ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，美國證券交易委員會（SEC）指控德克薩斯州基金經理卡利德·帕雷克（Khalid Parekh）未經客戶同意，將 1850 萬美元客戶資金非法投資於加密貨幣。據 SEC 披露，從 2021 年 8 月至 2022 年 8 月，帕雷克通過其獨資管理的公司 Fair Invest，從 40 個州的 373 名投資者處募集了 1850 萬美元。他主要通過廣播節目、播客和媒體採訪吸引美國穆斯林社區投資者，並聲稱其基金符合伊斯蘭教法規定。帕雷克向投資者承諾年化收益率為 4%，並稱這些收益來自股票、共同基金、商品和 ETF 等傳統資產。然而，SEC 的指控顯示，他實際將客戶資金投入了兩家加密貨幣借貸平台，但未告知投資者。在 SEC 調查期間，帕雷克已將客戶資金連同承諾的 4% 收益歸還。此外，他同意支付 10 萬美元罰款，並撤銷其作為投資顧問的 SEC 註冊資格。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 報導，FTX 宣布與加密交易平台 Bybit 達成和解協議，後者將支付 2.28 億美元的和解金，FTX 則撤回相關訴訟。根據和解協議，FTX 將從 Bybit 平台收回價值 1.75 億美元的數字資產，同時 Bybit 的投資部門 Mirana Corp. 將以 5300 萬美元收購包括 BIT 代幣在內的額外資產。此前，FTX 曾指控 Bybit 關聯帳戶在其崩潰前夕轉移了 3.27 億美元資產，導致其他用戶無法提現。本月早些時候，FTX 獲批的賠付方案中預計將向受影響用戶分配至少 126 億美元資金。賠付計劃將在生效日期後 60 天內啟動，具體日期尚未確定。

ChainCatcher 消息，Arkham 官方表示，破產的加密貨幣借貸公司 BlockFi 於兩天前從 Coinbase Prime 收到近 2.5 億枚 USDC。此前，BlockFi 獲美國法院批准償還 100% 客戶資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大加密貨幣交易平台 ezBtc 及其創始人 David Smillie 挪用了約 1300 萬加元（合 950 萬美元）的客戶加密貨幣資產，並將這些資金用於賭博，從而欺騙了客戶。ezBtc 平台於 2019 年 9 月左右永久關閉，並於 2022 年解散，聲稱將其所有用戶的加密投資存儲在冷錢包中。在 2016 年至 2019 年的運營期間，ezBtc 從加密投資者那裡積累了超過 2,300 枚比特幣 和 600 多枚 ETH。據 BCSC 小組的說法，Smillie 將近三分之一的用戶資金用於賭博和個人使用。ezBtc 總共將 935.46 枚比特幣和 159 枚以太坊轉移到 Smillie 的交易所賬戶或 CloudBet 和 FortuneJack。向這兩個賭博網站的轉帳有時直接從 ezBtc 轉帳，有時從 ezBtc 間接轉帳到 Smillie 的交易所賬戶，然後轉移到賭博網站。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，破產的加密貨幣貸款機構 BlockFi 已獲得法院批准，可以償還其客戶和無擔保債權人。美國新澤西州破產法院週四批准了該公司的計劃，允許 BlockFi 償還 100% 的客戶資金。這家加密貨幣貸款機構尋求法院批准，以遠高於面值的金額將對 FTX 的 8.745 億美元債權貨幣化。法院的批准意味著客戶現在可以獲得全額資產退款。該公司表示，雖然資產追回無法消除金融危機的影響，但"在不久的將來有效地將 100% 的索賠價值分配給客戶將是一個非常積極的結果"。該公司表示，向美國客戶最終分配資產的工作可能在 90 天內開始。然而，由於監管方面的挑戰，國際客戶可能需要等待更長時間。

