ChainCatcher 消息，据云南省人民检察院公众号显示，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等 10 人组织、领导传销活动案，经法院审理，李某某等 10 名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚，并处罚金人民币 50 万元至 10 万元不等。 2021 年 5 月以来，李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，为牟取非法利益，以购买持有虚拟数字币 A 和发行虚拟数字币 B、C 为由，在网络平台设置 5 个资金池，通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了 5 个返利层级。 经鉴定，李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币 2.1 亿余元。施甸县检察院审查认为，李某某以虚拟货币为噱头，伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计达 2.1 亿余元人民币，情节严重，李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理，遂作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，前 FTX 高管、SBF 案件的关键证人 Nishad Singh 将于今日被判刑。 Nishad Singh 承认了六项欺诈和共谋重罪，去年他作为检方证人在导致 Bankman-Fried 因欺诈和其他指控被定罪的审判中作证。

ChainCatcher 消息，美国德克萨斯州暗网贩毒集团因加密货币洗钱被判刑，六名成员被判处缓刑至 84 个月不等的监禁。该团伙以 “Loverbois” 名义运营，销售近 12 公斤甲基苯丙胺，并在 2019 年 7 月至 2020 年 12 月期间通过加密货币每月洗钱高达 5 万美元。 此次判决源于 FBI、DEA 和美国邮政检查局等多机构联合展开的有组织犯罪毒品执法特别行动小组（OCDETF）调查。

ChainCatcher 消息，据云南法制报报道，2023 年 2 月，7 名被告人共同商议搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。达成协议后联系了四川某公司，由技术人员开发“3M 平台”发行代币“马夫罗币”，以投资虚拟货币可以高额获利的方式引诱投资者加入该项目。平台建成运作后，7 名被告人积极宣传投资平台可高额获利，并到线下宣传发展下线，其下线又发展了其他下线。经鉴定，用户下线层级数为 3 层以上（含 3 层），且累计下线数为 30 个以上（含 30 个）的用户共计 375 个。7 名被告人分别获利 4300 元至 2 万元不等。 西畴县人民法院经审理后认为，7 名被告人利用“3M 平台”发行虚拟货币，以投资虚拟货币可以获得高额利润的方式引诱投资者加入平台，并按照一定顺序组成层级，发展人员数量作为记酬获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人在犯罪中所起的作用、发展层级、认罪认罚、退缴赃款等量刑情节，分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据 ABC 新闻报道，美国前总统特朗普正在寻求将纽约"封口费"案件的判刑推迟至总统选举之后。

ChainCatcher 消息，据金十报道，法庭记录显示，前加密货币交易所 FTX 高管 Nishad Singh 将于 10 月 30 日被判刑，他指证了 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried。另一联合创始人 Gary Wang 将于 11 月 20 日被判刑。

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，两名男子因操纵 Hydrogen Technology 的加密货币 HYDRO 价格并诈骗投资者被判刑。32 岁的费城居民 Shane Hampton 被判两年 11 个月监禁，39 岁的迈阿密海滩居民 Michael Kane 被判三年九个月监禁。 司法部表示，这是联邦刑事审判中首次认定加密货币为证券，并判定操纵加密货币价格构成证券欺诈。Kane 和 Hampton 通过南非公司 Moonwalkers Trading Limited 使用交易机器人从 2018 年 10 月到 2019 年 4 月操纵 HYDRO 价格，进行约 700 万美元的“对敲交易”和超过 3 亿美元的“虚假交易”。他们通过操纵获得约 200 万美元利润。Kane 于 2023 年 11 月认罪，Hampton 于 2024 年 2 月被联邦陪审团定罪。

ChainCatcher 消息，网安企业 360 三位员工因窃取他人虚拟币被判刑，共计获利 250 余万，上海市徐汇区人民检察院指控 2023 年 2 月 9 日至 20 日，洪某伙同阳某、张某（均另案处理），通过分析利用 Yapi 远程代码执行漏洞获取目标虚拟币网站权限后，以内网横向渗透、植入木马等方式控制内网服务器，找到服务器源码后下载分析出被害人苏某 1 个虚拟钱包地址、私钥等，并构建虚假指令转移被害人虚拟钱包地址中的虚拟币。嗣后，兑换为其他虚拟货币后予以出售，共计获取违法所得人民币 250 余万元。

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，美国司法部律师表示：“如果赵长鹏故意或故意计划违反美国法律，建立世界上最大的加密货币交易平台并在这一过程中致富，而他却不会面临监禁，那么就没有人会面临监禁了，银行保密法 (BSA) 就其意图和目的而言将是一纸空文。”

ChainCatcher 消息，据 FTX 创始人 SBF 的判决备忘录显示，SBF 提议对 FTX 欺诈定罪的判刑范围为 63 至 78 个月。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，违法犯罪分子以虚拟货币投资为幌子，通过果蔬团购等名义组建微信群，利用短视频软件引流普通群众入群，表面是投资新手买币卖币赚取差价，实际是犯罪分子利用投资者进行洗钱并取现。2023 年 12 月 18 日，经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处小张有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。 2023 年 5 月初，小张接到前同事小何的电话，对方称自己最近在网上做买卖虚拟货币的生意，钱很好赚，问小张有没有兴趣加入。对于虚拟货币投资，小张没有接触过，不敢贸然尝试。第二天，小何找到小张，说自己是通过短视频进入到虚拟货币投资的微信群中，这些群有的叫“社区水果蔬菜团购社”，有的叫“超市粮米油果蔬批发群”，群里都是买币卖币的人。见小张还在犹豫，小何提出由他来操作买币卖币，获利两人平分，小张只需提供银行卡收钱取现就行。“我当时觉得这个钱肯定不是正当合法的，不然他也不会让我来赚并且给我这么高的报酬，但想着由他操作，我只提供账户，应该没什么事。”于是，小张怀着侥幸与试一试的心理,将自己的银行卡号给了小何。 不久，短信提示有钱到账，小张根据小何的指示前往银行柜台取现，在分得当天获利后，将剩余的现金交给小何处理。尝到甜头的小张陆续提供了自己的 5 张银行卡供小何使用，并7次到银行柜台取现40余万元，共获利1800 元。但没过多久，小张接到了民警的电话。2023 年 8 月 18 日，该案被移送至上虞区检察院审查起诉。小何则交由异地司法机关依法处理。

ChainCatcher 消息，据南方报业客户端报道称，近日大埔县人民法院对一起现金买卖虚拟货币案作出宣判，以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元；判处从犯李某毅有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元；依法没收赃款5101770元，上缴国库。 据悉，2021年11月陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT 再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比1个U币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被人抢劫便雇请李某毅以保镖身份护送与散户交易的现金。 法院审理后认为，陈某、李某毅利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，业已构成非法经营罪。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据外媒报道，两名美国马萨诸塞州男子使用 SIM 卡“交换”漏洞和其他黑客技术窃取约 33 万美元加密货币，并且入侵许多受害者的社交媒体账户。对于这些罪行，他们分别被判处两年零一天、两年零七天的监禁。 据悉，SIM 交换是犯罪分子用来控制受害者电话号码并访问其在线帐户的一种技术。犯罪分子通过欺骗手机运营商，让其将受害者手机号码重新分配给网络犯罪分子控制的 SIM 卡。（来源链接）