ChainCatcher 消息，据吳說援引微博用戶時帝報導，他於 4 月 9 日被湖南省岳陽市平江縣公安局帶走調查 BKEX(幣客)12.15 網絡賭博案，具體為為 21 年 7 月-22 年 7 月手續費返佣事宜，在平江看守所羈押 20 余天，4 月 26 日已退除贓 157.6 萬，已取保候審。他表示，永續合約高槓桿目前被定義為網絡賭博，手續費返佣代理包括個人發展下線可能涉嫌賭場從犯。

ChainCatcher 消息，新加坡金融管理局（MAS）投資者警示名單於近幾個月內新增 Zico Global Pro Station 與加密貨幣交易所 BKEX。據悉，Zico Global Pro Station 運營著一款進行加密貨幣交易的 Zico 應用程序，不隸屬於 Zico Asset Management Pte Ltd。

ChainCatcher 消息，加密安全機構 Bitrace 發文表示，在對加密交易平台 BKEX 的鏈上記錄進行分析後標記了 5 個 Trc20-USDT 熱錢包地址、522 個用戶風險地址的資金往來，以及 6591 個用戶未知風險地址的資金往來。在過去一年時間內，五個主要的 BKEX 熱錢包地址共與超過 7113 個用戶地址產生資金交互。其中 522 個係風險地址，累計向 BKEX 熱錢包地址轉帳 4001 筆，風險資金量達到 499 萬 USDT，並通過用戶地址間接與 5.68 億風險 USDT 產生關聯，且風險資金主要來自網絡賭博平台以及非法四方支付平台（包括來自網絡賭博平台及賭客的 361 萬 USDT，與來自非法四方支付平台的 93 萬 USDT）。因此，BKEX 存在用戶資金涉及洗錢，平台配合執法單位調查的可能，與其官方公告內容相符。此前報導，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及洗錢，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及'洗錢'，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。BKEX 團隊將全力配合監管調查，盡最大努力恢復交易所正常運營。(來源鏈接)