ChainCatcher 消息，在美國證券交易委員會（SEC）對幣安控股有限公司（Binance Holdings Limited）的訴訟案中，哥倫比亞特區地方法院的動議令批准 BAM Trading Services Inc.和 BAM Management US Holdings Inc.將部分客戶法定貨幣資金投資於美國國債，BAM Trading 和 BAM Management 是運營 Binance.US 的美國實體，這意味著目前僅 Binance.US 獲批可將部分客戶資產投資於美國國債。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，《華爾街日報》最近曝光的一份電子郵件披露，SBF（Sam Bankman-Fried）家族涉嫌將 FTX 資金用於政治捐款，涉及金額超過 1 億美元，這些資金據稱非法源自 FTX 客戶資金，旨在影響 2022 年選舉，已引發數起法律訴訟。電子郵件詳細記錄了 SBF 的父親 Joe Bankman 參與政治捐款相關財務策略建議的情況，以及記錄了 SBF 的母親 Barbara Fried 和他的兄弟 Gabriel Bankman-Fried 將資金流向各種政治實體和事業。前聯邦選舉委員會主席 David Mason 指出，Joe Bankman 可能因違反競選財務法而面臨法律責任。此前，前 FTX 數字市場聯合 CEO Ryan Salame 已因相關罪名被判刑 7.5 年。

ChainCatcher 消息，据市場消息，FTX創始人SBF 表示他沒有欺騙任何人或拿走客戶資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，會計專家 Peter Easton 在 SBF 刑事審判中作證稱，Alameda Research 在整個 2021 年和 2022 年的 FTX 賬戶餘額一直為負，他認為客戶資金必然已被使用。根據 Easton 的說法，Alameda 的很多風險投資和巴哈馬房地產交易都是用 FTX 客戶資金支付的。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 在法庭的證詞中表示，是 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 指使她犯下罪行。Ellison 稱，Alameda 挪用 FTX 客戶資金用於投資和政治捐款；在被任命為 Alameda Research 首席執行官後，她仍向 SBF 匯報，儘管她提出要求但她沒有 Alameda 的股權，擁有 FTX 的一小部分股權；SBF 指示他們儘可能多地借錢，曾說過想購買更多的 FTT。SBF 的律師在上週的開庭陳詞中表示，Caroline Ellison 無視 SBF 對 Alameda 交易進行對沖的指示，這本可以止住一些損失。

ChainCatcher 消息，据 CryptoPotato 報導，FTX 聯合創始人 Gary Wang 在週五 Sam Bankman-Fried 欺詐案審判期間透露了 Alameda Research 與其交易所腐敗關係的更多細節。Wang 在作證時表示，Alameda 竊取客戶資金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的計算機系統中。此外，與其他客戶相比，Alameda 在 FTX 獲得了三項特權。其中其中之一是允許 Alameda 使用比其賬戶中實際擁有的更多的資金進行交易。正如 Wang 此前作證的那樣，Alameda 可以從 FTX 提取無限的資金。此功能後來被利用，提取了價值 80 億美元的法幣和加密貨幣，超出了該交易公司在其賬戶中持有的金額------與去年 11 月未能滿足客戶提款請求時 FTX 所面臨的缺口大致相同。Wang 澄清說，額外的資金來自未明確選擇借出資金的 FTX 客戶。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 報導，知情人士稱在 FTX 倒閉前幾個月，其一些美國員工發現了平台上所謂的"後門"，Alameda Research 據稱利用該"後門"從 FTX 提取了數十億美元的客戶資金。發現這一問題的員工向他們所在部門的高層報告了此情況，一些人稱，高層與 FTX 創始人 SBF 的一名助手討論了此問題。然而，這個問題從未得到解決。在 2022 年夏季，提出對 Alameda 擁有 FTX 特殊權利表示擔憂的團隊高層被解雇。這個"後門"在對 SBF 的指控案中發揮了重要作用，他因涉嫌欺詐罪在紐約的聯邦法院接受審判，本週開始審理。而這位前 FTX 負責人對所有指控均表示不認罪。檢方稱，SBF 通過秘密下令編程"特殊功能"來盜取 FTX 客戶的資金，其中包括賦予 Alameda 處理 FTX 龐大資金池的能力。法庭文件顯示，FTX 的代碼中深藏一行代碼，允許 Alameda 在 FTX 上擁有高達 650 億美元的負債。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密貸款公司 Celsius Network 在 10 月 2 日舉行的尋求批准其重組計劃的聽證會上告訴法官，其計劃在年底前開始償還客戶。Celsius 的法律顧問 Christopher Koenig 在開場陳述中表示，這家名為" NewCo "的新公司將從訴訟程序中獲得4.5億美元的種子資金。此外，9 月 29 日的一份文件顯示， Celsius 計劃使用 20.3 億美元的比特幣和以太坊以及新公司的股票來部分償還債權人。主審此案的法官正在考慮是否批准 Celsius 的重組計劃。該計劃還需要得到安全監管機構的批准。据報導，儘管重組計劃獲得了大部分債權人的支持並獲得通過，但仍受到一些債權人的反對。

