ChainCatcher 消息，据 BusinessWire，某投资者群体日前对美国德克萨斯州比特币矿企 Rhodium Enterprises 创始人提起集体诉讼，指控其存在欺诈行为。 该诉讼由 Iacuone McAllister Potter 的律师提起，声称被告（包括 Rhodium 高管和位于沃斯堡的 Imperium Investments Holdings，LLC）通过隐瞒关键信息和进行自营交易，故意误导原告投资总计 3300 万美元。该案已在塔兰特县地方法院提起。诉讼称，“被告故意误导和欺骗原告，以确保其数百万美元的投资，以便被告可以私自致富和让 Imperium 致富。” 原告包括 Rhodium 的十几名投资者，他们称，有关其投资和 Rhodium 业务运营的重要事实被故意隐瞒。最突出的是，诉讼指控被告未能披露即将将 Rhodium 的运营设施出售给直接竞争对手 Riot Blockchain 的交易，这笔交易直接引发了关键电力合同的冲突。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 为联邦检察官针对 SBF 案件提供了“出色”的帮助，他已经创建了“工具”来帮助美国政府发现其他欺诈行为，并推动对 Wang 的宽大处理。 联邦检察官在周三提交的量刑报告中写道：“Wang 还提供了实质性的帮助，并在此过程中采取措施纠正过去的错误，利用他非凡的计算机编程技能来检测股票和加密货币市场中的潜在欺诈行为。” Wang 的代码细节在政府文件中被大量删减。 美国政府表示，与他的同谋不同，Wang 没有欺骗客户、贷方或投资者，也没有挪用客户资金。虽然检察官没有建议具体量刑，但提交的意见书要求法院考虑到 Wang 的出色合作。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司 Green United 的诉讼案近日引发业界关注。SEC 指控 Green United 涉嫌通过销售所谓的“Green Boxes”挖矿设备欺诈投资者 1800 万美元。上周，一位联邦法官驳回了 Green United 的撤案请求，这引发了社交媒体上对加密挖矿硬件销售可能被视为证券的猜测。然而，多位法律专家表示，目前没有理由过度担忧。 Diaz Reus 律师事务所合伙人 Ishmael Green 指出，只要挖矿设备是以最终用户进行挖矿的理解售出，就不会有问题。“在 Green United 案中，挖矿设备的销售协议声明 Green United 将控制和运行系统，这是问题所在。”Reed Smith 律师事务所顾问 Hadas Jacobi 表示，尽管 SEC 没有明确提及托管挖矿，但这可能对托管挖矿服务产生影响。尽管 Green United 试图将案件描述为 SEC 对托管挖矿的误解，但法官拒绝了其撤案请求。目前法官仅决定审理此案，并未就 SEC 的论点做出裁决。

