ChainCatcher 消息，据 CryptoDnes 报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）捣毁了一个加密货币诈骗团伙，逮捕了 53 名涉嫌网络犯罪的人员，包括身份盗窃和欺诈。 目前，当局追回了约 20 万美元的资产，但调查显示，与该行动相关的存款可能高达 300 万美元。

ChainCatcher 消息，据大江网报道，近日，江西省永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 自今年 1 月下旬以来，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、张某勇为牟取暴利，合伙组建“电诈跑分”团队，并陆续拉拢他人入伙、发展下线，由梁某勇负责使用“纸**”境外聊天软件与电诈分子联系接单，曾某、张某勇则负责寻找卡农，通过借取、利诱等方式收集银行账户 10 余个，并用于接收非法资金，非法资金到账后，再用资金充值为虚拟货币最终达到洗钱的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，该团伙共转移 10 万余元。 目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安机关依法刑事拘留，温某波、高某兵等 2 人已被公安机关依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，印第安纳州一名 26 岁男子 James Watt 因制作约 3 万张假证被判处 3 年缓刑。法庭文件显示，Watt 在 4 年间为一个假证制作网站工作，共收取 14 个比特币（约合 140 万美元）作为报酬。 执法部门在其住所搜查时发现，他曾制作过一张漫威英雄雷神托尔的密苏里州假身份证。印第安纳州南区代理检察官 John Childress 表示，这起案件再次表明，尽管比特币日益获得主流金融机构认可，但仍被用作非法交易工具。涉案比特币已于去年 11 月被政府没收。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 组成的 T3 金融犯罪调查部门协助西班牙当局成功打击了一个跨国欧洲金融犯罪集团。 西班牙民事警卫队表示，该犯罪集团在多个欧洲司法管辖区运营，为犯罪企业提供现金到加密货币的洗钱服务。 此次行动中，执法部门逮捕了 23 人，并冻结了约 2640 万美元资金，这是 T3 成立以来参与的最大规模的协同冻结行动。据欧警组织透露，该犯罪集团主要由乌克兰、亚美尼亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等国公民组成。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道， 欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。调查显示，该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯，每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人，冻结价值 2800 万美元加密货币，并在非洲各地缴获约 800 万美元现金。 据悉，该案始于 2023 年西班牙边境官员发现大量资金转运至塞浦路斯，涉案总金额超过 1 亿美元。该团伙通过商业航班和公共交通工具运送现金，并与全球多家商业公司保持联系。

ChainCatcher 消息，据中国《法制日报》报道，为贯彻落实党的二十届三中全会精神，充分发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化建设中的依托保障作用，1 月 19 日，由中国人民大学法学院牵头主办的“涉案虚拟货币处置”研讨会在京举行。来自全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等实务部门代表，法学理论界、律师界、企业代表近 60 人参加会议。 会议中，最高人民检察院第四检察厅金融办案组负责人王拓认为： 要正视历史和现实，不能忽视监管文件在遏制炒币行为上的决定性作用，同时针对当下涉虚拟货币犯罪的各种问题应当加快顶层设计。 要加强刑事司法与行政监管的协同，遵守法秩序统一原理。 要力争对虚拟货币性质形成共识，特别是民事、刑事的认定不能相互抵牾。 要设置科学合理的程序规范，以防范司法处置中的各种风险。 要注重技术与办案相辅相成。

ChainCatcher 消息，据最高人民法院发布的依法惩治赌博及关联犯罪典型案例，重庆市荣昌区人民法院审理了被告人王志某开设赌场案，其通过“柚子联盟”赌博平台发展代理和赌客，累计涉案金额达 5.9 亿元，包括 900 余个银行卡账户及虚拟货币资金。法院以开设赌场罪判处王志某有期徒刑四年五个月并处罚金，同时没收非法所得及涉案资金。 最高人民法院在阐述案件典型意义时指出，人民法院与公安、检察等部门密切配合，依法落实相关查封、冻结措施，没收涉案资金数千万元和大量虚拟货币。

