加密詐騙案例錄

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，67 歲退休藝術家 Ed Suman 因遭遇假冒 Coinbase 客服詐騙，損失包括 17.5 枚比特幣和 225 枚以太坊，總價值超 200 萬美元。詐騙者偽裝成 Coinbase 安全人員，通過釣魚網站獲取其助記詞，分兩次轉走全部資產。事件發生後不久，Coinbase 披露其印度客服人員被收買，致 1% 月活用戶信息洩露。Coinbase 表示將為受影響用戶提供 1.8 億至 4 億美元的賠償。

ChainCatcher 消息，新西蘭警方在美國聯邦調查局（FBI）主導的全球加密貨幣詐騙調查中，逮捕了一名惠靈頓男子。該男子被指控參與一項高達 4.5 億新西蘭元（約合 2.65 億美元）的加密貨幣詐騙案，並面臨美國聯邦法院的勒索、串謀電信詐騙和洗錢等多項指控。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，四川公安對外發布 10 起經濟犯罪典型案例，其中包括"2 • 6"非法經營（外匯）案，本案中，2021 年 8 月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技諮詢公司，利用社交網絡軟體針對目標客戶進行定向引流，勾結境外匯兌機構的國內代理，通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業務，涉案總金額39億餘元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人 21 名，並於 2024 年 12 月偵查終結並移送審查起訴。

ChainCatcher 消息，据《聯合早報》報導，新加坡內政部政務部長孫雪玲表示，去年涉及詐騙的總損失金額中，加密貨幣騙案占了四分之一。去年涉款最高的一起詐騙案中，受害者點擊了假會議鏈接後，在電腦下載並運行惡意代碼，損失約 1 億 2500 萬元新幣。孫雪玲稱，除了惡意軟件，騙徒也會設計假網頁、發出釣魚鏈接，或用"唱高散貨"（pump and dump）的伎倆把模因幣（Memecoin）價格炒高再讓它暴跌。"我們給公眾的建議是，遠離加密貨幣。被'燒'到的風險很高，而若成為騙局的受害者，拿回一分錢的機會都很渺茫。"

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，拉斯維加斯商人 Brent C. Kovar 因涉嫌透過 Profit Connect 項目運營加密貨幣挖礦龐氏騙局被提起訴訟，面臨最高 330 年監禁。據悉，Kovar 向投資者承諾其平台提供"人工智慧驅動"的加密貨幣挖礦服務，並宣稱可獲得 15% 至 30% 的固定收益回報，且受美國聯邦存款保險公司（FDIC）擔保。然而調查顯示，Kovar 並未進行實際挖礦操作，而是將超過 400 名投資者的資金用於個人奢侈消費及支付早期投資者收益，涉案金額達 2400 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，根據加密情報平台 Merkle Science 的一份報告，2024 年，由於 Meme 幣暴跌和詐騙，損失金額超過 5 億美元。Merkle Science 的報告揭示，75% 的攻擊發生在 X 平台上，19% 發生在 YouTube 上。44% 報告的社會工程學詐騙導致了 Meme 幣暴跌，而網絡釣魚攻擊也被認為是所有詐騙案件中 44% 的誘因。

ChainCatcher 消息，据 CryptoDnes 報導，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）捣毀了一個加密貨幣詐騙團夥，逮捕了 53 名涉嫌網絡犯罪的人员，包括身份盜竊和欺詐。目前，當局追回了約 20 萬美元的資產，但調查顯示，與該行動相關的存款可能高達 300 萬美元。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，据港媒文匯報報導，網安報告顯示目前仿冒 DeepSeek 的網站、釣魚網站已經有 2,650個 ，並且仍在快速增加中，用戶需要高度警惕，這些仿冒域名的使用用途主要為釣魚欺詐、域名搶注、流量引導，其中釣魚欺詐主要通過竊取用戶登錄憑證、利用相似域名和界面誤導用戶、誘騙用戶購買虛擬資產等手段實施詐騙。統計發現大規模的仿冒 DeepSeek 域名註冊活動從 2025 年 1 月 26 日開始，並在 1 月 28 日達到高峰，儘管隨後增幅有所減少，但數量仍在持續增加。此外，這些仿冒域名中有 60% 解析 IP 位於美國，騙子還推出所謂 "DeepSeek 加持"的各種高大上功能的空氣幣（無實質價值的虛擬貨幣），甚至出現宣稱可以購買 DeepSeek 內部原始股的網站，可能給用戶帶來大額財產損失。

ChainCatcher 消息，韓國警方近日逮捕了 90 名越南籍嫌疑人，涉嫌利用加密貨幣在全國多個酒吧和俱樂部販賣毒品。警方稱，這些嫌疑人通過偽裝成咖啡和維他命包裹的方式，將毒品走私入境，並在多個城市的越南經營酒吧和俱樂部進行分銷。警方初步估計，團伙共走私毒品價值達 10.4 億韓元（約 72.1 萬美元），其中約 7.1 億韓元（近 50 萬美元）已成功售出。部分嫌疑人為非法居留者，目前 18 名嫌疑人已被拘留，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据宿遷法院公眾號，該院披露一起投資虛擬貨幣理財項目為名的網絡傳銷案，犯罪嫌疑人創建 "ACORNS" 網絡平台，在無實際經營項目的情況下通過發行 "ACO" 等虛擬幣、宣傳該虛擬幣可以參與理財獲得高額回報為誘餌，要求會員繳納 100 枚 USDT 進行理財為門檻獲得靜態收益。截至案發，該平台有效充值會員數達三千多人，累計吸納資金近 316 萬枚 USDT。宿城法院經審理，以組織、領導傳銷活動罪判處本案被告人有期徒刑五年三個月至三年不等，並處罰金十七萬元至十萬元不等。

