ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，墨西哥媒體披露，超過 3000 名 Tehuacán 和普埃布拉地區居民疑似遭遇加密貨幣交易機器人詐騙，涉案公司為 AMG GPT。該公司此前承諾"每日回報"，並舉辦多場推廣活動。然而，近期用戶反映平台無法提現，隨後公司在兩地的四個辦公室似乎已關閉。受害者稱，提現被要求繳納"驗證費"，隨後又被要求申請高價 "Crypto-VISA" 信用卡。據悉，投資者早期獲得的收益迅速停止，部分受害者投入高達 1000 美元。AMG GPT 最後聲明稱延遲提現與"購物節活動"有關，但此解釋引發更多質疑。目前約 100 人已向檢方提交正式投訴，案件正進一步調查中。

ChainCatcher 消息，韓國警方在調查一起涉嫌 3256 億韓元（2.32 億美元）加密貨幣投資詐騙案中逮捕了 215 人。京畿南部地方警察局反貪腐和經濟犯罪調查部門表示，逮捕的嫌疑人包括一家假冒投資諮詢公司的工作人員和一名擁有 62 萬訂閱者的身份不明的 YouTuber。2021 年 12 月至去年 3 月期間，該計劃涉嫌通過承諾投資虛擬資產獲得高額回報，詐騙了 15,000 多人。該計劃主要針對中老年人，承諾 20 倍回報，並鼓勵人們出售公寓並借貸來為投資提供資金。投資本身包括 28 種不同的代幣，其中 6 種是由該團伙創建的。其餘 22 種交易量較低，被認為價值不大。被捕者中有 12 人仍被拘留，其中包括這位 YouTuber，他也是這家諮詢公司的負責人。他最初從韓國經香港和新加坡逃到澳大利亞。據悉，報導沒有透露涉案人員的姓名。

ChainCatcher 消息，据泰国當地媒體《曼谷郵報》報導，23 歲的維亞切斯拉夫·雷博夫 (Viacheslav Leibov) 週五被其 18 歲的烏克蘭朋友阿爾弗雷德·切爾尼舒克 (Alfred Chernyshuk) 邀請進入酒店房間。進入房間後，雷博夫遇到了一名亞美尼亞男子阿爾曼·格里戈良 (Arman Grigoryan)，對方把他帶到陽台上交談。據稱，當雷博夫準備去洗手間時，發現兩名蒙面男子在等待。他們用繩索和扎帶捆住了雷博夫的手腳，威脅他將 50 萬美元的 USDT 轉至指定錢包，否則就會打斷他的手指。格里戈良手持一把錘子，而其中一名蒙面男子手持長刀。雷博夫回憶，他請求對方將金額減半，並向嫌疑人控制的錢包轉了 25 萬美元的 USDT。隨後，他被綁在床上並被警告不要報警。據稱，這些犯罪嫌疑人收拾好物品後便離開了房間。

ChainCatcher 消息，据金十報導，深圳市公安局福田分局發布通報稱："鼎益豐"及其關聯公司發行虛假理財產品和"DDO 數字期權"（屬於"空氣幣"），從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼籲投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

ChainCatcher 消息，因在 2022 年操作三個 Solana NFT 項目的 "Rug Pull" 詐騙案，兩名男子在美國法院認罪，涉及金額達 40 萬美元。一人已被判有罪，另一人也承認了共謀電信欺詐和洗錢的罪行。案件涉及 NFT 項目 "Undead Apes"、"Undead Lady Apes" 及 "Undead Tombstone"，詐騙者利用虛假聲明推高項目價格，吸引投資者。項目在短時間內共籌集近 40 萬美元。2022 年 4 月，詐騙者在鑄造 632 個 "Undead Tombstone" NFT 後突然關閉所有項目社交帳號並切斷與社區的聯繫，完成 "Rug Pull"。

ChainCatcher 消息，陝西高院發布打擊整治非法集資犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安設立辦公地點，利用自行搭建的 BRTR 平台發行、交易 USDT、QC、BRTR 貨幣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構投資虛擬幣的美好前景，並以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發，共有 114 名集資參與人報案，集資總金額 634 萬餘元，已返還 516 萬餘元。法院經審理認為，被告人通過發行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年並處罰金。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國當局破獲了一起跨境加密貨幣詐騙案，該案涉嫌詐騙一名當地女性超過 62 萬美元。根據當地消息，該網絡遍及泰國、柬埔寨和緬甸，運營一個高度組織化的騙局，涉及虛假的在線投資機會、身份盜竊以及跨境洗錢。調查顯示，嫌疑人利用一個假冒的投資聊天群吸引受害者，隨後轉移至私信應用程序以施加更多控制。在此案中，受害者 Mallika 通過一個公共 Facebook 群組與詐騙者接觸，最終被說服投資於虛假的高回報加密貨幣和股票組合，累計轉帳 2100 萬泰銖（約 62.1 萬美元）。泰國移民局已獲得逮捕令並逮捕了多名嫌疑人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，奧地利五名嫌疑人因參與一項價值 1600 萬美元的金字塔騙局被判入獄，該騙局誘騙 4 萬名受害者投資房地產和加密貨幣，涉案者將資金揮霍在豪車、私人飛機和其他奢侈品上。案件審理持續 60 天，被稱為奧地利史上最大詐騙案。警方稱，涉案團夥通過複雜手段隱藏資金流向，使案件偵破難度加大。最終五名被告獲刑 18 個月至 5 年，另有五人無罪釋放。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph Magazine 報導，調查發現，假冒 Rabby 錢包詐騙案導致用戶損失約 160 萬美元加密貨幣，幕後資金流向一個名為 "Konpyl" 的錢包地址。該假冒應用今年 2 月通過蘋果應用商店審核並上架四天，期間從多名受害者手中竊取資金。私人調查員透露，"Konpyl" 已與至少 20 起詐騙案件有關聯，專門針對將畢生積蓄投入其中的個人用戶。目前案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 CryptoNews 報導，YouTube 網紅 Jimmy Donaldson（MrBeast）被指透過推廣後拋售多個小市值加密項目代幣，獲利超過 1000 萬美元。根據加密調查員 SomaXBT 進行的調查，MrBeast 參與了多個項目的去中心化交易所首次發行（IDO）和代幣推廣。涉及的項目包括 SuperFarm（$SUPER）、Polychain Monsters（$PMON）、SPLYT（$SHOPX）等，部分代幣在 MrBeast 拋售後價格下跌超過 90%，成為"拉高出貨"詐騙的典型案例。