ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國檢察官在針對量化交易公司 B&S Holdings 的大股東上訴案中，要求將其刑期增至 15 年。此人目前因總額達 60 億韓元（約合 4175 萬美元）的加密貨幣詐騙案被判 10 年有期徒刑。這位大股東姓 Bang ，最初在 2024 年 8 月被判定犯有從數字資產管理平台 Haru Invest 和區塊鏈交易系統開發商 Traum Infotech 挪用資金的罪行。這些被不當管理的資產最初是由虛擬資產存款平台 Delio 委託給 Traum Infotech 進行管理的。由於無法追回這些資金， Haru Invest 和 Delio 都不得不暫停了客戶的提現服務。調查人員發現，邦將大部分客戶資產投資到了加密貨幣交易所 FTX 。然而， FTX 因管理不善於 2022 年 11 月宣告破產，導致這些資產被凍結。

ChainCatcher 消息，韓國檢察官已開始對 Kakao 前董事長金範洙（音譯）和 Kakao 高管涉嫌挪用虛擬貨幣和失信的指控進行全面調查。檢察廳將此案移交給首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合調查組，並於 11 日進行了首次原告調查。檢方當天詳細詢問了原告主要指控的事實、法律背景以及損害金額。據稱，檢方還要求原告提交有關 Kakao 關聯公司高管的加密貨幣 Klay 交易細節的額外數據。上個月 13 日， Kakao 前董事長金範洙和 Kakao 關聯公司高管因貪污和失信罪被起訴。原因是 Kakao 通過子公司創造了虛擬貨幣" klay "，通過向投資者出售來籌集資金並挪用。如果指控中證實存在《資本市場法》規定的欺詐交易，在此期間投資的投資者可以就犯罪行為造成的損失要求賠償。

ChainCatcher 消息, 韓國檢察官試圖凍結瑞士銀行持有的與 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 相關的 1300 萬美元資金。自 3 月下旬 Do Kwon 被捕以來，已將數千萬美元從與 Terra 項目有關聯的實體中轉移出去。首爾地方法院金融犯罪調查局局長 Dan Sunghan 在接受採訪時表示，價值 2900 萬美元的加密貨幣很可能是由 Do Kwon 本人或在他指示下進行轉移的。 Do Kwon 及同事在瑞士 Sygnum 銀行中仍持有超過 1300 萬美元的資金，韓國檢察官正試圖凍結這些資金。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對 Daniel Shin 等 Terra 項目相關的 8 名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。韓國檢方已將 Terraform Labs 聯合創始人、Chai Corporation 前首席執行官 Daniel Shin 等涉案人員移交審判。韓國檢察官在起訴書中稱，Daniel Shin 等涉案人員在 2019 年 4 月至 2020 年 5 月期間鑄造了"投資合同證券" Luna 代幣，但並在沒有提交證券報告的情況下將其分發並出售給投資者。Daniel Shin 被指控犯有：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國檢察官發現，在 Terra 崩盤前不久，Do Kwon 曾向韓國一家大型律師事務所 Kim & Chang匯款 90 億韓元（約 700 萬美元）。檢察官正在追蹤這筆錢的來源。韓國檢察官稱，這可以推斷，Do Kwon 提前意識到了 Terra 崩潰的可能性，並準備了法律應對措施。這可以作為證明 Do Kwon 涉嫌欺詐的另一個依據。（KBS）

