ChainCatcher 消息，SafeMoon 首席技術官托馬斯-史密斯（Thomas Smith）對他參與 2 億美元加密貨幣欺詐案的指控認罪。2 月 20 日提交給布魯克林聯邦法院的文件顯示，SafeMoon 科技首席執行官托馬斯·史密斯 (Thomas Smith) 在地方法院法官 Cheryl Pollak 面前撤回了之前的無罪抗辯，並對證券欺詐共謀和電信欺詐共謀表示認罪。波拉克法官建議負責審理史密斯案件的美國地區法官 Eric Komitee 接受新的請求。電信欺詐共謀最高可判處 20 年監禁，而證券欺詐共謀最高可判處 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密挖礦服務商 HashFlare 聯合創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 於 2 月 12 日在華盛頓西區聯邦法院認罪。兩人承認一項電信欺詐共謀罪，涉案金額超 5.5 億美元。作為認罪協議的一部分，兩人同意放棄被美國當局凍結的所有數字資產。判決將於 5 月 8 日進行，兩人最高可能面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 宣布，美國聯邦法院下令對非法加密貨幣投資平台 EmpiresX 的巴西創始人處以超過 1.3 億美元的罰款和賠償。2 月 4 日，美國佛羅里達南區地方法院法官 Cecilia Altonaga 對 EmpiresX 創始人 Emerson Pires、Flavio Goncalves 及其合夥人 Joshua Nicholas 實施了永久禁令、經濟處罰和其他法律行動。根據法庭文件，Empires Consulting 运营了一項欺詐性投資計劃 EmpiresX，該計劃虛假地向投資者承諾高額回報。Pires 和 Goncalves 被指控通過虛假加密貨幣廣告從受害者那裡獲取至少 4000 萬美元。

ChainCatcher 消息，根據 Chainalysis 最新報告，德州居民 Frank Richard Ahlgren III 因在出售價值 400 萬美元比特幣過程中的稅務犯罪，被判處 2 年監禁，並被勒令向美國支付 109.5031 萬美元的賠償金。這是首個純加密貨幣相關的稅務欺詐案件。報告顯示，Ahlgren 通過多個錢包轉移比特幣、進行面對面的點對點交易，以及使用 CoinJoin 和 Wasabi Wallet 等混幣器等複雜手段來隱藏資金流向。在區塊鏈分析公司 Chainalysis 的協助下，調查人員通過追蹤交易流程，最終使美國國稅局（IRS）成功將其繩之以法。

ChainCatcher 消息，在曼哈頓舉行的初步聽證會上，首席檢察官賈里德·萊諾告訴法庭，Terraform Labs 聯合創始人兼前首席執行官 Do Kwon 在美國的刑事欺詐審判暫定於 2026 年 1 月舉行，以便檢察官和 Kwon 的辯護律師有充足的時間審查預計在調查過程中產生的"海量" 6TB 數據。檢察官表示，政府預計還將面臨更多拖延，因為在 12 月 31 日將 Do Kwon 引渡到美國時，黑山當局提供了四部手機，他們無法獲取加密信息並解鎖這些手機，因此政府將面臨更多拖延。此外，政府還必須將摘錄自 Do Kwon 母語韓語的材料翻譯成英文。該案件的下一次 status conference 定於 3 月 6 日東部時間上午 11 點舉行。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，德克薩斯州聯邦法院在一起稅務欺詐案中，命令比特幣投資者交出加密貨幣密鑰，該案涉及未報告的 370 萬美元 BTC 銷售額。據悉，這些密鑰可以解鎖約 1.24 億美元的加密貨幣。該命令的範圍不僅限於錢包訪問，還規定未經法院批准，該投資者和任何同夥都不得轉移或隱藏任何數字資產，不過他們可以將資金用於 "正常的月度生活開支"。此前消息，美司法部首次僅針對加密逃稅發起刑事起訴，判處未申報 370 萬美元比特幣收益的男子兩年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 援引當地英文新聞媒體《The International》報導，今年早些時候，在歐洲刑警組織的幫助下，一名有一系列前科的 39 歲嫌疑人在意大利米蘭被捕。据報導，該嫌疑人參與了一種新變種的 "詐騙 "騙局，這種騙局傳統上使用假鈔來購買奢侈品，如名貴手錶或黃金。在這種情況下，受害者給騙子加密貨幣以換取假鈔。維也納警方將這種變種稱為 "Rip-Deal 2.0"。嫌疑人還被發現持有 20 萬歐元的假鈔。維也納分局局長傑拉爾德-戈爾德納格爾（Gerald Goldnagl）總督察說，"這些犯罪通常是由來自西巴爾幹半島的有組織團夥實施的"。Mario Kaintz 警探表示，該團夥的詐騙手段 "高明"。在某些情況下，"他們讓受害者輸入密碼或加密貨幣錢包的'seed phrases'，有時還利用隱藏在天花板上的攝像頭窺視受害者的手機屏幕"。