ChainCatcher 消息， 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）在官方网站发文告诫公众提防一个可疑连结。投资者可透过该连结接达"ICE Global Professional Station"的流动应用程式。ICE Global Professional Station 宣称是一家数码资产交易平台，并疑似透过使用相似的名称和标识来伪冒一家跨国金融服务机构 Intercontinental Exchange， Inc.。ICE Global Professional Station 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，一名投资者报称存入资金投资加密货币产品后，其提款时遇到困难。香港证监会表示，已于 2024 年 8 月 21 日将接达 ICE Global Professional Station 流动应用程式的连结列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，据官方公告，香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动，它们以下列名称运作：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （亦称为“Yomaex”）、Bstor（亦称为“Bstorest”）、Taurusemex。 香港证监会称，涉嫌实体声称提供加密货币交易服务，其中部分涉嫌实体曾利用社交媒体平台或即时通讯软件，引导投资者到其各自的网站，以注册成为投资加密货币的用户。有投资者报称在从涉嫌实体提款时出现问题。在某些个案中，涉嫌实体声称投资者帐户涉及洗钱活动或非法资金，从而暂停提款。投资者被要求支付高昂的“费用”或“税费”以处理其提款申请或重新启动被暂停的帐户。其中一家涉嫌实体 Taurusemex 还讹称投资者帐户受证监会监管。警方已应证监会的要求，采取行动封锁相关网站。虽然警方已采取行动，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站，涉嫌实体及其各自的网站在 2024 年 7 月 5 日被列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，据英国金融时报报道，两名前 Northern Data 高管指控该公司存在欺诈行为。 据悉，Northern Data 是一家由 Tether 支持的德国上市加密货币和AI基础设施公司。这两名前高管 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 称，他们因揭露公司首席执行官和首席运营官涉嫌欺诈行为而被解雇。 Porter 和 Kama 在加州中央地区法院提起的诉讼中声称，Northern Data 虚假陈述其财务状况，并涉嫌逃税数千万美元。尽管 Northern Data 近期因计划在美国进行 IPO 而备受关注，但该公司尚未对这些指控作出回应。 Northern Data 曾以纯加密货币矿商身份在 2018 年上市，后更名为 Northern Data，通过收购扩展至高性能计算数据中心。稳定币发行商 Tether 持有其 51% 的股份。Porter 和 Kama 的指控涵盖税务问题和财务欺诈，并声称他们因揭露这些问题而遭到报复性解雇。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾执法机构已将中国台湾著名歌手陈志豪（艺名 陈零九 Nine Chen） 移送台北检察院，因其涉嫌参与与香港 JPEX 交易平台相关的诈骗案，罪名是涉嫌严重诈骗及违反银行法等。 据悉，截至 2023 年 7 月 7 日该歌手已发行 9 张录音室专辑和 1 张数位专辑。现为《娱乐百分百》主持人、双人组合“九泽 CP ”及男子团体“五坚情”的成员。

ChainCatcher 消息，香港证监会在其官方发布公告告诫公众提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。 据悉，Quantum AI 声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。证监会怀疑，Quantum AI 在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒充马斯克的深度伪造影片及照片，借此欺骗公众，让他们以为马斯克先生是 Quantum AI 的相关技术的开发者。 香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁 Quantum AI 的网站并移除相关社交媒体专页。虽然警方已采取行动，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站及社交媒体专页。

ChainCatcher 消息，香港证监会在官方网站发文告诫公众提防 CBEX 集团及 Bitget Pro 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁相关网站。 据悉，虽然有关网站已被封锁，但公众应提防骗徒可能会继续建立具有相似架构的网站。香港证监会已于 2024 年 4 月 23 日将 CBEX 集团及 Bitget Pro 以及各自的相关网站列入证监会可疑虚拟资产交易平台警惕名单。

ChainCatcher 消息，香港证监会（SFC）在其公众平台发文称，HKCEXP、EDY 涉嫌从事虚拟资产欺诈行为。 据悉，证监会已将 HKCEXP、EDY 及其相关网站列入警示名单；香港警务处亦已采取行动封锁 HKCEXP 的相关网站。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日告诫公众，提防一个以 EDY 名称运作的虚拟资产交易平台，其涉嫌从事虚拟资产欺诈行为。 EDY 讹称与香港某家金融机构及由另一家金融机构所开发的数字代币系统有关联，但事实上并无任何联系，受害人报称他们存款后便无法提款。 香港证监会已在 2024 年 3 月 25 日将 EDY 及其相关站点列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，zkSync DEX 项目 ZigZag 发文指控 ZKasino 团队存在欺诈行为。ZigZag 表示建立 ZKasino 的初始资金是从 ZigZag Treasury 偷来的，ZKasino 创始人是 ZigZag 的筹款人和多重签名的 3/5 签名者， ZigZag 筹集了 1500 万美元，这些资金进入了 ZKasino 创始人控制的地址，ZigZag 从未控制过这笔钱；ZKasino 宣布的 4000 万美元生态基金是虚假的，很可能永远不会以任何真实货币支付。ZKasino 团队尚未对此进行回应。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以 BitForex 名称运作的虚拟资产交易平台，其涉嫌虚拟资产欺诈行为。BitForex 没有获证监会发牌，亦没有向证监会申请牌照，以在香港经营虚拟资产交易平台。证监会注意到，该平台以进行钱包及网站维护为借口，使受害人在过去数天从该平台提取资产时，变得愈来愈困难。受害人指，BitForex 的网站现已关闭，令他们无法查阅自己的帐户和提取在 BitForex 所持的资产。 香港证监会在 2024 年 3 月 4 日将 BitForex 及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁有关网站连结并移除相关社交媒体专页。

