ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已联手成立 T3 金融犯罪部门 (T3 FCU)，这是一项开创性的举措，旨在促进公私合作，打击与在 TRON 区块链上使用 USDT 相关的非法活动。 这一新颖的合作汇集了领先的区块链情报公司 TRM Labs 的反金融犯罪专业知识、领先的全球区块链和 DAO TRON 的技术专业知识以及数字资产行业最大公司 Tether 的外部调查团队，旨在为所有人创建一个更安全、更可靠的加密社区。 自启动以来的几周内，该计划与执法部门合作，协助冻结了与勒索诈骗、投资欺诈计划等相关的超过 1200 万美元的资金。警方知道至少有 11 名受害者受到这些骗局的影响，并希望随着调查的展开，确定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据金十报道，警方发言人表示，社交平台"电报"创始人杜罗夫被指控未能就该平台上的网络和金融犯罪进行合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近日表示，加密资产被广泛用于支持墨西哥贩毒活动（非法芬太尼贩运），其中包括比特币、以太坊、门罗币以及 USDT，美国金融公司应注意生产这种危险麻醉品的犯罪组织网络。

ChainCatcher 消息，据尼日利亚媒体 The Punch 报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会因涉嫌恐怖主义融资和洗钱而传唤了币安控股有限公司首席执行官 Richard Teng。 周五，该委员会主席 Ginger Onwusibe 在一个小组上向币安控股有限公司管理层发出为期 7 天的最后通牒，要求其于 2024 年 3 月 4 日或之前出席委员会会议。 Ginger Onwusibe 警告说，如果币安控股不服从传唤，该委员会将被迫援引宪法赋予委员会的权力，采取适当措施。 此前，该委员会通过一封日期为 2023 年 12 月 12 日、由主席 Onwusibe 签署的信函，呼吁与币安董事总经理举行听证会，听证会定于 2023 年 12 月 18 日举行。

ChainCatcher 消息，Tether 回应联合国指控称，反对 USDT 作为犯罪分子首选工具的描述。其与包括司法部、联邦调查局和美国国家安全局在内的全球执法部门合作。此外，该公司还声称，该报告忽视了区块链技术在检测和预防非法活动方面的关键作用。 此前消息，据 The Block 引援金融时报报道，联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告指出，USDT 已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，加密货币和数字支付公司去年（2023 年）因客户检查和反洗钱控制方面的缺陷以及未能遵守制裁和其他金融犯罪问题而支付了 58 亿美元的罚款，其中包括美国检察官宣称对加密货币交易所币安 (Binance) 处以的 43 亿美元罚款。罚款金额首次超过整个传统金融体系，传统金融领域去年仅支付了 8.35 亿美元的罚款。

ChainCatcher 消息，美国国税局（IRS）正在加大打击国际网络犯罪力度。 美国国税局将通过该机构设立的一个试点来加强对“使用加密货币、DeFi、点对点支付和混币服务的税收和金融犯罪”的监督。该计划于 6 月正式启动，IRS 准备将工作人员派往德国、哥伦比亚、澳大利亚和新加坡进行调查。据悉，工作人员的派遣时间为 3 个月，9 月结束该工作。 在美国本土，美国国税局警告称，在涉及数字资产和避税措施方面，加密打击行动即将到来。预计美国国税局将根据第 6045 和 6045A 条更新税收法规，这两项法规都涵盖经纪人报告数字资产信息。（来源链接）

ChainCatcher 消息，支持加密货币的多合一金融犯罪有效性测试平台 Cable 宣布完成 1100 万美元 A 轮融资，CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 参投。 据悉，Cable 可以实时发现金融犯罪监管违规行为，继而帮助减少金融犯罪，并为银行、监管机构和消费者提供想要和需要的透明度，其客户包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密货币公司。Cable 平台的自动化工具可以更有效地发展和服务 Web3 合作伙伴和客户。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国国税局（IRS）宣布将从今年夏天启动一项新的试点计划，并将向澳大利亚、新加坡、哥伦比亚和德国派遣四名专员，旨在打击加密货币、DeFi 以及混合洗钱交易服务相关的国际金融和税务犯罪活动，该计划为期 120 天，从 2023 年 6 月开始，到 2023 年 9 月结束。(来源链接)

