ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長 Brian Nelson 在共識大會上表示，美國財政部無意禁止加密貨幣混幣服務。金融犯罪執法網絡(FinCEN) 2023 年提出將加密貨幣混幣器歸類為"主要洗錢問題"，並要求虛擬資產服務提供商（VASP）向該機構報告任何涉及混幣器的加密交易。Nelson 表示，這項提案並非禁止使用混幣器，而是旨在提高透明度。Nelson 還表示理解加密用戶對金融隱私的渴望，但他建議加密行業和財政部應共同努力，在不支持恐怖主義融資的前提下找到增強隱私的方法。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國參議員 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 寫信給美國司法部長 Merrick Garland，表達對司法部擴大財政部金融犯罪執法網絡所制定的資金傳輸定義"嚴重關切"。此前，司法部指控 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 兩家加密貨幣混幣商經營未經許可的匯款業務。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國眾議院金融服務委員會幾位民主黨人預計將在本週提出一項法案，旨在打擊加密貨幣混幣器。伊利諾伊州民主黨眾議員 Sean Casten 是該法案的支持者之一，其還強調 Tether 是非法金融最喜歡的代幣。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 稱，朝鮮黑客 Lazarus Group 剛完成了一個多月以來最大的一筆交易，從看似混幣服務的網站提取了 100 萬美元的比特幣，然後將其中的 15 萬美元發送到他們之前發送過的不活躍地址。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部制裁了混幣器 Sinbad.io，指控其支持與朝鮮黑客組織有關的交易。美國聯邦調查局（FBI）、荷蘭金融情報和調查局（FIOD）、荷蘭檢察官辦公室（Openbaar Ministerie）和芬蘭國家調查局也查封了 Sinbad 的網站。財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指定了與 Sinbad 有關的兩個比特幣地址和兩個電子郵件地址，禁止所有美國人和任何與全球金融系統進行交易的人今後與這些地址進行互動。數據顯示，其中一個地址目前持有約 0.35 枚BTC（價值約1.3萬美元），但已收到的 BTC 總量略高於15 BTC（按當前價格計算，價值約57萬美元）。新聞稿稱，Sinbad 處理了來自 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻擊的資金。它還轉移了與 "逃避制裁、販毒和暗網市場上的其他非法銷售 "相關的資金。

ChainCatcher 消息，比特幣金融服務公司 Swan Bitcoin 宣布將封禁直接與混幣服務互動的用戶帳戶。Swan Bitcoin 解釋說，這一變化是由於其銀行合作夥伴因金融犯罪執法網絡（FinCEN）擬議規則而施加了壓力，該規則旨在讓促進混幣服務等交易的機構申報相關信息。Swan Bitcoin 聯合創始人兼首席技術官 Yan Pritzker 表示，雖然公司本身有允許混幣作為隱私服務的開放政策，但如果無法與符合規定的托管機構和銀行合作，就不能為客戶提供入金服務。Swan Bitcoin 寧願完全避免風險，而不是進行調查工作。

ChainCatcher 消息，据法庭文件顯示，包含 Coinbase 在內的六位代表 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale 和 Nate Welch 已將財政部把 Tornado Cash 列入制裁名單的案件提交至第五巡迴法院，該法院將對案件進行重審。根據此前的 2022 年 9 月報導，包括 Coinbase 兩名員工在內的六人向美國德克薩斯州西區地方法院就財政部將 Tornado Cash 列入制裁名單的決定提起訴訟，Coinbase 將對訴訟提供財務支持。2023 年 4 月份，原告提交了一份簡易判決動議。2023 年 8 月，据 The Block 報導，在 Coinbase 支持的關於 Tornado Cash 制裁的訴訟中，地方法院法官 Robert Pitman 在美國地區法院提交的一份文件中表示，命令駁回原告 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale 和 Nate Welch 的部分簡易判決動議。法院認為 Tornado Cash 是一個普通意義上的協會，因此是一個可以根據 OFAC 規範指定的實體。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在社交媒體上表示，一實體從 Abraxas 暗網市場轉移了約 4800 枚 BTC（價值約 1.44 億美元）。該暗網市場於 2015 年 11 月跑路，之後一直處於休眠狀態。該實體歸集了資金，並將其存入一個比特幣混幣器。ZachXBT 懷疑上述操作為 Abraxas 管理員，因為大部分資金來自平台跑路期間。ZachXBT 還強調稱，該實體將資金存入混幣器意圖是混幣，而不是出售。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 報導，拜登 (Biden) 政府將俗稱"混幣器"的國際加密貨幣平台認定為威脅國家安全的主要洗錢中心。美國財政部利用通常針對外國銀行和外國司法管轄區的法律提出了一項史無前例的提案，將要求對任何涉及國際混幣器的金融交易進行特別記錄和報告。這種可能針對整個交易類別的做法是一項重要的監管措施，旨在塑造全球金融體系的未來。該提案提出的背景是，在 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列之後，美國國會針對加密貨幣在幫助資助激進組織方面的作用施加了越來越大的壓力。金融犯罪執法網絡 (Financial Crimes Enforcement Network) 週四公布了上述擬議的新規，該新規在可能被採納之前將有 90 天時間公開徵詢公眾意見。該擬議新規允許針對對象採取補救措施。

