ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已联手成立 T3 金融犯罪部门 (T3 FCU)，这是一项开创性的举措，旨在促进公私合作，打击与在 TRON 区块链上使用 USDT 相关的非法活动。 这一新颖的合作汇集了领先的区块链情报公司 TRM Labs 的反金融犯罪专业知识、领先的全球区块链和 DAO TRON 的技术专业知识以及数字资产行业最大公司 Tether 的外部调查团队，旨在为所有人创建一个更安全、更可靠的加密社区。 自启动以来的几周内，该计划与执法部门合作，协助冻结了与勒索诈骗、投资欺诈计划等相关的超过 1200 万美元的资金。警方知道至少有 11 名受害者受到这些骗局的影响，并希望随着调查的展开，确定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据 coindesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs 最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币 ATM 为主的现金转加密行业至少处理了 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流向已知诈骗地址的非法转账高达 3000 万美元，占比 79%。报告指出，全球执法部门对加密 ATM 使用增长的担忧日益加剧。近期，德国金融监管机构 BaFin 查封 13 台加密 ATM，缴获约 28 万美元现金。英国、美国等国也采取了类似行动。TRM Labs 强调，加密 ATM 因使用现金和缺乏面对面交流或开户控制，面临额外的洗钱风险。值得注意的是，2023 年涉及 60 岁以上人群的数字资产诈骗案中，13% 与比特币 ATM 有关。尽管美国自 5 月以来已关闭超 1000 台机器，但仍拥有全球最多的加密 ATM，超过 31,000 台。澳大利亚加密 ATM 数量两年内增长 17 倍，可能已成为全球第三大市场。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，TRM Labs 披露已协助阿根廷执法机构逮捕了一名俄罗斯公民。据悉，此人涉及一项数百万美元的洗钱行动，这名 29 岁的犯罪嫌疑人接受了非法行为者的加密货币利益，其中还包括黑客集团 Lazarus Group，此外该嫌疑人还使用 Telegram 机器人将卢布、USDT、欧元和美元兑换成阿根廷比索，警察在逮捕过程中缴获了价值超过 120,000 美元的加密货币，并从嫌疑人控制的财产中缴获了另外 1500 万美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，据 TRM Labs 周四发布的报告，2023 年，俄罗斯猖獗使用加密货币进行勒索软件、贩毒和逃避制裁的行为。2023 年，俄语勒索软件团伙至少占勒索软件所有加密收益的 69%，超过 5 亿美元。 此外，2023 年最大的两个勒索软件运营商是 Lockbit 和 ALPHV/Black Cat，这两个组织都使用俄语。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，TRM Labs 的一份新报告发现，从 2022 年到 2023 年，加密生态系统中的非法资金减少了 9%。然而，通过加密货币进行的犯罪活动在某些方面有所上升，例如，暗网市场上非法药物的销售额从 2022 年的 13 亿美元增至 16 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，TRM Labs 的报告共统计 2023 年 21 个区域的全球加密货币政策，这些区域占全球加密货币风险敞口的 70%，其中监管制度完善国家的加密提供商，非法活动率低于较少的国家。 此外，在这 21 个区域中，多达 80% 的区域已经开始收紧加密货币监管政策，近一半的区域已具体推进消费者保护措施。

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs 报告显示，与朝鲜黑客有关的攻击事件在 2023 年窃取了至少 6 亿美元的加密货币。 据悉，去年加密货币攻击中被盗资金的近三分之一由朝鲜黑客造成。

ChainCatcher 消息，区块链情报公司 TRM Labs 称，与 2022 年相比，2023年加密货币黑客攻击造成的损失下降了 50%以上。报告显示，2023 年加密项目因黑客攻击造成的损失降至约 17 亿美元，不到 2022 年互联网协议被盗 40 亿美元的一半。 TRM Labs 表示，损失减少的原因是安全措施得到加强，加密货币行业已经采用了实时交易监控和异常检测系统。这些举措进一步加强了数字钱包和交易所平台，并对可能出现的漏洞建立起强大的防御。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所 Swyftx 合作，以打击该国的欺诈行为。 该计划将在全球范围内首次试行，在其加密货币账户上激活双因素认证的澳大利亚加密用户将获得价值 10 澳元（约 6.6美元）的比特币。公告称，该试验将测试奖励加密客户保护其账户并教育自己如何避免欺诈对投资欺诈水平的影响。首批 2000 名在其帐户上启用两步验证并完成与 TRM Labs 共同创建的课程的客户将获得 Swyftx 的奖励。

ChainCatcher 消息，据《财富》杂志报道，币安制裁调查与合规团队与塔吉克斯坦国家银行下属的金融监控部门以及 TRM Labs 合作，成功逮捕多名与伊斯兰国呼罗珊省（ISKP）有关的成员，包括高级成员 Shamil Hukumatov。 币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 表示，调查涉及监控 ISIS 成员的 Telegram 频道，然后定位恐怖分子头目用于接收捐款的加密钱包地址。

