ChainCatcher 消息，据韓國經濟電視台報導，韓國金融服務委員會下屬金融情報機構（FIU）召開"反洗錢檢查受託人會議"，討論針對虛擬資產交易等新型洗錢方式的監管計劃。FIU 將重點打擊利用虛擬賬戶和簡易匯款進行的洗錢活動，每月開展一次專項行動，分析針對弱勢群體的語音釣魚、傳銷詐騙、賭博等犯罪相關可疑交易。金融監督院表示將加強對反洗錢制度實施不充分企業的檢查，並促進消費者保護部門與反洗錢部門間的合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，歐盟已選擇德國法蘭克福作為其新的反洗錢局（AMLA）的所在地，反洗錢局將直接監管加密貨幣領域。該機構由反洗錢局本身和歐盟 27 個成員國的國家機構組成，其任務是確保各國遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行上海總部近日召開 2024 年工作會議，會議指出，要堅持不懈防範化解金融風險。強化重點領域風險監測。穩妥處置風險機構。防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。嚴厲查處金融違法行為。深化涉賭涉詐"資金鏈"治理。提升反洗錢監管效能。建立"徵信修復"治理長效機制。做好系統重要性金融機構附加監管。會議還指出，不斷提升基礎金融服務水平，深化數字人民幣應用創新。探索數字人民幣的創新應用。

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告顯示，卡塔爾在 2019 年禁止了加密貨幣提供商，但該國幾乎沒有對違反 2019 年宣布的禁令的加密貨幣公司採取任何行動。 FATF 敦促卡塔爾中央銀行（QCB）更積極地識別和制裁違反其加密禁令的虛擬資產服務提供商（VASP）。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Decenter 報導，韓國數字資產交易所聯合諮詢機構（DAXA）宣布任命律村律師事務所律師 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律師事務所反洗錢組組長 Lee Min-seop 為諮詢委員會成員。此前消息，DAXA 披露了自律監管的實施狀況和計劃，透露其已成立反洗錢部門，Upbit 負責反洗錢小組委員會。（來源鏈接）