ChainCatcher 消息，据潇湘晨报报道，2024 年 10 月 16 日两名热心旅客在火车上发现临座乘客举止异常，立即向列车乘警报告，旅客称邻座男子正在使用某软件聊天，内容涉及虚拟帀买卖。长铁乘警随即在其携带的行李中查获 56 万余元现金。经对曾某的手机检查，被查获时，曾某正在通过某软件联系倒卖虚拟币。 这是一起利用叫车平台快递现金实施诈骗，然后再利用虚拟帀洗钱的案件。目前，该案已移交给甘肃警方，当地受害人高某已领回涉诈的 10 万余元现金，案件正在进一步侦查当中。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，据美国司法部周五发布消息称，35 岁的俄克拉荷马州男子 Travis Ford 承认了一项串谋实施电信欺诈的指控，该指控与其在经营一家“欺诈性”加密货币投资公司中所扮演的角色有关，其担任了 Wolf Capital Crypto Trading LLC（简称 Wolf Capital）的联合创始人、首席执行官和首席交易员。 美国司法部称，2023 年 1 月至 8 月期间，他通过促销、社交媒体帖子和公司网站吸引个人向该公司投资数百万美元。据称，Ford 声称他每天的净回报约为 1-2%，或每年 547%，并最终从大约 2,800 名投资者那里筹集了 940 万美元。 司法部辩称，Ford 利用虚假承诺诱使个人投资该公司，然后利用投资者的资金“为自己及其同谋谋利，损害投资者的利益”。因该指控，其目前面临最高五年监禁。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动，当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。 据称，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通过虚拟资产服务提供商 Luno 购买了价值 614 美元的比特币，并将资金从嫌疑人的银行账户转移到 Luno 的托管账户，随后，这些比特币被转移到另一个与某未具名“独立”组织关联的钱包。 南非执法部门表示，初步调查显示，这些资金被转移用于向另一个国家的“参与者”提供武器、经济援助和其他项目。在确定了资金用途后，南非执法部门于 10 月 24 日持搜查令突击搜查了嫌疑人的住所，缴获了多件物品，包括未按法律规定锁在安全地方的枪支。预计该男子将于 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，2024 年 11 月，美国法院裁定 21 岁的 Berman Jerry Nowlin 帮助策划了一起价值 40 万美元的 NFT“Rug Pull”事件，罪名包括电信欺诈和洗钱。据 Nowlin 家人透露，Nowlin 现已自杀身亡。 Berman Jerry Nowlin 与 25 岁的 Devin Alan Rhoden 于 2022 年一起销售了两套 Solana NFT，第一个系列为是“Undead Apes”，第二个系列为是“Undead Lady Apes”，第三个系列“Undead Tombstone”的销售被中止，两人总共从中获得了近 40 万美元，随后被被定罪。 美国司法部的报告解释称，这些项目的成功是由于“完全虚假的陈述”，包括与“知名企业”的合作以及对持有者的实用性承诺。此外，司法部将被取消的第三个系列定义为“Rug Pull”，因为团队在收取付款后删除了 Discord 和 Twitter 账户。

ChainCatcher 消息，据厦门晚报报道，一男子因帮朋友投资期货亏损，盗取他人虚拟货币并变现 160 余万元。日前，中国厦门湖里区检察院对这起盗窃案审查起诉。 2021 年 9 月，被告人陈某经朋友介绍结识被害人洪某。洪某便委托陈某帮忙操作虚拟币投资，还提供了自己的账号和登录密码。 2022 年 9 月底，陈某编造账号掉线的谎言，借此骗取洪某的各类验证码，随后顺利更改了账户的登录密码，并将账户绑定的邮箱换为自己的邮箱。至此，洪某的账户已被陈某掌控。 之后，陈某多次以账号掉线为由，骗取洪某的实时验证码，持续将洪某账户内的虚拟币转入自己的账户。随后，他迅速将这些虚拟币变卖获利 160 余万元，并全部用于偿还个人债务。 2024 年 5 月，陈某主动前往公安局投案自首，如实供述了自己的罪行。 湖里区检察院对陈某以盗窃罪依法提起公诉。依据刑法第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布对来自比佛利山庄和文图拉县的两名男子提起诉讼，指控他们通过多个 NFT 项目实施“rug pull”诈骗，涉案金额超过 2200 万美元。23 岁的 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 被控共谋实施电信欺诈、电信欺诈和跟踪骚扰等多项罪名。 据悉，两人在 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期间发起了包括 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls 等多个 NFT 及数字资产项目，通过虚假宣传和误导性路线图欺骗投资者。当一名项目经理揭露他们的身份后，两人还对其及其家人进行骚扰恐吓。 如果罪名成立，两名被告每项电信欺诈和共谋罪最高可判处 20 年监禁，跟踪骚扰罪最高可判处 5 年监禁。目前案件由美国国土安全调查局（HSI）巴尔的摩外勤办事处负责调查。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的 35 岁男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因向臭名昭著的伊斯兰恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国(ISIS)捐赠加密货币而被刑事指控。 据美国司法部(DOJ)称，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，亚利桑那州斯科茨代尔一名冒充 Uber 司机的男子因涉嫌从两名的乘客手中窃取总计 30 万美元的加密货币而被捕。 警方称，该男子在接载乘客时，借用了他们的手机，并利用手机转账及冷钱包操作，盗取了多个 Coinbase 账户中的加密资产。案件中，该男子还曾威胁一名受害人，要求其“冷静，否则将发生不好的事情”。

