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洗黑钱集团
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香港警方捣毁某加密货币洗黑钱集团香港分支,涉案金额超 6 亿港元
ChainCatcher 消息,据香港警方简报,港警近日开展代号为“双枪”的执法行动,在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心,拘捕 3 男 1 女。 该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式主动宣传,并提供诱人优惠,例如“新会员注册优惠”或“真钱入,加密货币出”等手段,调查发现该集团营运至今已收取超过 6 亿港元资金。
2024-09-17
加密货币
洗黑钱
香港警方
香港警方拘捕通过虚拟货币清洗 8800 万港元的 8 名嫌疑人
ChainCatcher 消息,据《星岛日报》报道,一个跨境洗黑钱集团由去年开始,透过操控内地人来港开设银行傀儡户口,供集团清洗超过 8800 万元黑钱,其中部份黑钱与 48 宗骗案有关。警方于昨日(13 日)拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱,其中 6 人更为集团的骨干成员。
2024-05-14
香港警方
8800 万港元
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洗黑钱集团
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