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數據:Alameda Research 再次向 Binance 存入 900 萬枚 USDT
ChainCatcher 消息,据 Onchain Lens 監測,Alameda Research 再次透過 Wintermute OTC 向 Binance 存入了 900 萬枚 USDT。在過去 4 天內,其已向 Binance 和 Coinbase 轉入總計 1850 萬枚 USDT。
2025-04-22
Alameda Research
Binance
USDT
鏈上追蹤
數據:Alameda Research 近 10 小時向 Wintermute 0TC 存入 950 萬枚 USDT
ChainCatcher 消息,据 OnchainLens 監測,在過去 10 小時內,Alameda Research 向 Wintermute 場外交易存入 950 萬枚 USDT,很可能將其轉至幣安和 Coinbase。 此外,他們還向一個可能屬於 B2C2 的錢包發送了 129,871 枚 USDT。
2025-04-18
Alameda Research
Wintermute
0TC
鏈上追蹤
數據:FTX/Alameda 地址於 6 小時前再次分發從質押中贖回的 18.6 萬枚 SOL
ChainCatcher 消息,据鏈上數據分析師余燼監測,FTX/Alameda 地址於 6 小時前將從質押中贖回的 18.6 萬枚 SOL (約合 2156 萬美元) 分發轉移給 22 個地址。根據此前記錄,多數收到 SOL 的地址後續會把 SOL 轉進 Coinbase 或 Binance。 FTX/Alameda 質押地址從 2023 年 11 月以來,已經通過上面這種方式累計贖回並轉出了 803.1 萬枚 SOL (約合 10.3 億美元),轉出均價 128.3 美元。目前 FTX/Alameda 質押地址還有 535.9 萬枚 SOL (約合 6.45 億美元) 在質押中。
2025-04-12
FTX/Alameda
SOL
鏈上追蹤
數據:FTX/Alameda 地址已解除質押 18.6 萬枚 SOL,約合 2156 萬美元
ChainCatcher 消息,据 PeckShield 監測,FTX/Alameda 地址已解除質押 18.6 萬枚 SOL(價值約 2156 萬美元)。
2025-04-11
FTX/Alameda
SOL
鏈上追蹤
FTX/Alameda 於 6 小時前從質押贖回 18.5 萬枚 SOL 後分發轉移至 38 個地址
ChainCatcher 消息,据鏈上分析師余燼監測,FTX/Alameda 每月十來號的固定 SOL 轉出時間:6 小時前從質押贖回 18.5 萬枚 SOL (2289 萬美元),然後分發轉移給 38 個地址。多數收到 SOL 的地址後續會把 SOL 轉進 Coinbase 和 Binance。FTX/Alameda 質押地址從 2023 年 11 月以來,已經通過上面這種方式累計贖回並轉出了 784.5 萬枚 SOL (10.0878 億美元),轉出均價 128 美元。目前 FTX/Alameda 質押地址仍有 550.2 萬枚 SOL (6.938 億美元) 在質押中。
2025-03-13
FTX/Alameda
質押贖回
SOL
轉出
鏈上追蹤
數據:FTX/Alameda 相關地址解質押逾 18.5 萬枚 SOL,約合 2288 萬美元
ChainCatcher 消息,据鏈上分析師 Onchain Lens 監測,一個與 FTX/Alameda 相關的地址解質押了 185,328 枚 SOL,約合 2,288 萬美元。該錢包目前仍持有 5,502,526 枚 SOL(約 6.8214 億美元)處於質押狀態。
2025-03-12
SOL
FTX
Alameda
鏈上追蹤
數據:FTX/Alameda 再向幣安轉入 58,964 枚 SOL
ChainCatcher 消息,据鏈上分析師 Lookonchain(@lookonchain)監測,FTX/Alameda 剛剛向幣安交易所轉入 58,964 枚 SOL(約 852 萬美元)。這部分資金來自 FTX/Alameda 此前解鎖的 303 萬枚 SOL(約 4.313 億美元)。
2025-03-05
FTX/Alameda
幣安
SOL
鏈上追蹤
