ChainCatcher 消息，据港媒文匯報披露，香港警方表示去年接獲與加密貨幣有關的案件超過 3400 宗，損失金額超過 43 億元。今年首 10 個月有 2100 多宗，損失金額超過 31 億元。而在相關案件當中，單一最高損失金額大約 16 億元。選委界立法會議員吳杰莊說，香港政府除了加強監管及宣傳教育之外，市民亦要多加認識加密貨幣，了解投資風險，切忌貪小便宜，投資時要選擇持牌買賣平台，同時要量力而為。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk Japan 報導，針對加密交易所 DMM Bitcoin 此前 5 月份發生的 4502.9 枚 BTC 被盜事件，日本警察廳 12 月 24 日通報稱，該事件是由總部位於朝鮮的黑客組織 Lazarus Group 旗下的 Trader Traitor 所為。日本警察廳表示，將繼續與美國聯邦調查局、其他美國政府機構和國際合作夥伴合作，調查朝鮮黑客的非法活動，包括網絡犯罪和加密資產盜竊事件。與此同時，日本警察廳、內閣網絡安全中心、金融廳發布了有關攻擊團體的手段和對策的文件，呼籲加密資產相關企業小心謹慎。為了應對此次攻擊事件，DMM Bitcoin 決定關閉其交易所。資產和客戶賬戶將轉移至 SBIVC Trade，預計過渡將於 2025 年 3 月完成。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，韓國警察廳國家調查本部緊急戒嚴特別調查團 20 日表示，已經對代行總統職權的國務總理韓德洙等 9 名在緊急戒嚴前後參加國務會議的人员進行了調查。警方表示，在出席國務會議以及陪同出席會議的 12 人當中，除尹錫悅總統、前國防部長官金龍顯和統一部長官金暎浩以外，對其他 9 人都進行了調查。這 9 人包括：國務總理韓德洙、經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆、法務部長官朴性載、前行政安全部長官李祥敏、外交部長官趙兑烈、農林畜產食品部長官宋美玲、保健福祉部長官曹圭鴻、中小企業部長官吳姈姝、國家情報院院長趙太庸。

ChainCatcher 消息，据央廣網信息，中國吉林省四平市四平市鐵東區公安分局經偵大隊在偵辦一起金融詐騙犯罪過程中通過梳理資金流向、深挖線索，成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 幫助金融詐騙犯罪分子轉移贓款的團伙洗錢案，該犯罪團伙分工明確，作案過程中使用各種手段躲避偵查。經查：犯罪嫌疑人劉某伙同趙某、王某等人於 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期間，在明知買家資金系金融詐騙犯罪所得的情況下，為了從中牟利，劉某先以幫助他人辦理貸款需要使用他人的銀行賬戶刷流水證明其有還款能力的名義騙取他人的銀行賬戶，接著將騙取的銀行賬戶用於接收金融詐騙犯罪所得資金，隨後指使當事人到銀行取現並全部交到劉某手中，劉某再轉交給趙某、王某由趙某、王某將現金存入各自的銀行賬戶中。二人通過數字貨幣交易平台以低買高賣"U 幣"形式，幫助金融詐騙犯罪團伙洗錢，並從中獲利，該團伙累計洗錢獲利 10 余萬元。目前，該洗錢犯罪團伙的成員已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 援引當地英文新聞媒體《The International》報導，今年早些時候，在歐洲刑警組織的幫助下，一名有一系列前科的 39 歲嫌疑人在意大利米蘭被捕。据報導，該嫌疑人參與了一種新變種的 "詐騙 "騙局，這種騙局傳統上使用假鈔來購買奢侈品，如名貴手錶或黃金。在這種情況下，受害者給騙子加密貨幣以換取假鈔。維也納警方將這種變種稱為 "Rip-Deal 2.0"。嫌疑人還被發現持有 20 萬歐元的假鈔。維也納分局局長傑拉爾德-戈爾德納格爾（Gerald Goldnagl）總督察說，"這些犯罪通常是由來自西巴爾幹半島的有組織團夥實施的"。Mario Kaintz 警探表示，該團夥的詐騙手段 "高明"。在某些情況下，"他們讓受害者輸入密碼或加密貨幣錢包的'seed phrases'，有時還利用隱藏在天花板上的攝像頭窺視受害者的手機屏幕"。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，阿布哈茲警方近期加強對私人加密礦工的打擊，四天內查獲近 200 台礦機。阿布哈茲國家安全局（SSS）在 12 月 10 日至 13 日間，分別在奧查姆奇拉和蘇胡米等城市進行突襲，查獲 194 台礦機。內政部也從古達烏塔和加格拉區查獲 10 台礦機。切爾諾莫爾能源公司負責人 Timur Dzhindzholiya 表示，儘管實施了輪流停電，但能源消耗沒有下降，表明加密礦業依然在消耗大量電力。12 月 10 日，互聯網服務提供商暫停網絡七小時，試圖減緩礦業對電網的壓力。12 月 11 日，英古里水電站因水位過低被迫停運 24 小時。此外，阿布哈茲代理總理比甘巴呼籲政府考慮在能源領域宣布緊急狀態。

