涉嫌金融犯罪、高管被扣押，或将罚款 100 亿？币安又被盯上了

撰文：陀螺财经

尽管比特币一路走高，但全球最大的加密交易所币安，日子却也并不好过。

就在近日，尼日利亚众议院金融犯罪委员会传唤币安现任首席执行官 Richard Teng 出席听证会，指控后者涉嫌恐怖主义融资和洗钱等金融犯罪。与此对应的现状是，尼日利亚正面临近三十年来最严重的货币危机，自去年 6 月尼日利亚央行为吸引外汇流入而取消本币与美元挂钩以来，官方货币奈拉在近一年已贬值约 70%，成为了全球表现最差的货币。

近一年来美元兑奈拉不断走高，来源：第一财经

对此，尼日利亚当局认为币安在其中起到了严重的负面作用。当然，此事也并非空穴来风。

面对飞速飙升的通货膨胀造成的货币贬值与外流，此前尼日利亚采取了相当激进的外汇管制。迫于无奈，三分之二人口处在贫困标准线下的尼日利亚居民投入了加密货币的怀抱，通过奈拉换取美元稳定币以保证自身的财富不被再度稀释。根据 Chainalysis 编制的指数，该国的加密货币采用率位居世界第二，仅次于印度。截至 2023 年 6 月的 12 个月内，尼日利亚人接收到价值约 600 亿美元的加密货币交易。

来源：Chainanlysis

在此背景下，可实现点对点交易的 P2P 稳定币市场成为了凌驾于本国货币市场之上的灰色交易所，奈拉与美元的汇率显著低于尼日利亚当地政府汇率，而币安作为全球最大的平台，绝大多数交易均发生于此。尼日利亚央行行长 Olayemi Cardoso 上个月表示，光是在过去一年里，尼日利亚就有 260 亿美元以「无法充分识别的来源和用户」通过币安转移。

总统顾问巴约·奥纳努加在 X 平台进行回应，「币安在许多国家面临监管，并在货币市场造成混乱，不该任由它在自己的加密货币交易平台上决定奈拉的价值。加密货币应该在我国受到禁止，否则我们的货币将持续失血。」而早在去年 6 月，尼日利亚证券交易委员会就称币安在该国非法经营。

2 月 24 日，这一坐拥 2.4 亿人口的非洲第一大国已要求本国电信公司和其他互联网服务商禁止国民访问加密货币交易平台。随后，币安方面紧急宣布停止奈拉与比特币和 USDT 的兑换。

据 BBC 消息，尼日利亚当局要求币安方支付至少 100 亿美元的赔偿金，此传言被尼日利亚当局否定，但颇有趣味的是，此前总统博拉·提努布曾宣布联邦政府计划筹集至少 100 亿美元以增加外汇流动性稳定奈拉。而根据英国《金融时报》报道，尼日利亚国家安全顾问办公室要求币安解决未缴税款问题，目前，尼日利亚正在向币安施压，要求其提供尼日利亚前 100 位用户的个人信息，以及过去六个月的所有交易历史记录。

更为重要的是，两位币安高管自 2 月 25 日抵达尼日利亚后已被无理由扣押拘留接近三周，这无疑也给币安方面施加了更沉重的压力。尽管币安方声称尽最大努力将同事带回家，但从当前事态来看，也并非如此简单。而这两位外籍高管的加入，迫使英美方外交部参与，也让局势变得更为混乱。

外媒 WIRED 对拘留当事人进行了详细调查走访，此处援引其报道进行说明。

作为前任美国国税局探员的 Tigran Gambaryan，曾领导参与抓捕加密货币诈骗和洗钱者、暗网毒贩，甚至打掉了加密货币资助的儿童剥削网络，而万万没想到的是，在他担任币安金融犯罪合规主管后，他自己也成了某个国家加密货币打击行动的目标：在过去两周多时间内，他和另一个币安高管被尼日利亚官员强行拘留。

自 2 月 26 日以来，Gambaryan 和币安驻肯尼亚的非洲地区经理 Nadeem Anjarwalla 被剥夺了护照，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府房产内。据他们的家人称，两人都未被告知任何针对他们的刑事指控。金融时报报道，在尼日利亚国家货币大幅贬值之际，尼日利亚采取了广泛行动禁止加密货币交易所，而这两人被卷入了这一行动中。

Gambaryan 的妻子尤基表示：「他怎么样了，他会怎么样，什么时候回来，任何事情都没有明确的答案。」

Gambaryan 是美国公民，Anjarwalla 则具有英国和肯尼亚的双重国籍。他们的家人在回忆时间线时提及，应尼日利亚政府的邀请，两人于 2 月 25 日抵达阿布贾，以解决尼日利亚与币安之间的争端。第二天，他们会见了尼日利亚官员，打算就政府下令该国电信公司阻止访问币安和其他加密货币交易所一事与政府对话，监管机构指责币安使尼日利亚官方货币奈拉贬值，并导致资金「非法流动」。

然而，据知情人士表示，在Gambaryan和Anjarwalla与尼日利亚政府首次会面后不久，他们就被带到酒店，被要求收拾行李，并被转移到尼日利亚国家安全局管理的「宾馆」。官员们没收了他们的护照，并不顾他们的意愿将其关押在这所房子里，至今已有两个星期。

