ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）自 8 月以来一直在调查一起涉案金额达 500 万美元的加密货币杀猪盘，该骗局通过欺诈性投资计划瞄准了 71 名受害者。法庭文件显示，诈骗者使用虚假的社交媒体资料诱骗个人进入名为 Bitkanant 的欺诈性交易平台。 8 月份，北卡罗来纳州联邦检察官执行了搜查令，查获了价值超过 499 万美元的未托管 USDT 钱包，调查由此开始。这些资金目前由美国法警局保管。

ChainCatcher 消息，知情人士透露，美国司法部正在调查加密货币预测平台 Polymarket，指控其接受来自美国用户的交易。联邦调查局（FBI）对 Polymarket 首席执行官 Shayne Coplan 签发了搜查令，并没收了他的手机和电子设备。 根据 2022 年与商品期货交易委员会（CFTC）达成的协议，Polymarket 将阻止美国交易者在该平台上进行交易。Polymarket 在一份声明中表示，该公司将“为我们自己和我们的社区挺身而出”，并指控 FBI 的搜查是出于政治动机，“Polymarket 是一个完全透明的预测市场，可以帮助普通人更好地了解对他们来说最重要的事件，包括选举。” 该公司由 Coplan 领导，两年前与 CFTC 达成了一项执法和解，除了同意屏蔽美国用户外，还支付了 140 万美元的罚款。该公司最近几周表示，已采取额外措施来验证和屏蔽其怀疑可能是美国公民或居住在美国的用户。

ChainCatcher 消息，据《财富》报道，美国联邦调查局（FBI）成功追回了被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元，这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。2024 年 11 月 4 日周一，在堪萨斯州的一个联邦法庭上，30 名社区银行股东得知他们将全额收回投资后，爆发出如释重负的啜泣声。 今年 8 月，前堪萨斯州 Heartland Tri-State 银行 CEO 尚·汉斯（Shan Hanes）因挪用 4700 万美元客户资金并将其转入诈骗者运营的加密货币账户，被判处 24 年监禁。检察官称，汉斯还从教会、投资俱乐部和女儿的大学基金中盗取资金，并在这个骗局中损失了 110 万美元的个人资金。汉斯的银行因资金耗尽而被联邦监管机构关闭并出售。客户的 4710 万美元存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保并赔付。然而，30 名社区银行股东的 830 万美元投资一度被认为已经损失。 检察官表示，汉斯陷入了一种被称为“杀猪盘”的诈骗中。在这种骗局中，第三方获得受害者的信任，并随着时间的推移说服他们将所有资金投资于加密货币，然后资金立即消失。汉斯于 2022 年底开始购买他认为价值 5000 美元的加密货币，与一个通过 WhatsApp 联系他的人沟通。到 2023 年夏天，他在短短 8 周内通过 11 次电汇转移了 4710 万美元的客户资金。

ChainCatcher 消息，美国司法部（DOJ）表示，联邦调查局（FBI）逮捕了一名阿拉巴马州男子，因他参与了 2024 年 1 月针对美国证券交易委员会（SEC） X 账户的黑客攻击，该事件曾导致比特币价格飙升。 2024 年 1 月，黑客曾发布了虚假新闻，称美国证券交易委员会 (SEC) 预计将发布有关比特币的公告，这导致加密货币的价格飙升。SEC 发言人在一份声明中向《卫报》证实，@SECGov 账户上未经授权的帖子“不是由 SEC 起草或创建的”。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，链上数据显示，FBI 的代币创建于 5 月下旬，执法部门显然在 21 天前停止交易之前从该代币中获利。 当 NexF 的流动性池在去中心化交易所 Uniswap 上创建时，该代币的部署者提供了大约 5 ETH 的流动性，当时价值 12,000 美元，以及 500 亿个 NexF。几个月后，当 430 亿个 NexF 从池中取出时，钱包获得了大约 11 ETH 的流动性，价值 26,500 美元，为代币的部署者带来了 14,500 美元的利润。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国联邦调查局（FBI）因涉嫌在其智能合约中违反 MIT 许可证的条款而受到批评。X 用户 0xCygaar（自称 AbstractChain 贡献者）公开指责该机构使用 OpenZeppelin 的库（一种开源代码资源）时没有正确包含所需的许可证归属。如果得到证实，这种遗漏可能构成违反版权法，因为 MIT 许可证明确要求对其代码的任何实质性使用或修改都包含原始许可证。X 用户声称他们已经警告 FBI“对 FBI 采取必要措施”。 MIT 许可证管理区块链技术的使用，特别是在以太坊生态系统中。只要遵守原始许可条款，它就可以分发、修改和免费使用。在 Etherscan 上对 FBI 智能合约的公开检查显示，该代码被标记为“未经许可”，引发了社区的不同反应。涉嫌违规行为的影响可能很严重，因为 MIT 许可证虽然通常被认为对开发者友好，但具有法律约束力，如果 OpenZeppelin 选择这样做，它可以通过发送停止命令来采取法律行动，要求 FBI 纠正违规行为或停止使用该代码。然而，任何针对联邦调查局的正式诉讼都将因主权豁免而面临挑战。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，FBI 曾自己在以太坊上创建名为“NexFundAI”的代币和公司，以识别、打击这些涉嫌欺诈者，并将其绳之以法。 链上数据显示，一个曾操纵过 SAITAMA 以赚取超过 1100 万美元的钱包，曾向 NexFundAI 的部署者转账 0.01 枚 ETH，该操纵钱包仅花费了 7357 美元购买了 875.8 万亿枚 SAITAMA。 然后，该钱包以 885 万美元的价格在链上出售了 687.66 万亿枚 SAITAMA，并将 737 万亿枚 SAITAMA（价值 275 万美元）存入 CEX。在此期间，操纵者还回购了 SAITAMA，仅花费了 25.3 万美元。 通过操纵 SAITAMA，该钱包地址就赚取了超过 1100 万美元。

