ChainCatcher のメッセージによると、Freepressjournal が報じたところでは、インドの PMLA 特別法廷は Hemant Bhope と彼の妻 Lata の釈放請求を却下しました。二人はインド最大のビットコインポンジスキームの一つに関連して起訴されており、このスキームはデリーの会社 Variabletech Pvt Ltd (VTPL) に関与しているとされています。被告は投資家をビットコイン購入に誘導し、他の人々にこの会社への投資を促して詐欺を実行する共謀をしていたとされており、このスキームの金額は 660.6 億ルピーに達します。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号会社 Terra の共同創設者 Do Kwon の弁護士 Andrew Chesley が彼を弁護し、現在は保釈を求めないと述べたと報じています。アメリカの地方裁判所の裁判官 Robert Lehrburger はそのため拘留を命じました。アメリカの保安官が Do Kwon を法廷から連れ出す際、彼は79ページにわたる起訴状のコピーを持ち去りました。次回の出廷は1月8日を予定しています。以前のニュースによると、Do Kwon はマンハッタン連邦裁判所の公聴会でアメリカの詐欺の告発に対して無罪を主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの病気による保釈請求を拒否し、これに対してバイナンスは強く反発しています。バイナンスのスポークスパーソンは声明の中で次のように述べています。「私たちは、裁判所がティグランの保釈を拒否したことに深い失望を感じています。特に彼の健康状態が悪化していることを考慮すると、なおさらです。彼は220日以上も不当に拘留されています。ティグランがナイジェリアに行ったのは意思決定者としてではなく、彼を引き続き拘留する理由はありません。私たちはナイジェリア政府と協力して問題を解決することに尽力していますが、ティグランを家に帰すことを許可しなければなりません。」バイナンスは、ガンバリャンが取引所で実質的な意思決定権を持っていないことを強調しており、彼の長期拘留は人道的懸念を引き起こしています。ガンバリャンの健康状態が悪化し、拘留期間が延びる中で、彼の解放を求める声が高まっています。バイナンスは多くの国際的な提唱者と共に、自由を求める活動を続けています。ChainCatcher 以前の報道によると、ブルームバーグが報じたところによれば、ナイジェリアの裁判所は健康を理由にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を拒否しました。この幹部はマネーロンダリングと通貨操作の疑いで裁判を受けており、刑務所に対して彼を病院に送るよう指示しています。

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアの裁判所は健康を理由にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を拒否し、同幹部はマネーロンダリングと通貨操作の疑いで裁判を受けており、刑務所に対して病院での治療を指示しました。 バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは2月以来この国に拘留されており、アメリカの議員は彼が不当な拘留を受けていると述べています。 彼の弁護士は彼の健康状態が良くないことを何度も指摘し、手術が必要であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、ニューヨーク南区地方裁判所は Samourai Wallet の創設者 Keonne Rodriguez の保釈条件変更の要求を却下しました。検察は、Rodriguez の手書きの「逃亡準備」メモを証拠として提出し、そこには旅行計画や緊急物品が詳細に記録されています。Rodriguez の弁護士は、これは一般的な緊急計画に過ぎないと主張しましたが、検察はこれを積極的な逃亡計画と見なしています。ChainCatcher 以前報じた ように、The Block の報道で、暗号ミキシングサービス Samourai Wallet の共同創設者が逮捕されました。検察は、彼らがシルクロードやその他の違法市場から 1 億ドルを洗浄した疑いがあると述べています。水曜日、Samourai の CEO Keonne Rodriguez と CTO William Lonergan Hill が Samourai ウォレットの運営に関して起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは、2023年2月以来ナイジェリアに拘留されており、予定されていた保釈判断は10月9日に延期されました。ガンバリャンは当初、脱税とマネーロンダリングの容疑で起訴されましたが、彼の家族は拘留中に健康状態が悪化し続けていると報告しています。ガンバリャンの弁護士は、監獄が彼の健康問題を適切に処理できていないという理由で保釈動議を提出しました。アメリカ市民であり元国税庁のエージェントである彼の拘留は多くの関心を集めており、現在5400人以上が彼をアメリカに送還するよう求める請願書に署名しています。ナイジェリアの税務当局は6月に一部の容疑を撤回しましたが、マネーロンダリングの容疑は依然として彼の出廷を引き起こす可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンの保釈申請に対する判決を延期しました。この幹部はこの国に6ヶ月以上拘束されており、アメリカの立法者は彼が不当拘留されていると主張しています。水曜日、首都アブジャの裁判所は数時間にわたる議論を聞いた後、主審裁判官は後日判決を下すと述べましたが、具体的な時間は明らかにしませんでした。ガンバリャンの弁護士マーク・モルディは法廷で、被告は7月18日から手術を受ける必要があり、緊急医療支援が必要だと述べましたが、ナイジェリアの刑事司法システムはそれを提供できないと主張しました。一方、州検察官エケレ・イヘアナチョは、バイナンスの幹部は刑務所の病院とアブジャの別の高官用施設で十分な治療を受けていると反論しました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、新華社の報道では、フランス・パリの検察は28日、フランスで逮捕されたソーシャルメディア「Telegram」の創設者兼CEOであるパベル・デュロフが、その日のうちに拘束を解かれた後、起訴されたと発表しました。彼は司法監視下で保釈を受けましたが、フランスを離れることはできません。パリの検察官ロレ・ベキオは、デュロフが司法監視下で保釈を受けたが、500万ユーロの保証金を支払い、週に2回警察署に出頭し、フランス領土を離れることを禁止されていると述べました。フランス政府の関連部門は、「Telegram」プラットフォーム上での詐欺、麻薬取引、組織犯罪、児童ポルノ、テロリズムの助長などの違法行為について調査を行っています。デュロフは、これらの犯罪を防ぐための適切な措置を講じなかったとされています。パリの検察は26日にニュース発表を行い、パリの検察は今年の7月8日から特定の人物を対象としない12の告発を含む司法調査を開始し、そのためデュロフが逮捕されたと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、インドのオリッサ州高等裁判所は、暗号通貨取引がインドで禁止されておらず、違法とも見なされないことを再確認しました。裁判所は Yes World の CEO サンディープ・チャウドリーの保釈を認め、その理由として国内に暗号通貨取引に対する公式な禁止令や違法行為が存在しないことを挙げました。チャウドリーは、暗号通貨ビジネスを装ったポンジスキームやマルチレベルマーケティングプランで投資家を欺いた疑いで拘留されていました。インドは現在、具体的な暗号通貨規制が欠如していますが、政府は暗号通貨取引に対して高い税金を課しています。仮想デジタル資産 (VDA) の利益には 30% の税金が課され、ユーザーは株式のように損失を利益と相殺することができません。さらに、デジタル資産取引に対する 1% の源泉徴収税 (TDS) が取引者にさらなる影響を与えています。