ChainCatcher 消息，据宿迁法院公众号，该院披露一起投资虚拟货币理财项目为名的网络传销案，犯罪嫌疑人创建 “ACORNS” 网络平台，在无实际经营项目的情况下通过发行 “ACO” 等虚拟币、宣传该虚拟币可以参与理财获得高额回报为诱饵，要求会员缴纳 100 枚 USDT 进行理财为门槛获得静态收益。截至案发，该平台有效充值会员数达三千多人，累计吸纳资金近 316 万枚 USDT。 宿城法院经审理，以组织、领导传销活动罪判处本案被告人有期徒刑五年三个月至三年不等，并处罚金十七万元至十万元不等。

ChainCatcher 消息，衡南公安破获一起虚拟货币盗窃案，经查受害人彭先生通过社交平台找到虚拟货币交易渠道，在购买虚拟币并与对方进行面对面现金交易时被犯罪团伙使用针孔摄像头偷拍了账户登录验证码，后通过技术手段对彭先生账户进行窃取及财物转移，最终空手套白狼，彭先生共计损失 120 万元。目前，犯罪嫌疑人 6 人因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，据 Freepressjournal 报道，印度 PMLA 特别法庭已驳回 Hemant Bhope 和他妻子 Lata 的释放请求，两人被控与印度最大比特币庞氏骗局之一的案件有关，据悉该骗局涉及一家德里公司 Variabletech Pvt Ltd (VTPL)，被告人合谋引诱投资者购买比特币并鼓励其他人投资该公司实施欺诈，而该骗局金额高达 660.6 亿卢比。

ChainCatcher 消息，据凤凰网报道，中国香港警方近日捣破以 deepfake（深度伪造）技术透过社交平台诱骗他人投资虚拟货币诈骗集团，涉案约 3400 万元。 香港警方商罪科根据情报于上周，于九龙湾两座工厦拘捕 31 人，介乎 20 至 34 岁，部分报称学生及无业人士，涉及同一诈骗集团，并检获他们预设的“剧本”。该集团会招揽想“赚快钱”的年轻人加入，训练他们以虚假人设在交友平台开设帐户，假装有好样貌及奢华生活，认识境外包括台湾及东亚地区的人士，按“剧本”聊天。在了解对方背景后，会投其所好并发展成网络情人，甚至以深伪技术进行视像通话，其后诱骗对方投资虚拟货币，声称有可观回报，要求存入虚假平台，集团收到虚拟货币后会立刻转走，并与受害人断绝来往。 香港商业罪案调查科署理总警司孔庆勋指：“他们租用了两个位于九龙湾毗邻工厦的诈骗中心，以分散风险及增加保密性。最重要我们留意到这两个诈骗中心，分了上下两更运作，目的不分昼夜吸纳更多受害人。千万不要认为参与一些犯罪集团部分工作只是小事，即使仅被安排在网上认识受害人，而没有直接接触虚拟货币投资工作，同样都是违法。” 警方称，该诈骗集团已运作至少一年，犯罪获利已超过 3400 万元。诈骗集团主脑、中心负责人及骨干成员共 5 人已被落案起诉串谋诈骗及洗黑钱，周一在东区裁判法院提堂。

ChainCatcher 消息，据最高人民法院公告，2024 年度司法研究重大课题立项结果公布，其中课题七为“涉案虚拟货币处置问题研究”。课题分为三个课题组： • 课题组 1：西南政法大学林维、重庆市高级人民法院王中伟、重庆市第五中级人民法院袁胜强（课题编号：GFZDKT2024B02-1） • 课题组 2：北京市第三中级人民法院薛春江、中国人民大学杨东（课题编号：GFZDKT2024B02-2） • 课题组 3：广东省深圳市中级人民法院詹旭伟、深圳大学吴学斌（课题编号：GFZDKT2024B02-3）

