ChainCatcher 消息，5Money 和 Storible 研究调查了从 2022 年 1 月到 2024 年 10 月期间，全球 1,544 个加密项目。数据显示，美国在加密骗局中占比高达 43%，中国和英国分别占 8% 和 7%。 在失败项目数量方面，美国也高居榜首，占比 33%。中国（7.63%）、英国（7.22%）、韩国和新加坡的失败项目数量也均超过 6%，在调查结果中也名列前茅。

ChainCatcher 消息，美国第四巡回上诉法院近日驳回了一名房主针对保险公司 Lemonade Insurance 的诉讼请求，该房主因遭遇加密骗局损失 17 万美元，主张保险公司应赔偿其损失。然而，法院认为根据弗吉尼亚州法律，房主保险仅涵盖“直接物理损失”，而数字货币的数字盗窃并不符合此定义。 法官指出，保险公司已根据保单相关条款履行赔偿义务，提供了 500 美元的电子转账盗窃赔偿。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，Omegapro 加密货币金字塔骗局的受害者已对多名知名足球运动员提起诉讼，指控他们参与了该项目的宣传活动，涉案球员包括 Vinicius Jr.、Ronaldhino、Luis Figo 等。 Omegapro 是一家总部位于迪拜的加密投资公司，承诺投资者在 14 个月内可获得高达 300% 的惊人回报。通过营销策略和名人代言，该公司吸引了近 300 万客户，筹集了 40 亿美元。然而法国、比利时、西班牙和秘鲁等国纷纷对 Omegapro 发出诈骗警告，西班牙证券市场委员会更将其列入不透明金融企业名单。 尽管有明确的警示，约 20 名现役及退役足球运动员仍参与该项目的推广活动，其中还包括卡卡（Kaká）、普约尔（Carles Puyol）、卡洛斯（Roberto Carlos）和埃罗（Fernando Hierro）。律师兼调查员拉尔斯·奥洛夫森（Lars Olofsson）表示，所有参与 Omegapro 活动的足球运动员将在伦敦面临起诉。 此外，西班牙也计划起诉这些球员，但目前尚不清楚诉讼能否在当地法院成立。

ChainCatcher 消息，法国南锡开启了一场大规模的加密骗局审判，超过 20 名被告被指控通过虚假的加密货币和钻石投资计划​​，欺骗了 1,300 名受害者。骗局共盗取了 2,800 万欧元（约 3,000 万美元）。 代表约 100 名原告的 Colman 律师事务所称，一名受害者在“钻石储蓄计划”中损失了 40 万欧元。调查人员揭发，被告在 19 个国家总共有 199 个银行账户用于转移资金 ，已追回约 280 万欧元，可能用于补偿受害者。

ChainCatcher 消息，美国俄亥俄州刑事调查局新成立的电子欺诈调查部门从加密货币骗局中追回了 130,000 美元，这是其第一次胜利。该部门的成立是为了应对日益复杂的网络金融犯罪，尤其是涉及加密货币的犯罪。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，一支自称为 Flappy Bird 粉丝的团队计划将经典游戏重新推出为加密项目，但这一举措遭到用户的强烈反对。 新版本将 Flappy Bird 打造成基于 Solana 的 Web3 游戏，并声称其为“全球首个开源、社区拥有的 Web 2 和 Web 3 游戏”。该项目还提到 FLAP 代币，计划在 Telegram 区块链上发行，提供质押选项和免费空投。 不过，目前尚不清楚代币是否会在 Solana 或 Telegram 上推出，或这些加密计划是否已被放弃。用户批评该项目为“加密骗局”，并对团队获得 Flappy Bird 权利的方式表示不满。 据悉，Flappy Bird（飞扬的小鸟、像素鸟）是一款 2013 年鸟飞类游戏，2014 年 1 月，此游戏成为美国及中国 iTunes 最受欢迎免费应用软件，并在同月被英国 App Store 描述为“新愤怒的小鸟”。此游戏更成为 1 月下载次数最多的免费应用软件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，安全公司 Gen Digital 称，目前该公司正在关注一个名为“CryptoCore”的组织，该组织使用人工智能驱动的深度伪造骗局来欺骗加密货币持有者。该组织通过兜售虚假加密货币投资获利，利用 Elon Musk、Michael Saylor、Vitalik Buterin 以及 Larry Fink 等知名人士的官方视频。他们用人工智能生成的声音替换音频，或将非官方材料与官方视频混合在一起，以实施诈骗。 Gen Digital 表示，该犯罪组织在 YouTube、X 和 TikTok 等社交媒体平台上传播其视频。诈骗者还使用被黑的拥有大量粉丝的社交媒体账户，然后进行直播来宣传他们的骗局。