CahinCatcher のメッセージ、BitClout の創設者 Nader Al-Naji が先週土曜日にロサンゼルスで逮捕され、ニューヨークで電気通信詐欺罪で起訴された。火曜日、連邦規制当局は彼に対して民事訴訟を提起した。彼は月曜日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷し、保釈された。以前のニュース、BitClout の創設者 Nader Al-Naji がアメリカ証券取引委員会に起訴され、数百万ドルの詐欺的な暗号資産計画を実施したとされており、それは BitClout というソーシャルメディアプラットフォームとその同名のネイティブトークンに関わっている。

ChainCatcherのメッセージによると、Cointelegraphが報じたところでは、ナイジェリアの暗号名人Linus Williams、通称Blordは、警察に3日間拘留された後に保釈された。このKOLは、暗号通貨コミュニティで多くのフォロワーを持ち、彼の会社に関連する暗号通貨詐欺とテロ資金供与の疑いでナイジェリア警察のサイバー犯罪部門に拘留されていた。

ChainCatcher のメッセージ、7 月 3 日に提出された手紙は、アメリカ政府が Samourai Wallet の開発者 William Lonergan Hill（別名 TDev）の保釈に同意したことを示しています。Hill は来週ニューヨーク市の裁判所に出廷し、ポルトガルから引き渡されました。以前の情報では、5 月 28 日にアメリカ司法省（DoJ）がニューヨーク南区で Samourai Wallet の創設者 Keonne Rodriguez と William Lonergan Hill の事件に関する初回公聴会を開催しました。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期投資家ロジャー・バーは、15万ユーロの保釈金を支払った後、スペインで保釈されました。ロジャー・バーは5月17日に刑務所を出ることを許可され、条件としてパスポートを提出し、アメリカからの引き渡しの決定を待つためにスペインに留まる必要があります。ロジャー・バーはアメリカで5000万ドルの脱税の告発に直面しており、2日ごとに裁判所に出頭しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、スペインの裁判所は Bitcoin.com の共同創設者である Roger Ver（ビットコインのイエス）の保釈を承認しました。Roger Ver は 15 万ユーロ（16.3 万ドル）の保釈金を支払い、スペインに留まりパスポートを提出する条件が付けられました。Ver はまた、2 日ごとに法廷に出廷しなければなりません。Roger Ver は税務詐欺の容疑でアメリカに引き渡される予定です。アメリカ司法省によると、Ver は保有するビットコインのキャピタルゲインを報告せず、納税しなかったとのことです。彼は 2011 年にビットコインの購入を開始し、2017 年に約 2.4 億ユーロでビットコインを売却し、その結果、少なくとも 4800 万ドルの税金を少なく支払ったとされています。Ver は 2014 年にアメリカの市民権を放棄し、セントキッツ・ネイビスの市民となりましたが、特定の資産の利益についてはアメリカの納税申告書を提出する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を却下しました。裁判官エメカ・ヌワイテは、バイナンスの幹部の申請が承認されれば、出廷を続けない可能性があると考えました。バイナンスのスポークスパーソンは、この判決に対する失望と悲しみを表明しました。裁判所は5月23日まで休廷し、証拠調べを行います。

ChainCatcher のメッセージ、暗号 KOL @therollupco がツイートしたところによると、pump.fun の攻撃者 @STACCoverflow がロンドンで英国の法執行機関に逮捕され、拘留された後に保釈された。その本名は Jarett Reginald Dunn である可能性がある。以前のニュース、5 月 17 日、pump.fun は元従業員が会社の特権的な立場を利用して約 12300 枚の SOL（約 190 万ドル）を盗んだと発表した。