ChainCatcher のメッセージによると、Freepressjournal が報じたところでは、インドの PMLA 特別法廷は Hemant Bhope と彼の妻 Lata の釈放請求を却下しました。二人はインド最大のビットコインポンジスキームの一つに関連して起訴されており、このスキームはデリーの会社 Variabletech Pvt Ltd (VTPL) に関与しているとされています。被告は投資家をビットコイン購入に誘導し、他の人々にこの会社への投資を促して詐欺を実行する共謀をしていたとされており、このスキームの金額は 660.6 億ルピーに達します。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアの裁判所は健康を理由にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を拒否し、同幹部はマネーロンダリングと通貨操作の疑いで裁判を受けており、刑務所に対して病院での治療を指示しました。 バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは2月以来この国に拘留されており、アメリカの議員は彼が不当な拘留を受けていると述べています。 彼の弁護士は彼の健康状態が良くないことを何度も指摘し、手術が必要であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、ニューヨーク南区地方裁判所は Samourai Wallet の創設者 Keonne Rodriguez の保釈条件変更の要求を却下しました。検察は、Rodriguez の手書きの「逃亡準備」メモを証拠として提出し、そこには旅行計画や緊急物品が詳細に記録されています。Rodriguez の弁護士は、これは一般的な緊急計画に過ぎないと主張しましたが、検察はこれを積極的な逃亡計画と見なしています。ChainCatcher 以前報じた ように、The Block の報道で、暗号ミキシングサービス Samourai Wallet の共同創設者が逮捕されました。検察は、彼らがシルクロードやその他の違法市場から 1 億ドルを洗浄した疑いがあると述べています。水曜日、Samourai の CEO Keonne Rodriguez と CTO William Lonergan Hill が Samourai ウォレットの運営に関して起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press が報じたところでは、BNB Chain 上の DeFi プロトコル SafeMoon の CEO ブレイデン・ジョン・カロニー、創設者カイル・ナギ、CTO トーマス・スミスがアメリカニューヨーク東区地方裁判所で起訴され、証券詐欺の共謀、電気通信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀が告発されています。カロニーは最近、ユタ州プロボで逮捕されました。11 月、カロニーは保釈の控訴中に拘留命令を受け、EDNY に連行されましたが、最近の BOP データベースによると、カロニーはブルックリン MDC 刑務所でクリスマスを過ごしていることが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、最新の裁判所の文書に基づき、SBF の弁護チームは、今後の裁判期間中の一時的な解放の申請を再提出しました。その理由は、現在の制限条件下で十分な弁護を準備することが難しいためです。弁護士チームは、複雑な数千ページにわたる調査資料や財務記録の審査において、SBF の知識と関与が重要であると述べています。逃走のリスクに対する懸念を軽減するために、弁護側は、承認された場所間で SBF を護送するために民間のセキュリティスタッフを使用すること、臨時解放中の通信機器の使用を制限すること、そして裁判所が必要と考える追加の制限を受け入れる意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、FTX の創設者兼元 CEO の SBF が昨日逮捕された後、彼の弁護士が 25 万ドルの保釈金で保釈を求めたが、バハマの地方裁判官はその要求を却下し、SBF を 2023 年 2 月 8 日までバハマに拘留し続けるべきだと述べた。裁判官 Joyann Ferguson-Pratt は、来年のアメリカ東部時間 2023 年 2 月 8 日午前 10:00 に引き渡しの公聴会を開催するよう命じた。（出典リンク）