ChainCatcher 消息，根据澳大利亚联邦警察（AFP）的一份新报告，在过去的 12 个月里，澳大利亚人因加密诈骗损失了 1.22 亿美元（1.8 亿澳元），其中大多数受害者年龄在 50 岁以下。在 8 月 28 日的一份声明中，AFP 透露，去年投资骗局共造成 2.69 亿美元（3.82 亿澳元）损失，其中约 47% 与加密货币有关。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，一名堪萨斯州男子因利用其前银行首席执行官 (CEO) 职位，通过加密货币计划挪用数千万美元，导致银行破产，投资者股权全部损失，被判处 293 个月监禁。在担任堪萨斯州埃尔克哈特 Heartland Tri-State Bank (HTSB) 首席执行官期间，Hanes 在 2023 年 5 月至 2023 年 7 月期间发起了 11 次电汇，将 Heartland 的 4710 万美元资金转入加密货币钱包，这一加密货币计划被称为"杀猪"。在 HTSB 受联邦存款保险公司 (FDIC) 承保期间，这些资金被转移到由身份不明的第三方控制的多个加密货币账户。FDIC 承担了 4710 万美元的损失。Hanes 的欺诈行为导致 HTSB 破产，银行投资者损失了 900 万美元。一名联邦法官下令在未来 90 天内举行单独的听证会并最终确定赔偿事宜。

ChainCatcher 消息，美国堪萨斯州一家银行的前首席执行官因挪用巨额资金参与加密货币骗局被判处 293 个月（约 24 年 5 个月）监禁。据法庭文件显示，53 岁的 Shan Hanes 承认了一项银行高管挪用公款的罪名。Hanes 在担任 Heartland Tri-State Bank 首席执行官期间，于 2023 年 5 月至 7 月间进行了 11 笔总计 4710 万美元的电汇，将资金转入一个加密货币钱包，参与了所谓的"杀猪盘"骗局。这些资金最终流入了不明身份第三方控制的多个加密货币账户。由于该行受联邦存款保险公司（FDIC）保护，FDIC 承担了 4710 万美元的损失。Hanes 的欺诈行为导致 Heartland Tri-State Bank 倒闭，投资者损失 900 万美元。美国司法部表示，Hanes 的行为不仅背叛了银行和投资者，还危及了人们对金融机构的信心。此案由联邦调查局（FBI）、FDIC 监察长办公室等多个机构联合调查。

ChainCatcher 消息，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）上周日透露，作为打击线上投资骗局更广泛努力的一部分，该机构去年协调清除了 600 多起加密骗局。ASIC 表示，其已经帮助打掉 5530 个虚假投资平台骗局，1065 个网络钓鱼骗局超链接，以及 615 个加密投资骗局。据估计，去年这些骗局通过假新闻文章和当地公众人物的深度假视频进行传播，总共造成了 13 亿美元的损失。该监管机构在一份声明中表示："ASIC 提醒所有消费者对促进线上交易和加密货币投资的社交媒体超链接保持警惕。"ASIC 补充称，大约平均每天有 20 个网站被关闭，诈骗者继续适应并寻找新的方法来引诱受害者。虽然在 4 月份比特币减半事件前后，与加密相关的骗局激增，但 ASIC 提供的数据显示，这一数字正在逐月下降。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，LG 集团全资子公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策划 ETH 相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。 Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季无法正常提现。去年 11 月，Byun 与投资者见面时声称将退还投资者的款项，并表示“仅需 4 个月就能解决所有问题”。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的庞氏骗局，受害者约 500 人，主要为老年人。Byun 曾承诺高达 45% 到 50% 的投资回报，并在去年否认了庞氏骗局指控。

