ChainCatcher 消息，韓國受害者人數達 3 萬的"虛擬資產 T-Coin 傳銷欺詐"案件，近日終於被首爾東部檢察院起訴。涉案人員崔某與李某等人在 2017 至 2019 年間，以"投資 T-Coin，AI 自動交易"為名承諾高額回報，共計收取 39.251 億韓元。案件自 2020 年 9 月接收投訴以來，經歷了複雜的檢警反復推諉，直至新任檢察官李尚源主動介入，重新審查並召集投訴人進行調查，最終於六個月內將案件移交法庭。前任檢察官評論稱，此案顯示出檢警間推諉與調查延誤的現象。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國財政部 10 月 17 日表示，其在 2024 財年使用人工智慧篩選數據並追回了 40 億美元的"欺詐和不當付款"。通過採用人工智慧，財政部追回的欺詐款項較上一財年增長了近四倍，上一財年追回了 6.527 億美元的欺詐款項。

據 CNBC 報導，德國公民 Horst Jicha 在紐約一起價值 1.5 億美元的加密貨幣欺詐案中棄保潛逃，目前已成為逃犯。他在 10 月 3 日篡改了腳鐐監視器，之後未能出庭。布魯克林美國檢察官辦公室正在積極調查以抓捕他。Jicha 的 500 萬美元保釋金中，400 萬美元由他的合夥人、孩子和其他三人個人擔保，另有 100 萬美元現金已存入聯邦政府，目前他們的保釋金額面臨個人責任。Horst Jicha 相關案件原定於 3 月 31 日開始審判，面臨多項證券欺詐和共謀指控。檢察官指出，USI Tech 的平台實際上是一個虛假的多層次營銷計劃，吉查在該計劃中欺騙了投資者，並在其被捕前後期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛羅里達州被捕，並於 1 月份被保釋出來，但在保釋期間違反了出庭、律師探訪或就醫的條件。在被捕後，價值約 1.5 億美元的以太放和比特幣被發送至 Horst Jicha 控制的加密貨幣存款地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，据 apnews 報導，美國最高法院裁定，美國證券交易委員會（SEC）在欺詐案件中必須提供被告聯邦陪審團審理的權利，剝奪了 SEC 在某些民事欺詐控訴中使用內部程序的關鍵執法工具。此裁決可能對其他監管機構產生深遠影響。最高法院以 6 比 3 的投票結果作出這一決定，認為 SEC 的內部程序違反憲法。SEC 在 2023 財年通過民事罰款獲得了超過 50 億美元，但目前尚不清楚其中多少來自內部程序或聯邦法院訴訟。此案是保守派和商業利益團體推動限制聯邦監管機構權力的一部分。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Epoch Times 首席財務官 Bill Guan 被控參與 6700 萬美元加密平台欺詐案，該計劃涉及使用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，並將其匯入公司賬戶，從而導致 Epoch Times 報告的年收入大幅增加。Bill Guan 週二凌晨被美國司法部起訴。後者指控他參與了一項利用加密貨幣洗錢 6700 萬美元的計劃。Bill Guan 面臨串謀洗錢和銀行詐騙的指控。根據美國司法部的起訴書，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，而每項銀行詐騙罪最高可判處 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据美國司法部（DOJ）發布的一份新聞稿稱，愛沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密貨幣欺詐案於昨日首次出庭。華盛頓西區此前控告他們從2015年至2019年間運營欺詐性加密貨幣挖礦服務HashFlare，誘騙數十萬受害者投資超過5.5億美元，但承諾的挖礦份額並未兌現。2017年5月波塔彭科和圖羅金通過投資Polybius公司籌集了至少2500萬美元，聲稱將成立一家虛擬貨幣銀行。儘管Polybius承諾從其利潤中分紅，但該銀行從未成立，大部分資金據稱被轉移到了被告控制的帳戶中。司法部進一步指控，兩人通過空殼公司、假合同和發票洗錢，用於購買75處房地產、六輛豪車、加密貨幣錢包及數千台挖礦機。他們面臨共謀電信欺詐、16項電信欺詐及共謀洗錢指控，每項指控最高刑罰為20年監禁。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Terraform Labs 及 Do Kwon 已與 SEC 就欺詐案達成初步和解。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，在陪審團裁定 Terraform Labs 及其聯合創始人 Do Kwon 在與美國 SEC 的欺詐案中負有責任後，美國聯邦法官命令各方討論從數百萬到數十億美元不等的賠償方案。法院文件顯示，紐約南區聯邦地區法院法官 Jed Rakoff 表示，SEC、Kwon 和 Terraform 的律師應於 5 月 22 日出庭，就賠償方案提出辯論。此前，各方已就罰沒收益、判決前利息和民事處罰提交各自請求，但在出庭前法官允許各方補充材料。SEC 要求 Kwon 和 Terraform 支付約 47 億美元的罰沒收益和判決前利息，以及共計 5.2 億美元的民事處罰；Terraform 的法律團隊則建議 100 萬美元的民事處罰，不支付罰沒收益。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，Terraform Labs 及其創始人 Do Kwon 在美國曼哈頓聯邦法院的民事欺詐案中被陪審團裁定有罪。美國證券交易委員會（SEC）指控他們在 2022 年穩定幣崩潰震驚加密貨幣市場之前誤導了投資者。SEC 稱他們在 2021 年就 TerraUSD 的穩定性向投資者做出了誤導性陳述，並謊稱 Terraform 的區塊鏈被應用於韓國一款流行的移動支付應用中。法官將在未來幾週考慮處罰措施。Terraform 發言人表示公司對裁決結果感到失望，並稱 SEC 無權提起此案。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，破產加密貨幣交易所 FTX 創始人 SBF 已現身紐約法院接受 FTX 欺詐案宣判，据悉以本次宣判將於北京時間 3 月 28 日晚 9 點半開始進行，SBF 的審後律師 Mark Mukasey 和 Torrey Young 都在辯護席上，但 SBF 尚未被帶進法院大廳。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，一位42歲的英國女性 Jian Wen 在倫敦被陪審團裁定有罪，因為她在 2017 至 2022 年期間幫助一名中國逃犯洗錢，涉及近 60 億美元的投資詐騙案。據悉，Jian Wen 因一項洗錢罪名被定罪，但另外兩項指控未能作出裁決。Jian Wen 將於 5 月 10 日被判刑。