ChainCatcher 消息，韓國警方 13 日表示，正在討論對總統尹錫悅進行強制調查，考慮對其通信記錄和總統官邸進行扣押搜查。韓國警察廳下屬國家調查本部特別調查團當天舉行新聞發布會說，扣押搜查位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸的方案正處於"討論階段"。警方內部正考慮扣押搜查尹錫悅的通信記錄。韓國警方曾於 11 日對總統府、韓國警察廳、首爾警察廳和國會警衛隊進行扣押搜查。但警方調查人員在試圖進入總統府時遭到警衛處阻撓，對峙數小時後未能成功。(金十)

ChainCatcher 消息，据金十報導，韓國警方、公調處和國防部聯合成立緊急戒嚴共同調查本部。

ChainCatcher 消息，韓國警察廳負責調查緊急戒嚴事件的國家調查本部特別調查團當地時間 12 月 10 日表示，已向參加宣布緊急戒嚴前後舉行的國務會議的國務總理韓德洙等國務委員和國家情報院院長趙太庸等 11 人發出了調查要求。特別調查團表示，目前已經對參與國務會議中的一人完成了調查。如果其餘人員拒絕接受調查，「將迅速採取包括強制調查在內的法律程序」。據了解，在 3 日宣布緊急戒嚴前舉行的國務會議上，多數參加者反對宣布戒嚴。在 4 日凌晨解除緊急戒嚴後，國務委員於 4 日上午提出集體辭職。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，負責偵辦"12·3 緊急戒嚴事件"的韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團（下稱"偵查團"）9 日召開記者會。偵查團就尹錫悅被緊急拘留的可能性表示，若符合要件，可依法進行緊急拘留。但有必要考量相關要件是否具備。根據規定，在犯罪嫌疑人被疑犯有可被處以死刑、無期徒刑以及 3 年以上的長期徒刑或可被處以監禁的罪行，且"有逃逸或毀滅證據之嫌"，但由於情況緊急而來不及請求法官簽發拘留證時，可以實施緊急拘留。

ChainCatcher 消息，据金十報導，韓國警察廳國家搜查本部當地時間 6 日沒收了因涉嫌"內亂罪"被舉報的警察廳長趙志浩等 3 人的手機，並正式展開調查。國家搜查本部安保調查團表示，警察廳廳長趙志浩、首爾警察廳廳長金奉植、國會警備隊長睦賢泰 3 人被舉報在本月 3 日宣布緊急戒嚴後，曾參與封鎖國會的行動，因此沒收他們的手機進行調查。據國家搜查本部方面透露，警方收到了有關這 3 人的 4 起舉報，他們被舉報涉嫌"內亂罪""叛亂罪"以及"濫用職權"。6 日，韓國警察廳就緊急戒嚴事件成立了由 120 多人組成的專門調查組。

ChainCatcher 消息，最近天津警方對外披露了一起"虛擬幣投資加線下交易"的新型詐騙，警方梳理案情發現，所謂的"U 幣"投資只是幌子，而所謂的"U 商"則是幫助詐騙分子轉移資金的跑分團夥。經查今年 7 月以來，犯罪團夥打著所謂"U 商"的旗號在天津及其周邊省市跑分作案 10 余起，涉案金額 50 余萬元，目前該團夥 4 人已被天津市武清區人民檢察院依法批准逮捕。

ChainCatcher 消息，韓國釜山警方逮捕了一夥以加密貨幣期貨投資為幌子，運營虛假投資群並承諾高收益的詐騙團夥。11 月 21 日，警方以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》和《禁止類似吸收資金行為法》為由，將主犯 A 某等 24 人拘留。據警方調查，A 某等人在去年 10 月至今年 5 月期間，開設虛假投資網站，冒充投資專家，通過社交媒體廣告和短信等手段誘導 134 名受害者參與所謂的"投資指導群"，並承諾保障本金及高收益，累計騙取約 65 億韓元（約 465 萬美元）。

ChainCatcher 消息，韓國警方首次確認，2019 年加密貨幣交易所 Upbit 被盜 34.2 萬枚以太坊是朝鮮偵察總局旗下黑客組織"拉撒路"（Lazarus）和"安達里爾"（Andariel）所為。警方通過朝鮮 IP 地址、加密資產流向及與 FBI 合作獲取的證據得出結論。其中 57% 的以太坊被低價兌換為比特幣，其餘資產通過海外 51 家交易所洗錢。警方經過 4 年追蹤，成功從瑞士一交易所追回 4.8 枚比特幣（約6億韓元），並歸還給 Upbit。