ChainCatcher 消息，新加坡加密貨幣公司 BIGG Digital Assets 發文稱，旗下加密交易平台 Netcoins 在 9 月 17 日遭遇網絡攻擊，內部控制系統檢測到 Netcoins 熱錢包的可疑活動，阻止了超出預設的的加密貨幣提現企圖，並立即通知了工作人員，經過內部調查，確定是一個不良行為者訪問了 Netcoins 網絡，Netcoins 已採取措施刪除了未經授權的用戶，並加強了其網絡的安全性。該漏洞目前已得到解決，沒有客戶資金或加密資產受到損害，惡意行為者提取的幣僅來自 Netcoins 的運營流通量，價值估計為 343,000 加元（約合 25.4 萬美元）。惡意行為者還在事件期間未經授權刪除客戶個人信息，正對此進行調查。作為預防措施，Netcoins 對所有客戶密碼進行了硬重置，並要求所有用戶在此事件發生後設置新的憑據才能訪問平台。Netcoins 正在第三方網絡安全專家的協助下對事件的原因和範圍進行調查，並已通知執法部門。

ChainCatcher 消息，幣安 CEO 趙長鵬在社交媒體發文稱，最近看到社區有很多負面新聞或謠言，比如銀行擠兌、訴訟、法幣渠道關閉，產品關閉，員工流失、退出市場等。幣安沒有流動性問題，所有存取款都得到妥善處理，所有客戶資金都是安全的，且 100% 得到擔保。與此同時，幣安也發生了很多積極的事情，比如打贏官司、處理銀行擠兌並記錄存款、新的法幣渠道、舊產品的退出和新產品的推出、新員工、新市場等。幣安的創始團隊流動率可能是世界上同等規模科技初創公司中最低的。幣安將致力於構建加密生態系統。

ChainCatcher 消息，FTX 現任首席執行官 John J. Ray III 代表的 FTX 債權人提交的文件顯示，Alameda Research 曾向 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）轉帳超過 9 億美元，包括 1550 萬美元的現金轉帳，以及向前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 轉帳 350 萬美元。此外，FTX 客戶資金中的 250 萬美元被用於為 Alameda Research 前聯合首席執行官 Sam Trabucco 購買一艘遊艇。它的確切位置仍然未知。

ChainCatcher 消息，美國司法部對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）發布更新後的起訴書，指控 SBF 挪用 FTX 客戶資金，在 2022 年美國中期選舉之前向民主黨和共和黨提供超過 1 億美元的政治競選捐款。據文件顯示，薩拉姆向家庭成員透露，這些捐款的目的是"篩選出反加密的民主黨人，換取支持加密的民主黨人，以及反加密的共和黨人，換取支持加密的共和黨人"。

ChainCatcher 消息，CoinsPaid 在7月22日因網絡攻擊而中斷服務後，再次開始處理交易。該公司表示，懷疑是朝鮮黑客組織 Lazarus Group 策劃了這次攻擊。此外，還表示客戶資金安全，但公司收入受到了影響。此前遭到 Lazarus 攻擊的項目還包括：索尼（8100萬美元）、Axie Infinity（6.25億美元）、Horizo​​n Bridge（1億美元）、Atomic Wallet（1億美元）和 Alphapo（6000萬美元）。幾周內，CoinsPaid 將組織一次圓桌會議，與所有 Lazarus 受害者宣布一項新舉措，以最大限度地減少和防止未來此類攻擊。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡金融管理局（MAS）要求加密貨幣交易平台在年底前將客戶資產托管至信託中。 此外，新加坡還將推進一項禁止散戶投資者借貸和質押的提議。新加坡金管局在聲明中表示，鑑於代幣交易的極高風險和投機性質，僅靠監管無法保護消費者免受所有損失。散戶在交易加密貨幣時需極其謹慎。（來源鏈接）