风险防范

山西省处非办提示:警惕非法集资披上“区块链”外衣

ChainCatcher 消息,据《太原日报》报道,近些年,一些不法分子打着区块链、金融创新等旗号,发行所谓虚拟货币、虚拟资产、数字资产吸收资金,侵害公众合法权益。山西省处置非法集资领导组办公室 6 月 3 日发出提示,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作概念行非法集资、传销、诈骗之事。广大消费者要增强风险意识,不参与炒作活动,谨防个人财产及权益受损。 当前,利用区块链概念行非法集资主要有三大特征。 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,有的还利用名人站台宣传,以空投等为诱惑,宣称投资周期短、收益高、风险低,具有较强的蛊惑性、隐蔽性和迷惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵,设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以静态收益(升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
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