ChainCatcher 消息，Abstract Chain 的团队成员 @0xCygaar 在 X 平台上指出，FBI 在发行代币 NexFundAI 时涉嫌违反 MIT 许可证。 该工作人员称，FBI 在其智能合约中直接复制了 OpenZeppelin 的多个库文件，但未按要求在代码中附加许可证声明，构成了版权侵犯。根据 MIT 许可证的规定，所有软件的副本或重要部分必须包含许可声明。 此前消息，美国联邦调查局 FBI 曾在以太坊上创建名为 NexFundAI 的代币，以识别、打击这些涉嫌欺诈者，并将其绳之以法。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，美国联邦调查局 FBI 曾在以太坊上创建名为 NexFundAI 的代币，以识别、打击这些涉嫌欺诈者，并将其绳之以法。 据悉，FBI 借助该公司和代币的身份与做市商会面讨论合作。其中一名被告解释说他的公司使用机器人在 CEX 同时买卖以产生交易量。 此前消息，美国司法部对四家加密货币公司及其相关人员提起市场操纵指控。这些公司包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，被控通过“洗盘交易”操纵市场，吸引投资者参与“拉高出货”骗局。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。还对与案件相关的个人提起了两起诉讼，总计九名个人被起诉，部分被告同意分开和解。 Gotbit Consulting 及其市场总监 Fedor Kedrov 被指控代表推广名为 Saitama 和 Robo Inu 的加密货币的个人通过洗盘交易操纵市场。另外两家公司 ZM Quant Investment 和 CLS Global 面临着几乎相同的指控，都与一种名为 NexFundAI 的代币有关。NexFundAI 是由联邦调查局创建的。ZM Quant 和与 Pham 相关的四人还因另一种加密资产 SaitaRealty 币而受到指控。 司法部列出了在这几起合并案件中面临指控的 18 人和另外一家公司： MyTrade MM 也为 NexFundAI 提供服务。 此案件涉及的相关人员分布在多个国家，包括美国、俄罗斯和印度，反映出该案件的复杂性和广泛性。

ChainCatcher 消息，据美国司法部发布公告，美国政府从海外犯罪分子处查获了超过 600 万美元的加密货币，这些资金涉嫌来自一起加密货币信任投资骗局。该骗局的实施者通过虚假投资平台引诱美国公民转移加密货币，最终将资金转入由犯罪分子控制的钱包地址。FBI 通过区块链追踪受害者的资金，找到了多个仍持有受害者资金的钱包地址。本案由美国哥伦比亚特区检察官办公室和 FBI 诺克斯维尔分局负责调查。 FBI刑事调查部助理局长 Chad Yarbrough 就加密货币查封案发表声明。Yarbrough 表示，此类骗局每天都在摧毁无数美国人的生活，许多受害者在寻找“下一个大投资机会”时，甚至抵押房产多次贷款，结果损失惨重。