ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，韓國釜山地方法院以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》為由，判處三名加密貨幣投資詐騙者入獄。主犯被判處 4 年半有期徒刑，兩名同夥分別被判處 3 年半和 2 年半刑期。這三人於 2019 年 6 月在釜山某大樓內進行非法加密貨幣投資活動，聲稱擁有一套能夠從全球約 1000 種優質加密貨幣中進行交易的算法，並承諾投資者每月可獲得 30% 的投資回報。實際上，他們並無任何交易算法，所籌集的資金約 6.1 億韓元（約合 41.6 萬美元）被用於個人消費。

ChainCatcher 消息，据煙草在線網報導，廣西柳州市煙草專賣局配合公安部門成功剷除一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團夥。據悉柳州煙草聯勤指揮數據中心的"虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統"通過搭建區塊鏈節點同步全鏈賬本獲取虛擬貨幣流水數據，配合公安部門精準抓捕柳州本地關聯涉案嫌疑人 12 人，查獲非法卷煙 8.44 萬支，涉及虛擬貨幣交易量 28625 枚泰達幣。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中級人民法院公眾號，近期鄂州法院成功審結 2 起虛擬貨幣網絡詐騙案，34 名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平台精心策劃實施詐騙，短短一年近 3 萬人被騙，涉案金額 4.6 億元。據悉，詐騙團伙設立"OURBIT 數字貨幣交易平台"（歐比特平台），對外宣稱"新加坡註冊"等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易 K 線圖，虛構 9 種虛擬貨幣交易假象。法院經審理認定，涉案數額特別巨大，被告人行為均構成詐騙罪，依法判處 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑並處罰金。鑑於涉案人數眾多、案情複雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

ChainCatcher 消息，据 Yescoin 聯合創始人張弛本人披露，其在被警方帶走 37 天後已獲釋，目前進入取保候審狀態，團隊涉案 4 人均已被不批准逮捕而釋放。張弛稱，其在看守所期間堅信自己與團隊無罪，並表示感謝司法機關的公正司法。他在獲釋後正在加快了解事件全貌，並對給予支持的人表示感謝。此前消息，Yescoin 創始人張弛（Zoroo）因與合夥人王某鑫的糾紛被上海警方從杭州帶走，案件曾被升級為刑事案件。Yescoin 是一款基於 Telegram 平台的"滑動賺幣"小遊戲。

ChainCatcher 消息，据《聯合報》報導，台灣台中周姓父子與境外詐騙集團合作，在國內設立十家虛擬幣連鎖店，以合法幣店為掩護，暗中從事非法洗錢活動，涉案金額高達 31 億元新台幣。雲林地檢署於 3 月 21 日依加重詐騙及洗錢等罪名起訴 17 人，並對主謀周宏維、劉勁谷及游峻復求處20年重刑。檢方指出，詐騙團伙通過偽裝合法幣店的外觀，吸引不懂虛擬貨幣知識的受害者投資。受害者在店內將現金兌換為泰達幣（USDT），隨後被引導將資金轉至境外詐騙機房。整個流程設計縝密，包括"假幣店、真水房"及"假物流、真車手"模式，堪比犯罪電影情節。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國警方逮捕了兩名涉嫌加密貨幣詐騙和綁架的中國公民。警方在芭堤雅一處豪華別墅逮捕了 27 歲的吳迪（音譯）和其男友 29 歲的周宗永（音譯）。調查顯示，吳迪通過 Facebook 誘騙受害者投資虛構的新加坡元投資基金，僅在過去兩個月就騙取超過 6 億泰銖（約合 1770 萬美元）。詐騙者使用「傀儡帳戶」短暫持有資金，隨後通過幣安和其他泰國數字資產交易所的 P2P 交易將資金轉換為 USDT，再轉入吳迪在柬埔寨註冊的數字錢包。警方還發現周宗永涉嫌在柬埔寨綁架一名中國女性並索要贖金，該女子目前仍下落不明。泰國警方表示，這對夫妻將先在泰國接受法律程序，隨後移交中國當局依據中國法律進行起訴。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一個以比特幣為主題的加密金字塔騙局，該騙局推廣"虛假加密貨幣投資"，致使受害者損失約 3260 萬美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估計"超過 3600 人"在此騙局中遭受損失。國家警察部隊（CNP）的經濟和金融犯罪部門透露，該犯罪網絡的主謀是一名"計算機程序員"，已在馬拉加落網。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 援引 Yonhap News 報導，韓國審計與監察委員會（BAI）最新調查顯示，韓國清州市一名公務員挪用 4.97 億韓元（約合 34.2 萬美元）公款用於個人加密貨幣投資和償還債務。該官員偽造文件並盜用市長印章開設銀行帳戶，將資金轉移至個人帳戶。挪用資金包括去年 7 月洪災後急需的救災捐款。這名被稱為"A 先生"的公務員去年 12 月被判處 5 年監禁，案件目前正在高等法院審理中。據調查，其貪污活動持續了近 6 年（2018 年 11 月至 2023 年 5 月）。審計報告指出，該官員能夠偽造項目支出並在沒有適當監督的情況下批准電子交易。清州市政廳已被要求解雇該官員並對其他相關人員採取紀律處分。

