル（14,600 TAO）を騙し取ったほか、今年中に ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf、Hash AI の巨大ホエールからも 800 万ドル以上を詐取しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ・ユタ州の連邦判事アン・マリー・マッキフ・アレンは、グリーン・ユナイテッドのプロモーターであるクリストファー・クローンによる9月23日の判決に対する控訴を却下しました。この判決は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がグリーン・ユナイテッドLLCに対して訴訟を提起することを許可するものであり、判事はクローンが控訴理由を提供していないと述べました。訴訟却下の議論の中で、クローンはSECがグリーン・ユナイテッドが提供するグリーンボックスが投資契約であることを証明できなかったと主張し、規制当局は苦情の中でそのように主張していると述べました。彼はまた、SECが証券を定義するハウイーテストの要素を混同していると主張しました。しかし、アレン判事はクローンの主張が誤りであるとし、彼が異なる定義から用語を恣意的に選んでいると非難し、「彼が説明した定義を採用した裁判所があることを証明する法的支持を提供していない」と指摘しました。2023年、SECはグリーン・ユナイテッドの幹部が詐欺的な暗号通貨マイニング計画を運営していたと告発しました。この計画は2018年4月から2022年12月の間に、グリーンボックスとグリーンボックス投資商品を販売することで投資家から1800万ドルを騙し取ったものです。

ChainCatcher のメッセージ、Meme プロジェクト Shiba Inu （SHIB） の匿名の首席開発者 Shytoshi Kusama は、最近現れた詐欺に注意するようユーザーに警告しています。詐欺師は 1 ETH の価格で Shytoshi Kusama が以前に注目していたコミュニティメンバーから X アカウントを買収し、詐欺トークンに名前を変更し、偽のトークンを立ち上げて、このプロジェクトをコミュニティ主導と称しています。Shytoshi Kusama は、Karma と Reputation に関連する DAO ガバナンスシステムを導入し、良好な行動が報酬され、不良行動が記録されることを保証すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、タイ当局が国境を越えた暗号通貨詐欺事件を摘発し、地元の女性から62万ドル以上を詐取した疑いがある。地元の情報によると、このネットワークはタイ、カンボジア、ミャンマーに広がっており、虚偽のオンライン投資機会、身分盗用、国境を越えたマネーロンダリングを含む高度に組織化された詐欺を運営している。調査によれば、容疑者は偽の投資チャットグループを利用して被害者を引き寄せ、その後、プライベートメッセージアプリに移動させてさらにコントロールを強化した。この事件では、被害者のマリカは公共のFacebookグループを通じて詐欺師と接触し、最終的に虚偽の高リターンの暗号通貨と株式ポートフォリオに投資するよう説得され、合計2100万バーツ（約62.1万ドル）を送金した。タイ移民局は逮捕状を取得し、複数の容疑者を逮捕したが、事件はまださらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージ、"Curve defi v3"という名前の詐欺アプリケーションが、DeFi プラットフォーム Curve Finance のロゴと機能を模倣してユーザーを誤解させ、Apple App Store の金融アプリケーションランキングで上位 100 に入っています。複数のユーザーによって詐欺として報告されているにもかかわらず、このアプリケーションはヨーロッパ、ラテンアメリカ、ニュージーランド、アメリカ、東南アジアなどの地域で人気があり、無防備なユーザーを危険にさらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、インドの女優タマンナー・バティアは「HPZ Token」プラットフォームの宣伝を行った疑いでインド執行局（ED）から尋問を受けています。このプラットフォームは、暗号通貨プログラムを通じて投資家を欺いたとされています。当局は、彼女がこの詐欺を支持しているか、または違法なギャンブルに関連するIPLコンテンツを宣伝しているかどうかを調査しています。タマンナー・バティアがこの件に関与しているかどうかは不明ですが、調査は続いています。タマンナー・バティアは以前、マハラシュトラ州で同様の疑惑により尋問を受けたことがあります。調査官は、彼女がFairplayギャンブルアプリを宣伝していたことを調査しており、このアプリは違法なギャンブルに関連するIPL試合の視聴を促進しているとして調査されています。報告によると、タマンナー・バティアはFairplayでIPLコンテンツを宣伝しており、彼女が疑わしい活動を支持する役割を果たしていることへの懸念が高まっています。調査官はまた、彼女がHPZ Tokenイベントに出演した際の状況を精査しており、そこで出演料を得ていたことが、彼女の代言がこのプラットフォームの合法化に寄与したかどうかを確認するために調査されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、アメリカ連邦捜査局（FBI）はイーサリアム上に NexFundAI という名前のトークンを作成し、これらの詐欺者を特定し、取り締まるために法の手に引き渡しました。FBI はこの会社とトークンの身分を利用して、マーケットメーカーと会合し、協力について話し合ったとのことです。被告の一人は、彼の会社が CEX で同時に取引を行うロボットを使用して取引量を生み出していると説明しました。以前のニュースによれば、アメリカ司法省は4つの暗号通貨会社とその関連者に対して市場操作の告発を行いました。これらの会社には Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade が含まれ、"洗い流し取引"を通じて市場を操作し、投資家を"吊り上げ出荷"詐欺に引き込んだとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ラオスと北部湾に接するベトナムの義安省の警察が、詐欺的な電信送金に関連するラオスの詐欺団を摘発しました。これらの詐欺者は、いわゆる「殺豚盤」と暗号通貨投資詐欺を専門としています。詐欺者の一人は 2023 年 9 月にラオスを訪れ、詐欺団に加わりました。今年の 2 月、彼らは Facebook アカウントを作成し、被害者を感情的な詐欺と投資詐欺に引き込むことを始めました。その中の一人の詐欺師は女性を装い、ホーチミン市の男性の信頼を得ました。被害者は最終的に、高額なリターンを約束する虚偽のアプリケーション「Biconomynft」に投資するよう騙されました。数ヶ月にわたり、詐欺者は被害者から 176 億ベトナムドン（70 万ドル）以上を盗みました。最初、詐欺者は一部の投資資金を利益として解放することで被害者の信頼を得ましたが、被害者がさらに多くの金額を投資すると、詐欺者はアカウントをロックし、資金を凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、インドの法執行機関がオンラインゲームアプリ Fiewin に関連する 4800 万ドルの巨額詐欺事件を暴露しました。この詐欺事件は中国国籍の市民に関連しています。詳細な調査の結果、これらの個人に関連するアカウントの約 300 万ドルが凍結されました。この詐欺は、ユーザーを迅速な利益を得る計画で誘惑しますが、資金の引き出しを妨げます。調査はまた、バイナンスの協力を含み、中国への複雑な暗号通貨の移転を暴露しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、韓国の金融規制当局が厳しい警告を発し、400 万ドル（約 50 億ウォン）を超える利益を得た暗号通貨詐欺事件に対して終身刑を科すとしています。この警告は、2024 年 7 月に韓国で施行される「仮想資産ユーザー保護法」に基づいて発せられたもので、この法律は暗号通貨犯罪を防ぐことを目的としており、一部は Terra/Luna の創設者 Do Kwon の事件や FTX 取引所の崩壊からインスパイアを受けています。さらに、新しい法律では、違法に得た利益の 3 倍から 5 倍の罰金や、最長 1 年の懲役刑など、他の罰則も規定されています。