ChainCatcher 消息，馬里蘭高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因透過加密貨幣洗錢數百萬美元而被判處三年監禁，並被勒令償還 230 萬美元。40 歲的 Appelbaum 與他人合謀，透過 Coins2trade 將商業電子郵件洩密 (BEC) 和愛情欺詐計劃的收益轉移到加密貨幣中。在據稱是加密貨幣重要人物 "E.S. "的招募下，他接受了開設欺詐性企業和個人帳戶的培訓，隱藏了這些帳戶與加密貨幣的聯繫。超過 36 名受害者被騙，Appelbaum 洗白了 350 萬美元，他將資金轉移到不同帳戶以掩蓋資金來源。聯邦調查局牽頭進行了調查，發現了 34 筆總計 830 萬美元的電匯與欺詐有關。

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易所 FTX 聯合創始人兼前首席技術官 Gary Wang 向美國檢察官提供了廣泛的合作，因此被判處已服刑，不會額外服刑。Wang 面臨最高 50 年的監禁，但在 2022 年 11 月 FTX 倒閉後不久就開始與當局合作。檢察官 Andrew Roos 強調了 Wang 的合作的獨特性，強調了他的技術專長和從一開始就願意提供幫助的意願。Roos 表示： "他在合作的第一天就為我們破譯了一半的案子。" Wang 的見解對於理解 FTX 的代碼如何允許挪用客戶資金至關重要，這在與交易所相關的欺詐活動中發揮了核心作用。

ChainCatcher 消息，韓國受害者人數達 3 萬的"虛擬資產 T-Coin 傳銷欺詐"案件，近日終於被首爾東部檢察院起訴。涉案人員崔某與李某等人在 2017 至 2019 年間，以"投資 T-Coin，AI 自動交易"為名承諾高額回報，共計收取 39.251 億韓元。案件自 2020 年 9 月接收投訴以來，經歷了複雜的檢警反復推諉，直至新任檢察官李尚源主動介入，重新審查並召集投訴人進行調查，最終於六個月內將案件移交法庭。前任檢察官評論稱，此案顯示出檢警間推諉與調查延誤的現象。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國財政部 10 月 17 日表示，其在 2024 財年使用人工智慧篩選數據並追回了 40 億美元的"欺詐和不當付款"。通過採用人工智慧，財政部追回的欺詐款項較上一財年增長了近四倍，上一財年追回了 6.527 億美元的欺詐款項。