ChainCatcher 消息，中國駐韓大使館公眾號發布一起涉虛擬貨幣"殺豬盤"典型案例，披露某留學生在女友愛情攻勢下對"炒虛擬貨幣"賺錢深信不疑並將帳號交由女友代管，先後轉帳"充值"人民幣 30 余萬元。中國駐韓大使館提醒網戀有風險不要相信"有內幕、稳赚不賠"的理財。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 報導，印度中央調查局正在對 GainBitcoin 加密貨幣騙局進行大規模調查，突襲了印度境內超過 60 個地點，該案件涉案金額約為7580萬美元。GainBitcoin 是由 Amit Bhardwaj（已故）及其兄弟 Ajay Bhardwaj 於 2015 年發起的龐氏騙局，通過"雲挖礦"合約承諾投資者每月 10% 的比特幣回報，為期 18 個月。2017 年開始崩潰後，將支付方式從比特幣轉為價值較低的內部代幣 MCAP。

ChainCatcher 消息，据光明網報導，合肥程女士和男朋友準備把手中的 USDT 賣出換為人民幣，涉及的 USDT 達到 27 萬 7 千多枚。在與其朋友孫某交易完成後，程女士被告知兩百多萬現金是其他人提供，要求轉到另外賬戶上才算交易完成，而程女士的虛擬幣已經轉到了孫某的賬戶上並且孫某聲稱手機中了病毒 U 幣被禁止操作，於是孫某報了警，警察也到了現場。程女士認為，這是對方三個人聯合起來給他們下的圈套。據合肥市公安局新站分局最新情況，警方已經對此案件以詐騙罪立案偵查，程女士已經拿到了立案通知書。

ChainCatcher 消息，据"上海檢察"公眾號披露，上海市金山區法院近日對一起數字藏品詐騙案作出判決。兩名嫌疑人通過搭建數字藏品交易平台，將低價購入的 AI 生成圖像包裝成具有投資價值的數字藏品進行銷售。嫌疑人通過虛構海外身份、承諾保本回購等方式吸引投資者，並在二級市場通過自買自賣方式製造交易活躍假象。案件發生在 2023 年 10 月至 12 月期間，造成投資者損失約 180 萬元。2025 年 1 月，經上海市金山區檢察院提起公訴，兩名嫌疑人因集資詐騙罪被法院判處相應刑罰。

ChainCatcher 消息，据央廣網報導，近期，中國吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國 10 個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人 20 余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與"同行"相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣"置換"等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對 2020 年至 2023 年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金占比大部分，其餘為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。

ChainCatcher 消息，据 CryptoDnes 報導，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）捣毀了一個加密貨幣詐騙團夥，逮捕了 53 名涉嫌網絡犯罪的人员，包括身份盜竊和欺詐。目前，當局追回了約 20 萬美元的資產，但調查顯示，與該行動相關的存款可能高達 300 萬美元。

ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，印第安納州一名 26 歲男子 James Watt 因製作約 3 萬張假證被判處 3 年緩刑。法庭文件顯示，Watt 在 4 年間為一個假證製作網站工作，共收取 14 個比特幣（約合 140 萬美元）作為報酬。執法部門在其住所搜查時發現，他曾製作過一張漫威英雄雷神托爾的密蘇里州假身份證。印第安納州南區代理檢察官 John Childress 表示，這起案件再次表明，儘管比特幣日益獲得主流金融機構認可，但仍被用作非法交易工具。涉案比特幣已於去年 11 月被政府沒收。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 組成的 T3 金融犯罪調查部門協助西班牙當局成功打擊了一個跨國歐洲金融犯罪集團。西班牙民事警衛隊表示，該犯罪集團在多個歐洲司法管轄區運營，為犯罪企業提供現金到加密貨幣的洗錢服務。此次行動中，執法部門逮捕了 23 人，並凍結了約 2640 萬美元資金，這是 T3 成立以來參與的最大規模的協同凍結行動。據歐警組織透露，該犯罪集團主要由烏克蘭、亞美尼亞、阿塞拜疆和哈薩克斯坦等國公民組成。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導， 歐洲司法組織近日宣布成功捣毀一個利用加密貨幣在犯罪組織間轉移利潤的跨國洗錢團夥。調查顯示，該團夥至少有 52 名成員分布在西班牙和塞浦路斯，每週進行多達 6 次洗錢交易。行動中已逮捕 23 名嫌疑人，凍結價值 2800 萬美元加密貨幣，並在非洲各地繳獲約 800 萬美元現金。據悉，該案始於 2023 年西班牙邊境官員發現大量資金轉運至塞浦路斯，涉案總金額超過 1 億美元。該團夥通過商業航班和公共交通工具運送現金，並與全球多家商業公司保持聯繫。