ChainCatcher のメッセージ、インドネシア刑事捜査局 (Bareskrim) は、バイナンスと Tokocrypto と協力し、重大な詐欺行為を捕捉し、複数の容疑者を特定し、20 万ドルの不正資金を押収しました。Bareskrim は、暗号通貨取引サイトに関与する詐欺取引事件の調査を開始しました。調査の結果、このサイトは「養豚詐欺」の一部であることが確認されました。調査中、盗まれた資金を受け取るアカウントを管理していた複数の個人が逮捕されました。当局は、容疑者の携帯電話やタブレットから約 50 台の携帯電話と複数の地元の銀行カード、さらに銀行アプリを発見しました。容疑者が管理している暗号通貨ウォレットについて尋ねられた際、彼らは協力を拒否しました。証拠分析を通じて、Bareskrim の捜査官は、容疑者が管理している可能性のあるウォレットアドレスを発見し、彼らの通信記録（特に Telegram 上）で支持証拠を見つけました。彼らのチャットのスクリーンショットには、いくつかの重要なウォレットアドレスが示されており、容疑者と詐欺をさらに結びつけています。Bareskrim は、盗まれた資金を管理していた個人を逮捕しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ CFTC はニューヨーク在住のウィリアム・クー・イチオカに対して3600万ドルの罰金を科しました。理由は、彼が高いリターンを約束することで暗号通貨投資家を欺き、その資金を個人的な支出に使用したというものです。9月20日の声明によると、CFTC はイチオカに対し、被害者に「3100万ドルの賠償金」を支払うよう命じ、さらに詐欺的な外国為替（forex）および暗号通貨プログラムの運営に対して500万ドルの民事罰金を追加で支払うよう命じました。CFTC は、イチオカが2018年にこのプログラムを開始し、投資家から資金を受け取り、「30営業日ごとに10%のリターンを得る」と虚偽の約束をしたと述べています。さらに、イチオカは「いくつかの資金」を外国通貨や暗号通貨に投資したものの、投資家の資金を自分の資金と「混合」し、「個人住宅の家賃、時計を含む宝石や高級車」などの個人的な支出に使用したとしています。この決定は、2023年8月に「イチオカに対する永久禁令の初期同意命令」が出されてから1年以上経ってから下されました。その際、規制当局は彼に「CFTC が監督する市場での取引を禁止し、CFTC に登録することも禁止」しました。

ChainCatcher の報道によると、韓国の警察は2024年8月に40代の男性を逮捕しました。この男性は、158人の投資家から合計160億ウォン（約1200万ドル）を詐取した重大な暗号通貨詐欺事件を計画した疑いがあります。この詐欺活動は2021年11月から2022年6月まで続き、容疑者は虚偽の暗号通貨マイニング事業を口実に、投資家に毎月18%のリターンを約束していました。被害者の個人損失は120万ウォンから2.5億ウォンまで様々です。容疑者は2023年9月に予審公判に出席せず、約2100万ウォンを費やして目、鼻、顔の輪郭整形手術を受け、ウィッグを着用して外見を変え、10ヶ月間逃亡に成功しました。最終的に、警察は監視カメラの映像、電話記録、インターネット検索履歴などの手がかりを通じて、彼を逮捕することに成功しました。

ChainCatcher のニュース韓国のネット配信者が暗号資産詐欺で重刑判決を受けました。ソウル東部地方裁判所は30日、徐某に対して15年の懲役刑を言い渡しました。徐某は被害者に対して、自社が発行した暗号資産（トークン）や関連事業への投資を勧め、投資金を横領したとされています。さらに、徐某は110億ウォン（約823万ドル）以上を横領し、会社の口座資金を利用してAfreecaTVでバーチャルギフトを購入したとされています。裁判所は、徐某が最初から約束を履行する意図がなく、投資金を個人の借金返済に使用したと認定しました。