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弗吉尼亚州男子被指控使用加密货币为 ISIS 提供资金
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的 35 岁男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因向臭名昭著的伊斯兰恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国(ISIS)捐赠加密货币而被刑事指控。 据美国司法部(DOJ)称,2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间,Chhipa 向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。
15 小时前
ISIS
恐怖组织
犯罪指控
PANews
联合国报告恐怖组织利用门罗币募捐,监管的“紧箍咒”或更紧?
ISIL 等恐怖组织在其宣传的电子杂志中嵌入二维码,以门罗币等加密货币募捐。
2024-08-06
联合国
门罗币
ISIL
加密行业
新加坡报告:相比现金,恐怖组织对加密货币的采用率仍然很低
ChainCatcher 消息,新加坡对全国恐怖主义威胁的内部调查显示,恐怖组织严重依赖现金转移来筹集资金。相比之下,恐怖组织对加密货币的采用率仍然很低。 新加坡政府注意到,各伊斯兰恐怖组织越来越多地使用加密货币为恐怖活动筹集资金。然而,伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 的大部分资金仍通过现金转账获得。通过金融机构、货币服务公司和现金运送公司进行电汇仍然是恐怖组织筹集资金的首选。
2024-07-26
新加坡
恐怖组织
加密货币
现金转移
Block 涉嫌为恐怖组织处理加密货币交易,正接受监管合规调查
ChainCatcher 消息,据 NBC 报道,Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示,Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。 这些问题包括:未充分收集客户信息以评估风险;Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易;Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易;大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。 Block 表示,已建立全面的合规项目,并持续投入以应对新的威胁和不断变化的制裁监管环境。但前员工称公司在发现违规后并未采取纠正措施。此外,一家外部咨询机构去年评估发现 Block 内部监控系统存在近 50 项不足。 据悉,Block 此前在欧洲的支付应用 Verse 也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖融资法律,于去年被立陶宛央行罚款并勒令整改。 作为美国最受欢迎的移动支付应用之一,Cash App 拥有 5600 万活跃用户,但其银行合作伙伴 Sutton Bank 近期也因违反银行保密法等问题,与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 达成和解。金融监管机构正加大对第三方支付机构的合规审查力度。
2024-05-02
Block
恐怖组织
加密货币交易
反洗钱法律
BlockBeats
威胁马斯克的匿名黑客团队,曾端掉恐怖组织数万个账号
马斯克不过是一个喜欢博关注的有钱人。
2021-06-08
马斯克
Anonymous
黑客
ChainCatcher
与创新者共建Web3世界
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