ChainCatcher 消息，据央廣網報導，近期，中國吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國 10 個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人 20 余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與"同行"相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣"置換"等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對 2020 年至 2023 年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金占比大部分，其餘為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。

ChainCatcher 消息，据 CryptoDnes 報導，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）捣毀了一個加密貨幣詐騙團夥，逮捕了 53 名涉嫌網絡犯罪的人员，包括身份盜竊和欺詐。目前，當局追回了約 20 萬美元的資產，但調查顯示，與該行動相關的存款可能高達 300 萬美元。

ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，印第安納州一名 26 歲男子 James Watt 因製作約 3 萬張假證被判處 3 年緩刑。法庭文件顯示，Watt 在 4 年間為一個假證製作網站工作，共收取 14 個比特幣（約合 140 萬美元）作為報酬。執法部門在其住所搜查時發現，他曾製作過一張漫威英雄雷神托爾的密蘇里州假身份證。印第安納州南區代理檢察官 John Childress 表示，這起案件再次表明，儘管比特幣日益獲得主流金融機構認可，但仍被用作非法交易工具。涉案比特幣已於去年 11 月被政府沒收。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 組成的 T3 金融犯罪調查部門協助西班牙當局成功打擊了一個跨國歐洲金融犯罪集團。西班牙民事警衛隊表示，該犯罪集團在多個歐洲司法管轄區運營，為犯罪企業提供現金到加密貨幣的洗錢服務。此次行動中，執法部門逮捕了 23 人，並凍結了約 2640 萬美元資金，這是 T3 成立以來參與的最大規模的協同凍結行動。據歐警組織透露，該犯罪集團主要由烏克蘭、亞美尼亞、阿塞拜疆和哈薩克斯坦等國公民組成。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導， 歐洲司法組織近日宣布成功捣毀一個利用加密貨幣在犯罪組織間轉移利潤的跨國洗錢團夥。調查顯示，該團夥至少有 52 名成員分布在西班牙和塞浦路斯，每週進行多達 6 次洗錢交易。行動中已逮捕 23 名嫌疑人，凍結價值 2800 萬美元加密貨幣，並在非洲各地繳獲約 800 萬美元現金。據悉，該案始於 2023 年西班牙邊境官員發現大量資金轉運至塞浦路斯，涉案總金額超過 1 億美元。該團夥通過商業航班和公共交通工具運送現金，並與全球多家商業公司保持聯繫。

ChainCatcher 消息，据中國《法制日報》報導，為貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，充分發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化建設中的依托保障作用，1 月 19 日，由中國人民大學法學院牽頭主辦的"涉案虛擬貨幣處置"研討會在京舉行。來自全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等實務部門代表，法學理論界、律師界、企業代表近 60 人參加會議。會議中，最高人民檢察院第四檢察廳金融辦案組負責人王拓認為：要正視歷史和現實，不能忽視監管文件在遏制炒幣行為上的決定性作用，同時針對當下涉虛擬貨幣犯罪的各種問題應當加快頂層設計。要加強刑事司法與行政監管的協同，遵守法秩序統一原理。要力爭對虛擬貨幣性質形成共識，特別是民事、刑事的認定不能相互抵牾。要設置科學合理的程序規範，以防範司法處置中的各種風險。要注重技術與辦案相輔相成。

ChainCatcher 消息，据最高人民法院發布的依法懲治賭博及關聯犯罪典型案例，重慶市榮昌區人民法院審理了被告人王志某開設賭場案，其通過"柚子聯盟"賭博平台發展代理和賭客，累計涉案金額達 5.9 億元，包括 900 余個銀行卡賬戶及虛擬貨幣資金。法院以開設賭場罪判處王志某有期徒刑四年五個月並處罰金，同時沒收非法所得及涉案資金。最高人民法院在闡述案件典型意義時指出，人民法院與公安、檢察等部門密切配合，依法落實相關查封、凍結措施，沒收涉案資金數千萬元和大量虛擬貨幣。