ChainCatcher 消息，加密數據追蹤平台 Arkham 發文稱，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美國財政部的制裁之後，其仍然是以太坊上最大的加密貨幣混幣器。在過去的 30 天內，7735 萬美元資產透過 Tornado Cash 在以太坊主網上轉移。據悉，Tornado Cash 在 7 個不同的區塊鏈上運行，並且可對 10 種加密貨幣進行混幣。其中混幣最多的資產是以太坊主網上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合約中持有超過 7 億美元的 ETH。在被美國財政部制裁後，Tornado Cash 中的資產下降了超過 60%，轉帳量也大幅減少。Tornado 的 TVL 目前約為 1.879 億美元。

ChainCatcher 消息，据慢霧 MistTrack 監測，比特瀏覽器攻擊者已將 236.27 枚 ETH 轉入混幣器 eXch，價值約 38.6 萬美元，占被盜資金總額的 70.6%。此前，ChainCatcher 報導，WTF Academy 創始人 0xAA 在社交媒體上發文表示，比特瀏覽器發布通知稱，目前比特服務端快取數據遭到黑客入侵，比特已報案，如有開啟了擴展數據同步的用戶錢包有被盜風險，建議立即採取措施，轉走錢包資產，待官方徹底修復入侵後通知用戶。

ChainCatcher 消息，据歐盟執法合作署 (Europol) 稱，德國和美國相關機構已從加密貨幣混合器 ChipMixer 處沒收 4400 萬歐元資金。歐洲刑警組織週三表示，有關當局關閉了該平台的基礎設施，沒收了四台伺服器、7TB 數據和 1909.4 比特幣 (BTC)（4770 萬美元）。據悉，本次調查行動的理由系 ChipMixer 允許其客戶隱藏犯罪行為蹤跡，例如勒索軟體攻擊和支付欺詐以及一些更嚴重的違法犯罪行為。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，風險管理公司 Elliptic 表示，加密混幣器 Blender 或已更名為 Sinbad 重新運營，一個疑似 Blender 的錢包向 Sinbad 轉移了 2200 萬美元。此外，Sinbad 的運行方式與 Blender 相同，包括十位數的混音器代碼、由服務地址簽署的保證書，以及最長 7 天的交易延遲。據悉，OFAC 在去年對 Tornado Cash 和 Blender 進行制裁，Lazarus 黑客於今年 1 月利用 Sinbad 洗掉 Horizo​​n Bridge 的1 億美元攻擊中的部分資金。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息，加密貨幣混幣器 Helix 創始人 Larry Harmon 的弟弟 Gary James Harmon 承認犯有電匯欺詐和妨礙司法公正罪，2020 年 4 月其從美國國稅局（IRS）八次竊取超過 712 枚比特幣。這些比特幣是執法部門在 Larry Harmon 2020 年被捕後沒收的。2021 年 7 月，聯邦特工逮捕了 Gary Harmon，並搜查了他在俄亥俄州的住所。作為認罪協議的一部分，Gary Harmon 同意上繳價值超過 1200 萬美元的加密貨幣，包括 647 枚比特幣、2 枚以太坊和 1740 萬枚狗狗幣。Gary Harmon 尚未被判刑，將面臨最高 40 年的監禁。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 ZachXBT 在社交媒體發文稱，FTX 黑客"FTX Accounts Drainer"已經通過使用加密混幣器 ChipMixer 洗錢 360 枚 BTC，按照當前價格計算將近 600 萬美元。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國司法部 (DOJ) 已正式起訴 Helix 加密混幣器的創始人，以追回 6000 萬美元的民事罰款。在訴訟中，司法部表示，管理混幣器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌鬆懈實施遏制通過該平台洗錢的措施而對其判處的民事罰款。根據訴訟，哈蒙通過他的服務幫助犯罪分子利用加密貨幣洗錢，同時隱瞞他們的活動。在 2020 年，美國財政部通過金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對哈蒙處以罰款，原因是他被指控違反了聯邦銀行保密法 (BSA)。 據該部門稱，被告經營無牌匯款業務。在 2021 年，哈蒙對洗錢陰謀指控認罪，但尚未被判刑。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 CoinDesk 報導，混幣器協議 Tornado Cash 已重新將代碼上傳至 GitHub，這是由於以太坊開發人員呼籲 GitHub 撤銷禁令，其理由是相信計算機代碼是受美國憲法第一修正案保護的自由言論。據悉，美國財政部外國資產辦公室 (OFAC)上個月禁止美國人使用 Tornado Cash，在 OFAC 宣布後的幾個小時內，GitHub 從其網站上刪除了 Tornado Cash，以遵守新的美國法規。（CoinDesk）