ChainCatcher 消息，据香港警方简报，港警近日开展代号为“双枪”的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，拘捕 3 男 1 女。 该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式主动宣传，并提供诱人优惠，例如“新会员注册优惠”或“真钱入，加密货币出”等手段，调查发现该集团营运至今已收取超过 6 亿港元资金。

ChainCatcher 消息，据《明报》报道，香港警方深水埗警区过去两周展开代号“旷顶”行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕 100 人，大部分为傀儡户口持有人，涉及清洗 82 宗骗案的犯罪得益，涉款 1.8 亿元，最大一宗投资虚拟货币骗案涉逾 2000 万元。 据悉，当中被捕 3 男 1 女已被控以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪，本月 7 至 18 日已于西九龙裁判法院提堂，其余获准保释候查，6 月向警方报到。

ChainCatcher 消息，彭博社针对《联合早报》此前“新加坡破获近年最大洗黑钱案，10 人被捕涉案总额高达 10 亿元”报道跟进指出，案件的 10 名被告中，苏文强律师表示其否认任何有关他在新加坡实施远程赌博的指控，王宝森律师称其尚未提出抗辩，但拒绝进一步置评，王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。 ChainCatcher 此前报道，据《联合早报》称，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。据悉，本案中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。详细名单包括：苏海进（40 岁）、王德海（34 岁）、苏剑锋（35 岁）、苏文强（31 岁）、王宝森（31 岁）、陈清远（33 岁）、苏宝林（41 岁）、万水明（42 岁）、张瑞进（44 岁）和林宝颖（43 岁）。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团。该诈骗集团同时利用 50 个空壳公司以及傀儡账户，过去一年多清洗 3.2 亿港元骗款。 香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转账到特定账户，这些应用程序账户只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

ChainCatcher 消息，据香港信报，香港警方本月开展反洗黑钱行动，拘捕 458 名涉嫌洗黑钱及相关罪行人士，涉案金额 4.7 亿港元。 警方表示，一些洗钱集团诱使本地和外籍人士以 300 至 1 500 美元的价格出售其银行账户，用于清洗不同欺诈案件的犯罪所得。去年 10 月至今年 6 月间，这些集团涉嫌通过提取现金和交易加密货币的方式，清洗高达 1.1 亿美元的犯罪所得。

ChainCatcher 消息，据《联合早报》报道，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。据悉，本案中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。 详细名单包括： 苏海进（40 岁）、王德海（34 岁）、苏剑锋（35 岁）、苏文强（31 岁）、王宝森（31 岁）、陈清远（33 岁）、苏宝林（41 岁）、万水明（42 岁）、张瑞进（44 岁）和林宝颖（43 岁）。