ChainCatcher 消息，据彭博社報導，前 Alameda Research 聯席 CEO Sam Trabucco 已同意將包括遊艇在內的一系列財產移交給 FTX 債權人。Trabucco 於 2022 年 3 月以 251 萬美元的價格購買了這艘 53 英尺長的船，就在幾個月後，他離開了 Alameda。根據 11 月 10 日的一份法庭文件，Trabucco 還同意放棄他在 2021 年以總價 870 萬美元購買的舊金山兩套公寓的合法所有權。文件稱，他還同意將對 FTX 提出的約 7000 萬美元索賠的所有權利轉讓給債權人，這些索賠將被撤銷。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 預計將於當地時間 11 月 7 日入獄服刑，其罪名是參與加密交易所 FTX 的犯罪活動。截至本文發表時，美國聯邦監獄局 (BOP) 網站稱 Ellison 並未被拘留，但提供了囚犯編號以及她的年齡、種族和性別。9 月 24 日，美國紐約南區地方法院法官 Lewis Kaplan 判處 Ellison 兩年監禁，預計她最早將於 11 月 7 日自首。

ChainCatcher 消息，据 Spot On Chain 監測，5 小時前，Alameda Research 向 CEX 存入 14.377 萬枚 WLD（29.76 萬美元）。自 8 月 9 日以來，他們已分批向幣安存入了 200 萬枚 WLD（346 萬美元），可能用於償還債權人。其還剩下 2301 萬枚 WLD（4760 萬美元），按照目前的速度，可能需要 3 年以上的時間才能完全清算這些剩餘的代幣。

ChainCatcher 消息，美國檢察官在 9 月 17 日向法院提交的文件中，建議對前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 從輕處罰。檢察官稱 Ellison 在對前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 的起訴中提供了"非凡的合作"，並協助調查 Alameda Research 和 FTX 的不當行為。檢察官強調，儘管 Ellison 在 SBF 的犯罪計劃中扮演了核心角色，但她並未參與 FTX 的所有方面。Ellison 於 2022 年 12 月認罪，並在 SBF 的審判中作證。鑑於 Ellison 的合作態度和對案件的貢獻，檢察官認為她的證詞對起訴和定罪 SBF 至關重要。Ellison 的律師此前已請求判處緩刑。她將於 9 月 24 日出庭接受判決。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison、FTX 聯合創始人 Gary Wang 和 FTX 工程主管 Nishad Singh 是 SBF 審判案的關鍵證人。三人均表示，SBF 指示他們將數十億美元的 FTX 客戶資金轉移至 Alameda（SBF 持股 90% 的附屬對沖基金）進行欺詐。作為與檢察官合作協議的一部分，此三人已經認罪。合作的證人通常會得到寬大處理，特別是他們幫助政府給 SBF 定罪。幾位關注此案的刑事辯護律師表示，根據 Caroline Ellison、Gary Wang 和 Nishad Singh 證詞，他們可能不會或很少概率入獄。

ChainCatcher 消息，据 Spot On Chain 檢測，Alameda 再次向 Coinbase 存入了總計價值 1950 萬美元的加密資產，具體包括 717 萬 枚 RDNR（1806 萬美元）、844.7 枚 MKR（118 萬美元）、250 萬 枚 GRT（27.3 萬美元）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，SBF 在刑事審判中作證時透露，他很早就開始購買 SOL，價格為每枚 0.20 美元。關於如何支付投資費用，他在律師詢問時表示，這些資金來自 Alameda 的營業利潤以及第三方貸款。由於 SOL 與 SBF 的密切聯繫，SOL 一度被稱為"Sam Coin"。他和 FTX 對 Solana 生態進行了大量投資，並在去年 11 月 FTX 破產之前大力宣傳 Solana 品牌。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Alameda 前首席執行官 Caroline Ellison 承認自己的工作表現不佳，她在給 SBF 的文件中寫道："我覺得我和 Trabucco 在推動工作方面都做得不夠好。" SBF 請求她留下，稱她的離開可能會引發有關 Alameda 財務狀況的謠言，從而損害 FTX 的聲譽。