ChainCatcher 消息，据宿遷法院公眾號，該院披露一起投資虛擬貨幣理財項目為名的網絡傳銷案，犯罪嫌疑人創建 "ACORNS" 網絡平台，在無實際經營項目的情況下通過發行 "ACO" 等虛擬幣、宣傳該虛擬幣可以參與理財獲得高額回報為誘餌，要求會員繳納 100 枚 USDT 進行理財為門檻獲得靜態收益。截至案發，該平台有效充值會員數達三千多人，累計吸納資金近 316 萬枚 USDT。宿城法院經審理，以組織、領導傳銷活動罪判處本案被告人有期徒刑五年三個月至三年不等，並處罰金十七萬元至十萬元不等。

ChainCatcher 消息，衡南公安破獲一起虛擬貨幣盜竊案，經查受害人彭先生透過社交平台找到虛擬貨幣交易渠道，在購買虛擬幣並與對方進行面對面現金交易時被犯罪團伙使用針孔攝像頭偷拍了帳戶登錄驗證碼，後透過技術手段對彭先生帳戶進行竊取及財物轉移，最終空手套白狼，彭先生共計損失 120 萬元。目前，犯罪嫌疑人 6 人因涉嫌盜竊罪已被公安機關依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，据 Freepressjournal 報導，印度 PMLA 特別法庭已駁回 Hemant Bhope 和他妻子 Lata 的釋放請求，兩人被控與印度最大比特幣龐氏騙局之一的案件有關，據悉該騙局涉及一家德里公司 Variabletech Pvt Ltd (VTPL)，被告人合謀引誘投資者購買比特幣並鼓勵其他人投資該公司實施欺詐，而該騙局金額高達 660.6 億盧比。

ChainCatcher 消息，据鳳凰網報導，中國香港警方近日捣破以 deepfake（深度偽造）技術透過社交平台誘騙他人投資虛擬貨幣詐騙集團，涉案約 3400 萬元。香港警方商罪科根據情報於上週，在九龍灣兩座工廠大廈拘捕 31 人，介乎 20 至 34 歲，部分報稱學生及無業人士，涉及同一詐騙集團，並檢獲他們預設的"劇本"。該集團會招攬想"賺快錢"的年輕人加入，訓練他們以虛假人設在交友平台開設帳戶，假裝有好樣貌及奢華生活，認識境外包括台灣及東亞地區的人士，按"劇本"聊天。在了解對方背景後，會投其所好並發展成網絡情人，甚至以深偽技術進行視像通話，其後誘騙對方投資虛擬貨幣，聲稱有可觀回報，要求存入虛假平台，集團收到虛擬貨幣後會立刻轉走，並與受害人斷絕來往。香港商業罪案調查科署理總警司孔慶勳指："他們租用了兩個位於九龍灣毗鄰工廠大廈的詐騙中心，以分散風險及增加保密性。最重要我們留意到這兩個詐騙中心，分了上下兩更運作，目的不分晝夜吸納更多受害人。千萬不要認為參與一些犯罪集團部分工作只是小事，即使僅被安排在網上認識受害人，而沒有直接接觸虛擬貨幣投資工作，同樣都是違法。"警方稱，該詐騙集團已運作至少一年，犯罪獲利已超過 3400 萬元。詐騙集團主腦、中心負責人及骨幹成員共 5 人已被落案起訴串謀詐騙及洗黑錢，周一在東區裁判法院提堂。

ChainCatcher 消息，据最高人民法院公告，2024 年度司法研究重大課題立項結果公布，其中課題七為"涉案虛擬貨幣處置問題研究"。課題分為三個課題組：• 課題組 1：西南政法大學林維、重慶市高級人民法院王中偉、重慶市第五中級人民法院袁勝強（課題編號：GFZDKT2024B02-1）• 課題組 2：北京市第三中級人民法院薛春江、中國人民大學楊東（課題編號：GFZDKT2024B02-2）• 課題組 3：廣東省深圳市中級人民法院詹旭偉、深圳大學吳學斌（課題編號：GFZDKT2024B02-3）