ChainCatcher 消息，据旌德县人民法院公众号，旌德法院近日审结了一起涉及虚拟货币的组织、领导传销活动案件。 据悉，许某（另案处理）准备开发“莫比乌斯”项目，即发行推广 MBUS（莫比乌斯）虚拟币、卡牌等，几人以投资虚拟币及衍生项目交易为名要求参加者购买并持有 MBUS 币、NFT 卡牌、MSS 币，用“拉人头”的方式积极发展下线人员，并按照一定顺序组织层级，直接或间接将发展人员数量、购买虚拟币、卡牌的金额、数量等作为计酬或返利依据，骗取参与者财物合计超 96.43 万 USDT（1USDT 约等于 1 美元，折合人民币约 639 万元）。 案发后，经鉴定MBUS币持有人的钱包地址记录29280条，推荐总层级为48层。涉案人员李某、向某、黄某等七人分别被判处有期徒刑两年至三年不等，宣告缓刑并处罚金。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 今晨发文称，一名场外交易（OTC）加密诈骗犯在欧洲被突击搜查并逮捕，其涉案资产约 1700 万美元，已被查封。该诈骗者在 2024 年 2 月曾从一名 TAO 巨鲸手中骗取 710 万美元（14,600 枚 TAO），此外还在今年内诈骗了 ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf 和 Hash AI 巨鲸，金额超过 800 万美元。

ChainCatcher 消息，最近天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，警方梳理案情发现，所谓的“U 币”投资只是幌子，而所谓的“U 商”则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。 经查今年 7 月以来，犯罪团伙打着所谓“U 商”的旗号在天津及其周边省市跑分作案 10 余起，涉案金额 50 余万元，目前该团伙 4 人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕。

ChainCatcher 消息，韩国釜山警方逮捕了一伙以加密货币期货投资为幌子，运营虚假投资群并承诺高收益的诈骗团伙。11 月 21 日，警方以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》和《禁止类似吸收资金行为法》为由，将主犯 A 某等 24 人拘留。 据警方调查，A 某等人自去年 10 月至今年 5 月期间，开设虚假投资网站，冒充投资专家，通过社交媒体广告和短信等手段诱导 134 名受害者参与所谓的“投资指导群”，并承诺保障本金及高收益，累计骗取约 65 亿韩元（约 465 万美元）。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）自 8 月以来一直在调查一起涉案金额达 500 万美元的加密货币杀猪盘，该骗局通过欺诈性投资计划瞄准了 71 名受害者。法庭文件显示，诈骗者使用虚假的社交媒体资料诱骗个人进入名为 Bitkanant 的欺诈性交易平台。 8 月份，北卡罗来纳州联邦检察官执行了搜查令，查获了价值超过 499 万美元的未托管 USDT 钱包，调查由此开始。这些资金目前由美国法警局保管。

ChainCatcher 消息，据云南省人民检察院公众号显示，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等 10 人组织、领导传销活动案，经法院审理，李某某等 10 名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚，并处罚金人民币 50 万元至 10 万元不等。 2021 年 5 月以来，李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，为牟取非法利益，以购买持有虚拟数字币 A 和发行虚拟数字币 B、C 为由，在网络平台设置 5 个资金池，通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了 5 个返利层级。 经鉴定，李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币 2.1 亿余元。施甸县检察院审查认为，李某某以虚拟货币为噱头，伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计达 2.1 亿余元人民币，情节严重，李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理，遂作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据海报新闻报道，11 月 6 日，四川乐山警方披露一起非法经营案，一个涉及全国 13 个省份、涉案金额高达 380 余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络被捣毁。日前，乐山中院作出判决，其中三名被告人因犯非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，被依法判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。 据悉，该案中掺杂虚拟货币交易，实施跨境资金调拨，资金操作信息纷繁交杂约 2000 余万条据专案组办案民警介绍，随后全国公安机关共计立案 37 起，抓获176名犯罪嫌疑人，将这个涉及全国13个省份、涉案金额高达 380 余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络成功摧毁。目前，各地正对相关案件进一步侦办和审理中。其中，该案的主犯被乐山中院依法判处十三年六个月的有期徒刑。