ChainCatcher 消息，美国司法部发文称，德克萨斯州奥斯汀市的一名男子因提交纳税申报表谎报了他出售 370 万美元比特币所赚取的资本利得，而被判处两年监禁。根据法庭文件和法庭陈述，2017 年至 2019 年间，Frank Richard Ahlgren III 提交虚假纳税申报表，少报或未申报价值 400 万美元的比特币销售交易，他在这些交易中获得了可观收益。监管部分规定所有纳税人都必须在纳税申报表上报告任何销售收益以及出售比特币等加密货币的收益或损失。 美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 休斯顿办事处的代理特别负责人 Lucy Tan 表示，“本案标志着第一起仅针对加密货币的刑事逃税起诉。”除了监禁之外，该男子还须向美国支付 1,095,031 美元的赔偿金。

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，11 月 18 日，江苏省建湖县检察院结合办理的一起以虚拟货币交易为媒介的新型犯罪案件，组织干警深入社区、街道发放宣传手册，讲解涉虚拟货币犯罪的主要形式，解读虚拟货币交易的法律风险。在这起案件中，三名“95后”小伙以虚拟货币交易为媒介，从事买卖外汇“生意”，短短数月就完成交易 650 余次，兑换外汇近 3000 万元。经建湖县检察院提起公诉，林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个月，各并处罚金。 林某伙同尼日利亚籍人士在当地用本国法定货币奈拉在币安交易所购买泰达币，然后转到林某币安交易所的账户，林某将泰达币出售给国内币商换成人民币，再转账到尼日利亚籍人士提供的中国境内银行账户。林某事先根据泰达币当天的挂牌价下浮5%确定收购价，再以挂牌价卖给国内币商，从中赚取差价。 检察官审查认为，林某等三人以虚拟货币为媒介，提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差额，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，影响外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱了正常的金融市场秩序，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。

ChainCatcher 消息，马里兰高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因通过加密货币洗钱数百万美元而被判处三年监禁，并被勒令偿还 230 万美元。 40 岁的 Appelbaum 与他人合谋，通过 Coins2trade 将商业电子邮件泄密 (BEC) 和爱情欺诈计划的收益转移到加密货币中。在据称是加密货币重要人物 “E.S. ”的招募下，他接受了开设欺诈性企业和个人账户的培训，隐藏了这些账户与加密货币的联系。超过 36 名受害者被骗，Appelbaum 洗白了 350 万美元，他将资金转移到不同账户以掩盖资金来源。联邦调查局牵头进行了调查，发现了 34 笔总计 830 万美元的电汇与欺诈有关。

ChainCatcher 消息，威尔士纽波特 IT 工程师 James Howells 前女友 Halfina Eddy-Evans 最近透露，2013 年她是应 Howells 的要求丢弃了一个装有 8,000 枚 BTC 的硬盘。 Eddy-Evans 解释了她在事件中扮演的角色，她说：“他拜托我扔掉不想要的东西，包括硬盘。丢掉它不是我的错。”硬盘就被丢弃时 BTC 价格还不到 1 美元，而现在这些 BTC 价值超过 7.16 亿美元。 此前消息，James Howells 因意外丢弃了一个包含 8000 枚比特币的硬盘，正在起诉英国纽波特市政委员会，索赔 4.95 亿英镑（约合 6.47 亿美元）的损害赔偿。 Howells 多次尝试从当地垃圾填埋场取回硬盘，但遭到市政委员会的阻挠，后者多次拒绝了他挖掘该地的请求。

ChainCatcher 消息，据官方文件，马萨诸塞州联邦法院陪审团于 11 月 22 日裁定，来自兰开斯特的 36 岁男子 Alan Joseph 非法运营加密货币兑换业务罪名成立。 检方指控其在 2020 年 8 月至 2021 年 2 月期间，至少进行了 4 次非法现金转比特币交易，其中包括一笔 2.5 万美元的可疑交易。法院认定 Joseph 违反联邦法律，在未注册货币传输业务的情况下，将涉嫌假冒奢侈品交易所得的现金转换为比特币。 根据量刑指南，洗钱罪最高可判处 20 年监禁，非法经营货币传输业务最高可判处 5 年监禁，每项罪名最高可处以 25 万美元罚款。法院将于 2025 年 2 月 24 日宣判。