ChainCatcher 消息，一名 40 多歲的女性因偷竊他人手機並盜取價值約 7 億韓元的虛擬貨幣被警方逮捕。犯罪嫌疑人偷走了她在濟州市公開社交網絡(SNS)聊天室認識的男子的手機，然後利用事先獲得的個人信息將虛擬貨幣轉入自己帳戶。警方通過受害者舉報展開調查，並在慶尚北道龜尾市成功將嫌疑人緊急逮捕。嫌疑人供述稱，自己是為了償還債務而策劃了這起犯罪。

ChainCatcher 消息，詐騙者透過一起新的求職騙局從紐約人手中盜取了價值 220 萬美元的加密貨幣。嫌疑人透過簡訊聲稱幫助尋找遠程工作，要求求職者將美元存入加密帳戶。受害者被告知在合法平台（如 Coinbase、Gemini）購買加密貨幣，隨後將其轉至未托管的數位錢包。紐約總檢察長 Letitia James 已提起訴訟，要求追回被冻结的加密貨幣並追究詐騙者責任。調查顯示，此騙局跨越多個司法管轄區，受害者多為急於尋找遠程工作的人群。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，一名 24 歲的荷蘭法學生，本週因涉嫌涉及數百萬歐元的加密詐騙被捕。該男子自稱"加密銀行家"，去年在其加密交易計劃失敗後消失，導致約 300 名投資者（包括親友）損失高達 450 萬歐元（約 460 萬美元）。他在藏匿一段時間後，因受害者設立的基金會提交進一步證據而被警方逮捕。據一名受害者稱，儘管這名涉嫌詐騙的男子的計劃已瀕臨失敗，但他仍繼續吸引新的投資者。 荷蘭加密貨幣詐騙的投資者被要求支付至少 5,000 歐元（5,146 美元）的投資費，而他將收取 50% 的利潤作為報酬。律師指出，這一行為類似於加密龐氏詐騙，利用新投資者的資金償還舊投資者。

ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了四名參與加密貨幣挖礦詐騙的人员，他們從 200 多名受害者手中竊取了 40 億越南盾（約合 15.73 萬美元）。據稱，以 Tran Minh Quang 為首的犯罪嫌疑人開發了一個名為 BitMiner 的欺詐性加密貨幣挖礦網站，註冊域名為新加坡。該團夥宣傳自己是一家總部位於迪拜的加密貨幣挖礦公司，並提供不切實際的投資回報。

ChainCatcher 消息，据央廣網信息，中國吉林省四平市四平市鐵東區公安分局經偵大隊在偵辦一起金融詐騙犯罪過程中通過梳理資金流向、深挖線索，成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 幫助金融詐騙犯罪分子轉移贓款的團伙洗錢案，該犯罪團伙分工明確，作案過程中使用各種手段躲避偵查。經查：犯罪嫌疑人劉某伙同趙某、王某等人於 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期間，在明知買家資金系金融詐騙犯罪所得的情況下，為了從中牟利，劉某先以幫助他人辦理貸款需要使用他人的銀行賬戶刷流水證明其有還款能力的名義騙取他人的銀行賬戶，接著將騙取的銀行賬戶用於接收金融詐騙犯罪所得資金，隨後指使當事人到銀行取現並全部交到劉某手中，劉某再轉交給趙某、王某由趙某、王某將現金存入各自的銀行賬戶中。二人通過數字貨幣交易平台以低買高賣"U 幣"形式，幫助金融詐騙犯罪團伙洗錢，並從中獲利，該團伙累計洗錢獲利 10 余萬元。目前，該洗錢犯罪團伙的成員已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，加密播客 UpOnly 的 X 帳號 12 月 10 日遭黑客攻擊，黑客試圖推廣一個虛假的代幣。UpOnly 主持人 Brian Krogsgard（Ledger）表示，黑客接管帳號時他不在控制之下，且此次安全漏洞非 SIM 卡交換事件。黑客刪除了虛假代幣的帖子，僅留下了炫耀通過主持人 Cobie 的形象賺取六位數收入的內容。

ChainCatcher 消息，馬里蘭高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因透過加密貨幣洗錢數百萬美元而被判處三年監禁，並被勒令償還 230 萬美元。40 歲的 Appelbaum 與他人合謀，透過 Coins2trade 將商業電子郵件洩密 (BEC) 和愛情欺詐計劃的收益轉移到加密貨幣中。在據稱是加密貨幣重要人物 "E.S. "的招募下，他接受了開設欺詐性企業和個人帳戶的培訓，隱藏了這些帳戶與加密貨幣的聯繫。超過 36 名受害者被騙，Appelbaum 洗白了 350 萬美元，他將資金轉移到不同帳戶以掩蓋資金來源。聯邦調查局牽頭進行了調查，發現了 34 筆總計 830 萬美元的電匯與欺詐有關。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今晨發文稱，一名場外交易（OTC）加密詐騙犯在歐洲被突擊搜查並逮捕，其涉案資產約 1700 萬美元，已被查封。該詐騙者在 2024 年 2 月曾從一名 TAO 巨鯨手中騙取 710 萬美元（14,600 枚 TAO），此外還在今年內詐騙了 ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf 和 Hash AI 巨鯨，金額超過 800 萬美元。