ChainCatcher 消息，首爾南部地方檢察官辦公室發言人週二表示，他們凍結了 Terraform Labs 首席執行官 Do Kwon 價值 71 億韓元（約 536 萬美元）的資產。據悉，首爾一家法院正在審查 Do Kwon 在國內和海外的資產，以尋求歸還。如果法院批准，預計韓國將阻止 Do Kwon 轉移或出售被確認的資產。在法庭做出最終有罪判決後，這筆錢將被沒收。檢察官辦公室證實，這些資產包括 Do Kwon 在海外的存款，其中一個帳戶位於瑞士，首爾檢方正在請求司法合作。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息， 如果在正在進行的調查中發現更多證據，韓國檢察官將擴大對當地加密貨幣交易所收受賄賂來上線某些代幣的調查。據悉，韓國目前還沒有關於代幣上線的法律指導，允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。此前消息，韓國加密交易所 Coinone 的一名前雇員 Jeon 某在 2 月份因涉嫌收取上幣費，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。繼 Coinone 之後，加密交易所 Bithumb 員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國檢察官和司法部官員上週前往塞爾維亞，以尋求幫助追捕 Terra 創始人 Do Kwon。首爾檢察官辦公室已對此消息予以確認，檢察官辦公室和司法部拒絕就 Do Kwon 的確切位置置評。此前 2022 年 12 月消息，據知情人士表示，Terra 創始人 Do Kwon 目前藏身於塞爾維亞，韓國司法部正在與塞爾維亞政府進行調查合作，包括調查其在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。之後有鏈上數據顯示，Do Kwon 最近進入塞爾維亞後，於 11 月 8 日將 9.64 枚 BTC（當時價值近 19 萬美元）從 LFG 錢包轉移到 Binance 錢包。這是鏈上數據首次捕獲到 Do Kwon 在逃期間將比特幣兌換成美元等現金的行為。此外，國際刑警組織也於同年 9 月份向 Do Kwon 發出了紅色通緝令。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國檢察官起訴 20 人非法匯出約 4 萬億韓元（約合 32 億美元）的海外匯款，並從加密貨幣泡菜溢價中非法獲利高達 2100 億韓元（約合 1.7 億美元），韓國官員對其中 11 人提出拘留起訴，另外 9 人未被拘留。被告在 2021 年 1 月至 2022 年 8 月期間通過 256 個韓國銀行帳戶偽裝成外貿付款將資金轉移到其他國家並購買加密貨幣，隨後在韓國以高價出售了加密貨幣。檢察官表示，鑑於違規行為發生時泡菜溢價率高達 5%，交目前正在執行沒收總額中的 131 億韓元（約合 1060 萬美元）的程序。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据朝鮮日報援引韓國調查人員報導，Terra 創始人 Do Kwon 目前位於塞爾維亞，韓國司法部正在與塞爾維亞政府進行調查合作，包括調查其在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。ChainCatcher 消息，10 月份韓國檢察官表示 Do Kwon 從迪拜飛往未知地區，已要求迪拜周邊國家協助追蹤。（來源連結）

ChainCatcher 消息，据 Forkast 報導，韓國檢察官證實 Terra 創始人兼首席執行官 Do Kwon 已離開新加坡，經迪拜飛往未知地區。該部門和韓國警方已要求與迪拜相鄰的國家幫助追蹤 Do Kwon 的下落。據悉，自今年 5 月初 Terra 崩潰以來，Do Kwon 的下落一直處於未知狀態，而許多人推測他在新加坡。首爾南區檢察廳已對其發出逮捕令，正在處理護照作廢，並要求國際刑警組織對 Kwon 發出"紅色通知"。（Forkast）

ChainCatcher 消息，Terra 創始人 Do Kwon 在加密播客 Unchained 中表示，韓國檢察官對其指控不合法且出於政治動機，並重申其沒有在逃，也沒有看到逮捕令副本。Do Kwon 表示，除了涉嫌違反《資本市場法》外，其不確定自己面臨的其他指控。Do Kwon 拒絕證實自己離開了新加坡，也拒絕透露目前的行蹤。（The Block）

鏈捕手消息，Terraform Labs 認為在 UST 和 Luna 崩盤後，韓國檢察官的行為有失公允，已將此案高度政治化，未能維護韓國法律保障的基本權利。Terraform Labs 認為 Luna 在法律上並未被歸類為證券，因此韓國有關資本市場的法律將不適用。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据彭博社報導，韓國檢察官表示自從 Do Kwon 前往新加坡以來，該單位已經掌握了其"逃跑的間接證據"，這就是為什麼首先發出逮捕令。關於是否知道 Do Kwon 的下落或計劃與國際刑警組織聯繫等問題，韓國檢察官拒絕評論。此外，韓聯社在報導中援引檢察官的話說，Do Kwon 不配合調查，並通過律師告訴調查人員，他無意出庭接受訊問。此前報導，韓國檢方要求外交部對 Terra 創始人 Do Kwon 等 5 人進行行政制裁，要求其歸還護照；隨後新加坡警方稱 Do Kwon 已不在新加坡，Do Kwon 推文回覆沒有"在逃"。（彭博社）