據 CNBC 報導，德國公民 Horst Jicha 在紐約一起價值 1.5 億美元的加密貨幣欺詐案中棄保潛逃，目前已成為逃犯。他在 10 月 3 日篡改了腳鐐監視器，之後未能出庭。布魯克林美國檢察官辦公室正在積極調查以抓捕他。Jicha 的 500 萬美元保釋金中，400 萬美元由他的合夥人、孩子和其他三人個人擔保，另有 100 萬美元現金已存入聯邦政府，目前他們的保釋金額面臨個人責任。Horst Jicha 相關案件原定於 3 月 31 日開始審判，面臨多項證券欺詐和共謀指控。檢察官指出，USI Tech 的平台實際上是一個虛假的多層次營銷計劃，吉查在該計劃中欺騙了投資者，並在其被捕前後期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛羅里達州被捕，並於 1 月份被保釋出來，但在保釋期間違反了出庭、律師探訪或就醫的條件。在被捕後，價值約 1.5 億美元的以太放和比特幣被發送至 Horst Jicha 控制的加密貨幣存款地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，据 apnews 報導，美國最高法院裁定，美國證券交易委員會（SEC）在欺詐案件中必須提供被告聯邦陪審團審理的權利，剝奪了 SEC 在某些民事欺詐控訴中使用內部程序的關鍵執法工具。此裁決可能對其他監管機構產生深遠影響。最高法院以 6 比 3 的投票結果作出這一決定，認為 SEC 的內部程序違反憲法。SEC 在 2023 財年通過民事罰款獲得了超過 50 億美元，但目前尚不清楚其中多少來自內部程序或聯邦法院訴訟。此案是保守派和商業利益團體推動限制聯邦監管機構權力的一部分。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Epoch Times 首席財務官 Bill Guan 被控參與 6700 萬美元加密平台欺詐案，該計劃涉及使用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，並將其匯入公司賬戶，從而導致 Epoch Times 報告的年收入大幅增加。Bill Guan 週二凌晨被美國司法部起訴。後者指控他參與了一項利用加密貨幣洗錢 6700 萬美元的計劃。Bill Guan 面臨串謀洗錢和銀行詐騙的指控。根據美國司法部的起訴書，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，而每項銀行詐騙罪最高可判處 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据美國司法部（DOJ）發布的一份新聞稿稱，愛沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密貨幣欺詐案於昨日首次出庭。華盛頓西區此前控告他們從2015年至2019年間運營欺詐性加密貨幣挖礦服務HashFlare，誘騙數十萬受害者投資超過5.5億美元，但承諾的挖礦份額並未兌現。2017年5月波塔彭科和圖羅金通過投資Polybius公司籌集了至少2500萬美元，聲稱將成立一家虛擬貨幣銀行。儘管Polybius承諾從其利潤中分紅，但該銀行從未成立，大部分資金據稱被轉移到了被告控制的帳戶中。司法部進一步指控，兩人通過空殼公司、假合同和發票洗錢，用於購買75處房地產、六輛豪車、加密貨幣錢包及數千台挖礦機。他們面臨共謀電信欺詐、16項電信欺詐及共謀洗錢指控，每項指控最高刑罰為20年監禁。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Terraform Labs 及 Do Kwon 已與 SEC 就欺詐案達成初步和解。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，在陪審團裁定 Terraform Labs 及其聯合創始人 Do Kwon 在與美國 SEC 的欺詐案中負有責任後，美國聯邦法官命令各方討論從數百萬到數十億美元不等的賠償方案。法院文件顯示，紐約南區聯邦地區法院法官 Jed Rakoff 表示，SEC、Kwon 和 Terraform 的律師應於 5 月 22 日出庭，就賠償方案提出辯論。此前，各方已就罰沒收益、判決前利息和民事處罰提交各自請求，但在出庭前法官允許各方補充材料。SEC 要求 Kwon 和 Terraform 支付約 47 億美元的罰沒收益和判決前利息，以及共計 5.2 億美元的民事處罰；Terraform 的法律團隊則建議 100 萬美元的民事處罰，不支付罰沒收益。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，Terraform Labs 及其創始人 Do Kwon 在美國曼哈頓聯邦法院的民事欺詐案中被陪審團裁定有罪。美國證券交易委員會（SEC）指控他們在 2022 年穩定幣崩潰震驚加密貨幣市場之前誤導了投資者。SEC 稱他們在 2021 年就 TerraUSD 的穩定性向投資者做出了誤導性陳述，並謊稱 Terraform 的區塊鏈被應用於韓國一款流行的移動支付應用中。法官將在未來幾週考慮處罰措施。Terraform 發言人表示公司對裁決結果感到失望，並稱 SEC 無權提起此案。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，破產加密貨幣交易所 FTX 創始人 SBF 已現身紐約法院接受 FTX 欺詐案宣判，据悉以本次宣判將於北京時間 3 月 28 日晚 9 點半開始進行，SBF 的審後律師 Mark Mukasey 和 Torrey Young 都在辯護席上，但 SBF 尚未被帶進法院大廳。