ChainCatcher 消息，据美国警方透露，一名佛罗里达州男子假扮亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）在 Facebook 上行骗，从一名老年女性手中骗取了超过 25 万美元。 本周早些时候，警方以重大盗窃罪逮捕了 56 岁的杰弗里·莫伊尼汉（Jeffrey Moynihan, Jr.）。佛州布雷登顿警察局发表声明称，财务记录显示，这名来自得克萨斯州的受害女性至少向莫伊尼汉在佛州的公司汇款 25 万美元。受害者的丈夫更是告诉警方，她总共向莫伊尼汉汇出了“大约 60 万美元”。 布雷登顿警方表示，他们于 11 月 19 日在莫伊尼汉家中将其逮捕，并指出真正的埃隆·马斯克当天可能正忙于第六次 SpaceX 星舰试飞。 警方称，这名 74 岁的受害者在 2023 年通过 Facebook，与名为“埃隆·马斯克”的账号成为好友。这名女性与假账号交流了“数月”，期间对方鼓励她投资他的企业。 “假马斯克”承诺这名女性 5500 万美元的投资回报。然而，警方表示，这些钱直接进入了莫伊尼汉及其公司“Jeff’s Painting and Pressure Washing, LLC”的银行账户。 警方公布的随身摄像头录像中，莫伊尼汉被捕时还问警方为何对其发出逮捕令。他在视频中问道：“重大盗窃？盗窃了什么？”目前尚不清楚莫伊尼汉是否聘请了律师。布雷登顿警察局暂未对此发表评论。

ChainCatcher 消息，据泰国当地媒体《曼谷邮报》报道，23 岁的维亚切斯拉夫·雷博夫 (Viacheslav Leibov) 周五被其 18 岁的乌克兰朋友阿尔弗雷德·切尔尼舒克 (Alfred Chernyshuk) 邀请进入酒店房间。进入房间后，雷博夫遇到了一名亚美尼亚男子阿尔曼·格里戈良 (Arman Grigoryan)，对方把他带到阳台上交谈。 据称，当雷博夫准备去洗手间时，发现两名蒙面男子在等待。他们用绳索和扎带捆住了雷博夫的手脚，威胁他将 50 万美元的 USDT 转至指定钱包，否则就会打断他的手指。格里戈良手持一把锤子，而其中一名蒙面男子手持长刀。 雷博夫回忆，他请求对方将金额减半，并向嫌疑人控制的钱包转了 25 万美元的 USDT。随后，他被绑在床上并被警告不要报警。据称，这些犯罪嫌疑人收拾好物品后便离开了房间。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，一名 25 岁的日本男子因使用生成式 AI 制作加密勒索软件被判三年监禁。 该男子通过不断调整提示词绕过了 AI 的安全参数，编写出能够锁定加密设备数据并索要加密货币赎金的代码。其在被捕时承认：“我想通过勒索软件赚钱。” 此次判决是日本首例因滥用生成式 AI 而获刑的案例，法官最终对其刑期缓刑四年，因该男子表示悔意且未使用该勒索软件代码。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，昨日一韩国男子经中间人用 70 万港元购买 USDT，但到找换店收不到加密货币，疑似被骗。香港警方到场调查将案件列为“以欺诈手段取得财产”处理。 据了解，该找换店声称已透过第三方支付了本案中涉及的加密货币。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，为筹措资金，沉迷炒虚拟币的张某将目光对准了单位同事，先后编造理由从 16 名同事处骗得钱款 197 万余元。近日，经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年，并处罚金 30 万元。 2022 年足球世界杯期间，张某在某平台上赌球时，接触到了一种名叫 KK 币的虚拟币。KK 币除了可以用来充值赌球，还可以通过低买高卖的方式赚取差价。经审查认定，2023 年 10 月至今年 1 月间，张某虚构各种事由，以借为名多次骗取 16 名同事共计 197 万余元，钱款均用于网络赌博平台的虚拟币买卖。 案发前，张某以现金或者以物抵债的方式仅退还 3.7 万余元。今年 7 月 7 日，该院以张某涉嫌诈骗罪提起公诉。近日，法院审理后作出上述判决。

ChainCatcher 消息，美国加利福尼亚州里弗赛德县警长表示，当地时间 12 日，一名男子在美国前总统特朗普在加州科切拉谷竞选集会地附近被捕，这名男子携带武器和假通行证。当地警方称，该名男子可能计划暗杀特朗普。 当地警方表示，这名男子名为维姆·米勒，美国西部时间 12 日 17 时左右，他在一个安全检查站出示了伪造的通行证，并被警方发现非法持有一支猎枪、一把上了膛的手枪和一个大容量弹匣。