ChainCatcher 消息，据旌德縣人民法院公眾號，旌德法院近日審結了一起涉及虛擬貨幣的組織、領導傳銷活動案件。據悉，許某（另案處理）準備開發"莫比烏斯"項目，即發行推廣 MBUS（莫比烏斯）虛擬幣、卡牌等，幾人以投資虛擬幣及衍生項目交易為名要求參加者購買並持有 MBUS 幣、NFT 卡牌、MSS 幣，用"拉人頭"的方式積極發展下線人員，並按照一定順序組織層級，直接或間接將發展人員數量、購買虛擬幣、卡牌的金額、數量等作為計酬或返利依據，騙取參與者財物合計超 96.43 萬 USDT（1USDT 約等於 1 美元，折合人民幣約 639 萬元）。案發後，經鑑定MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級為48層。涉案人員李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今晨發文稱，一名場外交易（OTC）加密詐騙犯在歐洲被突擊搜查並逮捕，其涉案資產約 1700 萬美元，已被查封。該詐騙者在 2024 年 2 月曾從一名 TAO 巨鯨手中騙取 710 萬美元（14,600 枚 TAO），此外還在今年內詐騙了 ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf 和 Hash AI 巨鯨，金額超過 800 萬美元。

ChainCatcher 消息，最近天津警方對外披露了一起"虛擬幣投資加線下交易"的新型詐騙，警方梳理案情發現，所謂的"U 幣"投資只是幌子，而所謂的"U 商"則是幫助詐騙分子轉移資金的跑分團夥。經查今年 7 月以來，犯罪團夥打著所謂"U 商"的旗號在天津及其周邊省市跑分作案 10 余起，涉案金額 50 余萬元，目前該團夥 4 人已被天津市武清區人民檢察院依法批准逮捕。

ChainCatcher 消息，韓國釜山警方逮捕了一夥以加密貨幣期貨投資為幌子，運營虛假投資群並承諾高收益的詐騙團夥。11 月 21 日，警方以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》和《禁止類似吸收資金行為法》為由，將主犯 A 某等 24 人拘留。據警方調查，A 某等人在去年 10 月至今年 5 月期間，開設虛假投資網站，冒充投資專家，通過社交媒體廣告和短信等手段誘導 134 名受害者參與所謂的"投資指導群"，並承諾保障本金及高收益，累計騙取約 65 億韓元（約 465 萬美元）。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）自 8 月以來一直在調查一起涉案金額達 500 萬美元的加密貨幣殺豬盤，該詐騙通過欺詐性投資計劃瞄準了 71 名受害者。法庭文件顯示，詐騙者使用虛假的社交媒體資料誘騙個人進入名為 Bitkanant 的欺詐性交易平台。8 月份，北卡羅來納州聯邦檢察官執行了搜查令，查獲了價值超過 499 萬美元的未托管 USDT 錢包，調查由此開始。這些資金目前由美國法警局保管。

ChainCatcher 消息，据雲南省人民檢察院公眾號顯示，近期由施甸縣檢察院提起公訴的李某某等 10 人組織、領導傳銷活動案，經法院審理，李某某等 10 名被告人以犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罰，並處罰金人民幣 50 萬元至 10 萬元不等。2021 年 5 月以來，李某某先後糾集黃某、金某某等人以"區塊鏈""虛擬貨幣"為噱頭，為牟取非法利益，以購買持有虛擬數字幣 A 和發行虛擬數字幣 B、C 為由，在網絡平台設置 5 個資金池，通過現場會議、微信群等線下與線上相結合的方式，打造成功人士人設，利用特殊職業背景，打著"一幣一豪宅，一幣一豪車""一天輕鬆賺幾十萬上百萬"等口號大肆宣揚獎勵制度、盈利前景，誘騙廣大群眾以購買、銷毀、加資金池等方式獲得加入資格，並完成下發的任務，獲得直接或間接以發展人數、投資額作為依據的靜態分紅和動態收益，形成了 5 個返利層級。經鑑定，李某某等人利用網絡平台收取的傳銷資金累計達人民幣 2.1 億餘元。施甸縣檢察院審查認為，李某某以虛擬貨幣為噱頭，伙同其餘九名被告人利用網絡平台騙取財物，擾亂經濟社會秩序，傳銷資金累計達 2.1 億餘元人民幣，情節嚴重，李某某等十人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，已構成組織、領導傳銷活動罪。經法院審理，遂作出上述判決。