ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹，寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與"中華國際梅花協會"民族資產解凍類詐騙項目，經查，犯罪嫌疑人設立非法組織"中華國際梅花協會"以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以"會費""會場費""證件費""個人所得稅"等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金 5800 余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，山西省呂梁市文水縣公安局成功破獲一起涉及虛擬貨幣的新型詐騙案件。據平安呂梁公眾號報導，該起"投資理財＋上門取現換 U"詐騙涉及金額高達 20 萬元人民幣。案件中，犯罪嫌疑人通過"殺豬盤"手法與受害人建立信任關係，隨後以幫助尋找 USDT 承兌商"上門兌換"為由，安排"車手"上門取現。在取得現金後，犯罪嫌疑人隨即失聯。文水縣公安局反詐中心接到報案後迅速展開調查。通過對涉案資金鏈的分析和取證，警方鎖定了來自河南省焦作市的犯罪嫌疑人陳某。10 月 22 日，辦案民警在焦作市將陳某成功抓獲。經查，陳某從河南焦作駕車前往文水縣，與受害人常某見面並成功取得 20 萬元現金，隨後將資金交給上線人員。目前，陳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度女演員 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推廣"HPZ Token"平台而受到印度執法局 (ED) 的質詢，該平台被指控通過加密貨幣計劃欺騙投資者。當局正在調查她是否支持該騙局以及她是否推廣與非法博彩相關的 IPL 內容。Tamannaah Bhatia 是否參與其中尚不清楚，但調查仍在進行中。Tamannaah Bhatia 此前曾在馬哈拉施特拉邦因類似指控接受過訊問。調查人員調查了她對 Fairplay 博彩應用程序的推廣，該應用程序因鼓勵觀看與非法博彩有關的 IPL 比賽而受到調查。有報導稱，Tamannaah Bhatia 在 Fairplay 上推廣 IPL 內容，這引發了人們對她在支持可疑活動中所扮演的角色的擔憂。調查人員還在審查她在 HPZ Token 活動中的露面情況，她在那裡獲得了出場費，以確定她的代言是否有助於使該平台合法化，現在據稱這是一個騙局的一部分。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國金融監管機構發出嚴厲警告，表示對於獲利超過 400 萬美元（約 50 億韓元）的加密貨幣詐騙案件，將實施終身監禁懲罰。這一警告是在 2024 年 7 月韓國《虛擬資產用戶保護法》頒布後發出的，該法案旨在防範加密貨幣犯罪，部分靈感來自於 Terra/Luna 創始人 Do Kwon 事件和 FTX 交易所崩潰。此外，新法還規定了其他懲罰措施，包括處以非法獲利 3 至 5 倍的罰款，以及最高一年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，德克薩斯州拉伯克警方報告稱，比特幣相關詐騙案件顯著增加，受害者損失慘重。在過去幾個月中，已有 20 到 30 人舉報了涉及禮品卡和比特幣交易的詐騙案件。詐騙犯通常針對老年人，聲稱他們的帳戶已被盜用，需要進行驗證。受害者被指示寫支票、提取現金，並將資金存入比特幣機器。布蘭登·斯圖爾特警官回憶了一起案件，其中一名受害者先後轉帳 2.5 萬美元和 3 萬美元。

ChainCatcher 消息，浙江公安官方微信公眾號發文稱，近期，虛假網絡投資理財類詐騙案件頻發，省內多名群眾被騙百萬元以上。浙江公安在此緊急提醒：請廣大群眾提高警惕、仔細甄別，捂緊自己的"錢袋子"，謹防落入詐騙分子設下的陷阱。文章列舉的 5 起近期發生的典型案例中，其中涉及 2 起虛擬幣相關案例：1.2024 年 1 月初，一名為"王一伊"的企業微信聯繫寧波市民 B 先生，交談後 B 先生下載了對方推薦的名為"MosTalk(泡泡)"的社交聊天 APP，雙方通過 MosTalk(泡泡)聯繫。之後 B 先生又根據對方發送的鏈接下載安裝"萊特幣"APP，詐騙分子誘導其多次在該虛假平台內投資虛擬幣大額轉帳，後發現無法提現，才意識到被騙。2.義烏市民 E 先生平時有炒股習慣。2023 年 11 月，E 先生在微信視頻號觀看炒股類視頻直播，添加了對方微信號並被拉入微信群。根據群內發送的二維碼下載聊天軟件，又在詐騙分子引導下，下載了虛假投資平台 BaseHk。2024 年 1 月，E 先生多次在平台進行大額轉帳以購買虛擬幣，後來發現被騙。

ChainCatcher 消息，据南華早報報導，香港警方的一份報告顯示，2022 年香港共記錄了 2,336 起與加密貨幣相關的詐騙案，比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。這些案件涉及的資金約為 17 億港元（約 2.166 億美元），比前一年增加了 106%。（來源鏈接）