ChainCatcher 消息，威尔士纽波特 IT 工程师 James Howells 前女友 Halfina Eddy-Evans 最近透露，2013 年她是应 Howells 的要求丢弃了一个装有 8,000 枚 BTC 的硬盘。 Eddy-Evans 解释了她在事件中扮演的角色，她说：“他拜托我扔掉不想要的东西，包括硬盘。丢掉它不是我的错。”硬盘就被丢弃时 BTC 价格还不到 1 美元，而现在这些 BTC 价值超过 7.16 亿美元。 此前消息，James Howells 因意外丢弃了一个包含 8000 枚比特币的硬盘，正在起诉英国纽波特市政委员会，索赔 4.95 亿英镑（约合 6.47 亿美元）的损害赔偿。 Howells 多次尝试从当地垃圾填埋场取回硬盘，但遭到市政委员会的阻挠，后者多次拒绝了他挖掘该地的请求。

ChainCatcher 消息，据官方文件，马萨诸塞州联邦法院陪审团于 11 月 22 日裁定，来自兰开斯特的 36 岁男子 Alan Joseph 非法运营加密货币兑换业务罪名成立。 检方指控其在 2020 年 8 月至 2021 年 2 月期间，至少进行了 4 次非法现金转比特币交易，其中包括一笔 2.5 万美元的可疑交易。法院认定 Joseph 违反联邦法律，在未注册货币传输业务的情况下，将涉嫌假冒奢侈品交易所得的现金转换为比特币。 根据量刑指南，洗钱罪最高可判处 20 年监禁，非法经营货币传输业务最高可判处 5 年监禁，每项罪名最高可处以 25 万美元罚款。法院将于 2025 年 2 月 24 日宣判。

ChainCatcher 消息，据美国警方透露，一名佛罗里达州男子假扮亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）在 Facebook 上行骗，从一名老年女性手中骗取了超过 25 万美元。 本周早些时候，警方以重大盗窃罪逮捕了 56 岁的杰弗里·莫伊尼汉（Jeffrey Moynihan, Jr.）。佛州布雷登顿警察局发表声明称，财务记录显示，这名来自得克萨斯州的受害女性至少向莫伊尼汉在佛州的公司汇款 25 万美元。受害者的丈夫更是告诉警方，她总共向莫伊尼汉汇出了“大约 60 万美元”。 布雷登顿警方表示，他们于 11 月 19 日在莫伊尼汉家中将其逮捕，并指出真正的埃隆·马斯克当天可能正忙于第六次 SpaceX 星舰试飞。 警方称，这名 74 岁的受害者在 2023 年通过 Facebook，与名为“埃隆·马斯克”的账号成为好友。这名女性与假账号交流了“数月”，期间对方鼓励她投资他的企业。 “假马斯克”承诺这名女性 5500 万美元的投资回报。然而，警方表示，这些钱直接进入了莫伊尼汉及其公司“Jeff’s Painting and Pressure Washing, LLC”的银行账户。 警方公布的随身摄像头录像中，莫伊尼汉被捕时还问警方为何对其发出逮捕令。他在视频中问道：“重大盗窃？盗窃了什么？”目前尚不清楚莫伊尼汉是否聘请了律师。布雷登顿警察局暂未对此发表评论。

ChainCatcher 消息，据泰国当地媒体《曼谷邮报》报道，23 岁的维亚切斯拉夫·雷博夫 (Viacheslav Leibov) 周五被其 18 岁的乌克兰朋友阿尔弗雷德·切尔尼舒克 (Alfred Chernyshuk) 邀请进入酒店房间。进入房间后，雷博夫遇到了一名亚美尼亚男子阿尔曼·格里戈良 (Arman Grigoryan)，对方把他带到阳台上交谈。 据称，当雷博夫准备去洗手间时，发现两名蒙面男子在等待。他们用绳索和扎带捆住了雷博夫的手脚，威胁他将 50 万美元的 USDT 转至指定钱包，否则就会打断他的手指。格里戈良手持一把锤子，而其中一名蒙面男子手持长刀。 雷博夫回忆，他请求对方将金额减半，并向嫌疑人控制的钱包转了 25 万美元的 USDT。随后，他被绑在床上并被警告不要报警。据称，这些犯罪嫌疑人收拾好物品后便离开了房间。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，一名 25 岁的日本男子因使用生成式 AI 制作加密勒索软件被判三年监禁。 该男子通过不断调整提示词绕过了 AI 的安全参数，编写出能够锁定加密设备数据并索要加密货币赎金的代码。其在被捕时承认：“我想通过勒索软件赚钱。” 此次判决是日本首例因滥用生成式 AI 而获刑的案例，法官最终对其刑期缓刑四年，因该男子表示悔意且未使用该勒索软件代码。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，昨日一韩国男子经中间人用 70 万港元购买 USDT，但到找换店收不到加密货币，疑似被骗。香港警方到场调查将案件列为“以欺诈手段取得财产”处理。 据了解，该找换店声称已透过第三方支付了本案中涉及的加密货币。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，为筹措资金，沉迷炒虚拟币的张某将目光对准了单位同事，先后编造理由从 16 名同事处骗得钱款 197 万余元。近日，经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年，并处罚金 30 万元。 2022 年足球世界杯期间，张某在某平台上赌球时，接触到了一种名叫 KK 币的虚拟币。KK 币除了可以用来充值赌球，还可以通过低买高卖的方式赚取差价。经审查认定，2023 年 10 月至今年 1 月间，张某虚构各种事由，以借为名多次骗取 16 名同事共计 197 万余元，钱款均用于网络赌博平台的虚拟币买卖。 案发前，张某以现金或者以物抵债的方式仅退还 3.7 万余元。今年 7 月 7 日，该院以张某涉嫌诈骗罪提起公诉。近日，法院审理后作出上述判决。