ChainCatcher 消息，据 BitMEX Research 援引 Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 的證詞報導，2021 年 Alameda Research 的交易帳戶在原火幣和 OKX 被凍結，後續試圖通過聘請律師、使用各種交易策略和向中國政府官員行賄等方式解凍帳戶，父親是中國官員的 Alameda Research 某員工對向中國政府官員行賄的行為表示反對，認為這是一個壞主意，會給公司帶來麻煩，然而 SBF 堅持認為這是解凍帳戶的唯一方法。2021 年 11 月，Alameda Research 向中國政府官員支付了約 1 億美元，以換取帳戶解凍，這筆錢被分成多個部分，發送到多個加密貨幣錢包地址。據 Caroline Ellison 了解，該帳戶在某種程度上與中國政府官員有聯繫，很可能用於行賄。

ChainCatcher 消息，Coinbase 產品主管 Conor grogan 發推表示，鏈上數據顯示，Alameda Research 負責鑄造了 395.5 億枚 USDT，這一數字占 Tether 今天流通供應量的 47%，根據 SBF 的數據，USDT 的鑄造數量高於高峰時 Alameda Research 的資產管理規模。"部分原因是 Tether 似乎在進行鏈下銷毀協調，他們沒有存款地址，只是將資金直接發送到財務部門，如果我們假設 FTX 的所有 USDT 贖回均來自 Alameda，那麼他們贖回了 39 億美元的 USDT（大部分是在 5 月 Luna 內爆期間的 2 天內）"。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 報導，知情人士稱在 FTX 倒閉前幾個月，其一些美國員工發現了平台上所謂的"後門"，Alameda Research 據稱利用該"後門"從 FTX 提取了數十億美元的客戶資金。發現這一問題的員工向他們所在部門的高層報告了此情況，一些人稱，高層與 FTX 創始人 SBF 的一名助手討論了此問題。然而，這個問題從未得到解決。在 2022 年夏季，提出對 Alameda 擁有 FTX 特殊權利表示擔憂的團隊高層被解雇。這個"後門"在對 SBF 的指控案中發揮了重要作用，他因涉嫌欺詐罪在紐約的聯邦法院接受審判，本週開始審理。而這位前 FTX 負責人對所有指控均表示不認罪。檢方稱，SBF 通過秘密下令編程"特殊功能"來盜取 FTX 客戶的資金，其中包括賦予 Alameda 處理 FTX 龐大資金池的能力。法庭文件顯示，FTX 的代碼中深藏一行代碼，允許 Alameda 在 FTX 上擁有高達 650 億美元的負債。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk報導，Michael Lewis 在關於 SBF 的新書《Going Infinite》中稱，自 2017 年 Alameda Research 成立後，年僅 26 歲的 SBF 從"有效利他主義"社區籌集了近 1.7 億美元資金， SBF 將這些資金投資於加密貨幣市場，最初幾個月就損失了數百萬美元，有一個月每天損失超過 50 萬美元，而一些交易基金由於資金管理不善而乾脆消失了。此外，SBF 曾用一個名為 Modelbot 的機器人程序在大約 30 個交易所交易近 500 種代幣，但該程序沒有區分比特幣、以太坊等流動性極強的加密貨幣和交易量稀少的模因幣，引發了 Alameda 早期員工的擔憂，直到 Gary Wang 和 Nishad Singh 加入公司後情況才開始好轉，據說 Wang 編寫了一個量化交易系統，最終開始為 Alameda 賺錢，而 Singh 則整合各個部分來管理該公司。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導， Alameda Research 前員工 Baradwa 揭露，2021 年 Binance.US 上 BTC 瞬時暴跌 87% 可能是 Alameda 交易員操作失誤所致。雖然大多數 Alameda 交易都是使用算法執行，但有時交易者可以在市場波動期間手動發送訂單或利用獲利機會，這就是發生明顯失誤的原因。一名 Alameda 交易員試圖響應新聞而出售比特幣，並通過手動交易系統發送了訂單。因為忽視了小數點的位置，他們並沒有按照當前市場價格出售比特幣，而是以幾分之一的價格出售了它。套利交易者迅速利用了錯誤定價，使 Alameda 損失了數百萬美元。據悉，2021 年 10 月 21 日，在其他市場正常運行的情況下， Binance.US 上的 BTC 在幾分鐘內暴跌，於當日 11:34 從 65,760 美元左右跌至 8,200 美元的低點，隨後迅速反彈，回到了之前的水平。 Binance.US 發言人當時表示，此次暴跌是由於他們的一個 "機構交易員" 的交易系統存在漏洞。