數據:FTX/Alameda 解除質押的 303 萬枚 SOL 中已有 24799 枚被存入幣安
ChainCatcher 消息,据 Lookonchain 監測,在 FTX / Alameda 今天解除質押的 303 萬枚 SOL (4.313 億美元)中,有 24,799 枚 SOL (338 萬美元)已存入幣安。
2025-03-04
FTX
Alameda
SOL
鏈上追蹤
數據:FTX/Alameda 錢包收到 4.3 億美元 SOL
ChainCatcher 消息,据 Arkham 在 X 平台披露的數據顯示,FTX/Alameda 資產錢包收到 303.3 萬枚 SOL,當前市場價值約為 4.3 億美元。
2025-03-04
FTX/Alameda
SOL
數據:FTX/Alameda 於 6 小時前再度解質押 18.4 萬枚 SOL,約合 3,773 萬美元
ChainCatcher 消息,据餘燼監測,FTX/Alameda 於 6 小時前進行每月例行的 SOL 解押操作,從質押中贖回 184,162 枚 SOL(約合 3,773 萬美元),並將其分發至 23 個不同地址。自 2023 年 11 月以來,該地址已累計贖回並轉出 462.9 萬枚 SOL(約合 5.55 億美元),平均轉出價格為 120 美元,大部分轉入 Coinbase 或 Binance。目前,FTX/Alameda 質押地址仍持有 633.8 萬枚 SOL,價值約 12.5 億美元。
2025-02-12
FTX/Alameda
SOL
Binance
數據:FTX/Alameda 再次贖回並轉出 SOL,累計轉出已超 444 萬枚
ChainCatcher 消息,据餘燼監測的鏈上數據顯示,FTX/Alameda 在 3 小時前完成了每月一次的 SOL 贖回操作,從質押中贖回了 182,421 枚 SOL(約合 3235 萬美元),並分發至 20 個地址。自去年 11 月以來,該質押地址已累計贖回並轉出 444.5 萬枚 SOL(約合 5.1688 億美元),轉出均價為每枚 116.2 美元。目前,FTX/Alameda 的質押地址仍有 647 萬枚 SOL(約合 11.8 億美元)處於質押狀態。
2025-01-14
FTX/Alameda
SOL
贖回
FTX 兩名前高管獲得減刑
ChainCatcher 消息,据華盛頓郵報,兩名前加密貨幣交易所 FTX 高管的刑期似乎已被縮短,根據美國聯邦監獄管理局網站的信息,瑞安·薩拉姆(Ryan Salame)於 10 月開始服刑,刑期為 7 年半,現在預計於 2031 年 3 月獲釋。而卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison)現在的預計釋放日期為 2026 年 7 月,比她最初的兩年刑期少了幾個月。FTX 于 2022 年申請破產,原因是對其財務狀況及其與姊妹貿易公司 Alameda Research 的關係存在疑問,導致客戶迅速提取資金,類似於銀行擠兌。當局後來指控 FTX 挪用客戶資金用於個人用途,用於償還 Alameda Research 欠下的貸款和其他項目。這一醜聞令曾是世界第三大加密貨幣交易所的 FTX 以及其創始人班克曼(SBF)遭遇了驚人的滑鐵盧。薩拉姆是 FTX 巴哈馬子公司的前聯合首席執行官,他承認經營無證匯款業務,違反了競選財務法。埃里森是 Alameda 的前首席執行官,她於 2022 年 12 月承認犯有電信、證券和大宗商品欺詐以及洗錢罪。
2024-12-27
FTX
減刑
Alameda
數據:FTX/Alameda 已基本完成 WLD 代幣清算,目前僅剩 33.4 萬枚 WLD
ChainCatcher 消息,据餘燼監測,FTX/Alameda 已基本完成其持有的 WLD 代幣清算。FTX/Alameda 今天和 半個月前向 5 個 BitGo 托管錢包轉移了總計 2185.6 萬枚 WLD(約 5877 萬美元),疑似通過場外交易(OTC)出售給機構投資者。此外,自今年 8 月起,FTX 每週向幣安轉移約 280.9 萬枚 WLD。目前 FTX/Alameda 僅剩 33.4 萬枚 WLD(約 80 萬美元),其初始投資獲得的 2500 萬枚 WLD 已清算超 98%。
2024-12-19
FTX/Alameda
WLD代幣
BitGo
數據:402 萬枚 USDT 從未知錢包轉移到 Alameda Research
