ChainCatcher メッセージ、北京市公安局が仮想通貨取引を通じてマネーロンダリング犯罪を行っていた地下銀行グループを摘発しました。現在、関与した4名の主要犯罪容疑者は、違法営業罪の疑いで検察機関に逮捕されることが承認されています。調査の結果、グループの主要メンバーである呂某は数年前に外国籍を取得し、海外で生活している間に、仮想通貨取引を通じて国内の人民元を海外に移転し、外貨に交換できることを発見しました。その後、呂某は陳某らと共に、仮想通貨取引プラットフォームを利用して、資金移転の意向を持つ国内の人々に対して仮想通貨を大量に購入させ、資金を海外に移転しました。関与した金額は約8億元に上ります。同時に、警察はこのグループが複数の詐欺事件や職務上横領事件などに資金ルートを提供し、関与した不正資金を移転していたことを確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道では、全国第15回「5·15」経済犯罪撲滅・防止宣伝日を迎え、川渝公安経済捜査部門が共同で行った経済犯罪撲滅・防止宣伝日活動の現場で、成都公安が2件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。そのうちの1件は、成都市公安局が解決した、関与金額が138億元に達する特大地下両替所事件で、犯罪容疑者はUSDTテザーを媒介として国家の外貨監視を逃れ、不法に外貨決済チャネルを提供していました。この事件は全国26の省（市、自治区）に関与しており、現在公安機関は全国で193名の犯罪容疑者を逮捕しています。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道で、吉林省磐石市公安局が仮想通貨を利用した違法な地下両替商の事件を成功裏に摘発し、関与した金額は約 21.4 億元人民元で、韓国と中国で犯罪を実行した 6 名の容疑者が逮捕されました。警察によると、この事件の関与者は仮想通貨の匿名取引、分散型、国境を越えた特性を利用して、人民元と韓国ウォンの両替業務を違法に行っていました。磐石市公安局の経済犯罪捜査隊は、業務の中で重要な手がかりを発見し、吉林省出身の住民である金某東が申某と共に韓国と中国国内で韓国ウォンの両替業務を行い、その過程で他人の金銭を騙し取った後、逃げ帰ったことが分かりました。この手がかりに基づき、警察は二人名義の銀行口座の取引履歴が膨大で、毎日資金の出入りが頻繁かつ不規則であり、取引先が多数存在し、資金の流れが地下両替商の違法営業の特徴に合致していることを発見しました。警察の特別捜査班は金某東と申某の銀行資金の流れや社会的関係について総合的な分析を行い、組織構造や取引階層を拡大し、徐々にこのグループの組織構造と資金の流れを完全に把握しました。その後、警察は犯罪容疑者の金某東、申某らを逮捕し、大量の関与した銀行カードや犯罪道具を押収しました。警察は、この犯罪グループが国内の口座を利用して資金を受け取り、移転し、OTCで仮想通貨を売買し、韓国ウォンで決済するなどの方法で、違法に外国為替の両替業務を行い、韓国の代購、越境EC、輸出入貿易会社などのグループに人民元と韓国ウォンの両替を実現させていたことを明らかにしました。警察は大量の捜査証拠を通じて、陳某光、羅某涛、何某達、鄭某宇などを次々と逮捕しました。