ChainCatcher 消息，近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉及虚拟货币非法经营的案件做出了终审裁定，被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。 2018 年初，何某在某知名的虚拟货币交易平台上注册成为“商户”，开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。据了解，交易所的自选交易区，不同商户在收款渠道、交易额度以及交易价格方面各有不同。其中，收购“USDT”的价格主要集中在 6.85 元左右，而出售“USDT”的价格多为 7 元左右。后郑某扩大业务规模，租赁场地、招募员工，并利用亲友的名义注册多个账号和开设银行账户，在虚拟货币交易平台上进行大量的虚拟货币与人民币兑换交易。何某用于兑换业务的资金总额高达 6.09 亿元，截至 2019 年 5月，何某控制的银行账户累计交易流水已经高达140亿余元，其个人非法获利 477 万元。他将这些非法所得的资金用于购买房产、投资理财产品等，试图将其合法化。 重庆市渝北区人民法院以非法经营罪对其作出判决，判处有期徒刑三年，并处罚金五百万元。对此，何某并不甘心，选择上诉至重庆市第一中级人民法院，声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为，因此不构成非法经营罪。重庆市第一中级人民法院经过审理，于近日裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，据火小律公众号文章披露，一重庆案例被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。 一审判决后，何某上诉至重庆市第一中级人民法院。在上诉过程中，何某声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为，因此不构成非法经营罪。 重庆市第一中级人民法院经过审理，于近日裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，据中国新闻网报道，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约 21.4 亿元人民币，6 名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。 警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。 据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。 针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。 警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析，拓展组织结构和交易层级，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。 警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC 买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。 警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

ChainCatcher 消息，根据纽约南区法院提交的法庭文件，美国联邦调查局（FBI）已对六人提起指控，指控他们涉嫌使用加密货币运营非法的 3000 万美元汇款业务。 这六人分别是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel，根据提交的文件，他们在纽约没有适当的汇款许可证。 根据 FBI 特工拘捕令中的披露细节，从 2021 年 7 月到 2023 年 9 月，他们通过使用暗网将比特币或其他加密货币兑换成现金来进行非法业务。

ChainCatcher 消息，记者从四川省高级人民法院获悉，近日，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，胡某和杨某纤等 7 名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金。 2020 年 3 月至 2020 年 12 月，胡某与杨某纤等人利用注册的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司（简称嘉荣腾公司），通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台，以“保本理财、爆仓保本”诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币 PTC，再通过 PTC 在平台购买比特币等虚拟币实现盈亏。 犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果，并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，骗得客户 1443981 泰达币，折合人民币 940 多万元。受害人当中，有被告人的同学、朋友，甚至还有很多是嘉荣腾公司的员工。(来源链接)

链捕手消息，龙岩警方近日成功破获一起涉案价值近 2 亿元的涉数字人民币非法经营案件。专案组民警辗转多地进行案件调查。一条重大案件线索逐渐浮出水面，以赖某某、张某某为首的犯罪团伙涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等，为境外赌博、电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务，涉案金额巨大，涉案人员众多，分布全国 13 个省。 9 月 20 日，在福建省公安厅经侦总队的指挥下，市、县两级公安机关组织统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人 20 名，查扣银行卡一批，成功破获这起涉案价值近 2 亿元的涉数字人民币非法经营案。（来源链接）

链捕手消息，福建省宁德市福安市公安局成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙。涉案金额达 1 亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人 6 人，冻结银行账户 11 个，扣押一批作案工具。目前，6 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。（来源链接）

链捕手消息，中安链控UPS（优普斯）虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被立案，多人被通缉。据悉，中安链控是星际联盟合作伙伴。中安链控（深圳）科技有限公司于2021年10月11日变更为中安（深圳）云存储数据有限公司，法定代表人变更为刘银冲，注册资本1000万人民币。受到中安链控消息影响，目前中安环球家族办公室的提现时间均有所延迟，各大投资者社群正在维权。（巴比特）

链捕手消息，马来西亚证券委员会（SC）今天宣布已对币安非法经营数字资产交易所采取执法行动。SC限期禁用币安马来西亚网站及移动应用程序，同时要求其币安停止媒体和营销活动、限制用户访问币安网络社群。 SC称，根据相关法律，马来西亚境内数字资产交易所运营商必须向SC注册才能运营。此前币安已于 2020 年 7 月被列入马来西亚证券监督委员会的投资者警报名单，但币安继续在马来西亚非法经营。就此SC针对所有四个币安实体，采取执法行动。 执法细则如下： 1. 在 2021 年 7 月 26 日起的 14 个工作日内禁用马来西亚的币安网站（www.binance.com）和移动应用程序； 2. 立即停止所有媒体和营销活动，包括通过电子邮件或其他方式向马来西亚投资者传播、发布或发送任何广告和/或其他营销材料； 3. 立即限制马来西亚投资者访问币安的 Telegram 群组。 作为 Binance Holdings Limited 的首席执行官，赵长鹏被特别责令确保上述指令得到执行。（来源链接）

链捕手消息，疑似赵东的相关开庭信息出现在法院网站上，信息显示：赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。此前，RenrenBit创始人赵东于6月19日被警方带走协助调查。（浙江法院网）