他们的家人提到，美国国务院的一名官员探视了 Gambaryan，而英国外交部的一名代表探视了 Anjarwalla，但尼日利亚政府的警卫始终在场，并阻止他们私下交谈。

对此，币安公司发言人拒绝对这两名男子或公司本身受到的指控或尼日利亚政府为释放他们可能提出的要求发表评论。币安发言人表示：「虽然我们目前不便对指控的实质内容发表评论，但我们可以说，我们正在与尼日利亚当局合作，竭尽全力将 Nadeem 和 Tigran 安全带回家与家人团聚。他们是最正直的专业人士，我们将为他们提供力所能及的支持，我们相信此事会得到迅速解决。」

上周，Anjarwalla 病倒后，两人被转到当地医院。他的妻子提到，他的具体症状还不清楚，但可能是疟疾。不过，他后来康复，两人继续被送回尼日利亚政府大楼，并一直被关押至现在。

对于 Gambaryan 而言，成为币安与政府之间争端的棋子显然是一个颇具讽刺意味的转折。Gambaryan 在 2021 年被高调招聘为币安合规调查小组的领导，这被广泛认为是为了清理交易所的黑钱流动，更好地遵守法规，并与执法部门更紧密地合作。去年 11 月底，币安同意与美国检察官达成认罪协议，将因涉嫌洗钱支付创纪录的 43 亿美元和解金，并接受美国监管机构的严格审查。

在担任币安职务之前，Gambaryan 曾在美国国税局刑事调查（IRS-CI）部门担任探员，因其领导了影响巨大的加密货币案件的记录而在执法界享有盛誉。仅从 2014 年到 2017 年，Gambaryan就领导调查了两名从丝绸之路暗网毒品市场窃取加密货币并将执法情报出售给其创建者的腐败联邦探员，追踪了从 Mt. Gox 交易所窃取的 65 万枚比特币，并协助开发了一种加密追踪技术以找到运行大型 AlphaBay 犯罪市场的服务器，参与捣毁基于加密货币的儿童性虐待网络 Welcome to Video。

曾与 Gambaryan 密切合作的前检察官 Will Frentzen 称，Gambaryan 在国税局 -CI 工作期间是一名「非常正直」的「一流特工」。Frentzen 表示：「他参与的案件堪称当时最大的加密货币案件。他在调查方面很有创新精神，很少有人能想到他的调查方式，而且在案件贡献分配的问题上，他也非常无私。我认为除了他之外没有人对相关加密案件调查产生过更大的影响。」

Gambaryan 的妻子尤基指出，她的丈夫已经赢得了美国政府的支持，美国政府现在正帮助谈判他的人身自由。她说：「在他的职业生涯中，他为这个国家做了很多好事。我相信现在轮到他从他的国家获得同样多的支持。」但她并不知道美国国务院或美国驻阿布贾大使馆迄今为止为解救Gambaryan做出的具体行动。

Anjarwalla 是币安的政府事务专家，毕业于牛津大学和斯坦福大学，一年前加入这家加密货币公司。他的妻子 Elahe Anjarwalla 在一份声明中写道，他只是币安的中层管理人员，并没有决策权。她还表示，Anjarwalla 是一名穆斯林，在斋月期间被关押；他们的幼子在过去两周里长出了第一颗牙齿，孩子将在下周过一岁生日。「Anjarwalla 是一个充满爱心的丈夫和父亲，他是我最好的朋友，我只希望他能回到我们身边。」

尤基说：「拘留的两个人可以看电视，也可以去阳台活动，我看得出他在努力保持积极的态度，但这对他的影响很大，他开始不耐烦，感到绝望。」

对于 Gambaryan 的妻子本人来说，焦虑和不确定性使过去两周成为她「一生中最艰难的日子」，她还没有告诉他们两个年幼的孩子。尤基表示：「我只是请求他们放他走。」而根据最新消息，这两名高管至少在 3 月 20 日举行的后续听证会之前都不能离开。

另一方面，除了尼日利亚风波频出外，美国当局也在日前对前 CEO 赵长鹏（CZ）的出行进行了限制，根据 3 月 11 日提交的法庭文件，CZ 在美国境内各州之间旅行之前必须通知审前服务部门，此外，他还必须在律师的监督下将其当前的加拿大护照交给第三方保管人，同时上交「所有其他有效和过期的护照和旅行证件」。未经法院许可，他也不能「从任何国家」申请新护照或旅行证件。

简而言之，CZ 必须也只能留在美国，自由进一步受到限制，而此前的刑事判决也决定暂缓执行，将从 2 月延期至 4 月底，对于原本预计最高 18 个月监禁的判罚，美方检察官似乎已考虑进行更为严厉的判决。

整体来看，今年的币安开年困难重重，CZ 可能身陷囹圄，新 CEO 也不得不面临上任以来的第一次严峻的政府谈判。而从全球来看，交易所提供的全球兑换支付服务与中心化的政府管控碰撞造成了激烈的冲突，尤其是在货币本就难以坚挺的第三世界国家，未来预计将越演越烈，这一次的尼日利亚，极有可能只是一个开始。

而后续如何应对该种冲突，自由化的加密经济流动与政府的集中主权间存在的天然矛盾如何解决，作为龙头的币安，还需付出更多的努力去摸着石头过河。