ドイツの規制当局は、Futurum Bankに内部のマネーロンダリング対策の一部の欠陥を解決するよう求めています。

2023-11-29 20:42:22

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ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ドイツの金融監督機関 BaFin は ADE グループ傘下の Futurum Bank に対し、内部のマネーロンダリング対策におけるいくつかの欠陥を解決するよう求めました。この監督機関は、同子会社が内部の安全対策、デューデリジェンス義務、および疑わしい活動報告システムにおいて「深刻な欠陥」があることを発見しました。

ADE グループは水曜日に声明を発表し、これらの欠陥を解決するための措置を講じていると述べました。「現在、グループ内部でマネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反する行為がある兆候はありません。」

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