ChainCatcher 消息，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对币安展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会 (CVM) 举报后启动的。据报道，CVM 告诉圣保罗州总检察长，该交易所可能会继续向巴西客户提供加密货币衍生品，即使该州已向其发出停止令。 币安对此表示，它不会对正在进行的调查发表评论，并重申不会在巴西提供衍生品，其运营符合当地监管情况，并与当局保持长期对话，以促进巴西和巴西加密货币和区块链领域的发展。（来源链接）

ChainCatcher 消息，韩国首尔中央地方检察厅国际犯罪调查科逮捕并起诉涉嫌违反外汇交易法和违反特定金融信息法等的四人团伙，该团伙从去年 9 月至今年 3 月还在境外交易所用汇款买入加密货币，然后转至其他境外和境内交易所账户进行卖出，总共卖出了 1.5 万亿韩元的加密货币（约合 11.78 亿美元）。检察官认为，他们有计划地实施犯罪，目的是根据所谓的“泡菜溢价”来获取差价。 据悉，韩国加密货币市场曾呈现过热状态，而当时韩国市场上的加密货币要比其他国家价格要高，这一现象也被称为“泡菜溢价”。

ChainCatcher 消息，美国财政部金融犯罪执法网络局（FinCEN）代理主任 Himamauli Das 表示，该机构正在仔细研究 DeFi，且数字资产生态系统和虚拟货币是该机构的“关键优先领域”。FinCEN 正在仔细关注针对加密货币和数字资产的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）框架，以决定是否需要额外的法规或指导。（来源链接）

ChainCatcher 消息，土耳其金融犯罪调查局正在对 FTX.com 进行调查，包括与 FTX 相关的个人、机构、银行和加密服务提供商。与此同时 FTX 土耳其一直在处理客户提现，据称，其目标是退还所有客户资金。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据路透社报道，巴哈马当地警方已经正式介入调查 FTX。 当地时间周日上午，巴哈马皇家警察部队 (RBPF) 发布声明称：“鉴于 FTX 在全球范围内的崩溃以及 FTX Digital Markets Ltd. 的临时清算事件，来自巴哈马皇家警察部队金融犯罪调查局的一组金融调查员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生任何刑事不当行为（criminal misconduct）。” 据彭博社此前报道，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 已于周六晚接受当地警方问询。（来源链接）

链捕手消息，福建省宁德市福安市公安局成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙。涉案金额达 1 亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人 6 人，冻结银行账户 11 个，扣押一批作案工具。目前，6 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。（来源链接）

链捕手消息，据 Cointelegraph 报道，币安澳大利亚正在收紧其针对新用户的引导流程，以保护其被标记为最容易受到金融加密犯罪影响的用户。 自 9 月 1 日起，币安澳大利亚要求新用户在注册时提供其驾驶执照的照片及其号码，而不是允许在以后提交。引入此功能是为了使币安能够在入职流程中及时验证 ID 文件的合法性，识别易受攻击的用户，并帮助标记是否有人可能使用被盗 ID 进行注册。 据悉，币安标记为弱势用户的一般类型是老年人、居住在偏远地区的人或残疾人，这些结论是与专注于金融犯罪的各种政府和研究机构合作的结果。（Cointelegraph）

链捕手消息，Crypto.com 周一宣布，Duncan DeVille 被聘为 Crypto.com 的美洲地区合规执行副总裁和全球金融犯罪合规负责人，来监督该平台不被用于恐怖主义融资和欺诈等犯罪活动。 Duncan DeVille 近期为在西联汇款公司担任全球金融犯罪合规负责人，在那里他建立了一个 2,000 人的金融犯罪合规团队，并帮助该公司通过了两项法院命令的监管。在加入西联汇款之前，DeVille 是美国财政部金融犯罪监管机构（即金融犯罪执法网络）的一名官员，负责该机构的合规和执法办公室。此前，他还曾是一名洛杉矶联邦检察官，负责处理有组织的犯罪案件。（来源链接）