ChainCatcher 消息，Perlone Capital 合伙人 Jin Kang 今早发布推文质疑 Starknet 生态 DEX 项目 ZKX，直指其可能是一场骗局。 Kang 指出三个主要问题：团队在 TGE 后 6 周即因"资金不足"关闭项目、TGE 时突改代币解锁计划、TGE 时实际流通代币超出官方文档导致价格暴跌。 他表示：“如果这都不算骗局，那这是什么？”

ChainCatcher 消息，CoinMarketCap 在社交平台发文宣布，永远不会先给用户发送私信，如果用户收到一条生成来自 CMC 的的私信并索要资金，那一定是骗局。 CoinMartetCap 提醒用户务必在发送资金之前进行验证。

ChainCatcher 消息，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元。 Daren Li，41 岁，中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，居住在中国、柬埔寨和阿联酋，于 4 月 12 日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被转移到加利福尼亚中区。38 岁的中国公民 Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉矶被捕并接受了传讯。Li 和 Zhang 都被指控合谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。如果被定罪，被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。 张一成今天对指控表示不认罪，定于 7 月 9 日开庭审理。他目前被联邦拘留，并计划于 5 月 21 日进行拘留听证会。联邦法官已下令不准保释的 Li 计划于 5 月 20 日接受传讯。 根据法庭文件，Li、Zhang 及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，洗钱来自加密货币“杀猪盘”骗局的收益。受害者在骗局中被欺骗，将数百万美元转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些公司的唯一明显目的就是促进洗钱。 然后，一张洗钱者网络协助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户及加密货币平台，以掩盖资金的来源、性质、所有权和控制。这一骗局涉及通过美国金融机构洗钱超过 7300 万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产 USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。

ChainCatcher 消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀猪盘”骗局中，诈骗者通过各种方式接触受害者，包括约会应用程序、社交媒体网站，甚至是伪装成错误号码的随机短信。 据悉，诈骗者与受害者建立关系，并慢慢获取他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。受害者被引导至其他参与该计划的成员，这些成员运营着虚假的加密货币投资平台，在那里受害者被说服投资资金。一旦资金被转移到虚假的投资应用程序，受害者将遭受重大损失。 根据法庭记录，大约在 2022 年 8 月至 2023 年 7 月期间，诈骗者诱使一位沃伦县的受害者将资金汇往现已被查封的域名 OKEX-NFT.net。诈骗者使用上述的信任建立技巧，使受害者相信他/她正在进行合法的加密货币投资。 此外，受害者将投资资金转移到诈骗者提供的与被查封的域名相关的存款地址后，受害者的资金立即被转移通过多个银行账户，以掩盖资金来源。总的来说，受害者损失了超过 34.1 万美元。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，新加坡总理李显龙今年 3 月与中国环球电视网（CGTN）的访谈片段被窜改，有人利用深度伪造技术制造假视频在网络流传。李总理呼吁公众提高警惕，切勿上当受骗。 李显龙于 12 月 29 日在脸书贴文，提醒公众小心“诈骗的季节”。他说，近日出现了一些利用他的音频制作的深伪（deepfake）视频，宣传加密货币骗局，新加坡副总理黄循财最近也成为目标。诈骗者利用人工智能技术来模仿他们的声音及图像，并窜改他们在正式场合拍摄的画面。 据悉，在这个假视频中，李显龙在接受 CGTN 主持人邹韵的访谈时提到获新加坡政府批准的投资机会，并推广一个所谓由特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）设计的“革命性投资平台”。

ChainCatcher 消息，涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 前高管 Marco Ruiz Ochoa 对他在加密庞氏骗局中的作用表示认罪，承认了一项串谋实施电汇欺诈的罪名，最高可判处 20 年监禁。 IcomTech 是一家所谓的加密挖矿和交易公司，它向投资者承诺利润，以换取他们购「“所谓的加密货币相关投资产品」，其中 Marco Ruiz Ochoa 和其他人承诺从公司的加密交易和挖矿部门获得利润，以带来每日回报。检察官表示 IcomTech 的加密交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。