ChainCatcher 消息，据 EToday 報導，韓國加密交易平台 Bithumb 前董事長李正勳（Lee Jeong-hoon）因涉嫌詐騙 1100 億韓元，在一審和二審中被宣告無罪。去年 11 月，Bithumb 前董事長李正勳被判處 8 年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，負責 SBF 刑事審判辯護的律師承認，此案從一開始"幾乎不可能"獲勝。在接受彭博社的一對一訪談時，斯坦福大學法學院教授 David Mills 講述了 Bankman-Fried 不願遵循他的建議以及他的前同事的嚴厲證詞是如何讓這位 FTX 創始人陷入困境的。該報告還概述了 David Mills 如何建議 SBF 的法律辯護應承認證人和國家檢方的指控，並試圖說服主審團相信 SBF 打算挽救該公司免於破產。David Mills 將 SBF 描述為"我見過的進行盤問的最糟糕的人"。此外還透露，應 FTX 首席執行官父母的要求，他已同意將自己的專業知識用於為 SBF 辯護。據了解，David Mills 是 Joseph Bankman 和 Barbara Fried 的親密朋友，並免費接手此案。

ChainCatcher 消息，据 Web3 漏洞賞金平台 Immunefi 的最新報告，2023 年 11 月加密行業因黑客攻擊和詐騙案件損失超過 3.43 億美元，創下今年單月最高損失紀錄。與 10 月約 2200 萬美元的損失相比，11 月的損失金額增加了超過 15 倍。據 Immunefi 統計，今年迄今為止，加密貨幣黑客攻擊和 rug pulls 事件已累計造成超過 17.5 億美元損失，涉及 296 起事件。

ChainCatcher 消息，据南華早報，JPEX 涉嫌涉及超過 13 億港元（1.66 億美元）的投資，有超過 2 千名受害者捲入其中。業內人士和分析師指出，JPEX 的暴雷可能成為香港歷史上最大的金融欺詐案，這給當地散戶投資者敲響了警鐘，給那些寄希望於政府推動該行業發展的虛擬資產公司帶來了短期挑戰。大和銀行 Lai 表示，散戶對加密貨幣的興趣與信心將會隨著時間的推移而恢復，特別是牛市形成時；在此之前，香港政府需要教育公眾了解其新的監管框架和投資者保護措施。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，匈牙利國家稅務和海關總署（ NAV ）週三宣布，從一個逃避繳納 30 億匈牙利福林（約 820 萬美元）增值稅（ VAT ）的犯罪組織手中查獲了加密貨幣。調查人員同時突襲了 28 個地點，逮捕了嫌疑人，並沒收了他們非法獲得的資產和加密貨幣，價值近 4.2 億福林（115 萬美元）。NAV 表示，扣押的加密貨幣已轉移到其控制的專門創建的加密錢包中，但沒有提供具體細節。該犯罪組織的三名成員已被拘留。

ChainCatcher 消息，据香港星島頭條網報導，香港特別行政區行政長官李家超於 9 月 21 日出席香港金融服務界慶祝中華人民共和國成立 74 周年國慶暨香港特區回歸 26 周年酒會致辞時表示，關於一件沒有領取牌照的虛擬資產交易平台所涉及的欺詐案件，我非常關注。他認為，投資者教育非常重要，金融服務界向投資者推介任何投資項目時，要將風險告知清楚。 這次事件顯示了投資在有領取牌照並接受監管的虛擬資產交易平台的重要性，否則投資者難以獲得保障。他稱特區政府的政策是：實行有效的監管制度保障投資者；發放有關信息要公開透明；要重視和推行投資者教育。此外，香港特區立法會議員李惟宏致辭時表示，JPEX 事件證明香港建立一個健全虛擬資產發牌制度是正確的，他呼籲公眾使用持牌機構及信譽良好的公司，不要輕易相信沒有持牌的所謂網紅或投資專家。提醒公眾沒有任何投資產品具有極高回報而完全沒有風險。虛擬資產交易平台 JPEX 近日被香港證監會點名屬無牌經營，据港媒報導，香港警方就本案已經拘捕11人，涉及金額約 13 億港元（約合 11.95 億元人民幣）。

ChainCatcher 消息，据美國司法部 9 月 19 日的一份聲明，德意志銀行前投資銀行家 Rashawn Russell 承認參與了一個名為 "R3 Crypto Fund "的欺詐性加密貨幣投資基金的運作計劃，可能面臨長達 30 年的監禁。在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期間，Russell 利用自己作為投資銀行家和持牌金融經紀人的聲譽，承諾能夠通過一系列加密貨幣投資獲得有保證的超額回報，從而騙取了 29 名投資者的 150 萬美元。司法部稱，Russell 曾多次就投資者的投資向他們撒謊，並編造了多份文件，顯示與投資者回報有關的虛假信息。