ChainCatcher 消息，桐城市反詐中心接到線索稱轄區存在一起巨額可疑涉詐資金交易，据悉受害人胡女士通過網絡認識了一位"高富帥"男友張某稱自己在國外從事虛擬貨幣投資工作，讓其準備現金交給"客戶經理"，所幸被桐城市公安局民警及時發現並成功攔截，經查所謂的"客戶經理"其實就是境外詐騙集團招募的"取現車手"，目前犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，73 萬元被騙資金已全部返還受害人，案件正在進一步深挖中。（安慶之聲公眾號）

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 報導，印度警方已逮捕了西孟加拉邦居民 SK Masud Alam，因其涉嫌參與 WazirX 黑客事件。今年早些時候，該黑客事件導致超過 2.3 億美元的加密貨幣損失，客戶無法提取資金。Alam 被指控以 Souvik Mondal 的化名創建了一個虛假賬戶，並通過 Telegram 將該賬戶出售給黑客。該賬戶後來被用於進行對加密貨幣交易所 WazirX 的非法操作。

ChainCatcher 消息，据當地媒體報導，加拿大執法部門確認在蒙特利爾公園發現的一具屍體屬於 25 歲的加密貨幣行業人士 Kevin Mirshahi。Mirshahi 至少從今年 8 月起就被懷疑死亡，直至目前警方才找到並確認了他的屍體。Mirshahi 於 6 月底與另外三人一起在蒙特利爾老城區的一棟公寓樓被綁架。其他人第二天毫髮無損地歸來，而 Mirshahi 仍然失蹤。直到 10 月 30 日，一名路人在蒙特利爾的 Île-de-la-Visitation 公園發現了他的屍體。Mirshahi 擁有並經營著一家名為 Crypto Paradise Island 的投資機構。魁北克投資監管機構 Autorité des marchés financiers 于 2021 年對該公司展開了調查。2024 年 7 月 4 日，監管機構禁止 Mirshahi、他的公司和兩名相關人員從事經紀或投資顧問活動和證券交易，並下令他們刪除社交媒體帖子。8 月，警方逮捕了一名 32 歲女子，她涉嫌參與綁架並導致 Mirshahi 死亡，現面臨一級謀殺等指控。（The Block）

ChainCatcher 消息，韓國警方在調查一起涉嫌 3256 億韓元（2.32 億美元）加密貨幣投資詐騙案中逮捕了 215 人。京畿南部地方警察局反貪腐和經濟犯罪調查部門表示，逮捕的嫌疑人包括一家假冒投資諮詢公司的工作人員和一名擁有 62 萬訂閱者的身份不明的 YouTuber。2021 年 12 月至去年 3 月期間，該計劃涉嫌通過承諾投資虛擬資產獲得高額回報，詐騙了 15,000 多人。該計劃主要針對中老年人，承諾 20 倍回報，並鼓勵人們出售公寓並借貸來為投資提供資金。投資本身包括 28 種不同的代幣，其中 6 種是由該團伙創建的。其餘 22 種交易量較低，被認為價值不大。被捕者中有 12 人仍被拘留，其中包括這位 YouTuber，他也是這家諮詢公司的負責人。他最初從韓國經香港和新加坡逃到澳大利亞。據悉，報導沒有透露涉案人員的姓名。

ChainCatcher 消息，据文匯報報導，香港警方公布 2024 年前 9 個月網上投資詐騙案數據。共接獲 3468 宗案件，涉案金額約 22 億港元，其中三成半涉及虛擬資產。雖較去年同期有所下降，但 10 月案件數量環比激增 24%，顯示回升趨勢。最大單筆損失來自虛擬資產騙案，一名虛擬貨幣公司女主管遭詐騙 7847 萬港元。警方提醒，近 60% 受害人通過即時通訊軟件首次接觸騙徒，40% 受害者年齡在 40-59 歲之間。2023 年 1-10 月投資詐騙案達 5017 宗，涉案金額約 49.3 億港元。今年 9 月發生 312 宗案件，涉款 1.87 億元；10 月則增至 380 宗，涉款 2.48 億元，呈上升態勢。警方呼籲投資者提高警惕，謹防虛擬資產投資陷阱。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大安大略省警察局 (OPP) 感謝穩定幣發行商 Tether 協助調查，凍結了從個人那裡竊取的約 10,000 加元（7,186 美元）的 Tether 穩定幣，這些幣現已返還給受害者。OPP 偵探參謀長 Addison Hunter 表示："在 Tether International Ltd. 的自願協助和合作下，被盜的數字資產被成功扣押並返還給受害者。此次合作對於確保資產的迅速追回起到了重要作用"。