ChainCatcher 消息，据 TechCrunch 報導，俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 的聯合創始人 Aleksej Besciokov 於 3 月 12 日在印度喀拉拉邦 Varkala 被當地警方逮捕。該交易所此前已被歐盟和美國政府制裁。印度警方證實，逮捕是基於新德里 Patiala House 法院發出的逮捕令，應美國政府請求執行。美國司法部發言人 Nicole Oxman 向 TechCrunch 確認了這一消息，但拒絕進一步評論。上週，美國司法部指控 Besciokov 親自批准了 Garantex 上與朝鮮政府黑客和其他網絡犯罪分子相關的交易，並對其提出刑事指控，罪名是在加密貨幣交易所協助洗錢。美國當局已凍結超過 2600 萬美元加密貨幣資產，並查封了 Garantex 的網站。

ChainCatcher 消息，湖南省委金融委員會辦公室、湖南省委金融工作委員會、湖南省地方金融管理局政務信息發布平台公眾號披露一起 GBC 平台集資詐騙案，周某、童某、吳某等人委託成都星翼網絡科技有限公司設計 GBC 平台軟件電腦客戶端和手機 APP，吳某謊稱 GBC 幣、財富幣是區塊鏈虛擬貨幣，在鄭州市金水區等地發展下線。至案發"GBC"平台發展會員 47 層，涉及會員帳號 59548 個，進出資金 34.08 億元，其中虧損會員帳號 40480 個，虧損 6.29 億元，主犯通過 GBC 平台集資詐騙獲利 2.26 億餘元。經查，GBC 平台系統憑空生成的數字符號，沒有任何經濟價值。鄭州市中級人民法院經審理認為，根據犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法判處涉案人員十五年至十三年不等有期徒刑。

ChainCatcher 消息，韓國加密貨幣交易所 Upbit 發佈公告，近期出現多起冒充 Upbit 前任及現任員工的詐騙案件，詐騙者通過社交媒體展示偽造工作證，謊稱為"三年前的 Upbit 員工"，以"提供商業模式諮詢"為由接近受害者。此外，還有詐騙者冒充現任員工，散佈虛假上幣信息。Upbit 相關人士表示："員工證照片從未對外公開，所有發佈的員工證都是偽造的"，並強調所有交易支持相關信息僅通過官方公告發佈，並呼籲用戶提高警惕，可通過官方渠道舉報可疑活動。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，阿聯酋註冊的加密做市商 CLS Global 同意認罪，承認在 2024 年 7-8 月期間為臥底執法人員創建的虛擬項目 NexFundAI 提供"洗單"服務，通過算法在多個錢包間進行自交易，虛構交易量以吸引投資者。公司員工在視頻會議中承認："這是洗單交易，我們為很多客戶都這樣做。"如法院批准認罪協議，CLS Global 將支付 428,059 美元罰金及被扣押加密貨幣，並被禁止參與美國加密貨幣市場。該公司擁有 50 多名境外員工，主要為美國投資者提供加密相關服務。

ChainCatcher 消息，CertiK Alert 發文表示，Hologram 團隊確認 Holoworld AI X 帳戶已被入侵。請用戶警惕安全，勿與該帳戶互動。