ChainCatcher 消息,据 OKLink 監測數據,1 分鐘前,4,029,291 USDT (價值 4,026,792 美元) 從未知錢包轉移到 Alameda Research。
2024-12-19
USDT
OKLink
Alameda Research
數據:FTX/Alameda 從質押中贖回 181,232 枚 SOL 並分發,約合 4,146 萬美元
ChainCatcher 消息,据餘燼監測,FTX/Alameda 在 5 小時前完成每月例行的 SOL 解鎖操作,從質押中贖回 181,232 枚 SOL(約合 4,146 萬美元)並分發至 20 個地址。自 2023 年 11 月以來,FTX/Alameda 已累計贖回並轉出 426.2 萬枚 SOL,總價值 4.85 億美元,平均轉出價格為 113.6 美元。目前其質押地址仍持有 661.6 萬枚 SOL(約 15 億美元),按照每月約 17 萬枚的清算速度,預計還需約 3 年完成全部清算。
2024-12-12
FTX
SOL
FTX/Alameda
數據:Alameda 相關地址將 336 萬枚 FTT 轉入幣安
ChainCatcher 消息,据 Onchain Lens 監測,Alameda Research 相關地址於幾分鐘前將 336 萬枚 FTT 轉入幣安,約合 1100 萬美元。其中 100 萬枚被轉移到了疑似屬於 Mirana Ventures 的幣安充幣地址。
2024-12-11
Alameda Research
幣安
FTT
Mirana Ventures
數據:Alameda Research 關聯地址將 336 萬枚 FTT 轉入 Binance
ChainCatcher 消息,据 Onchain Lens 監測,Alameda Research 相關地址於幾分鐘前將 336 萬枚 FTT 轉入 Binance,價值約合 1100 萬美元。其中 100 萬枚被轉移到了疑似屬於 Mirana Ventures 的 Binance 充幣地址。
2024-12-11
阿拉米達
FTT
幣安
Mantle 或以 0.367 美元均價通過 OTC 從 FTX/Alameda 買回 1 億枚 BIT
ChainCatcher 消息,据 EmberCN 監測,Mantle (前 BitDAO) 可能透過 Mirana Ventures 以 OTC 的方式把 FTX/Alameda 的 1 億枚 BIT 重新買回。他們在 2 天前轉給 FTX/Alameda 3873 萬枚美元穩定幣,然後從 FTX/Alameda 地址收到 1.05 億枚的 BIT,OTC 價格可能是 0.367 美元。而現在的 MNT (前 BIT) 價格是 1.03 美元。ByBit 和 FTX 曾在 2021 年 11 月初雙方互換了平台幣:ByBit 用 1 億枚 BIT 換 FTX 336 萬枚 FTT,雙方承諾 3 年內不會出售。目前這 336.2 萬枚 FTT (918 萬美元) 還在 Mantle 地址內。
2024-12-05
Mantle
OTC
FTX/Alameda
數據:FTX/Alameda 地址轉移 2800 萬枚 BIT、210 萬枚 WLD 和 914 萬枚 POL
ChainCatcher 消息,据 PeckShield 監測,FTX / Alameda Research 已將約 2800 萬枚 BIT(價值約 3000 萬美元)轉移至 Mirana Ventures,將 210 萬枚 WLD(價值約 700 萬美元)轉移至 0xc3844...0B6d,將 914 萬枚 POL(價值約 660 萬美元)轉移給 Wintermute。
2024-12-05
BIT
WLD
POL
FTX
Alameda
數據:美國政府將部分 FTX/Alameda 扣押資金轉至兩個新地址,包含 ETH、SHIB 等
ChainCatcher 消息,据 Arkham 資料,美國政府地址過去 4 小時內將部分 FTX/Alameda 扣押資金轉移到兩個新的錢包,包括:5024 枚 ETH(約 1817 萬美元)、1358 萬枚 BUSD、548.9 億枚 SHIB(約 155 萬美元)以及 AERGO、POWR、AXS、YFI、WBTC、NMR、COMP、SRM 和 RLC。
2024-12-04
FTX/Alameda
美國政府
ETH
SHIB
ChainCatcher
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