ChainCatcher 消息，美国加利福尼亚州里弗赛德县警长表示，当地时间 12 日，一名男子在美国前总统特朗普在加州科切拉谷竞选集会地附近被捕，这名男子携带武器和假通行证。当地警方称，该名男子可能计划暗杀特朗普。 当地警方表示，这名男子名为维姆·米勒，美国西部时间 12 日 17 时左右，他在一个安全检查站出示了伪造的通行证，并被警方发现非法持有一支猎枪、一把上了膛的手枪和一个大容量弹匣。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，一位英国纽波特的 IT 工程师 James Howells 因意外丢弃装有 8,000 枚比特币的硬盘到垃圾填埋场，起诉英国纽波特市议会，要求赔偿 4.95 亿英镑（约合 6.47 亿美元）的损失。 据悉，该男子曾多次尝试从当地垃圾填埋场取回硬盘，但遭到了市议会的抵制，市议会多次拒绝了他挖掘该地点的请求。

ChainCatcher 消息，伦敦东汉姆区的居民 Habibur Rahman 否认了经营无证加密货币 ATM 业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman 在梅德韦地方法院出庭，对未经金融市场行为监管局（FCA）授权运行非法机器的指控拒不认罪。 Rahman 被指控在 2022 年 4 月 1 日至 6 月 16 日期间将 30 万英镑的非法现金兑换成加密货币。肯特郡警方于 2023 年 4 月 28 日对查塔姆的一家商店进行搜查后发现这一情况，并在搜查期间没收了几台加密货币 ATM 机。 此案现已移交梅德斯通刑事法院，下次听证会定于 11 月 7 日举行。警方称，Rahman 参与加密货币交易不仅违反了金融法规，还涉及洗钱。他在出庭后获准保释，未来几周将等待进一步的进展。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区联邦检察官 Damian Williams 于 9 月 26 日宣布，Eugene William Austin Jr.（又名“Hugh Austin”）因参与电信欺诈、洗钱和跨州运输被盗财产的阴谋被判三项罪名成立。Austin 和其子 Brandon Austin 共同欺骗了全美多名受害者，造成数百万美元损失。 Austin 的犯罪行为包括：冒充大额加密货币销售经纪人、承诺高回报的短期加密货币投资、为初创企业寻找高净值投资者等。他们将诈骗所得用于个人开支，如豪华酒店、餐厅和购物等。其中一起案例涉及 500 万美元的加密货币诈骗。Austin 将于 2025 年 2 月 20 日接受量刑，面临最高 45 年监禁。其子 Brandon 此前已认罪，被判 4 年监禁。

ChainCatcher 消息，据信报报道，香港警方通报了一起发生在深水埗区虚拟货币兑换店的重大盗窃案。一名 43 岁男子在交易 400 万港元现金时遭遇盗窃，警方已拘捕 2 名涉案男子。 警方于 25 日和 26 日分别以"串谋盗窃"罪名拘捕两名持香港身份证的男子，年龄分别为 23 岁和 30 岁。他们涉嫌与女店员等多人合谋开设虚拟货币兑换店，专门盗取客户的现金交易款项。23 岁嫌疑人已被暂控一项"串谋盗窃"罪，并于 26 日上午在西九龙裁判法院提堂；30 岁嫌疑人仍在接受调查。 警方透露，涉案兑换店开业约一个半月，受害人此前曾在 9 月初进行过两次分别约 40 万和 80 万港元的成功交易，这可能是骗徒为取得信任而设的圈套，诱使受害人增加投资至 400 万港元。值得注意的是，西九龙地区今年前 9 个月已接报 12 宗类似案件，涉案总金额高达 1080 万港元。这些案件中，受害人要么在现金交易时被盗窃或抢劫，要么在转出加密货币后未收到相应款项。