ChainCatcher 消息，据知情人士透露，美國曼哈頓聯邦檢察官正在調查 Jump、Jane Street 和 Alameda Research 的員工去年 5 月在 Telegram 上的關於可能對 TerraUSD（UST） 穩定幣項目進行救助的聊天記錄，以及是否涉及可能的市場操縱。作為聊天審查的一部分，沒有人被指控有不當行為，調查並不一定意味著會提出指控。此前報導，據《華爾街日報》援引知情人士的消息，美國司法部正在調查去年 TerraUSD 穩定幣的崩潰原因。（彭博社）

ChainCatcher 消息，Voyager 無擔保債權人代表已要求前 FTX 首席執行官 SBF、FTX 和 Alameda Research 部分高管提供文件，並向 SBF 發出傳票，要求其在 2 月 23 日遠程出庭作證。根據 2 月 18 日紐約南區美國破產法院的一份文件，SBF 已收到"在破產案中出庭作證的傳票"。此外，Voyager 還要求 SBF 在 2 月 20 日之前提供所有被要求的"文件和通信材料"。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，基於 LayerZero 的跨鏈流動性協議 Stargate 提議重新發行所有 STG 代幣，並將其空投給所有 STG 持有者，消除從 Alameda 地址非法轉移 STG 的風險。據悉，Alameda 曾於 2022 年 3 月從 Stargate 社區銷售中購買佔 STG 總供應量 10% 的代幣，並承諾將鎖倉至 2025 年 3 月。但 Alameda 錢包最近的鏈上轉移表明，Alameda 並沒有完全控制其錢包，存在非法轉移資金的情況。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，當地時間週一下午，在美國特拉華州聯邦破產法庭提交的文件指出，一旦找到 Alameda 向 Voyager 支付更多款項的證據，Alameda 的律師將要求收回在 Voyager 申請破產保護後償還的 4.458 億美元貸款。Alameda 還要求償還法律費用。Alameda 律師在法庭文件中將 Voyager 稱為 Alameda 的"支線基金"，在從零售客戶投資之前"很少或根本沒有盡職調查"，強調了 Voyager 在 FTX 和 Alameda 倒閉中的負面影響："Voyager 和其他加密貨幣'貸方' 魯莽地為 Alameda 提供資金，並助長了 Alameda 所謂的不當行為。" （The Block）

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》援引知情人士報導，Alameda 的交易算法旨在進行大量自動化、快速的交易，但由於對價格走勢的猜測錯誤早在 2018 年就導致了虧損。到 2018 年春天，Alameda 的資產減少了三分之二以上，降至約 3000 萬美元，部分原因是 Ripple 支付網絡的代幣 XRP 出現巨額虧損。SBF 需要越來越多的資金來維持經營。據知情人士透露，2018 年末，他向潛在貸方承諾現金或加密貨幣的年回報率高達 20%。(來源鏈接)

據路透社報導，知情人士披露，美國聯邦檢察官已經啟動調查與 SBF 相關的數字錢包交易活動。據悉，紐約南區法院檢察官將確認 SBF 是否曾嘗試轉移資產，或是在未經批准的情況下將部分數字資產套現。截至目前，紐約南區曼哈頓檢察官辦公室和 SBF 律師均未回應置評請求。此前報導，SBF 發推澄清，在他保釋後，從 Alameda Research 錢包轉出的資金與他無關。他表示，"這些都不是我做的，我沒有也不可能動用這些資金。我已經無法再訪問這些資金。"（路透社）