ChainCatcher 消息，据網易清流工作室，涉及新加坡最大洗錢案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕將引渡回中國。王水明的合夥人蘇偉毅被證實是香港加密貨幣平台詐騙 AAX 的主腦，2024 年 7 月蘇偉毅被香港警方逮捕。2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然無法提現、進而倒閉，蘇偉毅卷款 1674 萬港元（約合人民幣 1567.5 萬元）跑路。2024 年 7 月，蘇偉毅被香港警方逮捕。值得一提的是，蘇偉毅與其他合夥人共同擁有其他公司，這些合夥人與已被定罪的菲律賓華裔前市長 Alice Guo（郭華萍）有關聯。2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方發起了一場突襲，一舉破獲新加坡史上最大洗錢案，涉及金額 30 億新元（約 160 億元人民幣）。新加坡警方當場抓獲 10 名嫌疑人。這些嫌疑人年齡在 31 至 44 歲之間，原籍均為福建，被外界稱為"福建幫"。他們持有多國護照，通過偽造文件、空殼公司及加密貨幣等手段，將東南亞非法賭博、詐騙所得資金"洗白"，並投資於新加坡及海外的高端資產。根據新加坡警方的調查結果，王水明在新加坡以外同樣擁有龐大的資產。在國內，王水明的公司投資額高達 3200 萬元；並擁有一間價值數百萬人民幣的工廠；他在廈門坐擁兩套總共價值 2000 萬人民幣的公寓；王水明香港的一個銀行帳號裡有 200 萬港幣的存款以及價值 11 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，菲律賓前市長 Alice Guo 與已倒閉的 Atom Asset Exchange（AAX）存在關聯，該交易所在 2022 年洗錢並盜取了客戶的加密資產。此外，香港警方稱，Su Weiyi 是 AAX 的"主謀"，該交易所曾擁有超過 200 萬用戶，現已倒閉。他被指控卷走了至少 215 萬美元的客戶加密貨幣。但一份請願書稱，這一數字至少是 3000 萬美元。Su Weiyi 與其他合夥人共同擁有其他公司，這些合夥人與已被定罪的重罪犯 Alice Guo 和 Huang Zhiyang（Baofu 合夥人）有關。Guo 面臨著 87 項洗錢指控，以及經營非法賭博集團和販賣人口的指控。如果罪名成立，她和她的同夥可能面臨長達 1218 年的監禁。Guo 否認了所有指控。

ChainCatcher 消息，据信報報導，虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年底起停止運作，客戶未能提取相關虛擬資產。香港警方昨日拘捕多一名 39 歲本地男子，涉嫌管理該平台。警方表示，經進一步調查，商業罪案調查科人員鎖定一名與案件有關的男子。該名男子於 2022 年 11 月離開香港，昨日入境香港時被捕。

ChainCatcher 消息，今日下午香港就 AAX 欺詐案舉辦記者會，据記者會內容，已有兩名員工被拘捕，分別為 37 歲及 44 歲香港男子，有消息人士根據年齡推測，兩人疑似為 AAX 高管。此前報導，AAX 已隱藏其官方 Youtube 頻道，暫停提款已超 15 天 。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据當地媒體報導，尼日利亞用戶近日衝進 AAX 交易平台位於拉各斯的辦公室，並毆打了員工。据報導，憤怒的用戶要求交易所取消取款凍結。尼日利亞區塊鏈技術協會（SIBAN）公告反對憤怒的尼日利亞用戶對 AAX 員工的襲擊。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 援引 AAX 前通訊主管報導，加密貨幣交易所 AAX 現在更有可能解散而不是恢復正常運營，" 我認為更有可能的情況是，該公司採取一種更合法的披露程序，信息流正在迅速惡化，決策變得更加不透明"。此前報導，11 月 21 日 AAX 表示有機會在未來幾週內獲得足夠的資金並恢復正常運營，隨後 AAX 已刪除官方 Youtube 頻道及 Facebook 帳號。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，加密交易所 AAX 副總裁 Ben Caselin 在社交媒體表示，自己已經從 AAX 離職，他提到："我確實為社區而戰，但我們提出的倡議都沒有被接受，我已經無能為力......仍然相信事情會在沒有惡意的情況下得到處理，但損害已經造成。品牌不復存在，信任被打破。"此前消息，AAX 近日已隱藏或刪除其 YouTube 等社交帳號，平台已超過 15 天無法提款，有社區成員恐慌項目方已跑路。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易所 AAX 目前已隱藏其官方 Youtube 頻道，ChainCatcher 記者點擊其推特官方帳號此前分享的 YouTube 影片，顯示相關影片是私享影片，無法查看，但仍在推特頁面正常顯示，疑似官方已隱藏其官方 Youtube 頻道。此外，其 aax.com 官網首頁提示正在升級系統，需要 7-10 天時間，但該公告在 11 月 13 日之前就已經發布，相關提款功能已暫停超過 15天。目前，AAX Telegram 維權用戶群已有 1155 名成員，維權者大多為中國香港、台灣地區用戶。此前消息，AAX 于 11 月 21 日發布公告稱，樂觀估計 AAX 有機會在未來幾周內獲得足夠的資金並恢復正常運營。

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易所 AAX 於週末發布公告稱，在過去的一週內會見了 50 多名投資者，其中部分進入了談判階段，樂觀估計 AAX 有機會在未來幾週內獲得足夠的資金並恢復正常運營。據 CoinDesk 報導，AAX 表示將於北京時間 11 月 22 日 0:00 關閉衍生品合約交易並利用幣安上的價格清算所有期貨頭寸。此前報導，11 月 15 日，AAX 表示正進行融資以恢復服務，若融資失敗將啟動法律程序以確保資產分配。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，AAX 交易平台發布更新表示，AAX 的資本頭寸面臨巨大壓力。為了恢復所有服務，AAX 將需要籌集新的資金。雖然這顯然是一個非常困難的環境來籌集新資本，但按市場標準來看，數額並不算大。現有的股東在過去一週內已經投入了額外的資金。如果 AAX 能夠在本週末之前注入額外的資金，AAX 應該能夠像往常一樣恢復服務。如果 AAX 無法獲得資金以使其能夠重新開始運營，AAX 承諾啟動法律程序，以確保資產的分配，並與全球用戶群和相關利益相關者就相關細節進行持續溝通。此前消息，AAX 交易所暫停一切業務，稱"需要 7-10 天校對恢復用戶資產"。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，AAX交易所突然宣布停止一切業務，包括交易、提幣等，表示"當前的系統升級需要我們的第三方合作夥伴校對和恢復所有用戶的資產數據。由於目前的市場情況，整合所需的時間比平時要長，目前正在排隊等待7-10天內完成"。不過，AAX研究和戰略主管Ben Caselin在社群表示，維護需要更長時間，AAX正在討論在持續維護期間啟用提款。Coingecko數據顯示，AAX是排名前二十的衍生品交易所。AAX是在2019年在香港成立成立的加密貨幣交易所。(來源鏈接)