ChainCatcher 消息，韩国一名 30 多岁的男子因以加密货币挖矿投资为诱饵，诈骗 2.5 亿韩元（约合 18.7 万美元）被韩国警方拘捕。 据蔚山南部警察署通报，嫌疑人 A 某自 2021 年 5 月至今年 5 月，通过向兴趣小组成员承诺 3 至 4 倍的高额收益，骗取投资款。 调查发现， A 某并未将资金用于挖矿业务，而是用于偿还个人债务、婚礼用品及生活费用。目前，A 某已被警方逮捕，案件将移交检方处理。

ChainCatcher 消息，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）周五发布的一份声明，美国加利福尼亚北区联邦地区法院法官 Vince Chhabria 判决 30 岁的 William Koo Ichioka 向受害者支付 3100 万美元，并支付 500 万美元的民事罚款。 CFTC 于 2023 年 6 月指控 Ichioka 在一起涉及加密货币（包括比特币和以太坊）和外汇交易的骗局中挪用资金。作为平行行动的一部分，美国加利福尼亚北区联邦检察官办公室和美国证券交易委员会（SEC）也对其提出了指控。 Ichioka 自称是“很早就开始追求财富，且已经积累了数百万美元财富”的人。据法庭判决书，他告诉投资者参与其商品流动性池每 30 个工作日可获得 10% 的回报。Ichioka 确实使用了一部分投资者资金来投资初创公司股票、数字资产商品和外汇交易，但他也“将参与者的资金与自己的资金混在一起”，并利用这些钱支付房租、餐厅、酒吧、打车、健身房会员费和豪车等其他消费。

ChainCatcher 消息，俄罗斯一名男子因向乌克兰武装部队发送加密货币被逮捕，面临叛国罪指控。俄联邦安全局（FSB）发布的逮捕视频显示，特工将该男子按倒在地并拘留。据俄罗斯媒体《新闻报》报道，这些加密货币被指用于“购买武器、弹药和军装”。 目前尚不清楚这些身份不明的男子若被判有罪，将面临何种刑罚。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，英国金融行为监管局（FCA）于 9 月 10 日宣布，已对 45 岁的伦敦居民 Olumide Osunkoya 提出指控，称其非法运营多个未在监管机构注册的加密货币 ATM。FCA 披露，Osunkoya 运营的 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间处理了价值 260 万英镑的加密货币交易，这些 ATM 分布在多个地点。 FCA 表示，Osunkoya 曾是 Gidiplus Ltd 的董事，该公司的注册申请在 2021 年被监管机构驳回。之后，Osunkoya 开始自行开展相关活动。

ChainCatcher 消息，据报道，韩国警方于 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，骗取 158 名投资者共计 160 亿韩元（约 1200 万美元）。 据悉，该诈骗活动从 2021 年 11 月持续到 2022 年 6 月，嫌疑人以虚假的加密货币挖矿业务为幌子，承诺投资者每月 18% 的回报率。受害者个人损失从 120 万韩元到 2.5 亿韩元不等。嫌疑人在 2023 年 9 月未出席预审听证会后，通过花费约 2100 万韩元进行眼部、鼻部和面部轮廓整形手术，并戴假发改变外貌，成功逃避追捕长达 10 个月。最终，警方通过监控录像、电话记录和互联网搜索历史等线索成功将其缉拿归案。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，湖南省长沙市中级法院发布一起涉及虚拟货币"挖矿"的环境资源审判典型案例。原告罗某与被告湖南某公司签订了三份合同，合同约定被告公司为罗某提供服务器 5 台，总价 165 万元；被告公司承诺"挖矿"收益不低于全网平均水平，如因技术问题造成罚币，由公司承担相应损失。合同签订后，罗某按合同要求将 165 万元分期打给被告湖南某公司的实际所有者范某。后范某及其公司一直未向罗某交付服务器设备及软件系统，也未获得范某及其公司承诺的任何投资收益。罗某起诉至法院要求解除合同，并赔偿损失。长沙市天心区法院认定，原被告双方签订的合同因违背公序良俗而无效，被告公司因向案外人公司租用机柜花费 6 万元，考虑到双方对案涉合同的无效均有过错，故而该损失应由双方各承担 3 万元。被告湖南某公司已收取原告 165 万元，应当向原告返还 162 万元；被告范某对其名下湖南某公司承担的给付义务承担连带偿还责任；驳回罗某的其他诉讼请求。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，数小时前，一名 29 岁的比特币持有者在乌克兰基辅被绑架并杀害。四名年龄在 24 至 29 岁的男子因涉嫌“精心”策划绑架受害者并盗窃价值约 207,000 美元的三枚比特币而被拘留。 “关于该男子被绑架的信息在午夜左右传到首都警察局。索洛梅扬区的一栋房屋居民听到尖叫声，看见几名身份不明的人殴打并强行将一名男子拉入车中，”警局在声明中写道。警察的调查发现，这次袭击是有预谋的。