ChainCatcher 消息，据金融界引援香港证监会网站消息，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及宣称是虚拟资产交易平台的两家实体的涉嫌欺诈行为，有关实体分别以 Aramex 及 DIFX 的名称运作。 证监会表示，“DIFX”宣称是虚拟资产交易平台的实体及涉嫌经营上述网站从事诈欺活动。该公司采用的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联。投资者无法提取先前存入该公司的资金；“Aramex”采用的名称与一家在迪拜金融市场上市的物流公司的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联。投资者无法提取先前存入该公司的资金。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日告诫公众，提防分别以 “LonShiX” 及 “Bitbank (Global) Financial Holding Group” 的名称运作的实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。

ChainCatcher 消息，香港证监会今天就怀疑虚拟资产相关欺诈行为告诫公众，涉事的实体分别以“香港数字研究院”或“HongKongDAO”及“BitCuped”的名称运作。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁 HongKongDAO 及 BitCuped 的网站。证监会亦向相关网站营运商发出终止及停止函，要求该等网站停止为 HongKongDAO 所发行的某代币提供购买服务。

ChainCatcher 消息，区块链投资机构 HashKey Capital 针对近日收到了多起冒名其企业员工账号的举报发文回应，对于犯罪分子伪装成该公司的员工，企图实施诈骗，对此，HashKey Capita 向相关方及公众保证，该公司及全体员工与任何冒名诈骗行为都没有关联。 在了解情况后，HashKey Capital 果断采取行动应对。该公司积极与相关专家合作，并与 Telegram 官方取得了联系，正在讨论如何处理及预防可疑链接的传播。除此之外，HashKey Capital 还将于官网设立一个专门的验证页面。通过该验证中心，来访者能够确认是否正在与真正的 HashKey Capital 团队成员联系，确保其沟通渠道的安全性。 HashKey Capital 敦促所有关联方保持警惕，在与声称是该公司团队成员的陌生人士交往时仍需谨慎。如果有人收到冒名账号的联系，请及时与其官方团队取得联系，并寻求帮助。 为了防范潜在风险，建议公众不要回复此类可疑信息，不要提供任何个人信息或与发件人进行任何通信。此外，请勿点击聊天或电子邮件中分享的任何链接，或从任何未经验证的来源下载软件，其中也许包含恶意软件或病毒，很可能会危及收件人的计算机安全。 HashKey Capital 始终致力于保护其合作伙伴和 Web3 生态的安全，并将继续采取积极措施打击欺诈行为。同时，也感谢社区于此方面提供的支持和合作。

ChainCatcher 消息，据 TheBlock 报道，白俄罗斯内务部犯罪处副处长 Alexander Ringevich 周日在一份声明中指出，白俄罗斯计划发布立法，禁止点对点（P2P）加密货币交易，以减少欺诈行为的发生。 据 Ringevich 称，自 2023 年以来，内务部已经暂停了 27 名提供 "非法 "加密货币兑换服务的个人的活动，其非法收入达到了近 2200 万卢布（840万美元）。为了防止此类事件发生，该部正在寻求限制加密货币 P2P 服务，这意味着只允许通过注册交易所进行加密货币交易。(来源链接)

ChainCatcher 消息，数字资产管理平台 Haru Invest 发文称，正在尽最大努力加快对委托运营商 BNS Holdings（前身为 Aventus）的欺诈行为进行实况调查，该公司欺诈性地提供了包含虚假信息的管理报告。 HaruInvest 表示，其无法为 Earn Explore 提供业绩报告，因仍在调查投资者的资产是否以及在多大程度上失去了价值。Haru Invest 将尽快提供补充报告，请用户耐心等待。 ChainCatcher 此前报道，Haru Invest 发公告称，其委托运营商 B&S Holdings（前身为 Aventus）以欺诈方式提供包含虚假信息的管理报告，从而欺骗公司和用户的判断，Haru Invest 决定立即采取法律行动。此外，Haru Invest 在当天已经对 B&S Holdings 提起刑事诉讼，并计划提起民事诉讼。（来源链接）