ChainCatcher 消息，根据 TRM Labs 的一份报告，2023 年前三个月，黑客从近 40 次加密货币攻击中盗取约 4 亿美元，比 2022 年同期下降 70%。平均被盗规模从 2022 年一季度的近 3000 万美元降至 2023 年一季度的 1050 万美元（攻击事件数量相似，均约 40 起）。 据悉，迄今为止，黑客受害者在 2023 年第一季度已经追回了所有被盗资金的一半以上。TRM Labs 表示，造成攻击金额降低的两个可能原因包括美国当局逮捕了 Mango Markets 攻击者 Avraham Eisenberg，以及美国财政部制裁了加密货币混合器 Tornado Cash。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周一公布了委员会成员名单，宣布前白宫官员 Carole House 担任新主席，区块链分析公司 TRM Labs 的 Ari Redboard 担任其技术咨询委员会副主席。House 曾帮助制定美国总统乔拜登的加密货币行政命令，现在是 Terranet Ventures 的常驻执行官。而 Ari Redboard 此前曾在美国财政部任职。 该委员会的其他加密行业代表包括 Circle 的副总裁 Corey Then、Espresso Systems 首席战略官 Jill Gunter、Fireblocks 首席执行官 Michael Shaulov、Ava Labs 首席执行官 Emin Gün Sirer、Paradigm 政策总监 Justin Slaughter、Trail of Bits 首席执行官 Dan Guido 和 Lightspark 首席战略官 Christian Catalini（此前负责 Diem 项目）。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，据 Streetinsider 报道，区块链分析公司 TRM Labs 宣布推出 Web3 事件响应通信网络 Beacon Network，该网络能帮助执法人员在发生重大加密黑客攻击事件之后与加密货币交易平台和其他虚拟资产服务提供商 (VASP) 快速建立联系，让受害者可以更快速地找回被窃资金，目前 Binance、Circle 和 Bittrex 等加密货币交易平台已经加入该网络。（Streetinsider）

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元新一轮融资，Thoma Bravo 领投，高盛、PayPal Ventures、Amex Ventures 和 Citi Ventures 等参投。TRM Labs 于2018 年成立，现已扩展到英国、新加坡、澳大利亚、巴西和阿拉伯联合酋长国。 此前，ChainCatcher 曾在去年 12 月份报道，TRM Labs 宣布完成 6000 万美元的 B 轮融资，Tiger Global 领投。 据悉，TRM Labs 帮助金融机构和政府调查加密欺诈，洗钱和其他金融犯罪的实例，通过分析区块链数据并将其打包到统计分析系统（SAS）应用程序和 API，使其客户能够筛选钱包，并监控 23 个不同区块链上超过 90 万种资产的交易。（来源链接）

链捕手消息，据 GitHub 数据显示，Uniswap 已与区块链分析公司 TRM Labs 合作将 253 个与攻击事件被盗资金以及制裁相关地址拉入黑名单，该系列数据由 Uniswap 软件工程师 Jordan Frankfurt 发布于 GitHub。 Uniswap 此前于 4 月宣布与 TRM Labs 合作。当有人与 Uniswap 网站交互时，他们的地址会被发送到 TRM Labs，TRM Labs 会为其分配风险级别。由 Uniswap 决定该地址的风险水平。 根据 GitHub 上的图表显示，TRM Labs 检查七类非法活动的地址。通常被标记的主要四种是被盗资金、来自混币平台的资金、受制裁的地址和来自已知骗局的资金。（来源链接）

链捕手消息，区块链分析公司TRM Labs完成6000万美元B轮融资，Tiger Global领投，美国运通旗下Amex Ventures、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、Jump Capital、Marshall Wace、Block（前Square, Inc.）和PayPal Ventures、B Capital Group、Bessemer Venture Partners、Blockchain Capital、Cap Table Coalition、Castle Island Ventures、Initialized Capital、Operator Partners等参投。有了新融资，TRM Labs计划继续加强其产品线。 据悉，TRM Labs 帮助金融机构和政府调查加密欺诈，洗钱和其他金融犯罪的实例，通过分析区块链数据并将其打包到统计分析系统（SAS）应用程序和 API，使其客户能够筛选钱包，并监控 23 个不同区块链上超过 90 万种资产的交易。（来源链接）

链捕手消息，区块链情报公司TRM Labs昨天宣布已获得1400 万美元A轮融资。本轮融资由 Bessemer领投，PayPal Ventures、Initialized Capital、Jump Capital、Salesforce Ventures、运营商合作伙伴、Blockchain Capital 和谷歌高管等参投。 TRM Labs总部位于旧金山，为世界各地金融公司和公共机构提供与加密相关欺诈活动的检测和预防服务。据悉，由于对加密相关管理和合规软件的需求大幅增长，该公司的收入在过去一年增长了 600%。 此前3月，同类公司Chainalysis宣布以20亿美元的估值获得1亿美元的D轮融资。（Businesswire）